北京中科金财科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

　　证券代码：002657               证券简称：中科金财          公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 本次前期会计差错更正事项不会导致公司已披露的相关定期报告出现盈亏性质的改变。

　　2. 本次前期会计差错更正事项已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议和第七届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，现将公司本次前期会计差错更正事项有关情况公告如下：

　　一、 前期会计差错形成的原因

　　2025年中国证券监督管理委员会北京监管局对公司进行了现场检查，现场检查过程中，公司对相关年度的财务报告数据进行了严格自查，发现公司存在前期会计差错需要进行更正。

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，结合公司自查情况，基于谨慎性原则，公司对2023年度、2024年度及2025年前三季度财务报告中的会计差错进行更正调整。同时，公司聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）对公司2023年度、2024年度前期会计差错更正事项出具了《前期会计差错更正专项说明的专项鉴证报告》。

　　二、前期会计差错更正对公司财务报表的影响

　　公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正,追溯调整相关财务报表的部分项目，不会导致公司已披露的相关定期报告出现盈亏性质的改变。具体影响的财务报表项目及金额如下：

　　（一） 对2023年度合并及母公司财务报表更正的情况

　　1. 对2023年度合并财务报表更正的情况

　　单位：元

　　2. 对2023年度母公司财务报表更正的情况

　　单位：元

　　（二） 对2024年度合并及母公司财务报表更正的情况

　　1. 对2024年度合并财务报表的影响

　　单位：元

　　2. 对2024年度母公司财务报表更正的情况

　　单位：元

　　（三） 对2025年第一季度合并财务报表更正的情况

　　单位：元

　　（四） 对2025年半年度合并财务报表更正的情况

　　单位：元

　　（五） 对2025年第三季度合并财务报表更正的情况

　　单位：元

　　上述前期会计差错更正事项对合并现金流量表项目无影响。

　　三、履行的审议程序

　　（一）会计师事务所意见

　　中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期会计差错更正专项说明的专项鉴证报告》中瑞诚鉴字[2026]第611745号，认为：公司编制的《前期会计差错更正专项说明》，已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了公司2023年、2024年的前期差错更正情况。

　　(二)审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会于2026年4月17日召开会议，审议并通过了《关于审议前期会计差错更正的议案》。审计委员会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，同意将《关于前期会计差错更正的议案》提交公司董事会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司董事会于2026年4月27日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议前期会计差错更正的议案》。公司董事会认为：本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据及财务报表更加客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

　　四、其他说明

　　公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司发布的信息均以在前述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司对本次会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将认真吸取本次会计差错更正事项的教训，进一步加强对财务会计工作的监督和检查，持续加强财务人员的培训学习，切实提高财务会计信息质量。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议。

　　2、董事会审计委员会会议决议。

　　3、中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正专项说明的专项鉴证报告》。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002657                  证券简称：中科金财                  公告编号：2026-013

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月14日

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　公司独立董事将在本次股东会上做2025年度述职报告。

　　2、上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》《关于年度担保额度的公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　上述议案9属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场会议登记办法

　　1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

　　3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记（以2026年5月19日16:00前收到为准），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　4、登记时间：

　　2026年5月19日（上午9：30至11：30，下午13：00至16：00）。

　　5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

　　公司地址：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋；

　　电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

　　6、会议联系方式：

　　联 系 人：王姣杰  姜韶华

　　联系电话：010-62309608

　　传    真：010-62308010

　　电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

　　公司地址：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋

　　邮政编码：100083

　　7、会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2026年04月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362657”，投票简称为“金财投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京中科金财科技股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002657             证券简称：中科金财            公告编号：2026-008

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票738,075股，本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议。具体事项公告如下：

　　一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　1．2025年8月7日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于＜北京中科金财科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜北京中科金财科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会就本次激励计划相关议案发表了核查意见。

　　2．2025年8月8日至2025年8月17日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年8月19日，公司披露了《北京中科金财科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3．2025年8月25日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于＜北京中科金财科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜北京中科金财科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2025年8月26日，公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4．2025年9月3日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会就相关事项发表了核查意见。首次授予限制性股票的授予日为2025年9月3日，上市日为2025年9月19日。

　　5. 2025年10月20日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为预留授予条件已经成就。公司董事会薪酬与考核委员会就相关事项发表了核查意见。预留授予限制性股票的授予日为2025年10月20日，上市日为2025年11月19日。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　1.本次回购注销部分限制性股票的原因

　　根据《2025年限制性股票激励计划》以及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，本激励计划首次及预留授予的限制性股票分2期解锁，考核年度为2025年和2026年，本激励计划第一个解除限售期解除限售条件及达成情况如下：

