金河生物科技股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物          公告编号：2026-025

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、审议程序

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　（一）利润分配方案的基本情况

　　1、分配基准：2025年度

　　2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润-153,125,997.83元，提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润318,313,808.87元，扣除本年度分配以前年度利润74,785,298.80元，2025年度可供股东分配的利润为90,402,512.24元。

　　为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司2025年度利润分配方案如下：

　　公司拟以2025年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本769,504,398股扣除已回购股份13,821,410股后的755,682,988股为基数进行测算，预计分派现金75,568,298.80元。在权益分派方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励计划等因素发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下年度。如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为75,568,298.80元（预计），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为274.23%。

　　（二）若利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，则以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　注：部分激励对象因个人原因离职、因退休离职、因其他原因身故以及部分激励对象2024年个人层面业绩考核未完全达标，公司回购注销相应限制性股票。2024年度利润分配方案实施完成后公司进行了股份回购注销事宜，因此2024年度实际利润分配金额与2025年5月29日披露的《2024年年度权益分派实施公告》中利润分配总额存在差异。

　　其他说明：

　　不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司2023-2025年度累计现金分红金额占公司2023-2025年度年均净利润的316.05%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）关于利润分配方案的合法性、合规性、合理性

　　公司2025年度利润分配方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》等规定，符合公司的利润分配政策。公司综合考虑了所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，制定了本次利润分配方案，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。现金分红的实施不会造成公司流动资金短缺、不影响公司偿债能力，公司于2025年12月31日披露了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，募投项目“生产工艺系统降耗增效改造项目”已经基本建设完成。由于项目少量尾款支付周期相对较长，为提高募集资金使用效率，公司对“生产工艺系统降耗增效改造项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。未来十二个月内公司可能存在使用募集资金补充流动资金的情形。

　　公司最近两个会计年度合并资产负债表（2024年度、2025年度）经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产合计金额分别为22,258,117.14元、21,525,195.85元，占当年总资产比例分别为0.39%、0.39%，均低于50%。具体情况如下：

　　单位：元

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第三十七次会议决议

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002688             证券简称：金河生物             公告编号：2026-026

　　金河生物科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司的企业愿景是成为世界领先的动保企业，为全球客户提供优质产品和服务。为实现这一目标，公司在兽用化药、兽用疫苗等领域积极布局新品种，开拓新赛道。

　　公司现有业务包括动物保健品业务、环保业务及农产品加工业，产品种类涵盖兽用化药、兽用疫苗、药物饲料添加剂、玉米淀粉及联产品和环保业务等。

　　（二）主要产品

　　1、兽用化药主要产品

　　2、兽用疫苗主要产品

　　3、饲料添加剂主要产品

　　4、玉米淀粉及联产品、环保业务

　　（三）经营模式

　　1、动保业务

　　（1）兽用化药

　　采购模式：公司建立了完善的供应商管理制度和合格供应商目录，严格按照GMP、FDA质量管理规范关于原材料质量的要求选择供应商，形成了供应商准入、动态考核、分级管理等全周期管理机制。公司物料需求部门根据生产经营计划、订单签订情况等制定物资需求计划；采购部门根据经审批的物资需求计划制定采购计划或采购申请单，在合格供应商名录中按照公司要求选择供应商；对于单项采购/合同金额或年度累计金额达到一定标准的，采用招标方式进行采购，由公司招标中心组织实施招标程序，中标单位确定后由采购部门向中标供应商执行采购。物资采购到货后，由采购部门和仓储部门根据采购订单和到货清单进行物资数量、规格等核对确认，质量部门进行质量抽检，确认满足要求后由仓储部门办理入库手续。

　　生产模式：公司严格按照GMP、FDA要求组织生产。销售部门根据订单签订、销售预期等情况制定产品需求计划，生产部门结合物料情况、产线安排、产品生产周期等情况编制月度生产计划并组织生产。公司建立了严格的质量控制体系和流程，品质技术部在生产过程中根据相关质量标准和公司要求进行全过程的监控和检验，合格产品包装入库。

