慕思健康睡眠股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与 使用情况的专项报告

　　证券代码：001323           证券简称：慕思股份       公告编号：2026-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年12月31日公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告，现将相关情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会证监许可[2022]831号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价为每股人民币38.93元。截至2022年6月20日，本公司共募集资金155,758.93万元，扣除发行费用8,044.55万元后，本公司本次募集资金净额为人民币147,714.38万元。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2024年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入108,577.57万元，尚未使用的金额为44,823.30万元（其中募集资金38,886.15万元，专户存储累计利息扣除手续费净额5,937.15万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目4,029.53万元。截至2025年12月31日，公司以募集资金累计直接投入募投项目112,607.09万元。

　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目“华东健康寝具生产线建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态。公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。至此，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。

　　截至2025年4月10日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转出至公司自有资金账户，专户余额为0元。节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管理。

　　根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月签署了《募集资金三方监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司（现更名为“嘉兴慕思智能家居有限公司”，以下简称“嘉兴慕思”）与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2025年4月10日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，前述募集资金专户注销后，公司和嘉兴慕思与募集资金专户开户银行以及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。募集资金专户存续期间，公司均严格按照上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，对应的所有募投项目已全部结项，募集资金专户均已销户，募集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转出至公司自有资金账户，专户余额为0元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　截至2025年12月31日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

　　四、改变募投项目的资金使用情况

　　1、2025年度，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

　　2、截至2025年12月31日，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年度，本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附件：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2026-012

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬（津贴）方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬事宜，全体董事回避表决，并将上述议案直接提交公司2025年年度股东会审议，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案需经股东会审议通过方可生效。具体方案如下：

　　一、本方案适用对象

　　在公司领取薪酬（津贴）的董事（含独立董事）、高级管理人员。

　　二、本方案适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、薪酬方案

　　（一）公司董事、高级管理人员薪酬方案

　　1、公司独立董事2026年度薪酬方案

　　独立董事2026年度薪酬（津贴）标准为12万元/年（含税），按季度发放。

　　2、公司非独立董事2026年度薪酬方案

　　（1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬（津贴）；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬（津贴）。

　　（2）不在公司担任除董事外的其他任何职务的董事，不领取董事薪酬（津贴）。

　　3、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，具体按照公司工资制度执行。

　　（二）薪酬构成

　　在公司有担任除董事外的其他工作岗位的董事、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（三）薪酬支付

　　1、基本薪酬：按月发放。

　　2、绩效薪酬：绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及个人绩效考核指标完成情况开展。

　　3、中长期激励收入：结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。中长期激励按激励方案约定发放或行权。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

　　2、上述薪酬（津贴）为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　3、因执行董事、高级管理人员职务以及参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

　　4、公司可根据行业状况及公司实际经营情况对董事及高级管理人员薪酬方案进行适当调整。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

　　2、第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2026-009

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　关于公司及子公司2026年度向银行申请

　　综合授信额度并为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属子公司/孙公司（均为合并报表范围内的公司，以下统称“子公司”）提供担保，预计担保额度超过公司2025年年度经审计净资产的50%，部分被担保对象资产负债率超过70%。敬请投资者注意担保风险。

　　一、 申请授信额度及担保情况概述

　　（一） 申请综合授信额度情况

　　为了满足公司及子公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，根据公司2026年度经营计划，公司及子公司拟向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请总额度不超过人民币55亿元（含本数）的综合授信。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、银行保理业务、供应链融资和开立银行承兑汇票等。有效期自公司2025年年度股东会批准之日起12个月，授信有效期内，授信额度可循环使用。在前述授信总额度内，最终以各银行（或其他金融机构、类金融机构）实际核准的信用额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准。

　　（二） 对综合授信提供担保情况

　　公司拟为子公司申请2026年度综合授信提供总额度不超过人民币40亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自公司2025年年度股东会批准之日起12个月。在前述担保额度内，具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准，担保可分多次申请。

　　2026年度预计担保额度情况如下：

　　注：担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方合并报表范围内的全资子公司或孙公司。

　　公司提请股东会授权公司董事长或其授权人员在上述额度内全权代表公司签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、保证金质押、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行（或其他金融机构、类金融机构）出具董事会融资决议。同时提请股东会授权公司董事长或其授权人员根据经营过程中的实际需要，在上述子公司范围内对担保额度进行调剂，最终公司及子公司2026年度担保总额及任一时点担保余额将不超过本次审批的担保额度。

