江苏华阳智能装备股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的公告

　　证券代码：301502        证券简称： 华阳智能        公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司2026年度财务审计机构，本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。上述事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：高峰

　　上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

　　上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

　　上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

　　最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元

　　最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元

　　最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

　　上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

　　上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业－电气机械及器材制造业

　　（2）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业

　　（3）制造业－专用设备制造业

　　（4）制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（5）制造业－医药制造业

　　上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元

　　上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：21家

　　2、投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3、诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2026年度审计费用系根据公司规模、业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。本期审计收费83万元，较上期减少2.35%，其中年报审计收费69万元，内控审计收费14万元。

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的相关资质，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所作为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、 备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：301502                证券简称：华阳智能                公告编号：2026-012

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,708.35万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内公司从事的主要业务

　　公司的主营业务为微特电机及应用产品的研发、生产和销售。公司立足于精密微特电机及传动技术进行多行业战略布局，以技术创新为驱动，追踪市场发展前沿，持续开发新产品满足不断变化的市场需求。公司的核心业务体系主要包括以下两大板块：

　　（2）公司的主要产品

　　① 微特电机及组件

　　公司微特电机及组件领域主要产品的具体介绍和主要应用场景如下：

　　② 精密给药装置

　　公司的精密给药装置具有精密控制、微量注射、推力稳定、一键注射、注射针头隐藏等优点，能够有效降低患者尤其是幼儿、青少年患者的注射恐惧感，提升用药依从度，受到医药行业客户以及患者的良好反馈。

　　公司的精密给药装置已成功应用于矮小症、糖尿病、骨质疏松、不孕不育、帕金森等多种疾病的临床治疗中，并在新型糖尿病药物（如GLP-1受体激动剂）给药、肥胖症治疗及美容玻尿酸填充注射等前沿领域，公司已有多款在研产品布局并推进研发。

　　精密给药装置的产品介绍和示例如下：

　　（3）行业地位

　　在微特电机及组件领域，公司深度服务于国内知名家电集团，凭借卓越的产品性能与稳定的供应能力，赢得了客户的长期信赖与战略合作。在精密给药装置领域，公司作为国内起步较早、产品线较为齐全的注射笔专业制造商，已与众多国内外领先的生物制药企业建立了较为稳定的合作关系，为后续业务的发展奠定了坚实基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、筹划重大资产重组和终止重大资产重组情况

　　公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组暨签署〈合作意向书〉的提示性公告》（公告编号：2025-005），公司拟以支付现金的方式收购贵州全安密灵科技有限公司（以下简称“标的公司”）全部或部分股东持有的标的公司不低于51%的股权，本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

　　公司分别于2025年2月7日、2025年3月7日、2025年4月7日对本次重组进展情况进行了说明，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-007、2025-013、2025-015）。

　　公司于2025年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2025-016），为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项并与标的公司及其主要股东签署了《终止协议》。

　　2、募投项目延期及部分项目新增实施地点情况

　　公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目”新增实施地点，同时延长项目的建设期；对“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”延长项目的建设期。上述募投项目延期后预计达到可使用状态的时间点为2026年底。具体内容详见2025年4月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的公告》（公告编号：2025-026）。

　　证券代码：301502                证券简称：华阳智能                公告编号：2026-021

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1 1.主要资产负债表项目变动原因分析

　　单位：元

　　2、主要利润表项目变动原因分析

　　单位：元

　　3、主要现金流量表项目分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江苏华阳智能装备股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：许云初    主管会计工作负责人：许燕飞      会计机构负责人：许燕飞

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：许云初       主管会计工作负责人：许燕飞      会计机构负责人：许燕飞

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

　　2026年04月29日

　　证券代码：301502        证券简称： 华阳智能        公告编号：2026-011

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年4月18日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2026年4月28日上午9:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中许云初先生、史庆兰女士、何彦明先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

　　与会董事认真听取了总经理许鸣飞先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理、环境和社会”的部分相关内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过了《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

　　公司在任独立董事干为民先生、史庆兰女士、郝秀凤女士以及2025年度离任的独立董事周旭东先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

　　公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐机构东吴证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于公司2025年度独立董事独立性自查情况报告的议案》

　　公司在任独立董事干为民先生、史庆兰女士、郝秀凤女士以及2025年度离任的独立董事周旭东先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，董事会进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　依据公司规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬制度》《独立董事津贴管理办法》等相关规定，对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬予以确认。并以2025年度薪酬方案为基础，根据公司实际经营情况、董事及高级管理人员的实际工作绩效，制定2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

　　独立董事领取固定津贴为7.2万元/年（税前）；非独立董事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。非独立董事、高管人员的年薪包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。该薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　该议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　8、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,131.24万元，其中母公司实现净利润3,151.08万元。截至2025年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为25,439.12万元，母公司期末可供股东分配的利润为16,943.24万元。

　　基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，进行如下分配：拟以目前现有的总股本5,708.35万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.6元人民币（含税），合计派发现金股利1,484.17万元（含税），现金分红金额占2025年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的69.64%。

　　若在分配方案实施前，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，则按分派总额不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　9、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计机构，聘任期限一年。2026年度审计费用系根据公司规模、业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。本期审计收费为人民币83万元，其中年报审计收费 69万元，内控审计收费14万元。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

　　公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　10、审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2026年度综合授信额度为2.6亿元，授信有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日的前一日止，在上述额度范围内可滚动使用。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司可就上述融资方式以公司资产提供抵押、质押等担保。

　　公司董事会提请股东会授权董事长许云初先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的决议、合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　11、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在2026年度为公司部分子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币1亿元。保荐机构东吴证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2025年度关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

　　公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐机构东吴证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　关联董事许云初、许鸣飞、许燕飞、於建东回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

　　公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

　　公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐机构东吴证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　全体董事一致同意于2026年5月22日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　公司审计委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过了《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

　　为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司股东会规则》等法规和规范性文件，并结合《公司章程》及公司实际情况，对《股东会议事规则》部分条文进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　18、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的 合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事2026年第一次专门会议决议；

　　3、董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

　　4、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

　　5、东吴证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：301502        证券简称：华阳智能        公告编号：2026-022

　　江苏华阳智能装备股份有限公司

　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2026年5月15日（星期五）下午15:00-16:00在中国证券报中证网举行公司2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动的形式举行，公司将通过文字直播方式回复投资者提问，投资者可登录“中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）”参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许云初先生、副董事长兼总经理许鸣飞先生、董事会秘书兼副总经理吴文静女士、董事兼财务负责人许燕飞女士、独立董事干为民先生，具体以当天实际参会人员为准。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月14日（星期四）下午15:00前，将关注的问题发送至公司邮箱hy@cn-huayang.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

　　2026年4月29日