周大生珠宝股份有限公司 对外担保公告

　　证券代码：002867           证券简称：周大生        公告编号：2026-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于2025年10月27日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外担保的议案》，同意公司为指定供应商深圳市意尚珠宝首饰有限公司（以下简称“意尚珠宝”）在浙商银行深圳分行（以下简称“浙商银行”）的黄金租赁融资提供最高额不超过1.1亿元的连带责任保证。截至本次董事会审议之日，公司对意尚珠宝的担保余额为人民币1.1亿元。

　　现基于业务规模扩大，意尚珠宝向浙商银行申请新增授信额度1亿元，其用途专项用于履行与公司签署的《配货展厅专区合作协议》。结合公司与意尚珠宝深度合作布局及下游客户配货业务需求，支持意尚稳定开展黄金租赁融资、保障供应链稳定运转，公司拟在原有担保基础上，为意尚珠宝在浙商银行开展的黄金租赁业务追加提供最高额不超过人民币1.1亿元的连带责任保证担保，保证期间自债务人债务履行期限届满之日起三年。意尚珠宝将与公司另行签订《动产浮动抵押反担保合同》，为前述追加担保事项提供足额反担保。本次追加担保完成后，公司累计为意尚珠宝提供连带责任保证担保最高额度合计不超过人民币2.2亿元。

　　2026年4月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对外担保的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，公司本次对意尚珠宝提供担保事宜在董事会的审议权限之内，不需经过公司股东会及其他有关部门的批准。

　　截至本公告披露日，本次担保事项有关协议尚未签署，公司、意尚珠宝与浙商银行将以公司董事会决议为依据共同协商确定。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：深圳市意尚珠宝首饰有限公司；

　　2、成立日期：2016年6月23日；

　　3、注册地址：深圳市龙岗区横岗街道六约北社区埔厦路54号C区厂房101；4、法定代表人：苏龙武；

　　5、注册资本：1500万元；

　　6、经营范围：珠宝首饰、银饰、银制品、工艺美术品（象牙及其制品除外）的设计与销售；彩色宝石、钻石制品、裸石制品及成品的销售；黄金饰品的销售；贵金属制造行业工业设备及零部件、料件的租赁及提供技术、上门维修等配套服务；企业品牌策划；国内贸易、从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营电子商务。（以上企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）珠宝首饰制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权结构：

　　8、与公司关系：意尚珠宝是公司的上游核心供应商之一，与公司、公司控股股东及实控人、公司董事高管均无关联关系；

　　9、意尚珠宝信用状况良好，不属于失信被执行人；

　　10、财务情况：

　　单位：万元

　　意尚珠宝最近一年又一期的财务状况及经营业务正常，最近一期的资产负债率不存在超过70%的情形，不存在《公司章程》及相关制度所规定的不能为其提供担保的情形。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、债权人：浙商银行股份有限公司深圳分行

　　2、债务人（被担保人）：深圳市意尚珠宝首饰有限公司

　　3、主债权：在人民币2亿元（含存续期内1亿元）的最高余额内，债权人与债务人签订的《浙商银行贵金属租借业务框架协议》及其项下的《公司客户贵金属租借业务交易确认书》中所约定的黄金租借、租借费及由此产生的其他应付款项。

　　4、担保人：周大生珠宝股份有限公司

　　5、担保金额：最高额不超过人民币2.2亿元（含原存续期内担保金额1.1亿元）

　　6、担保期限：担保人所担保的主债权期限不超过12个月，担保期限为债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　7、担保形式：连带责任保证

　　8、担保范围：债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切实际发生、合理及必要费用和所有其他应付费用。

　　四、董事会意见

　　1、担保原因

　　为提升公司总部配货展厅供货能力及订单管理水平，整合上游优质供应链资源，快速响应下游加盟客户配货需求，公司与意尚珠宝达成深度合作，意尚珠宝作为公司总部配货展厅指定供应商，在授权范围内向公司加盟商客户开展业务。公司与意尚珠宝于2025年10月签署了《配货展厅专区合作协议》，截至目前合作情况良好。现阶段因业务规模扩大，为满足业务实际需求的黄金产品备货库存，意尚珠宝向浙商银行申请新增授信额度1亿元，其用途专项用于履行前述合作协议。结合公司与意尚珠宝深度合作布局及下游客户配货业务需求，支持意尚稳定开展黄金租赁融资、保障供应链稳定运转，公司拟在原有1.1亿元的担保基础上，为意尚珠宝在浙商银行开展的黄金租赁业务追加提供最高额不超过人民币1.1亿元的连带责任保证担保，保证期间自债务人债务履行期限届满之日起三年。本次追加担保完成后，公司累计为意尚珠宝提供连带责任保证担保最高额度合计不超过人民币2.2亿元。