　　销售模式：公司兽用化药已建立辐射全球重点市场的销售网络，美国是公司海外核心市场，其他海外市场主要包括加拿大、墨西哥、南美、欧洲、东南亚、印度、越南等国家及地区。国内市场客户包括终端养殖场及渠道经销商，公司主要客户为大型养殖场及中小养殖场。大型养殖场采购量大，发货集中，对于售后服务有较高的要求，公司对这些客户进行直销并提供一体化、高效且专业的综合服务。针对中小客户养殖场点多、面广且分散特点，公司通过经销商实现渠道下沉向其销售商品并提供服务。

　　（2）兽用疫苗

　　采购模式：公司按照GMP质量管理规范等相关要求建立了完善的供应商管理制度。每年针对主要原材料进行评价并与具有合作意向合格供应商签署合同，根据各物资需求部门需要制定需货计划，与供应商进行询价、议价、汇总比价等流程，助力公司实现降本提质目标。

　　生产模式：公司采取“以销定产+安全库存”相结合的生产模式。生产部门根据在手订单和销售部门的销售预期、目标，结合公司生产能力、疫病季节性防控需求等制定生产计划组织生产。考虑疫病季节性防控需求、生产周期、批签发制度等因素，合理安排生产确保安全库存。公司按照GMP质量管理规范等相关要求，建立了严格的生产、质控体系，保证产品质量。公司疫苗板块拥有四大生产基地：金河佑本内蒙古智能生产基地、杭州佑本生产基地、吉林佑本生产基地和美国法玛威生产基地。

　　销售模式：公司兽用疫苗全球化布局，销售市场涵盖国内和国外市场。美国疫苗生产基地的产品销售至国内、美国、加拿大、墨西哥、阿根廷、泰国、越南、韩国、菲律宾等国家。国内疫苗产品采取“直销+经销+政府采购”相结合，为客户提供一体化解决方案。

　　2、农产品加工

　　农产品加工产品主要有玉米淀粉及联产品、液糖等。农产品加工项目作为公司配套支持部门，为公司主产品金霉素等生产提供主要原料-玉米淀粉，富余部分淀粉产品及联产品和液糖对外销售。

　　3、环保业务

　　环保业务主要有工业污水处理、中水回用、固废填埋、气味治理等，环保业务项目作为公司配套支持部门，为公司污水处理提供解决方案，同时也为工业园区及其他地区企业提供环保解决方案，为保护当地生态环境及可持续发展做出贡献。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的事项

　　2025年7月7日公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　2、关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的事项

　　2025年8月18日公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

　　3、关于增加公司经营范围、修改《公司章程》并取消监事会的事项

　　2025年10月13日公司召开第六届董事会第三十二次会议，2025年10月31日公司召开2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉并取消监事会的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉并取消监事会的公告》。

　　4、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的事项

　　2025年10月13日公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》等。

　　5、关于变更募集资金用途的事项

　　2026年1月30日公司召开第六届董事会第三十六次会议、2026年2月27日公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

　　6、关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报的事项

　　2026年1月30日公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的公告》。

　　7、关于计提商誉减值准备的事项

　　2026年1月30日公司召开第六届董事会第三十六次会议、2026年2月27日公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年04月28日

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物        公告编号：2026-032

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于增加公司2026年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）前次日常关联交易预计情况

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日及2026年1月16日分别召开第六届董事会第三十五次会议和2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司及子公司2026年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易总额为不超过4,461万元。具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　（二）本次新增日常关联交易预计情况

　　近期，根据公司及子公司项目建设需要，公司拟增加接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目的日常关联交易金额11,635万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为5.22%；新增后,公司及子公司预计2026年度全年与金河建安发生的日常关联交易总额为16,096万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为7.22%。2025年度公司与该关联方实际发生的该类关联交易总额为7,435.87万元（不含税）（此数据经会计师审计）。

