北京三夫户外用品股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：002780              证券简称：三夫户外            公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目

　　1、预付账款：预付账款期末余额较期初增加71.67%，主要是采购货物预付款增加所致。

　　2、短期借款：短期借款期末余额较期初减少35.31%，主要是报告期偿还银行贷款所致。

　　3、应交税费：应交税费期末余额较期初减少40.23%，主要是报告期末应交企业所得税减少所致。

　　4、递延收益：递延收益期末余额为0元，主要是贵州鹰极体育旅游有限责任公司不再合并报表所致。

　　5、未分配利润：未分配利润期末余额较期初增加63.53%，主要是公司报告期盈利所致。

　　（2）利润表项目

　　1、营业收入：营业收入较上年同期增加35.99%，主要是报告期内公司大力发展的X-BIONIC品牌营业收入同比增幅较大所致。

　　2、税金及附加：税金及附加较上年同期增加47.23%，主要是报告期应缴纳增值税增加相应税金及附加同比增加。

　　3、销售费用：销售费用较上年同期增加36.74%，主要是报告期公司加大营销投入所致。

　　4、研发费用：研发费用较上年同期减少38.21%，主要是上年同期子公司研发项目支出所致。

　　5、其他收益：其他收益较上年同期减少52.3%，主要是报告期收到的政府补助同比减少所致。

　　6、信用减值损失：信用减值损失较上年同期减少80.58%，主要是报告期应收账款及其他应收款计提坏账准备同比减少所致。

　　7、资产处置收益：资产处置收益较上年同期增加113.72%，主要是报告期使用权资产处置收益同比增加所致。

　　8、营业外收入：营业外收入较上年同期减少76.91%，主要是上年同期收到赔偿款所致。

　　9、营业外支出：营业外支出较上年同期增加157.46%，主要是报告期内支付的赔偿款增加所致。

　　10、所得税费用：所得税费用较上年同期增加149.71%，主要是报告期盈利所致。

　　（3）现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加987.59%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加764.17%，主要是报告期内收到克拉特慕森（北京）户外用品有限公司分红款所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少698.55%，主要是报告期内偿还债务支付的现金同比增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司自有品牌、独家代理品牌将产品与场景适配，不断进行品牌产品露出，提高品牌知名度， 提升品牌产品力、品牌力与渠道力，各品牌整体表现良好。

　　报告期内，X-BIONIC品牌实现营业收入11,691.47万元，同比增长53.70%；HOUDINI品牌实现营业收入2,625.23万元，同比增长11.53%；CRISPI品牌实现营业收入2,930.57万元，同比增长17.92%；LA SPORTIVA、MYSTERY RANCH、DANNER三个品牌总计实现营业收入3,575.54万元，同比增长37.65%。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京三夫户外用品股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张恒                   主管会计工作负责人：罗向杰                     会计机构负责人：罗向杰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：张恒                   主管会计工作负责人：罗向杰                      会计机构负责人：罗向杰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002780            证券简称：三夫户外           公告编号：2026-019

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　关于公司2026年度

　　对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。董事会审议该议案前，本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十八次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　为满足子公司日常经营及未来发展需要，公司及子公司计划对合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请授信额度时提供担保，担保总额度预计为10,500万元人民币（其中为资产负债率超70%的被担保方提供的担保额度为8,000万元；为资产负债率低于70%的被担保方提供的额度为1,500万元；子公司与子公司之间的担保额度为1,000万元）。额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、子公司为其他子公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。额度有效期为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　本次被担保子公司均为公司的全资子公司，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身具备较强的偿债能力。

　　本议案需提请股东会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。

　　二、 提供担保额度预计情况

　　公司及子公司计划对合并报表范围内的子公司提供担保额度为人民币10,500万元，该额度仅为预计的担保额度，担保额度可以在公司所属合并报表范围内各级子公司进行内部调剂。拟担保情况如下表：

　　单位：万元

　　本次预计的担保额度内被担保人为合并报表范围内各级子公司，担保对象和实际担保金额根据公司及子公司业务需要及融资申请确定，包括以下各级子公司：

　　（一） 拟被担保人：江苏三夫户外用品有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91321311MA20JHX784

　　2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3. 住所：江苏省宿迁市宿豫区宿迁电子商务产业园物流园2号仓二楼