　　2、风险评估

　　公司为意尚珠宝提供连带责任担保的主要风险为其经营不善无法偿还银行贷款及存货保管不当导致的代偿损失。为防控该风险，核心措施为：第一，意尚珠宝以不低于其向银行实际借入黄金重量(价值)的自有黄金产品或原料，为公司担保责任提供全额反担保，并办理动产浮动抵押登记，保障公司优先受偿权。第二，业务开展过程中存货管理方面，公司强化多重管控：一是明确意尚珠宝存放于公司指定监管区域的黄金总重量(价值),始终不低于其向银行实际借入黄金重量(价值)；二是展销配货中心制定专项管理办法，负责货品日常盘点、重量核对及出入库管控，确保抵押物足值可控，构建实物黄金闭环风控机制；三是公司定期派专员监督审核管控措施落实，规避执行偏差。同时，公司将实时跟踪意尚珠宝经营及财务状况，定期获取相关报表数据、分析经营稳定性，严格按制度及协议约定履行审查督查职责，确保风险可控、业务合规。

　　3、反担保措施

　　为有效防控风险，意尚珠宝就本次新增的担保事项与公司另行签署《动产浮动抵押反担保合同》，意尚珠宝以现有的以及将有的自有黄金产品（本次浮动抵押的品种为成色在99.9%以上的黄金饰品、成品、半成品、金条、金块等）抵押给公司，抵押财产的总价值不低于等值人民币2.2亿元，且其初始总重量不低于意尚珠宝向浙商银行实际租借的黄金重量，并由公司进行抵押财产的全链条闭环管理和监管，为前述公司担保事项提供反担保。抵押期间，当黄金收盘价格使得抵押财产价值低于2.2亿元时，公司有权要求意尚珠宝及时补足相应金额的黄金产品或保证金，直至抵押财产价值达到2.2亿元。

　　公司通过业务流程监控、库存监控、反担保措施等风险防范措施，能够有效防范和控制风险，不会损害公司及全体股东的利益。因此公司董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司对意尚珠宝的担保余额为不超过2.2亿元；公司及控股子公司对外担保的最高总金额为2.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.44%；截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　周大生珠宝股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002867            证券简称：周大生         公告编号：2026-015

　　周大生珠宝股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月27日在深圳华侨城洲际大酒店以现场方式召开。会议通知及变更通知已分别于2026年4月17日、2026年4月24日以通讯及电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长周宗文先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过 《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过 《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司第五届董事会独立董事陈绍祥先生、毛健先生、徐莉萍女士、李启华先生将在2025年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　3、审议通过 《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　4、审议通过 《关于2026年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《2026年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　5、审议通过 《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意以截至本披露日的公司总股本1,085,473,893股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利6.5元（含税），合计派发现金股利705,558,030.45元，不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为1,888,094,156.38元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

　　分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，按照“现金分红比例不变”的原则相应调整。

　　本议案在提交董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交至公司董事会审议。《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　6、审议通过 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

　　为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司董事会拟提请公司年度股东会批准授权，在符合相关条件的前提下，根据届时情况制定2026年度中期分红方案。

　　本议案在提交董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交至公司董事会审议。《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》（公告编号：2026-018）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　7、审议通过 《关于＜2025年度可持续发展报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会同意报出《周大生珠宝股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

　　公司《2025年度可持续发展报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　为了落实中国证监会《上市公司治理准则》（2025年10月修订）及深圳证券交易所发布的关于落实《上市公司治理准则》等相关要求的通知，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　9、审议通过 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案在提交本次董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决，直接提交董事会审议。

　　因本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过 《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避4票；

　　因总经理周宗文先生、副总经理周飞鸣先生、副总经理周华珍女士、副总经理郭晋先生同时担任公司董事，其2025年度薪酬已在《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》审议，不再另行审议。关联董事周宗文先生、周华珍女士、周飞鸣先生、郭晋先生已对本议案回避表决。

　　《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，会上关联董事周飞鸣先生回避表决。

　　11、审议通过 《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《周大生珠宝股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

　　《2025年度内部控制评价报告》和《周大生珠宝股份有限公司2025年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　12、审议通过 《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　13、审议通过 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会提议，同意公司继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，为公司提供财务报告审计、内部控制报告审计等服务。2026年度审计费用提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和行业标准等与审计机构协商确定。

　　本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　14、审议通过 《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-021）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过 《关于公司对外担保的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　为提升公司总部配货展厅供货能力及订单管理水平，整合上游优质供应链资源，快速响应下游加盟客户配货需求，公司与深圳市意尚珠宝首饰有限公司（以下简称“意尚珠宝”）达成深度合作，意尚珠宝作为公司总部配货展厅指定供应商，在授权范围内向公司加盟商客户开展业务。公司与意尚珠宝于2025年10月签署了《配货展厅专区合作协议》，截至目前合作情况良好。现阶段因业务规模扩大，为满足业务实际需求的黄金产品备货库存，意尚珠宝向浙商银行申请新增授信额度1亿元，其用途专项用于履行前述合作协议。结合公司与意尚珠宝深度合作布局及下游客户配货业务需求，支持意尚稳定开展黄金租赁融资、保障供应链稳定运转，公司拟在原有1.1亿元的担保基础上，为意尚珠宝在浙商银行开展的黄金租赁业务追加提供最高额不超过人民币1.1亿元的连带责任保证担保，保证期间自债务人债务履行期限届满之日起三年。本次追加担保完成后，公司累计为意尚珠宝提供连带责任保证担保最高额度合计不超过人民币2.2亿元。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，公司本次对意尚珠宝提供担保事宜在董事会的审议权限之内，不需经过公司股东会及其他有关部门的批准。