　　根据《2025年限制性股票激励计划》的规定，激励对象当期计划解除限售的限制性股票因公司层面业绩考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，则该部分限制性股票由公司以授予价格回购注销。因本期公司业绩考核指标未达成，公司拟回购注销首次及预留授予激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计738,075股。

　　2.本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及资金来源

　　公司本次拟回购注销限制性股票738,075股，占本激励计划授予限制性股票总量的50.00%，占本次回购注销前公司总股本比例为0.22%，回购价格为授予价格，即14.60元/股。

　　本次回购事项涉及的资金总额为原激励对象按上述回购数量和回购价格计算的回购金额10,775,895元，回购总额以公司自有资金支付。

　　三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变化情况

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由340,051,995股减少至339,313,920股，股本结构变动如下：

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

　　五、董事会薪酬与考核委员会意见

　　经审议，薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，决策审批程序合法合规。同意对本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票738,075股进行回购注销。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　综上所述，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日：本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权。本次回购注销的原因、回购数量及回购价格符合《管理办法》《自律监管指南第1号》《公司章程》以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。中科金财尚需就本次回购注销取得股东会的批准，履行相应的信息披露义务，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关申请手续，以及就本次股票回购注销导致公司注册资本减少按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议。

　　2、北京市康达律师事务所关于北京中科金财科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002657              证券简称：中科金财              公告编号：2026-007

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　关于年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、担保情况概述

　　因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币50,000万元（即任一时点的担保余额不超过人民币50,000万元），其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过45,000万元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

　　公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　本次提请2025年年度股东会审议的提供担保额度的担保对象系公司及2026年年度股东会召开之日前的各级全资下属公司（包括有效期内新增的全资公司）。截至目前，公司及各级全资下属公司的基本情况如下：

　　（一） 资产负债率低于70%的子公司基本情况如下：

　　（二）资产负债率70%以上的子公司基本情况如下：

　　三、担保协议的主要内容

　　本次审议的担保协议尚未签署。公司及各级全资下属公司之间相互提供担保，担保协议的主要内容由公司及各级全资下属公司与债权人共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以公司及各级全资下属公司与债权人签订的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有利于实现公司资产保值增值。

　　公司第七届董事会第八次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司的担保余额为人民币0元，不存在对外部公司进行担保的情形，不存在逾期担保的情形。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002657             证券简称：中科金财            公告编号：2026-009

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于2026年4月27日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）担任公司审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　（2）成立日期：2019年11月8日；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#；

　　（5）首席合伙人：李秀峰；

　　（6）截至2025年末，中瑞诚拥有合伙人58名、注册会计师300名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数30名；

　　（7）2025年度业务收入（未经审计）35,588.70万元，其中审计业务收入（未经审计）22,197.85万元，证券业务收入（未经审计）2,747.89万元；

　　（8）2025年上市公司审计客户家数（2025年报审计）：17家，财务报表审计收费716.00万元。涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业等，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

　　2.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，中瑞诚执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2025年累计已提取职业风险基金558万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年（最近三个完整自然年度）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

　　3.诚信记录

　　中瑞诚近三年（最近三个完整自然年度）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：李冬青女士，2015年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2025年开始在中瑞诚执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家，具备相应专业胜任能力。

　　（2）拟签字注册会计师：张少波先生，2022年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2025年开始在中瑞诚执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家，具备相应专业胜任能力。

　　（3）项目质量控制复核人：范小虎，1999年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2014年开始在中瑞诚执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告5家，具备相应专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　签字注册会计师张少波、项目质量控制复核人范小虎近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　签字合伙人李冬青2024年10月被上海证券交易所出具自律监管措施一次，已经整改完毕，不影响目前执业。

　　3.独立性

　　拟聘任的中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2025年度审计费用预计为95万元，其中内部控制审计费用为15万元，定价原则未发生变化，公司董事会提请股东会授权管理层按市场情况与审计机构协商确定2026年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中瑞诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分的了解和审查，认为中瑞诚具备为公司提供审计服务的专业胜任能力及诚信状况，具备独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中瑞诚为公司2026年度审计机构。

　　2.董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第八次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中瑞诚为公司2026年度审计机构。

　　3.生效日期

　　本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第八次会议决议。

　　2.公司董事会审计委员会会议决议。

　　3.中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002657              证券简称：中科金财           公告编号：2026-002

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年4月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年4月17日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度总经理工作报告的议案》。

　　2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》。

　　《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。独立董事的述职报告详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年年度报告及其摘要的议案》。

　　公司2025年年度报告全文及其摘要详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　4.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2026年第一季度报告的议案》。

　　公司2026年第一季度报告详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　5.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议会计师事务所出具的审计报告的议案》。

