山东隆基机械股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002363                证券简称：隆基机械                公告编号：2026-005

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　公司深耕汽车制动部件领域，专业从事汽车用制动盘、制动毂等核心产品研发、生产与销售的全链条服务，具备成熟的产品研发体系、规模化生产能力和完善的质量管控体系。市场布局上，已构建起国内核心引领与海外多元拓展双轮驱动，乘用车与商用车双线并举，自主品牌与合资品牌协同赋能，燃油车筑基稳盘与新能源汽车创新领跑的立体化发展格局，产品适配全品类车型制动系统需求。作为行业内具备核心竞争力的制动部件供应商，公司不仅为国内各大自主品牌、合资品牌及新能源整车厂提供高品质OEM配套服务，更是国际大型汽车零部件采购集团的核心合作商，产品质量与供应能力获行业广泛认可。

　　2、经营模式

　　（1）采购模式

　　汽车制动部件生产所需主要原材料为废钢等，均采用外购模式，通过制定采购计划，分批向合作供应商进行采购，各供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，公司根据计划的完成情况给予滚动付款。公司采取按需采购和战略储备并行的策略，一方面根据在手订单情况，按需采购，并通过锁价、与供应商签订战略合作协议等方式减少价格波动影响；另一方面，密切关注市场价格走势，分析和预判大宗原材料趋势并适时开展战略采购，以降低原材料整体成本。

　　公司供应商管理体系成熟，核心供应商均通过质量管理体系认证，具备稳定供货与质量管控能力，且合作多年、协同高效。公司对供应商分类分级管理，依据供货质量、效率等指标差异化管控，推动供应商提升能力，实现成本、效率、质量多重优化。

　　（2）生产模式

　　汽车制动部件作为核心安全件，对产品质量有严苛要求。公司紧扣产品特性，推行“以销定产”精细化模式，以客户订单为生产依据，结合库存动态管控、产品运输周期精准核定及供应链配套能力综合研判，统筹制定并下达生产计划，实现产销高度匹配。公司深度落地“精益生产”理念，搭建多部门协同的闭环管理体系，各部门分工明确、高效配合；依托标准化生产流程，不断强化工序协同，在严守安全质量标准的前提下，精准管控成本，匹配客户交付与品质需求，实现质量、成本、交付多维目标达成。

　　（3）销售模式

　　公司以国内外直供为核心销售模式，直接服务于国内外各大整车厂、汽车制动器总成与车桥生产企业，以及国际大型汽车零部件采购集团；依据客户订单交付周期统筹生产，精准配送至海内外指定地点，高效匹配全球客户配套需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002363                证券简称：隆基机械                公告编号：2026-016

　　山东隆基机械股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）应收款项融资期末较期初增加97.53%，主要原因为公司收到票据未支付所致。

　　（2）预付款项融资期末较期初降低61.48%，主要原因为公司预付燃气款减少所致。

　　（3）其他应收款期末较期初增加275.09%，主要原因为公司期末出口退税款增加所致。

　　（4）在建工程期末较期初降低49.61%，主要原因为公司在安装设备减少所致。

　　（5）长期待摊费用期末较期初降低58.32%，主要原因为公司摊销减少所致。

　　（6）其他非流动资产期末较期初增加283.52%，主要原因为公司技改项目预付设备款增加所致。

　　（7）财务费用本期较去年同期增加179.34%，主要原因为公司本期汇兑损失增加所致。

　　（8）其他收益本期较去年同期增加435.82%，主要原因为公司本期因享受进项税加计扣除优惠政策增加所致。

　　（9）信用减值损失本期较去年同期降低33.63%，主要原因为本期计提坏账准备减少所致。

　　（10）资产减值损失本期较去年同期增加69.99%，主要原因为本期计提存货跌价准备减少所致。

　　（11）经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期降低56.73%，主要原因为公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

　　（12）筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加95.63%，主要原因为公司本期取得银行借款收到的现金增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东隆基机械股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张海燕                  主管会计工作负责人：刘建                       会计机构负责人：王德生

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张海燕                    主管会计工作负责人：刘建                     会计机构负责人：王德生

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002363           证券简称：隆基机械        公告编号：2026-012

