金河生物科技股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：002688           证券简称：金河生物              公告编号：2026-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、主要会计数据和财务指标

　　（1）经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少39,185,572.37元，减幅67.77%，主要是本报告期金霉素产能扩大，原辅材料采购量加大，特别是春节期间收储玉米现金流出较多。

　　2、合并资产负债表

　　（1）货币资金：较年初相比增加219,669,883.34元，增幅35.53%，主要是子公司法玛威销售势头旺盛，回笼货款在保证正常经营的情况下节余资金相对较多，子公司金河佑本为解决流动资金较为紧张的暂时困难以售后租回融资租赁方式融入部分资金。

　　（2）预付款项：较年初相比增加9,451,466.21元，增幅104.90%，主要是为保证生产所需原辅材料充足供应，向部分供应商预付的采购款相对较多。

　　（3）债权投资：较年初相比减少5,008,737.50元，减幅100.00%，主要是二级子公司济宁环保报告期内收回购买的微山湖矿业集团D-4号收益权债券。

　　（4）其他非流动资产：较年初相比增加12,747,932.41元，增幅36.52%，主要是随着各类新建和技改工程项目建设逐步推进，预付的设备款和工程款逐渐有所增加。

　　（5）预收款项：较年初相比减少14,247.61元，减幅100.00%，主要是子公司牧星重庆预收的租金在本报告期内完成收入确认。

　　（6）应交税费：较年初相比增加15,307,805.77元，增幅222.65%，主要是公司整体经营业绩提升，企业所得税、增值税相应增加，《增值税法》实施，国内疫苗行业增值税税率上调，应缴税款相应增加。

　　（7）一年内到期的非流动负债：较年初相比增加177,432,572.59元，增幅30.45%，主要是调整负债结构长期借款额度增加，按照约定需要在一年内偿还的款项相应增加。

　　（8）长期应付款：较年初相比增加67,693,576.73元，增幅68.81%，主要是公司及部分子公司以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物与相关融资租赁公司开展售后租回融资业务取得款项。

　　（9）其他综合收益：较年初相比减少9,339,537.24元，减幅162.01%，主要是美元兑人民币汇率变动导致外币报表折算差额减少所致。

　　（10）专项储备：较年初相比增加1,665,145.92元，增幅53.66%，主要是上年度收入增长，本报告期按比例计提的安全生产费用金额较多，相关支出金额较少，期末结余金额相对较多。

　　3、合并利润表

　　（1）投资收益：本期较上年同期相比减少76,004.28元，减幅86.99%，主要是本报告期收回债权投资，当期因持有时间较短产生的收益较少。

　　（2）公允价值变动收益：本期较上年同期相比净损失增加133,167.43元，增幅468.67%，主要是二级子公司杭州佑本持有的其他上市公司的股票（客户债务重组形成）因股价下跌所产生的损失。

　　（3）信用减值损失：本期较上年同期相比净损失增加1,624,298.77元，增幅623.82%，主要是销售业绩进一步提升，账期内的应收款项相应增加，部分客户受行业景气度影响账期有所延长，按公司会计政策计提的坏账准备有所增加。

　　（4）资产减值损失：本期较上年同期相比净收益减少1,692,209.92元，减幅295.73%，主要是子公司金河淀粉玉米蛋白粉因市场价格低迷无法覆盖相关成本费用，相应计提了较多的存货跌价准备。

　　（5）资产处置收益：本期发生金额为-13,047.34元，上年同期为0，主要是处置部分已提足折旧的机器设备产生的损失。

　　（6）营业外收入：本期较上年同期相比增加113,276.69元，增幅1,524.92%，主要是公司接受合作商捐赠的部分宠物营养产品，以及对施工单位违反安全规定进行处罚收到的款项，且上年同期发生金额相对较小。

　　（7）营业外支出：本期较上年同期相比增加11,508.71元，增幅89.91%，主要是支付给客户的补偿款。

　　（8）所得税费用：本期较上年同期相比增加5,810,301.36元，增幅74.29%，主要是公司业绩持续提升，实现的利润总额增加，特别是子公司法玛威业绩增长较快，相应的所得税费用增加。

　　（9）少数股东损益：本期较上年同期相比增加377,723.58元，增幅56.71%，主要是子公司法玛威业绩增长较多，抵销其他子公司的亏损后归属少数股东的收益仍有盈余。

　　（10）其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少10,144,914.86元，减幅1,203.75%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少所致。

　　(11)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少8,623,177.63元，减幅1,203.75%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少所致。

　　（12）将重分类进损益的其他综合收益：本期较上年同期相比减少8,623,177.63元，减幅1,203.75%，原因同上。

　　（13）外币财务报表折算差额：本期较上年同期相比减少8,623,177.63元，减幅1,203.75%，原因同（11）。

　　（14）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少1,521,737.23元，减幅1,203.75%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少，少数股东按持股比例享有的收益相应减少。