　　上述事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　被担保人1：东莞慕思寝具销售有限公司（以下简称“慕思销售”）

　　（1）成立日期：2017年12月11日

　　（2）法定代表人：王振超

　　（3）注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路8号309室

　　（4）注册资本：5,000万元人民币

　　（5）经营范围：一般项目：家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品销售；电子产品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；货物进出口；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（6）股权结构：公司持有其100%股权

　　（7）与公司的关系：公司的全资子公司

　　（8）慕思销售信用状况良好，不是失信被执行人

　　（9）慕思销售最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人2：重庆慕雅时尚家居有限公司（以下简称“慕雅时尚”）

　　（1）成立日期：2021年11月10日

　　（2）法定代表人：王振超

　　（3）注册地点：重庆市江津区珞璜镇珞璜工业园园区大道199号6层

　　（4）注册资本：5,000万元人民币

　　（5）经营范围：家居用品销售；家具销售；针纺织品及原料销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；日用百货销售；家用电器零配件销售；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（6）股权结构：公司全资子公司东莞慕思寝具销售有限公司持有其100%股权

　　（7）与公司的关系：公司的全资孙公司

　　（8）慕雅时尚信用状况良好，不是失信被执行人

　　（9）慕雅时尚最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人3：东莞市艾慕寝室用品有限公司（以下简称“东莞艾慕”）

　　（1）成立日期：2009年07月13日

　　（2）法定代表人：王振超

　　（3）注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号3号楼

　　（4）注册资本：1,200万元人民币

　　（5）经营范围：生产、销售、维修：床架、沙发、衣柜、排骨架、床垫、家居用品、家具及配件、按摩器材及配件、家具饰品及配件；生产、销售：床上用品；房屋租赁；物业管理；通用机械设备租赁；企业管理咨询；信息技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或行政审批的货物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）股权结构：公司持有其100%股权

　　（7）与公司的关系：公司的全资子公司

　　（8）东莞艾慕信用状况良好，不是失信被执行人

　　（9）东莞艾慕最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人4：重庆慕享家居有限公司（以下简称“慕享家居”）

　　（1）成立日期：2022年11月07日

　　（2）法定代表人：王振超

　　（3）注册地点：重庆市江津区珞璜镇珞璜工业园园区大道199号6层

　　（4）注册资本：2,000万元人民币

　　（5）经营范围：家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品销售；电子产品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（6）股权结构：公司全资子公司东莞慕思寝具销售有限公司持有其100%股权

　　（7）与公司的关系：公司的全资孙公司

　　（8）慕享家居信用状况良好，不是失信被执行人

　　（9）慕享家居最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人5：嘉兴慕思智能家居有限公司（以下简称“嘉兴慕思”）

　　（1）成立日期：2017年12月22日

　　（2）法定代表人：王振超

　　（3）注册地点：浙江省嘉兴市南湖区余新镇余创路99号

　　（4）注册资本：20,000万元人民币

　　（5）经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；家具安装和维修服务；针纺织品销售；日用化学产品销售；家用纺织制成品制造；软件开发；软件销售；工业设计服务；专业设计服务；货物进出口；家用电器研发；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（6）股权结构：公司持有其100%股权

　　（7）与公司的关系：公司的全资子公司

　　（8）嘉兴慕思信用状况良好，不是失信被执行人

　　（9）嘉兴慕思最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人6：慕思国际控股有限公司（以下简称“慕思国际”）

　　（1）成立日期：2017年10月13日

　　（2）董事：王炳坤

　　（3）注册地点：香港沙田区火炭坳背湾街30-32号华耀中心3楼18室

　　（4）注册资本：10,000万元人民币

　　（5）经营范围：经营家具行业相关业务。

　　（6）股权结构：公司持有其100%股权

　　（7）与公司的关系：公司的全资子公司

　　（8）慕思国际信用状况良好，不是失信被执行人

　　（9）慕思国际最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　被担保人7：东莞慕思寝具电子商务有限公司（以下简称“慕思电商”）

　　（1）成立日期：2017年11月09日

　　（2）法定代表人：王振超

　　（3）注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路8号801室

　　（4）注册资本：1,200万元人民币

　　（5）经营范围：销售、网上销售：床具、床上用品、床垫、沙发、衣柜、寝室用品、家具、排骨架、家具配件、电器、按摩椅（不含医疗器械）、家居饰品、家居用品、家居配件、饰品配件、按摩器材（不含医疗器械）、电动功能椅（不含医疗器械）、香薰精油（不含药品）；网络信息技术服务；维修、安装：床具、床垫、按摩器材、家具；货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）股权结构：公司持有其100%股权