　　（三）董事会审议情况

　　2026年4月27日，公司召开了第六届董事会第三十七次会议，应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事王东晓、李福忠、王志军和路漫漫回避了表决，其余5名非关联董事参与表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司2026年日常经营关联交易预计额度的议案》。本议案经公司第六届董事会审计委员会第二十七次会议和2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　本次新增2026年度接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目预计合计金额为11,635万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为5.22%，尚需提交公司股东会审议，关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫、王晓英、路牡丹及其关联方回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、 本次新增2026年度日常关联交易预计情况

　　（一）预计日常关联交易情况

　　本次预计新增发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目的关联交易，预计关联交易总额为不超过11,635万元。主要包括以下项目：

　　1、子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司新建产品库房建设项目（粮食储备库），项目预计总投资15,237.62万元，项目建设内容包括新建3栋平房仓、8座筒仓、净化楼，将原有综合楼改造为一站式服务中心，改造4座筒仓，购置生产及辅助生产设备，同时建设室外配套基础设施。建设及改造完成后公司新增约 15万吨玉米存储能力。项目建筑工程投资预计8,735万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；

　　2、子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环保”）渣场三期建设工程预计土建投资1,400万元(主要是2025年已预计未完工部分)，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；

　　3、子公司金河环保污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程，项目预计总投资15,842.38万元，建设处理能力6,000m3/d的污水处理单元和处理能力 6,000m3/d的零排放单元，其中土建部分投资预计900万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；

　　4、公司及各子公司其他改扩建及零星土建、维修（装饰）工程，预计新增600万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算。

　　上述各项目在工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算，且预计交易额截至2026年12月31日。在不超过关联交易总额的情况下，各项目之间可以有适当的调整。

　　单位：万元

　　注：截至披露日已发生金额数据未经审计，2025年度发生金额数据已经审计。

　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　三、关联人介绍和关联关系

　　（一）内蒙古金河建筑安装有限责任公司

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号

　　注册资本：2,070万元

　　法定代表人：陈有军

　　成立日期：2002年7月11日

　　经营范围：土木工民工程、承揽承包建筑房屋、装璜，市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，金河建安总资产20,562.67万元，总负债6,971.73万元，净资产13,590.94万元，营业收入8,906.69万元，净利润433.67万元。截至2026年3月31日，金河建安总资产22,982.00万元，总负债9,330.76万元，净资产13,651.24万元，营业收入640.10万元，净利润60.30万元。（以上财务数据未经审计）

　　（二）与公司的关联关系

　　金河建安系公司实际控制人、董事长王东晓先生和实际控制人路牡丹女士控制的企业，董事王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士之子，实际控制人、董事路漫漫先生为路牡丹女士之弟，董事李福忠先生担任金河建安董事，因此公司与其构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　金河建安自成立以来主要从事建筑安装施工业务，运行状况良好。金河建安拟提供的劳务服务符合其经营范围，具备良好的履约能力。经查询，金河建安不属于失信被执行人。

　　四、关联交易的主要内容

　　（一）交易的定价政策及定价依据

　　公司及子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价，以经有资质的第三方审计结果为准。项目需要按国家和公司相关规定实施招标程序的，金河建安将按规定参与投标，如中标则实施相关关联交易，未能中标则不予实施。

　　（二）协议签订

　　在公司董事会或股东会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与金河建安签订具体的关联交易合同。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司及子公司与金河建安拟发生的关联交易可以有效保证工程质量及工期，工程施工中发生工程变更等事宜时有利于及时协调处理，将极大提高施工效率，并且是基于业务需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，结算支付时以经有资质的第三方审计结果为准。不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于2026年4月17日召开了2026年第一次独立董事专门会议，一致同意将《关于增加公司2026年日常关联交易预计额度的议案》提交第六届董事会第三十七次会议审议，并发表如下审查意见：

　　公司及子公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司发生的关联交易是基于日常经营需要，合理地对2026年公司新增日常关联交易进行预计，关联交易定价公允、公平；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第三十七次会议决议

　　2、关联交易情况概述表

　　3、2026年第一次独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月28日