　　(15)归属于少数股东的综合收益总额：本期较上年同期相比减少1,144,013.65元，减幅212.00%，主要是上述（9）、(14)所述原因共同作用所致。

　　4、合并现金流量表

　　（1）收到的税费返还：本期较上年同期相比减少9,576,248.92元，减幅63.04%，主要是母公司本报告期国内市场销售收入大于出口收入，出口退税金额有所减少。

　　（2）收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期相比增加3,101,046.40元，增幅43.09%，主要是扩大招标采购范围，收到投标单位的招标保证金相对较多。

　　（3）购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期相比增加115,711,026.85元，增幅32.43%，主要是金霉素产能扩大，采购生产所需原辅材料的资金支出增加。

　　（4）经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少39,185,572.37元，减幅67.77%，主要是本报告期金霉素产能扩大，原辅材料采购量加大，特别是春节期间收储玉米现金流出较多。

　　（5）收到其他与投资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少4,000,000.00元，减幅100.00%，主要系上年同期子公司动物药业在银行办理的小额定期存单到期收回，本期无类似业务。

　　（6）吸收投资收到的现金：本期较上年同期相比减少1,200,000.00元，减幅100.00%，主要是上年同期二级子公司中农金河佑本（成都）生物技术研究有限公司收到少数股东的投资款，本期无类似款项。

　　（7）子公司吸收少数股东投资收到的现金：本期较上年同期相比减少1,200,000.00元，减幅100.00%，原因同上。

　　（8）收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加228,809,284.10元，增幅362.13%，主要系部分子公司以所拥有的生产设备作为租赁标的物与相关融资租赁公司开展售后租回融资业务取得款项较多所致。

　　（9）筹资活动现金流入小计：本期较上年同期相比增加226,519,073.27元，增幅36.61%，原因同上。

　　（10）支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加53,394,915.49元，增幅116.79%，主要系归还控股股东内蒙古金河控股有限公司借款，以及向融资租赁公司支付保证金所致。

　　(11)筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比增加279,817,635.16元，增幅5,349.38%，主要是上述（8）所述原因，以及本期偿还借款的额度相对较小。

　　(12)汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期相比减少1,115,455.84元，减幅176.22%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

　　(13)现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期相比增加225,126,423.96元，增幅5,384.21%，主要是上述（4）、（11）所述原因所致。

　　（14）期末现金及现金等价物余额：本期较上年同期相比增加251,854,802.32元，增幅43.11%，主要系上述(13)所述原因。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于变更募集资金用途的事项

　　2026年1月30日公司召开第六届董事会第三十六次会议、2026年2月27日公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

　　2、关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报的事项

　　2026年1月30日公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中止非洲猪瘟冻干灭活疫苗研发和申报事项的公告》。

　　3、关于计提商誉减值准备的事项

　　2026年1月30日公司召开第六届董事会第三十六次会议、2026年2月27日公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金河生物科技股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王东晓    主管会计工作负责人：牛有山      会计机构负责人：周立航

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王东晓    主管会计工作负责人：牛有山    会计机构负责人：周立航

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年04月28日

　　证券代码：002688          证券简称：金河生物        公告编号：2026-028

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于2026年度董事和高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并参考所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况，于2026年4月27日召开第六届董事会第三十七次会议，全体董事回避表决审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，并将该议案直接提交股东会进行表决，同时审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下：

　　一、适用范围

　　本方案适用于公司2026年度任期内的董事（指独立董事、非独立董事（含职工董事））及高级管理人员（指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他管理人员）。

　　二、适用期限

　　本方案适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　公司董事和高级管理人员的薪酬遵循激励与约束并重、业绩导向、公平性与竞争性兼顾及可持续发展导向的原则制定。

　　（一）董事薪酬方案

　　1、独立董事

　　独立董事采取固定津贴制，津贴标准为每年12万元人民币（税前）。独立董事因履行职务所需的相关费用（如差旅费、会议费等）由公司承担。

　　2、非独立董事（含职工董事）

　　非独立董事（含职工董事）按照其兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事津贴。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等发放薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。“基本薪酬”是年度基本收入，按月固定发放；绩效薪酬和中长期激励收入的确定以绩效评价为重要依据，根据绩效评价结果发放；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　四、其他规定

　　1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金等应由个人承担的部分。    2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、免职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。    3、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效。

　　4、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件及公司经合法程序修订后的薪酬管理办法等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司最新的薪酬管理办法等规定执行。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物        公告编号:2026-033