　　4. 法定代表人：孙雷

　　5. 注册资本：6,000万元

　　6. 成立日期：2019年12月5日

　　7. 经营范围：户外用品的设计、生产、加工、销售；文化用品、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、五金交电、日用品、预包装食品、图书、期刊销售（含网上销售）；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，提供劳务服务；服装加工、销售；组织文化艺术交流活动（营业性演出除外）；组织体育活动；会议会展服务；运动会组织、策划；国内旅游及入境旅游、出境旅游服务；旅游信息咨询服务；票务代理；企业形象策划；商务信息咨询；仓储服务（除危化品）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；货物进出口；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械生产；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8. 与公司关系：为公司全资子公司

　　9. 是否为失信被执行人：否

　　10. 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　（二） 拟被担保人：江苏三夫户外产业发展有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91321311MA21KUTC5H

　　2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3. 住所：宿迁市宿豫区洪泽湖东路电商物流园3号楼201室

　　4. 法定代表人：孙雷

　　5. 注册资本：1,000万元

　　6. 成立日期：2020年5月27日

　　7. 经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；户外用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；摄影扩印服务；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8. 与公司关系：为公司全资子公司

　　9. 是否为失信被执行人：否

　　10. 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　（三） 拟被担保人：江苏三夫运动科技有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91321311MA27JFEU61

　　2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3. 住所：江苏省宿迁市宿豫区宿迁电商物流园2号仓

　　4. 法定代表人：孙雷

　　5. 注册资本：1,000万元

　　6. 成立日期：2022年8月3日

　　7. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；五金产品批发；五金产品零售；日用品销售；户外用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；劳务服务（不含劳务派遣）；专业设计服务；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8. 与公司关系：为公司二级全资子公司

　　9. 是否为失信被执行人：否

　　10. 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　（四） 拟被担保人：上海三夫户外用品有限公司

　　1. 统一社会信用代码：913101047728983751

　　2. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3. 住所：上海市徐汇区天钥桥路859号1、2、3楼

　　4. 法定代表人：张恒

　　5. 注册资本：5,000万元

　　6. 成立日期：2005年3月28日

　　7. 经营范围：许可项目:食品经营:出版物零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:户外用品、体育用品及器材、针纺织品、办公用品、日用品、劳动保护用品、日用百货、五金产品、风动和电动工具、日用口罩(非医用)、服装服饰、鞋帽、箱包的销售,体育赛事策划，组织体育表演活动，组织文化艺术交流活动，体育用品设备出租，专业设计服务，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　8. 与公司关系：为公司全资子公司

　　9. 是否为失信被执行人：否

　　10. 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　（五） 拟被担保人：上海飞蛙商贸有限公司

　　1. 统一社会信用代码：913101126693831030

　　2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3. 住所：上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层CQ1024室

　　4. 法定代表人：李博

　　5. 注册资本：100万元

　　6. 成立日期：2007年12月3日

　　7. 经营范围：服装、电子器材、通信设备及相关产品、五金交电、体育用品、针纺织品、建材、计算机软件及辅助设备、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　8. 与公司关系：为公司全资子公司

　　9. 是否为失信被执行人：否

　　10. 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　三、 担保事项的主要内容

　　本次担保事项为拟担保授权事项，实际担保金额确定以子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度。

　　四、 董事会意见

　　为满足子公司日常经营及未来发展需要，公司及子公司计划对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构进行融资需求时提供担保，担保总额度为10,500万元人民币。本事项将提请股东会批准公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致，为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　五、 累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为10,350万元，占公司最近一期经审计净资产比例的13.10%；公司及控股子公司实际已发生担保余额3,000万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为850万元，占公司最近一期经审计净资产比例的1.08%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

　　六、 备查文件

　　1、 第五届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002780               证券简称：三夫户外            公告编号：2026-020

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　关于变更经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、 公司章程修订情况

　　根据公司实际经营情况需要，公司拟对《公司章程》原经营范围进行变更并办理工商变更登记，修订内容如下：

　　除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《公司章程》。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司提请股东会授权公司经营管理层办理此次工商变更的相关事项。本次变更后的《公司章程》以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002780              证券简称：三夫户外             公告编号：2026-021

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　关于2026年度董事薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。该议案因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年度股东会审议。

　　现将公司2026年度董事薪酬方案公告如下：

　　一、 适用范围

　　公司董事。

　　二、 适用期限

　　本方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、 董事薪酬方案

　　（一） 独立董事

　　公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为10万元/年（税前），按月发放。独立董事履行职务发生的合理费用由公司实报实销。

　　（二） 非独立董事

　　在公司及控股子公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，原则上不领取董事薪酬。如公司设置董事津贴，津贴标准由股东会审议通过后执行。

　　职工董事依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　四、 其他说明

　　公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　公司董事的薪酬及津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　董事违反法律法规、公司章程或忠实勤勉义务，给公司造成损失的，公司有权根据相关法律及公司章程追究其责任。

