洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开2025年度股东会通知的公告

　　证券代码：002613                      证券简称：北玻股份              公告编号：2026051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 股东会届次：2025年度股东会

　　2、 会议的召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2026年6月8日（周一）14:30。

　　网络投票时间为：2026年6月8日，其中：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年6月8日上午9∶15至下午15∶00的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议的股权登记日：2026年5月28日（星期四）

　　8、出席对象：

　　（1）截至2026年5月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　9、现场会议召开地点：洛阳北玻高端装备产业有限公司会议室（河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号）

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东会审议事项及提案编码

　　本次股东会审议事项及提案编码例表

　　注意事项：

　　1．提交本次股东会提案没有互斥提案，对总议案投票即为对除累积投票提案外的全部议案投票；

　　2. 提交本次股东会提案没有分类表决的提案。

　　上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

　　上述议案中议案9、10、11须经股东会以特别决议审议通过方可实施，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。议案8涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

　　对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　公司独立董事已分别向董事会提交了《2025年度述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

　　三、本次股东会现场会议的登记方法：

　　1、登记时间：2026年5月29日（周五）9:30-11:30，14:00-16:00。

　　2、登记地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号，洛阳北玻高端装备产业有限公司，证券办公室

　　3、登记办法：

　　1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　3）异地股东可凭以上有关证件采取信函登记（须在2026年5月29日下午16：00点前送达至公司，采用信函形式登记的，请进行电话确认）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作详见附件一）

　　五、其他事项

　　1、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式：

　　地址：河南省洛阳市高新区滨河路58号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

　　邮  编：471003            联系人：王  鑫 、谢晓月

　　电  话：0379－65110505

　　特此公告

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　2026年4日29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362613。

　　2、投票简称：北玻投票。

　　3、填报表决意见

　　本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2026年6月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月8日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席2026年6月8日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司股东会2025年度股东会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：

　　证券代码：002613                      证券简称：北玻股份                 公告编号：2026052

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间和方式：会议通知于2026年4月17日以专人送达、电子邮件方式发出。

　　2、会议召开时间和方式：2026年4月27日以现场方式召开。

　　3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。

　　4、会议主持人：高学明先生。

　　5、列席人员：监事和高管人员。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。关于《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2025年度股东会审议。

　　2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　3、审议通过了《2025年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会认为：《2025年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交2025年度股东会审议。

　　关于《2025年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《2026年第一季度报告》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会认为：《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

　　关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026年第一季度报告》。

　　5、审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会认为：公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提依据合理且理由充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

　　关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2025年计提资产减值准备的公告》。

　　6、审议通过了《关于2025年度的财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度审计报告》。

　　7、审议通过了《关于2025年度的利润分配预案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会认为，认为本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

　　本预案已提前经公司独立董事专门会议、董事会审计委员审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　关于此议案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

　　8、审议通过了《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的审计报告》。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告。关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》。

　　9、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　本议案需提交2025年度股东会审议。

　　10、审议通过了《关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会认为：公司为子公司提供不超过17,200万元的担保额度，符合本公司及全资子公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子及控股股子公司，其经营状况稳定，公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不会对公司产生不利影响。且其他自然人股东高按其持股比例向子公司提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。

　　关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

　　11、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　关联董事高学明、高理回避表决。

　　关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　12、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》。

　　13、审议通过了《关于公司注销下属公司的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　关于此议案具体内容见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司注销下属公司的公告》。

　　14、审议通过了《关于变更全资子公司部分注册登记信息的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　关于此议案具体内容见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更全资子公司部分注册登记信息的公告》。

　　15、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　16、审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　16.1 审议《关于董事 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

　　16.2审议通过了《关于非董事高级管理人员2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会，公司全体董事对该议案进行了审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

　　关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　17、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内控审计机构，聘期1年。本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交2025年度股东会审议。

　　关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》。

　　18、审议通过《关于公司对2025年度年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过

　　关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职能情况的报告》。

　　19、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　本议案由3名非独立董事投票表决，2名独立董事对该事项予以回避表决。

　　本议案投票结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会对独立董事独立性情况的专项评估报告》。

　　20、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构华泰联合证券股份有限公司出具了核查意见。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。关于此议案具体内容见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度内部控制评价报告》。

　　21、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　关于此议案具体内容见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　22、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　23、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《股东会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　24、审议通过了《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《累积投票制度实施细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　25、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　26、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　27、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　28、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　29、审议通过了《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　30、审议通过了《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《利润分配管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　31、审议通过了《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　32、审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　33、审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　34、审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　35、审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　36、审议通过了《关于制订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　37、审议通过了《关于召开2025年度股东会的通知》

　　表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　关于此议案的具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2025年度股东会通知的公告》。

　　特此公告

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　2025年4月29日