深圳市全新好股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：000007                证券简称：全新好                公告编号：2026-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司资产负债表中未分配利润为-455,184,006.10万元，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要业务由物业租赁及管理、汽车销售及服务、杀菌卫生产品、日常用品贸易、医药及医疗器械销售等业务组成。

　　（一）物业租赁及管理

　　物业租赁及管理是公司老牌业务，其主要经营活动区域为深圳华强北，该块块业务虽体量较小，但多年来发展相对稳定。华强北是国内知名的综合电子专业市场，聚集国内大量电子产品交易商，拥有深圳最繁华的金融商业区，周边配套设施完备，使得公司在物业管理（含停车场）和租赁方面具有天然的优势与极强的竞争力，也成为公司主要经营业绩的稳定来源之一。公司将继续深耕这一资源业务优势，提高核心资产的价值，打造公司品牌形象。

　　（二）汽车销售及服务

　　报告期内，公司控股子公司盐城新城福德汽车销售服务有限公司（以下简称“新城福德”）及南通耀众汽车有限公司（以下简称“南通耀众”）开展汽车销售及服务业务。新城福德为上海通用汽车公司授权的别克品牌经销商，南通耀众为一汽大众汽车公司授权的大众品牌经销商。新城福德及南通耀众通过从经销商处采购汽车、零配件，从事新车销售、零配件销售、车辆售后维修、保养及其他相应的服务。公司自2020年底涉足汽车销售及服务行业，经过多年的业务发展，已在汽车销售及服务行业积累了相对成熟的经营管理经验，汽车销售及服务也成为公司重要业务板块。

　　（三）杀菌卫生产品及日常用品贸易

　　报告期内，公司大健康行业主要为子公司江门市都合纸业科技有限公司业务，由公司子公司零度大健康与都合纸业开展经营。零度大健康拥有日本eleten株式会社世界专利技术的授权（纳米胶囊零度分解技术、干式生活杀菌纸巾），通过与相关厂商签订承揽等开展业务；江门都合具有出口经营权，主要从事杀菌纸巾类产品及日常用品的贸易。由于该板块业务市场占有率较低，为公司产生的效益也较低，为进一步提升公司核心竞争力，实现高质量发展，该业务公司已于2026年3月份完成剥离。

　　（四）医药及医疗器械销售

　　2024年四季度，公司通过股东优势资源为进一步尝试拓展公司新的盈利增长点，公司以认缴资金1,000万元对外投资设立全资子公司“浙江全新好医药有限公司”开展医药销售业务。2025年8月29日公司召开第十二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了公司全资子公司全新好医药以自有资金人民币1,200万元收购浙江易联医疗器械有限公司60%股权，进一步夯实医疗大健康业务基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是  R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　□适用 R 不适用

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R 不适用

　　三、重要事项

　　1、根据北京市第三中级人民法院送达的《北京市第三中级人民法院通知》（2024）京03执3177号。公司股东汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）持有公司股份45,000,127股无限售流通股（占公司总股本12.99%）于2025年4月24日10时至2025年4月25日10时止（延时除外）被北京市第三中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。2025年4月25日，根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》显示，用户姓名林文杰于2025年04月25日10:32:10在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“汉富控股有限公司持有的全新好(证券代码000007)45,000,127股股票（无限售流通股）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：人民币390,050,697元。2025年6月9日，林文杰先生送达披露了《简式权益变动报告书》。北京泓钧与汉富控股前期签订了《股份转让协议》，约定相关1.59亿元交易尾款作为全新好相关诉讼仲裁案件所受损失的补偿、赔偿。北京泓钧已就《股份转让协议》和全新好共同作为申请人，汉富控股作为被申请人进行仲裁调解。根据公司与北京泓钧签署的《关于履行〈股票质押合同〉相关安排的协议》，北京泓钧同意并赋予全新好拥有数额不少于8,000万元的分配权，详见公司于2022年4月30日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2022-039）。为确保公司利益，截至本公告日，北京泓钧已委托泓钧实业集团有限公司（以下简称“泓钧实业”）代汉富控股先行支付公司累计9,500万元，详见公司于2023年12月22日披露的《关于公司收到相关诉讼仲裁补偿款的公告》（公告编号：2023—077）。前述补偿事项剩余补偿款项能否收到存在不确定性。公司将积极跟进事项后续进展，敬请投资者注意风险。