　　董事薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定执行。

　　五、 备查文件

　　1. 第五届董事会第二十二次会议决议

　　2. 提名、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002780              证券简称：三夫户外             公告编号：2026-022

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　关于2026年度高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　现将公司2026年度高级管理人员薪酬方案公告如下：

　　一、 适用范围

　　公司高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　本方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、 薪酬构成

　　高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（一）基本薪酬：根据受聘岗位、经营规模、管理难度、行业水平等因素确定，按月发放。

　　（二）绩效薪酬：与公司经营业绩和个人绩效挂钩，根据考核结果浮动发放。绩效薪酬分为季度绩效薪酬与年度绩效薪酬两部分，具体比例由董事会提名、薪酬与考核委员会根据年度经营目标及岗位职责确定。

　　（三）中长期激励收入：公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。

　　四、 绩效评价与发放

　　绩效薪酬的支付应当以绩效评价为重要依据，季度绩效评价应当依据经公司内部审计的财务数据开展。年度绩效薪酬于公司年度报告正式披露后，根据董事会批准的方案发放。

　　五、 其他说明

　　公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　公司高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，社会保险、住房公积金及其他福利按国家、地方及公司相关规定执行。

　　公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当在薪酬方案及年度报告中披露原因。

　　高级管理人员违反法律法规、公司章程或忠实勤勉义务，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对已发放的相关期间绩效薪酬进行全额或部分追回。

　　高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定执行。

　　六、 备查文件

　　1. 第五届董事会第二十二次会议决议

　　2. 提名、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002780              证券简称：三夫户外         公告编号：2026-023

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东会届次：2025年度股东会

　　2、 股东会的召集人：公司董事会

　　3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、 会议的股权登记日：2026年5月12日

　　7、 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、 会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院 23号楼公司三层会议室

　　二、 会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表：

　　2. 上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月29日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

　　3. 提案6为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　4. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　5. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 登记时间：2026年5月13日（星期三）上午09:30-11:30；下午13:30-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　2、 登记地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部

　　3、 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2026年5月13日（星期三）16:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部，邮编：100192（信封请注明“股东会”字样）。

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　4、 会议联系方式：

　　会务联系人：牛晓敏    电话：010-87409280     电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com

　　联系地址：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部

　　5、 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二十二次会议决议

　　2、 其他备查文件

　　六、 参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后。

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362780”，投票简称为“三夫投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2026年5月19日的交易时间，即：上午09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15-15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　北京三夫户外用品股份有限公司：

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京三夫户外用品股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　备注：

　　1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

　　2、 如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

　　证券代码：002780            证券简称：三夫户外           公告编号：2026-024

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　关于举办2025年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月11日（星期一）15:00-16:30

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年5月11日前访问网址 https://eseb.cn/1nEhdEHg2gE或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月11日（星期一）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京三夫户外用品股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年5月11日（星期一）15:00-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　1、 董事长、总经理：张恒先生；

　　2、 独立董事：何枫先生；

　　3、 财务总监：罗向杰先生；

　　4、 董事会秘书：秦亚敏女士。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2026年5月11日（星期一）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1xtq6k1KeOc或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 联系人及咨询办法

　　联系人：牛晓敏

　　电  话：010-87409280

　　传  真：010-87409200-3030

　　邮  箱：sanfoirm@sanfo.com

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002780              证券简称：三夫户外             公告编号：2026-025

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　高级管理人员离任公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理章超慧女士的书面辞职报告。章超慧女士因业务战略调整，申请辞去公司副总经理职务。辞任后，章超慧女士将继续担任公司全资子公司北京三夫户外运动管理有限公司及北京三夫体育发展有限公司、张家口三夫户外运动管理有限公司总经理职务，专注于子公司经营管理工作。围绕公司专业化、垂直化发展战略，强化赛事IP业务独立运营能力，全力推进体育赛事业务板块高质量发展。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，章超慧女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，章超慧女士的辞任不会影响公司相关工作的正常进行。

　　截至本公告披露日，章超慧女士持有公司股票数量为3,961股，其原定任期届满之日为2027年1月31日。辞任后，章超慧女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中关于离任高级管理人员股份限售的规定。

　　章超慧女士在担任公司高级管理人员期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对章超慧女士在担任公司高管期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、 备查文件

　　1. 章超慧女士的辞职报告

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　关于计提资产减值准备合理性的说明

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会与主要管理人员进行了沟通，认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，现对其合理性说明如下：

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截至2025年12月31日公司财务状况及资产价值，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　特此说明。

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十七日