　　中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度决算报告的议案》。

　　根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2025年度审计报告》，公司2025年度主要经营指标情况如下：营业收入855,889,630.58元，比上年下降20.67%；归属于上市公司股东的净利润为-109,514,837.18元，比上年下降81.94%；资产总额2,405,089,527.93元，比上年下降2.32%；归属于上市公司股东的净资产为1,734,785,187.92元，比上年下降5.09%。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　7.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度利润分配方案的议案》。

　　根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2025年度审计报告》，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-109,514,837.18元，母公司实现净利润60,516,874.06元，截至 2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为-469,159,756.04元，母公司累计未分配利润为-28,683,251.96元。

　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及公司、母公司未分配利润均为负数，公司2025年度利润分配方案为：拟2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司本年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的有关规定。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　8.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2026年度信贷计划的议案》。

　　为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保障体系，会议同意公司及下属各级控股公司2026年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，在2025年年度股东会通过日至2026年年度股东会召开日期间，该等业务发生总额度不超过人民币10亿元，同时为适应公司业务需要，在此期间公司及下属各级控股公司出具的保函的保证期间最长不超过10年。

　　公司管理层将根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。授权公司及下属各级控股公司的法定代表人代表公司及下属各级控股公司与银行机构签署本年度信贷计划项下融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　9.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议＜2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

　　《北京中科金财科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中瑞诚审字[2026]第611742号《内部控制审计报告》，详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议＜董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明＞的议案》。

　　《北京中科金财科技股份有限公司董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　11.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议＜董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见＞的议案》。

　　《北京中科金财科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议＜关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告＞的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》、《董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》。

　　会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币60,000万元的闲置资金进行委托理财，资金在上述额度内循环滚动使用，投资额度的使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止，且不超过12个月。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不超过人民币60,000万元。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　14.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

　　因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币50,000万元（即任一时点的担保余额不超过人民币50,000万元），其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过45,000万元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有利于实现公司资产保值增值。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　15.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据《2025年限制性股票激励计划》以及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期，公司业绩考核结果未达目标，会议同意回购注销授予及预留授予的限制性股票共计738,075股。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　16.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

　　基于公司经营发展的需要，会议同意变更经营范围，变更后的经营范围如下：

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；信息技术咨询服务；专业设计服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：建设工程施工；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　由于公司回购注销限制性股票738,075股，公司注册资本相应减少738,075股，公司注册资本由340,051,995股变更为339,313,920股。

　　鉴于经营范围和注册资本的变更，对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容请见附件《章程修改对比表》。授权董事会全权办理相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东会以特别决议审议通过。

　　17.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》。

　　会议同意继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。

　　《北京中科金财科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　18.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　《北京中科金财科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　19.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》。

　　根据公司绩效考核管理办法，公司2025年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计451.10万元。其中，兼任管理职务的董事，仅领取管理职务薪酬，无董事职务薪酬。董事朱烨东、朱烨华、汪亮、王姣杰、李司萌、邓志光需回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　20.会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　《北京中科金财科技股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案涉及全体董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

　　在董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员对本议案回避表决。

　　21.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议前期会计差错更正的议案》。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期差错更正专项说明的专项鉴证报告》，详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　22.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东会审议。

　　23.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

　　会议同意公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，并于该股东会上审议本次董事会需提请股东会审议的议案。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》详见2026年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件：

　　章程修改对比表

　　证券代码：002657              证券简称：中科金财           公告编号：2026-012

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本

　　总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-469,159,756.04元，实收股本为340,051,995.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

　　二、亏损原因

　　主要系历史商誉减值计提、资产减值损失以及公司主动进行业务战略调整导致的研发投入加大等因素综合影响所致。

　　三、应对措施

　　就公司近年来出现的亏损情况，公司董事会及管理层一直积极努力采取积极措施改善公司经营业绩，以尽快弥补亏损。主要措施包括：

　　1、市场及技术发展趋势，不断增强创新技术实力，促进业务实施中的新技术融合，提高公司的核心竞争能力。加快推进新业务的研发和外部市场开拓，强化市场推广与品牌建设，提高技术服务水平和外部市场份额；

　　2、深入了解挖掘现有客户需求，利用公司长年的技术和经验积累对客户的需求加以引领、合理规划，引导客户形成及完善新的需求，以获取继续与客户进行深入合作的机会。并通过客户对公司认可，横向或纵向获得更多客户的认可，发展新客户；

　　3、公司积极推动降本增效与费用精细化管控，缩减人工操作成本与事务性工作耗时。通过技术手段实现运营效率与成本管控水平的双向提升。

　　四、备查文件

　　1.公司第七届董事会第八次会议决议。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日