　　2、2023年8月31日，公司子公司深圳市广博投资发展有限公司（以下简称“广博投资”）收到股东广州合仁实业有限公司关于盈余分配纠纷的起诉状，起诉事由如下：原告为广州合仁实业有限公司，系广博投资持股10%的股东，被告一为深圳市广博投资发展有限公司，被告二为深圳市全新好股份有限公司，系广博投资持股90%的控股股东和实际控制人，诉讼请求：一、请求判决被告一向原告支付截至2007年12月31日盈余分配款本金2143606.38元及资金占用期间的利息损失1665508.92元（以本金2143606.38元为基数，自2008年5月23日起至2019年8月19日期间按银行同期贷款利率计算，共计为1325911.06元；自2019年8月20日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计至2023年9月22日为339597.86元，前述利息合计1665508.92元；最终以实际全部付清之日止计算的为准）；二、请求判决被告一向原告赔偿维权费开支损失240000元（包括律师费、担保费等维权费用）；三、请求判决被告二对被告一就第一项、第二项诉讼请求下的债务承担连带责任；四、请求判决由被告一、被告二共同承担本案诉讼费用（包括保全费）。上述诉讼请求第一项至第二项标的合计金额为：4049115.30元。2024年1月4日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院先行调解告知书。2024年12月31日，深圳市南山区人民法院作出（2024）粤0305民初3378号民事判决书，判决如下：驳回原告广州合仁实业有限公司的全部诉讼请求。2025年3月12日深圳市南山区人民法院出具《查封、扣押、冻结财产通知书》，法院根据（2023）粤0305民诉前调39953号民事裁定书继续冻结如下财产：1、已继续冻结被申请人深圳市广博投资发展有限公司银行账户内存款人民币4049115.3元。继续冻结结果为：已实际继续冻结人民币55403.76元，冻结额度为人民币4049115.30元，期限自2025年3月7日至2026年3月6日。2、已继续冻结被申请人深圳市全新好股份有限公司银行账户内存款人民币4049115.3元。继续冻结结果为：已实际继续冻结人民币9064.66元，冻结额度为人民币4049115.30元，期限自2025年3月7日至2026年3月6日。目前该案公司需承担的责任尚未有明确的结果，因案件尚未判决相关利息财务暂未作处理。公司将跟进案件进展并积极应诉，敬请投资者注意风险。

　　3、2025年6月，公司收到深圳国际仲裁院《仲裁通知书》（2025）深国仲受4526号-2及《仲裁申请书》等文件。申请人为广东铭派律师事务所，被申请人是深圳市全新好股份有限公司。因《委托代理合同》纠纷，申请人申请裁决被申请人支付合计约700万元律师费。截至目前，案件已开庭，尚未裁决，责任未明确。公司将积极应诉，最终以仲裁庭判决为准，提醒投资者注意风险。

　　4、2025年8月，公司收到深圳市福田区人民法院《民事起诉状》《开庭传票》等文件。原告张嘉豪，被告深圳市全新好股份有限公司。因《债权转让合同》纠纷，原告请求法院判令被告支付原告债权本金、利息及其他相关赔偿费用合计约697.3万元。2026年4月21日公司收到广东省深圳市福田区人民法院(2025)粵0304民初47192号《民事判决书》，法院裁定驳回原告张嘉豪的全部诉讼请求。

　　证券代码：000007                          证券简称：全新好                       公告编号：2026-015

