温州意华接插件股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告

　　证券代码：002897证券简称：意华股份公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、基本情况：为了降低经营风险、减少汇率波动对业绩的影响，遵循锁定汇率风险原则，不做投机性操作。交易品种为远期结售汇业务，限于美元、欧元及港币；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4亿美元（或等值其他外币），该额度在有效期内可循环滚动使用。

　　2、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　3、风险提示：远期结汇业务存在汇率波动、内部控制、客户违约及回款预测不准确等风险，可能导致汇兑损失或交割延期，敬请广大投资者注意投资风险

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）、 投资目的

　　因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，因此，为尽可能降低经营风险，减少汇率波动对经营业绩的影响， 公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。该业务的开展不会影响公司及子公司主营业务的发展，不进行投机和套利交易，资金使用安排合理。

　　（二）、 投资的基本情况

　　1、交易品种

　　远期结售汇业务限于进出口业务所使用的主要结算货币美元、 欧元及港币。

　　2、资金额度

　　根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，公司及子公司拟开展预计任一交易日持有的最高合约价值不超过4亿美元（或等值其他外币）的远期结售汇业务，该额度在有效期内可循环滚动使用。

　　3、交易场所

　　经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资质的金融机构。

　　4、业务期限

　　自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。

　　5、资金来源

　　自有资金，不涉及募集资金。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月28日第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　三、远期结汇业务的风险分析

　　公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　4、回款预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》，就结售汇操作原则、账户及资金管理、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、风险监控、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。

　　2、在汇率波动较大的情况下，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结汇合约的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　五、投资对公司的影响

　　公司开展的远期结汇以正常的出口业务为基础，以防范汇率波动风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，公司对开展的远期结汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司将密切关注外汇衍生品业务开展情况，根据相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002897证券简称：意华股份公告编号：2026-012

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于续聘公司会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，上述事项尚需提交公司股东会审议。拟续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：

　　一、续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。公司聘请立信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立审计原则，公允合理地发表了审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。

　　在 2025年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2026年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

　　二、续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人及其从业经历：

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：邓红玉

　　（2）拟签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：赵雨亭

　　姓名：刘伟

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：张建新

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人最近三年无不良诚信记录。

　　3、独立性

　　立信及项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司审计委员会就公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项进行了充分的了解，并对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及诚信状况等方面进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第九次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务报表及内部控制审计会计师事务所，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2026年度审计机构事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第九次会议决议》；

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002897证券简称：意华股份公告编号：2025-016

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后（范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、商誉、存货、固定资产等），2025年度拟计提各项资产减值准备16,162.59万元，明细如下：

　　注：上表合计数与各分项数值之和存在数据差异系因四舍五入原因所致，负数代表冲回。

　　本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

　　3、本次计提资产减值准备的审议程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次拟计提各项资产减值准备合计16,162.59万元， 转回、转销、处置等减少减值准备 11,521.42万元,对 2025年利润总额影响数为-4,641.17万元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002897                               证券简称：意华股份                               公告编号：2026-019

　　温州意华接插件股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以193880696为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务为连接器业务及太阳能支架业务。

　　（一）连接器业务

　　公司是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，致力于为客户提供完善的互连产品应用解决方案。公司长期深耕连接器领域，拥有丰富的行业经验与成熟的技术工艺体系，已发展成国内最具实力的通讯连接器生产商之一，与全球多家著名企业华为、中兴、富士康、霍尼韦尔、伟创力、安波福、智邦、启基、和硕、海康威视、OPPO、小米等著名企业建立了长期的合作伙伴关系。 公司以通讯连接器为核心，消费电子连接器为重要构成，汽车等其他连接器为延伸作为现阶段的发展战略，在传统RJ类通讯连接器领域，公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力，综合实力位居国内行业前列，在高速通讯连接器领域，公司紧跟全球通信技术迭代趋势，精准把握 5G规模化商用、6G技术前瞻研发及光通信产业升级的行业发展机遇，持续聚焦 5G、6G 通信及光通讯模块相关产品的研发与制造。经过持续技术攻关，公司已构建起完整的自主知识产权体系，自主研发的 5G QSFPDD 112 、OSFP 112系列800G高速连接器产品已陆续完成开发，并通过下游关键客户的验证与测试。凭借持续的研发投入、成熟的工艺控制体系与规模化生产能力，公司在高速连接器领域的技术研发实力与精益生产水平均位居行业前列，为公司在新一代通信基础设施建设中奠定了坚实的业务基础，同时，模具开发技术是精密电子元件研发和生产的核心技术之一，公司在模具开发过程的设计、零件加工及组试三个阶段均体现出较强的竞争优势，机加工模具零配件精密度可达0.002mm，并具备开发1模128穴精密模具的能力，在精密连接器模具行业中精密度达到领先水平。凭借通讯连接器领域积累的客户资源与技术优势，公司不断加强对消费电子连接器产品的拓展与提升，并对汽车电子产品、智能终端消费电子产品领域进行战略布局，进一步拓展公司产品线，延伸产品应用范围及应用场景。

　　（二）太阳能支架业务

　　公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司主要从事光伏跟踪支架核心零部件的研发、生产与销售。在全球碳中和目标推进、清洁能源转型加速及绿色发展政策引导下，光伏行业保持快速发展态势。意华新能源专注于光伏支架核心部件领域，依托持续的技术创新与稳定的产品品质，在国际市场树立了良好的品牌形象，公司核心客户均为全球光伏系统领域领先企业，亦是光伏跟踪支架行业头部厂商，双方已建立长期稳定的战略合作关系。同时，公司依托境外生产基地实现全球化产能布局，构建高效协同的供应链体系，能够快速响应不同区域市场需求，有效提升供应链稳定性与服务能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2025年6月5日召开的第五届董事会第三次会议，2025年6月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉》的议案，并于2025年9月办理完成工商变更登记手续，取得浙江省市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　证券代码：002897                   证券简称：意华股份                    公告编号：2026-020

　　温州意华接插件股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　主要系重点群体税收优惠减免增值税

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：温州意华接插件股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：蔡胜才    主管会计工作负责人：陈志      会计机构负责人：杜平

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：蔡胜才    主管会计工作负责人：陈志    会计机构负责人：杜平

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　温州意华接插件股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：002897证券简称：意华股份公告编号：2026-006

　　温州意华接插件股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年4月28日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2026年4月17日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，上述报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于2025年度公司利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　2025年度公司利润分配方案：以公司最新的总股本193,880,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《2025年度公司利润分配方案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务报表及内部控制审计会计师事务所，聘期一年。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《关于续聘公司会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

　　关联董事方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平、陈煜回避了表决。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《关于2026年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过35亿元人民币的贷款，授信有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。同时，董事会提请股东会授权公司董事长根据公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　八、审议通过《关于＜内部控制自我评价报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　保荐机构对该议案出具了核查意见，会计师对该事项出具了审计报告。

　　《内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《2026年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　《2026年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　同时，经全体董事审议，一致同意通过《关于开展2026年度远期结汇业务的可行性分析报告》。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《关于为子公司提供担保的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

　　关联董事方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平、陈煜回避了表决。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过《关于＜2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　保荐机构对该议案出具了核查意见，会计师对该事项出具了鉴证报告。

　　《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　本议案经公司薪酬与考核委员会审议，所有委员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　按照公司章程的规定，公司拟定于 2026年5月21日下午14：30时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司2025年年度股东会。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、备查文件

　　1、《第五届董事会第九次会议决议》；

　　2、《第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》；

　　3、《第五届董事会审计委员会第八次会议决议》：

　　4、《第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日