　　山东隆基机械股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润67,559,753.16元，其中实现归属于母公司所有者的净利润66,972,659.35元；2025年度母公司实现净利润为77,439,186.38元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金7,743,918.64元，截止2025年12月31日，合并报表未分配利润为265,058,259.35元，母公司未分配利润为276,825,291.50元。

　　公司2025年度利润分配预案为：以公司总股本416,895,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金分红33,351,624.08元（含税）,不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　2025年度累计现金分红总额：如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为33,351,624.08元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为49.80%。

　　如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励行权、股份回购等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2025年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，该预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002363           证券简称：隆基机械           公告编号：2026-014

　　山东隆基机械股份有限公司

　　关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、拟申请授信额度的情况

　　为满足公司（包含子公司）生产经营和发展需要，2026年度公司（包含子公司）拟向银行申请不超过人民币20亿元（含20亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止，在授信期限内，上述授信额度可循环使用。

　　以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票额度、贸易融资、开立信用证、票据贴现等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以公司与银行实际发生的融资金额为准。

　　董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

　　二、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002363           证券简称：隆基机械           公告编号：2026-008

　　山东隆基机械股份有限公司

　　关于2026年度日常经营性关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据目前生产经营的需要，预计2026年度山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方龙口隆基三泵有限公司（以下简称“隆基三泵”）发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。

　　该日常关联交易预计事项已经2026年4月28日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，关联董事张海燕女士、孙月东女士在审议该议案时予以回避并放弃表决权。该关联交易事项尚需提交公司2025年度股东会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对相关议案的投票权。

　　（二）预计关联交易内容

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、龙口隆基三泵有限公司

　　成立时间：1996年1月10日

　　注册资本：3,000.00万元

　　实收资本：3,000.00万元

　　注册地址：山东省烟台市龙口市龙港街道海岱加工区

　　法定代表人：张海燕

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，隆基三泵经营活动情况见下表：

　　单位：万元

　　2、与公司的关联关系

　　因隆基集团有限公司持有本公司法人股175,771,440股，占本公司总股本的42.16％，为本公司的控股股东，且不存在资金占用的状况。而隆基集团有限公司持有隆基三泵100%的股权，为隆基三泵的控股股东，故本次交易构成了公司的关联交易。

　　3、履约能力分析

　　以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述关联交易事项在公司第六届董事会第十三次会议及2025年度股东会审议通过后，公司将与隆基三泵签署相关产品购销协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经我们审查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。我们同意该议案事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002363             证券简称：隆基机械           公告编号：2026-009

　　山东隆基机械股份有限公司

　　关于举行2025年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月12日（星期二）15：00-16：30在全景网举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建先生、独立董事徐志刚先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日（星期二）11:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面并提出问题，或将问题发送至公司投资者关系邮箱 office-zb@longjigroup.cn ，公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002363          证券简称：隆基机械        公告编号2026-011

　　山东隆基机械股份有限公司

　　关于减少注册资本及修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，具体情况公告如下：

　　一、关于减少注册资本的情况

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规定，公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计79.5万股。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数由416,895,301股减少至416,100,301股，注册资本由人民币416,895,301元减少至416,100,301元。

　　二、关于修订《公司章程》的情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　《公司章程》修订对比表如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变；修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、其他事项说明

　　1、为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。

　　2、本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002363           证券简称：隆基机械        公告编号：2026-017

　　山东隆基机械股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月26日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月20日

　　7、出席对象：

　　（1）2026年5月20日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的股东会见证律师；

　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　本次股东会共审议11项议案，议案第1-8、10、11项均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案第9项为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。议案内容详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

　　4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案5涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生需回避表决；议案7涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士需回避表决；议案8涉及关联股东回避表决，公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东需回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

　　2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

　　3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件2）

　　（二）登记时间、地点：

　　2026年5月25日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

　　（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　（四）会议联系方式：

　　1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

　　2、联系人：刘建 呼国功

　　3、联系电话：(0535) 8881898 8842175

　　4、邮政编码：265716

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362363”，投票简称为“隆基投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　山东隆基机械股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东隆基机械股份有限公司于2026年5月26日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：