深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002789                          证券简称：*ST建艺                  公告编号：2026-057

　　本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年4月28日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年第一季度报告》

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、专门委员会决议。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002789                证券简称：*ST建艺                公告编号：2026-058

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2026年2月27日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司采取责令改正并对唐亮等人采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕36号），详见公司于2026年2月28日披露的《关于公司及相关当事人收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2026-023）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张有文    主管会计工作负责人：曾艳      会计机构负责人：曾艳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：张有文    主管会计工作负责人：曾艳    会计机构负责人：曾艳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：002789                      证券简称：*ST建艺                   公告编号：2026-059

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2026年第一季度装修装饰业务主要经营

　　情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的相关规定，特编制公司2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报。

　　按业务类型分类的订单情况汇总如下：

　　注1：《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》明确从事装修装饰相关业务的上市公司披露的截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。

　　注2：上表中若出现合计数尾数与各单项数据之和尾数不一致的情形，均为四舍五入原因所致。

　　以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002789                           证券简称：*ST建艺                       公告编号：2026-060

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”“建艺集团”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

　　一、 新增累计诉讼、仲裁事项的情况

　　截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币2,578.78万元，约占公司最近一期经审计净资产绝对值的12.53%，涉案金额800万元以上案件的具体情况详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单个诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。

　　二、 其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　三、 本次公告的诉讼可能对公司造成的影响

　　鉴于相关案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件一：新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表

　　注：本表仅列示涉案金额人民币800万元以上未决案件。其他小额诉讼案件共7件，合计涉案金额人民币约为772.59万元，均为涉案金额800万元以下案件。