　　深圳市全新好股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、根据北京市第三中级人民法院送达的《北京市第三中级人民法院通知》（2024）京03执3177号。公司股东汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）持有公司股份45,000,127股无限售流通股（占公司总股本12.99%）于2025年4月24日10时至2025年4月25日10时止（延时除外）被北京市第三中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。2025年4月25日，根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》显示，用户姓名林文杰于2025年04月25日10:32:10在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“汉富控股有限公司持有的全新好(证券代码000007)45,000,127股股票（无限售流通股）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：人民币390,050,697元。2025年6月9日，林文杰先生送达披露了《简式权益变动报告书》。北京泓钧与汉富控股前期签订了《股份转让协议》，约定相关1.59亿元交易尾款作为全新好相关诉讼仲裁案件所受损失的补偿、赔偿。北京泓钧已就《股份转让协议》和全新好共同作为申请人，汉富控股作为被申请人进行仲裁调解。根据公司与北京泓钧签署的《关于履行〈股票质押合同〉相关安排的协议》，北京泓钧同意并赋予全新好拥有数额不少于8,000万元的分配权，详见公司于2022年4月30日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2022-039）。为确保公司利益，截至本公告日，北京泓钧已委托泓钧实业集团有限公司（以下简称“泓钧实业”）代汉富控股先行支付公司累计9,500万元，详见公司于2023年12月22日披露的《关于公司收到相关诉讼仲裁补偿款的公告》（公告编号：2023—077）。前述补偿事项剩余补偿款项能否收到存在不确定性。公司将积极跟进事项后续进展，敬请投资者注意风险。

　　2、2023年8月31日，公司子公司深圳市广博投资发展有限公司（以下简称“广博投资”）收到股东广州合仁实业有限公司关于盈余分配纠纷的起诉状，起诉事由如下：原告为广州合仁实业有限公司，系广博投资持股10%的股东，被告一为深圳市广博投资发展有限公司，被告二为深圳市全新好股份有限公司，系广博投资持股90%的控股股东和实际控制人，诉讼请求：一、请求判决被告一向原告支付截至2007年12月31日盈余分配款本金2143606.38元及资金占用期间的利息损失1665508.92元（以本金2143606.38元为基数，自2008年5月23日起至2019年8月19日期间按银行同期贷款利率计算，共计为1325911.06元；自2019年8月20日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计至2023年9月22日为339597.86元，前述利息合计1665508.92元；最终以实际全部付清之日止计算的为准）；二、请求判决被告一向原告赔偿维权费开支损失240000元（包括律师费、担保费等维权费用）；三、请求判决被告二对被告一就第一项、第二项诉讼请求下的债务承担连带责任；四、请求判决由被告一、被告二共同承担本案诉讼费用（包括保全费）。上述诉讼请求第一项至第二项标的合计金额为：4049115.30元。2024年1月4日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院先行调解告知书。2024年12月31日，深圳市南山区人民法院作出（2024）粤0305民初3378号民事判决书，判决如下：驳回原告广州合仁实业有限公司的全部诉讼请求。2025年3月12日深圳市南山区人民法院出具《查封、扣押、冻结财产通知书》，法院根据（2023）粤0305民诉前调39953号民事裁定书继续冻结如下财产：1、已继续冻结被申请人深圳市广博投资发展有限公司银行账户内存款人民币4049115.3元。继续冻结结果为：已实际继续冻结人民币55403.76元，冻结额度为人民币4049115.30元，期限自2025年3月7日至2026年3月6日。2、已继续冻结被申请人深圳市全新好股份有限公司银行账户内存款人民币4049115.3元。继续冻结结果为：已实际继续冻结人民币9064.66元，冻结额度为人民币4049115.30元，期限自2025年3月7日至2026年3月6日。目前该案公司需承担的责任尚未有明确的结果，因案件尚未判决相关利息财务暂未作处理。公司将跟进案件进展并积极应诉，敬请投资者注意风险。

　　3、2025年6月，公司收到深圳国际仲裁院《仲裁通知书》（2025）深国仲受4526号-2及《仲裁申请书》等文件。申请人为广东铭派律师事务所，被申请人是深圳市全新好股份有限公司。因《委托代理合同》纠纷，申请人申请裁决被申请人支付合计约700万元律师费。截至目前，案件已开庭，尚未裁决，责任未明确，相关费用财务暂未处理。公司将积极应诉，最终以仲裁庭判决为准，提醒投资者注意风险。