　　（7）与公司的关系：公司的全资子公司

　　（8）慕思电商信用状况良好，不是失信被执行人

　　（9）慕思电商最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　截至目前，公司尚未就上述担保事项签署有关担保协议，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员根据实际融资需求，在审定的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

　　四、董事会意见

　　公司及其下属子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请综合授信，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益；公司为子公司申请综合授信提供担保是为了支持其业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因所申请的综合授信是否获批存在不确定性，在担保额度范围内进行调剂，有利于提高公司融资效率，满足各下属子公司资金需求和业务的发展，同意在担保额度范围内为符合条件的公司进行调剂。本次为下属子公司提供担保不涉及反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为121,181.25万元，占公司最近一期经审计净资产的27.27%。公司无逾期债务所涉担保、涉诉担保或因被判决败诉而应承担的担保。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001323           证券简称：慕思股份        公告编号：2026-011

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　关于公司及子公司开展外汇套期保值

　　业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的：为防范外汇市场波动风险，降低汇率波动对慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司/孙公司（均为合并报表范围内公司，以下统称“子公司”）经营业绩带来的影响，维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易开展外汇套期保值业务。

　　2、交易品种及交易工具：主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。

　　3、交易场所：经有关政府部门批准、具有相应业务经营资质的金融机构。

　　4、交易金额：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为5,000万美元或其他等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。

　　5、审议程序：公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

　　6、风险提示：业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险、操作风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、外汇套期保值业务概述

　　1、投资目的

　　随着公司及子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等多重因素的影响，全球货币汇率波动的不确定性增强，为防范外汇市场波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩带来的影响，维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高其应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范所面临的外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

　　公司及子公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经有关政府部门批准、具有相应业务经营资质的金融机构开展套期保值业务，是出于锁定结售汇成本的考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波动风险的作用，从而达到套期保值的目的。

　　2、交易金额及交易期限

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为5,000万美元或其他等值外币，额度使用期限为自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。在上述额度及期限内，董事会授权公司董事长或其授权人员签署相关协议，并由财经中心在上述额度及期限范围内办理外汇套期保值业务的具体操作。

　　3、交易方式

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将与经有关政府部门批准、具有相应业务经营资质的金融机构进行交易。交易品种及交易工具主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。

　　4、资金来源

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务使用的资金为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次公司及子公司开展外汇套期保值业务在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东会审议。

　　三、外汇套期保值业务风险分析

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，不进行以投机为目的的外汇交易操作。外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　4、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　5、操作风险：因操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，可能产生操作风险。

　　6、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

　　四、外汇套期保值业务的风险控制措施

　　1、公司及子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的，不进行以投机和套利为目的的交易，在签订合同时必须基于其外汇收支预测金额进行交易。

　　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的审批权限、业务管理及内部操作流程、信息保密、风险控制措施、档案管理、信息披露等做出了明确规定。

　　3、公司及子公司已配备具备外汇套期保值业务专业知识的专门人员负责汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。

　　4、公司及子公司开展外汇套期保值业务时，将慎重选择经营稳健、资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的大型国有商业银行、国际性银行及其他金融机构作为交易对手。

　　5、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、外汇套期保值业务会计处理

　　公司拟开展的外汇套期保值业务符合《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期会计适用条件，公司将依据财政部印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司出具的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

　　3、《外汇套期保值业务管理制度》。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001323            证券简称：慕思股份              公告编号：2026-017

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　??股东会召开日期：2026年5月21日

　　??本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月21日14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月18日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、独立董事将在本次股东会上作述职报告。

　　3、上述提案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。详情请参阅2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　4、根据公司《股东会议事规则》，议案7、议案8关联股东需回避表决；议案4、议案10为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；其他议案为普通表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；

　　（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券事务部电话确认（须在2026年5月19日17:00前送达或发送邮件至公司，登记时间以收到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事务部办公室。邮编：523900，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2026年5月19日（星期二）上午9:00—11:30，下午14:00—17:00

　　3、登记地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事务部办公室

　　4、联系方式：

　　联系人：李光利

　　电话：0769-85035088

　　邮箱：derucci-2021@derucci.com

　　地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号证券事务部

　　邮编：523900

　　5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司董事会

　　2026年04月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361323”，投票简称为“慕思投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席慕思健康睡眠股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2026-005

