山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金 购买短期理财产品的公告

　　证券代码：002363           证券简称：隆基机械         公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营状况和资金筹划，为有效提高自有资金使用效率，2026年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　一、投资概述

　　1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和收益。

　　2、投资额度：公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以在1年内滚动使用。

　　3、投资品种：拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。

　　4、投资有效期：自董事会审议通过之日起1年之内有效。

　　5、资金来源：公司闲置自有资金。

　　6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

　　3、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002363           证券简称：隆基机械           公告编号：2026-006

　　山东隆基机械股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月28日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2026年4月21日以电话、电子邮件、专人送达等方式通知各位董事、高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

　　《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》。

　　董事会听取了总经理张海燕女士汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2025年度经营管理层的主要工作情况。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过《关于＜山东隆基机械股份有限公司2025年年度报告全文及摘要＞的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

　　《2025年年度报告全文》详见2026年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2025年年度报告摘要》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、 审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》。

　　《2026年第一季度报告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

　　公司2025年度财务决算报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了“和信审字（2026）第000380号”标准的无保留意见的审计报告。2025年公司营业收入2,039,731,417.34 元，同比下降14.33%，实现归属于上市公司股东的净利润为66,972,659.35元，同比增长42.56%。

　　公司2026年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入24.00亿元，实现利润总额0.80亿元。

　　特别提示：公司2026年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》, 并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》。

　　《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　鉴于本议案与所有董事利益相关，且全部为关联董事，需对该事项进行回避表决，故直接提交2025年度股东会审议。

　　8、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士、王德生先生已回避表决。

　　9、审议并通过《关于＜2025年度独立董事述职报告＞的议案》，独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议并通过《关于＜山东隆基机械股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

　　《2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司2025年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度提供相关审计服务，聘期一年。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议并通过《关于预计公司2026年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

　　根据公司目前生产经营需要，预计2026年度公司与关联方龙口隆基三泵有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。

　　《关于2026年度日常经营性关联交易预计的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士回避表决。

　　13、审议并通过《关于＜内部控制规则落实自查表＞的议案》。

　　董事会经审议认为公司填写的《内部控制规则落实自查表》符合相关法律法规的要求，公司的内部控制制度能够得到落实并能够有效执行。

　　《内部控制规则落实自查表》详见2026年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议并通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

　　《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王德生先生回避表决。

　　15、审议并通过《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

　　具体修订内容详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。   修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议并通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。

　　《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

　　根据公司经营状况和资金筹划，为有效提高自有资金使用效率，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、审议并通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　19、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2025年度股东会〉的议案》。

　　《关于召开2025年度股东会的通知》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司董事会

　　2026年4月28日