　　4、2025年8月，公司收到深圳市福田区人民法院《民事起诉状》《开庭传票》等文件。原告张嘉豪，被告深圳市全新好股份有限公司。因《债权转让合同》纠纷，原告请求法院判令被告支付原告债权本金、利息及其他相关赔偿费用合计约697.3万元。2026年4月21日公司收到广东省深圳市福田区人民法院(2025)粵0304民初47192号《民事判决书》，法院裁定驳回原告张嘉豪的全部诉讼请求。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市全新好股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：何永户    主管会计工作负责人：丁建宇      会计机构负责人：丁建宇

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：何永户    主管会计工作负责人：丁建宇    会计机构负责人：丁建宇

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市全新好股份有限公司董事会

　　2026年04月29日

　　证券代码：000007                  证券简称：全新好                  公告编号：2026-012

　　深圳市全新好股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2025年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司利润分配及股本转增方案已经第十三届董事会第五次（定期）会议审议通过，相关议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司2025年度利润分配及股本转增方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、审议程序

　　公司于2026年4月28日召开的第十三届董事会第五次（定期）会议审议通过了《公司2025年度利润分配及股本转增方案》。本议案尚需股东会审议

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审会字（2026）第0011008029号审计报告，公司2025年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润1,927,223.06元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-329,423,870.21元。公司2025年度不具备现金分红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　如上述表格指标所示，公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。公司2025年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了2025年度财务状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

　　四、备查文件

　　1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审会字（2026）第0011008029号审计报告

　　2、第十三届董事会第五次（定期）会议决议

　　特此公告。

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年04月28日

　　证券代码：000007                  证券简称：全新好                  公告编号：2026-014

　　深圳市全新好股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事2025年度述职报告》，述职报告已于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

　　（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　地址：深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09

　　邮政编码：518031

　　3、登记时间：2026年5月14日上午9：30—12：00，下午1：30—5：00。

　　4、联系方式：

　　联系电话：0755－83280053

　　联系邮箱：867904718@qq.com

　　联系人：陈伟彬

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第十三届董事会第五次（定期）会议决议

　　特此公告。

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年04月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360007”，投票简称为“全新投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　深圳市全新好股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市全新好股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000007          证券简称：全新好          公告编号：2026-011

　　深圳市全新好股份有限公司

　　第十三届董事会第五次（定期）会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事会第五次（定期）会议于2026年4月28日上午10:00以通讯的方式召开，会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人，会议由董事长何永户先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　一、 以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2025年度工作报告》

　　依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对2025年全年工作情况进行总结，并作《董事会2025年度工作报告》,公司2025年期间任职的独立董事黎小锋、余靖康、韩冰、薛林楠向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会述职。具体内容详见公司2026年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会2025年度工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需股东会审议。

　　二、 以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分配及股本转增方案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审会字（2026）第0011008029号审计报告，公司2025年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润1,927,223.06元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-329,423,870.21元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司2025年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、 以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司2026年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　四、 以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司2026年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。董事会认为《公司2025年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观的反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　五、 以0票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避的表决结果将《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》提交股东会审议

　　为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，制定公司董事2026年度薪酬绩效方案，具体如下：

　　1.内部董事：依其在公司担任除董事以外的最高职务的薪资标准，按公司薪酬管理制度的规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励等构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

　　2.外部董事：实行固定津贴制，标准为税前2万元/年；

　　3.独立董事：实行固定津贴制，标准为税前5万元/年。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需股东会审议。

　　六、 以3票赞成，0票反对，0票弃权,2票回避的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬绩效方案的议案》

　　为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，制定公司高级管理人员2026年度薪酬绩效方案，具体如下：

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度的规定领取薪酬。其薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励等，绩效薪酬与经营业绩及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　七、 以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　详细内容请见公司2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需股东会审议。

　　八、 以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

　　具体内容详见公司2026年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　九、 以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　具体内容详见公司2026年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十、 以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年第一季度报告》

　　详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十一、 以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　经研究公司拟定于2026年5月20日下午2：30在深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市商业中心5507-09公司会议室召开2025年年度股东会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。

　　具体内容详见公司2026年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月28日