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2026年4月17日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2026年4月27日下午14:30以现场及通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中王炳坤先生、李飞德先生以通讯表决方式出席，盛艳女士因公出差，委托麦锡标先生代为表决）。会议由董事长王炳坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等相关规定，为满足信息披露的规范性要求，公司根据2025年年度经营情况编制了《2025年年度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）以及刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）。

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　公司依据2025年度董事会工作情况，编制了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》。公司独立董事奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生向董事会递交了自查报告，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　（三）审议通过《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润535,529,430.97元，母公司实现净利润443,461,315.34元。截至2025年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为1,328,632,941.63元，母公司可供股东分配的利润为1,167,188,608.26元。

　　公司拟以2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数（暂以截至本公告披露日公司总股本435,080,764股扣除公司回购专户上已回购股份2,376,612股后的股本432,704,152股测算）向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），拟派发现金红利432,704,152.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　若公司在本次利润分配预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购、新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，将以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配比例不变的原则（即维持每10股派发现金股利人民币10元的分红比例），对分配总额进行调整。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

　　（五）审议通过《关于公司＜2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

　　公司及子公司/孙公司（均为合并报表范围内的公司，以下统称“子公司”）2026年拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币55亿元（含本数）的综合授信，公司拟为子公司申请综合授信提供总额度不超过人民币40亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自公司2025年年度股东会批准之日起12个月。在前述额度内，具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准，担保可分多次申请。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

　　（七）审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　董事会同意公司在充分保障公司日常经营的资金需求，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币50亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益。前述委托理财额度由公司及子公司共享，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

　　（八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为5,000万美元或其他等值外币，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。在上述额度及期限内，董事会授权公司董事长或其授权人员签署相关协议，并由财经中心在上述额度及期限范围内办理外汇套期保值业务的具体操作。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》，公司编制了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011）及刊登在巨潮资讯网的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　（九）审议《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

　　（十）审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》等相关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，此议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已提交公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　（十一）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易的议案》

　　为进一步规范公司及子公司（均为并表范围的子公司）与关联方之间的日常关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，公司对2025年度日常关联交易进行了统计，并基于2026年度生产经营计划，对公司2026年度与相关关联方可能产生的日常关联交易事项进行了合理预计。

　　王炳坤先生、林集永先生、罗振彪先生为上述关联交易主体的关联方，回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

　　（十二）审议通过《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司2025年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）及刊登在巨潮资讯网的《招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

　　（十三）审议通过《关于公司＜2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　（十四）审议通过《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，为满足信息披露的规范性要求，公司根据2026年第一季度经营情况编制了《2026年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

　　（十五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　公司董事会于近日收到公司董事会秘书邓永辉先生的书面辞职报告，邓永辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后邓永辉先生将继续担任公司副总经理、财务总监职务。

　　为保障公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事长王炳坤先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杨娜娜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　同时，杨娜娜女士因工作变动不再担任公司证券事务代表的职务，董事会同意聘任李光利先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　杨娜娜女士、李光利先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-016）。

　　（十六）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

　　为进一步健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2026－2028年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

　　（十七）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

　　此外，本次董事会还听取了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

　　4、公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议；

　　4、公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2026-016

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　关于变更董事会秘书及证券事务

　　代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司董事会秘书辞职情况

　　慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邓永辉先生的书面辞职报告，邓永辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后邓永辉先生将继续担任公司副总经理、财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，邓永辉先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，邓永辉先生直接持有公司股份110,300股，占公司股份总数的0.03%。邓永辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，所持公司股份将严格遵循公司《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定进行管理。

　　邓永辉先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对邓永辉先生在任职董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司董事长王炳坤先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杨娜娜女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　同时，杨娜娜女士因工作变动不再担任公司证券事务代表的职务，董事会同意聘任李光利先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　杨娜娜女士、李光利先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

　　三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　办公电话：0769-85035088

　　传真号码：0769-85058188

　　电子邮箱：derucci-2021@derucci.com

　　通讯地址：东莞市厚街镇厚街科技大道1号

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件：

　　杨娜娜女士简历

　　杨娜娜女士，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任虎彩印艺股份有限公司投资者关系管理专员、证券事务代表，公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。

　　截至目前，杨娜娜女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李光利先生简历

　　李光利先生，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东波斯科技股份有限公司证券事务代表、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司证券事务代表，公司资深证券投资专员；现任公司证券事务代表。

　　截至目前，李光利先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。