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于2025年度和2026年一季度计提资产减值准备及核销资产公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2025年度和2026年一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本次计提资产减值准备及核销资产事项尚需提交股东会审议。具体情况如下:

　　一、2025年度计提资产减值准备及核销资产情况

　　（一）计提资产减值准备情况

　　为真实、公允地反映公司财务状况与2025年度的经营成果，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，公司需计提相关资产减值准备。2025年度公司计提资产减值准备总额为19,801.54万元。具体情况如下:

　　（二）核销资产情况

　　依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日符合财务核销确认条件、预期无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款、其他应收款及已全额计提存货跌价准备且已无使用和转让价值的部分存货进行核销。2025年度公司核销应收账款金额为145.48万元，核销其他应收款金额为2,495.67万元，核销存货金额为585.17万元。

　　为优化公司资产结构，提高资产运营效益，对无法满足生产经营需求的部分机器设备进行报废处置，2025年发生资产报废损失298.63万元。

　　二、2026年一季度计提资产减值准备及核销资产情况

　　（一）计提资产减值准备情况

　　为了真实、公允地反映公司财务状况与2026年一季度的经营成果，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，公司需计提相关资产减值准备。2026年一季度公司计提资产减值准备总额为300.47万元。具体情况如下：

　　（二）核销资产情况

　　依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为优化公司资产结构，提高资产运营效益，对无法满足生产经营需求的部分机器设备进行报废处置，2026年一季度发生资产报废损失1.54万元。

　　三、计提资产减值准备及核销资产的确定依据及计提方法

　　1、应收账款、应收票据、其他应收款减值准备的确定依据和计提方法。

　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

　　（1）应收账款的组合类别及确定依据

　　本公司根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失。

　　本公司依据信用风险特征将应收账款分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　对于本公司内母子公司之间、各子公司形成的应收账款，若有客观证据表明应收账款发生减值，如债务人发生严重财务困难、濒临破产等情况，则在单项工具层面以单项工具为基础评估信用风险并计提坏账准备，除此以外纳入本公司内关联方组合，不计提坏账准备。

　　本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，并考虑本年的前瞻性信息，对纳入账龄组合的应收账款计量预期信用损失的会计估计政策为：

　　（2）应收票据的组合类别及确定依据

　　对于应收票据，本公司在单项工具层面可以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，以单项工具为基础评估信用风险，考虑评估信用风险是否显著增加并确定单项工具的预期信用损失率。本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行时，本公司按照信用风险特征对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，确定预期信用损失。

　　于本财务报告的资产负债表日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。本公司根据日常资金需求将部分应收票据进行贴现或背书。

　　（3）其他应收款的组合类别及确认依据

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应 收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收 款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　对于公司内母子公司之间、各子公司形成的其他应收款，若有客观证据表明其他应收款发生减值，如债务人发生严重财务困难、濒临破产等情况，则在单项工具层面以单项工具为基础评估信用风险并计提坏账准备，除此以外纳入本公司内关联方组合，不计提坏账准备。

　　对纳入账龄组合的其他应收款计量预期信用损失的政策，参照本公司应收账款计量预期信用损失的会计估计政策。

　　2、存货跌价准备的确定依据和计提方法

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　3、长期资产减值的计提方法

　　对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、其他非流动资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

　　若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　四、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为公允的反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，2025年度公司计提资产减值准备总额为19,801.54 万元，本次计提资产减值准备相应减少公司2025年度利润总额19,801.54 万元。核销应收账款金额为145.48万元，核销其他应收款金额为2,495.67万元，前述核销资产已全额计提坏账准备；核销存货金额585.17万元，已全额计提跌价准备；资产报废损失金额298.63万元，相应减少公司2025年度利润总额298.63万元。2026年一季度公司计提资产减值准备总额为300.47万元，本次计提资产减值准备相应减少公司2026年一季度利润总额300.47万元。资产报废损失金额1.54万元，相应减少公司2026年一季度利润总额1.54万元。

　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够公允地反映公司截至2025年12月31日及截至2026年3月31日的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2025年度和2026年一季度计提资产减值准备及核销资产，并将该事项提交董事会审议。

　　六、董事会关于计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会审计委员会第二十七次会议决议

　　2、第六届董事会第三十七次会议决议

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002688          证券简称：金河生物        公告编号：2026-034

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于提请股东会延长授权董事会以简易

　　程序向特定对象发行股票有效期的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东会将授权有效期延长至2026年度股东会召开之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体公告内容如下：

　　公司于2025年4月25日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司于2025年5月23日召开2024年度股东大会，审议通过了上述议案。

　　鉴于上述授权董事会办理事项有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性和合规有效性，公司拟提请股东会将授权有效期自原届满之日起延长至下一年度股东会召开日，即自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。除延长上述有效期外，公司股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月28日