　　《对外担保公告》（公告编号：2026-022）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过 《关于变更证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　因公司内部职务调整，公司证券事务代表周晓达先生申请辞去证券事务代表职务，离任后仍在公司担任其他职务。

　　董事会同意聘任褚鹏先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。已经公司第五届董事会第一次会议同意聘任为证券事务代表的荣欢女士，职务不变。本次会议审议通过后，公司证券事务代表将变更为：褚鹏先生、荣欢女士。

　　《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-023）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议通过 《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《财务管理制度》的相关条款进行修订。

　　《财务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过 《关于制定＜财务资助管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《财务资助管理制度》。

　　《财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　19、审议通过 《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　为落实《上市公司监管指引第10号——市值管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作评价（2025年修订）》，同时为加强公司应对各类舆情的能力，提高对各类舆情的快速反应和妥善处理能力，保障公司与全体投资者的合法权益，董事会同意结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

　　《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　20、审议通过 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》的相关条款进行修订。除下述修订条款外，其他条款保持不变。

　　《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　21、审议通过 《关于修订＜总经理工作规则＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《总经理工作规则》的相关条款进行修订。

　　《总经理工作规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　22、审议通过 《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会同意报出《周大生珠宝股份有限公司2025年年度报告》全文及其摘要。

　　公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东会审议。

　　23、审议通过 《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会同意报出《周大生珠宝股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　公司《2026年第一季度报告》同日刊登于在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　24、审议通过 《关于召开2025年度股东会的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　公司将于2026年6月1日14:30召开2025年度股东会，本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2025年度股东会的通知》同日刊登于在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议相关签字文件；

　　2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

　　3、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　4、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　周大生珠宝股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002867            证券简称：周大生      公告编号：2026-017

　　周大生珠宝股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　2026年4月27日，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容

　　1、分配基准：2025年度。

　　2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为1,103,224,980.77元，母公司2025年度实现净利润为672,021,602.80元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本50%，利润分配不再提取法定盈余公积，母公司当期实现可供股东分配的利润为672,021,602.80元，加上年初未分配利润2,898,557,087.73元，扣除报告期已实施的2024年度利润分配705,558,030.45元及2025半年度利润分配271,368,473.25元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为2,593,652,186.83元，合并报表可供股东分配的净利润为4,000,924,168.52元，按照孰低原则，以母公司报表中可供分配利润为依据拟定本年度利润分配预案。

　　3、根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司积极践行尊重投资者、持续回报投资者的理念，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预案拟定为：以截至本披露日的公司总股本1,085,473,893股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利6.5元（含税），合计派发现金股利705,558,030.45元，不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为1,888,094,156.38元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

　　4、公司2025年度现金分红总额及比例

　　（1）2025年半年度现金分红方案：以截至2025年8月28日的公司总股本1,085,473,893股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），合计派发现金股利271,368,473.25 元，不送红股，不以资本公积转增股本。2025年11月11日，2025年半年度权益分派实施完毕。

　　（2）2025年度利润分配预案：以截至本披露日的公司总股本1,085,473,893股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利6.5元（含税），合计派发现金股利705,558,030.45元，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　（3）若本次利润分配预案获2025年度股东会审议通过，公司2025年度向全体股东每10股累计派发现金股利9元（含税），累计现金分红总额976,926,503.70元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的88.55%。

　　（二）分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，按照“现金分红比例不变”的原则相应调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　现金分红方案指标：

　　其他说明：

　　1、2021年7月27日至2022年3月28日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了公司股份10,452,372股，支付的总金额为169,991,178.76元（不含交易费用）；回购完成后公司分别于2025年3月28日、2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用账户中的10,452,372股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本；回购注销事宜已于2025年6月20日完成，具体内容详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-028）。

　　2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为3,039,326,900.40元，为最近三个会计年度年均净利润的2.66倍，高于30%。因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　1、公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东的净利润的63.95%，现金分红占本次利润分配总额的100%，本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的相关规定和要求。公司综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、未来业务发展资金需求、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。同时，此次分红也是为了推动落实“质量回报双提升”行动方案的落地，与全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益。综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

　　2、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币53,443.5元、人民币72,816.03元，其分别占总资产的比例为0.001%、0.001%。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2025年度股东会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、2025年度审计报告；

　　2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议；

　　3、第五届董事会第十三次会议决议；

　　4、回购注销金额的相关证明；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　周大生珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日