南方电网综合能源股份有限公司 关于三届四次董事会会议决议的公告

　　证券代码：003035         证券简称：南网能源       公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届四次董事会会议于2026年4月17日以电子邮件等形式发出会议通知，于2026年4月28日（星期二）上午10:00在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜南方电网综合能源股份有限公司2026年第一季度报告＞的议案》

　　公司第三届董事会审计与风险委员会第二次会议已于2026年4月22日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2026年一季度内部审计工作报告的议案》

　　公司第三届董事会审计与风险委员会第二次会议已于2026年4月22日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司三届四次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：003035                证券简称：南网能源          公告编号：2026-016

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 否

　　4.

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　报告期内，公司整体经营平稳有序，实现营业收入78,276.51万元，同比增长12.97%，公司归属于上市公司股东的净利润8,558.12万元，同比下降6.31%。

　　公司收入指标同比增长，主要是因为上一年节能业务巩固拓展，多个节能项目如期投产，为公司营收增长提供保障。公司利润指标同比下降，主要原因是受区域供需结构变化影响，智慧绿电项目收益有所下降。

　　报告期内，公司坚持稳中求进工作总基调，聚焦服务新型电力系统和新型能源体系建设，坚持“精益投资+高端服务”并重的转型方向，健全“投资+服务+产品”业务形式，开展“节能倍增”“服务倍增”等相关行动，重点拓展节能降碳及智慧能源领域的高端服务业务，制定智慧绿电项目资产持有策略和优化安排，推动由持有智慧绿电项目向多能协同与智慧运营转型，加快建成“引领综合能源产业新生态，成为国内领先、国际一流的综合能源服务企业”。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南方电网综合能源股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：宋新明       主管会计工作负责人：卢宏彬       会计机构负责人：温锐

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：宋新明        主管会计工作负责人：卢宏彬      会计机构负责人：温锐

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日