博彦科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-011

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年4月17日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于《2025年度报告》及其摘要的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度报告》和《博彦科技股份有限公司2025年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二）关于《2025年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分内容。

　　公司独立董事伏军先生、陶伟先生、杨松令先生、宋建波女士（已离任）提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（三）关于《2025年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　（四）关于2025年度利润分配预案的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　经审议，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以2026 年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励、股份回购等原因发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则相应调整分配总额。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（五）关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　（六）关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对2025年度计提信用减值损失及资产减值损失共计7,791.29万元。

　　董事会认为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意本次计提减值损失事项。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-014）。

　　（七）关于会计政策变更的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》相关规定，公司自2026年1月1日起执行上述解释规定。

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-015）。

　　（八）关于《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　（九）关于公司董事2026年度薪酬的议案

　　表决结果：因涉及董事薪酬，全体董事回避表决。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，公司结合实际经营发展情况及行业薪酬水平，拟定了2026年度董事薪酬方案。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

　　表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过，兼任总经理的董事韩洁对该议案回避表决。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，公司结合实际经营发展情况及行业薪酬水平，拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》。

　　（十一）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十二）关于《2026年第一季度报告》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。

　　（十三）关于召开公司2025年度股东会的议案

　　公司董事会提议于2026年5月21日召开公司2025年度股东会。公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在本次股东会上进行述职。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　（三）第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　（四）第六届董事会战略委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：002649                      证券简称：博彦科技              公告编号：2026-012

　　博彦科技股份有限公司

　　2025年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2026年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　博彦科技是一家业务面向全球的咨询、行业解决方案与数智技术服务提供商。2025年以来，公司持续深化数字化和智能化服务能力，以AI等新技术为核心驱动力，构建以咨询为引领、行业解决方案、系统实施交付和运维运营落地实施的全周期数字化服务能力。公司目前规模化的业务体系主要包括：

　　1、产品及解决方案

　　公司依托多年深耕行业积累的IT服务经验与项目实践，致力于精准洞察客户在复杂业务场景中的核心痛点与转型需求，将行业know-how与解决方案设计开发能力深度融合，面向金融、能源、化工等重点行业输出自主研发、高复用性、高成熟度的软件产品、技术平台及工具集。在此基础上，公司进一步提供定制化开发与全生命周期技术服务，全方位满足客户多元化、差异化的数智化转型诉求。

　　2、研发工程

　　公司致力于为客户提供高品质的研发工程服务，充分融合云计算、大数据、人工智能等前沿技术能力，全面响应客户在技术创新与产品研发领域的多元化需求。公司深度融入客户的业务价值链与产品创研流程，凭借精准的技术适配能力与专业化交付体系，有效支撑客户实现产品研发效率提升与业务运营目标达成。

　　3、IT运营维护

　　在IT运维服务领域，公司基于长期项目沉淀与最佳实践积累，构建了标准化、高效率的服务交付体系。公司的核心竞争力体现在规模化的交付能力、专业化的技术梯队以及精细化的运营管控，通过运用先进的数字化技术手段，结合规范化的服务流程与专业化的技能支撑，为客户提供稳定可靠的IT运维保障服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　（本页无正文，为博彦科技股份有限公司2025年度报告摘要签字页）

　　博彦科技股份有限公司

　　董事长：

　　韩    洁

　　2026年4月27日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-013

　　博彦科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2025年度实现净利润27,792,616.62元，提取 10%法定盈余公积金2,779,261.66元，加年初未分配利润798,031,289.06元，减去本年度实际分配的现金股利100,093,911.71元，2025年末可供分配的利润为722,950,732.31元。

　　基于公司目前经营情况、盈利水平和未来发展等情况，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配相关规定的前提下，拟定2025年度利润分配预案为：以2026年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　若在本分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励、股份回购等原因发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则相应调整分配总额。

　　三、利润分配预案的具体情况

　　（一）现金分红方案指标

　　本次利润分配预案不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

　　（二）现金分红预案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　公司保持持续的现金分红，本次制定的2025年度利润分配预案与公司实际经营情况、盈利水平和未来发展相匹配，充分考虑了公司长远可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。

　　四、其他说明

　　（一）本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　博彦科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-014

　　博彦科技股份有限公司

　　关于2025年度计提信用减值损失及资产

　　减值损失的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2025年12月31日的应收账款、各类存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值损失。

　　公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对2025年度计提各项资产减值损失共计7,791.29万元，详情如下表：

　　单位：人民币万元

　　二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　1、应收账款

　　公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　2、其他应收款

　　公司按照简化计量方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　公司依据2025年应收款项回款情况，按预计损失计提应收账款坏账损失2,811.10万元，计提其他应收款坏账损失-356.22万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货

　　公司按照资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　2025年公司针对存货开展减值测试，计提存货跌价准备338.07万元。

　　2、商誉

　　根据会计准则规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

　　在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　报告期内，结合子公司上海泓智、融易通的实际经营情况及行业市场变化等影响，公司判断因收购资产产生的有关商誉存在减值迹象，按照《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关规定的要求，公司在2025年度对商誉进行系统性减值测试。经过公司财务部门与评估机构测算，本期计提的商誉减值总额为人民币2,966.50万元。具体商誉减值测试及减值损失计提方法说明详见2025年度报告。

　　3、长期股权投资

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，期末长期股权投资按可收回金额与账面价值孰低计量。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　公司2025年计提长期股权投资减值损失1,973.30万元。

　　4、合同资产

　　公司按照简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　公司2025年计提合同资产减值损失58.55万元。

　　三、本次计提减值损失对公司的影响

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司本次计提相关减值损失金额合计7,791.29万元，将减少公司2025年合并利润总额7,791.29万元。

　　四、本次计提减值损失的合理性说明

　　本次计提相关减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映了公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、本次计提减值损失的审批程序

　　本次计提减值损失的议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提减值损失事项无需提交股东会审议。

　　六、董事会意见

　　董事会认为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意本次计提减值损失事项。

　　七、备查文件

　　博彦科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-015

　　博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（以下简称“《准则解释第19号》”）的相关要求，公司对相关会计政策进行变更。现将具体事项公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2025年12月19日，财政部发布《准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”相关内容。根据上述财政部相关文件规定，公司自2026年1月1日起执行《准则解释第19号》。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更的性质

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、本次会计政策变更履行的决策程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　四、备查文件

　　博彦科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002649                          证券简称：博彦科技                  公告编号：2026-016

　　博彦科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动情况及原因

　　单位：元

　　2、利润表项目变动情况及原因

　　单位：元

　　3、现金流量表项目变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：博彦科技股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：韩洁              主管会计工作负责人：王威                           会计机构负责人：王威

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：韩洁                 主管会计工作负责人：王威                         会计机构负责人：王威

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　（本页无正文，为博彦科技股份有限公司2026年第一季度报告签字页）

　　博彦科技股份有限公司

　　董事长：

　　韩    洁

　　2026年4月27日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2026-017

　　博彦科技股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2026年5月21日（星期四）15:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　（1）上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案3为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席还需持有委托人及本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和身份证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月15日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　（4）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；法人股东的登记资料需加盖单位公章。

　　2、现场参会登记时间：2026年5月15日（星期五）上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。

　　3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦证券部

　　4、会议联系人：刘可欣

　　联系电话：010-50965998；传真：010-50965998

　　地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

　　邮编：100193

　　5、现场会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　博彦科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362649”，投票简称为“博彦投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年5月21日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　博彦科技股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席博彦科技股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：