桂林三金药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：002275         证券简称：桂林三金       公告编号：2026-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的要求进行的变更。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事项，无需提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2025年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司需对现行会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司自2026年1月1日起开始执行本次变更后的会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002275         证券简称：桂林三金       公告编号：2026-006

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案

　　及2026年中期现金分红规划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　1.董事会审议情况

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），并将该议案提交公司2025年度股东会审议。

　　2.本议案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

　　二、2025年度利润分配方案的基本情况

　　1.根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。公司法定公积金期初累计额占注册资本的比例已超过50%，本年度公司不提取法定公积金及任意公积金。

　　2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并利润表实现归属于母公司所有者的净利润为433,134,148.20元。截至2025年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为1,569,101,630.30元，母公司资产负债表未分配利润为2,534,868,970.46元。

　　3.2025年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。根据公司现有总股本587,568,600股为基数，预计共分配现金股利176,270,580.00元(含税)；如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整利润分配总额。

　　4.本次公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为40.70%。根据公司2024年度股东大会授权，经第八届董事会第十五次会议审议通过《2025年前三季度利润分配预案》，公司于2025年11月19日实施完成2025年前三季度权益分派，派发现金分红总额为117,513,720.00元。则2025年年度累计现金分红总额合计为293,784,300.00元，占2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为67.83%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　1.年度现金分红方案指标

　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因

　　如上表所示，公司最近三个会计年度即2023、2024、2025年度累计现金分红金额达998,866,620.00元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2025年度利润分配方案是基于公司稳健的盈利能力、良好的财务状况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》关于利润分配政策规定的相关要求，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、2026年中期现金分红规划

　　为了更好地回报投资者，公司提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东合理回报等因素，并符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，制定2026年具体的中期（半年度或前三季度）现金分红方案，派发现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　五、其他说明

　　本次2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.审计报告；

　　2.公司第九届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002275         证券简称：桂林三金       公告编号：2026-007

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于确认董事、高级管理人员2025年度

　　薪酬及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）董事会独立董事专门会议审核通过，公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

　　根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

　　单位：万元

　　以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金（含公司缴纳部分）以及以其他形式从公司获得的报酬。

　　二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

　　根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合本公司实际经营情况和绩效评价要求，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　1.适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　2.适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

　　3.薪酬及津贴标准

　　（1）董事津贴：公司独立董事津贴为8万元/年（税前）、非独立董事津贴为7万元/年（税前），按月度平均发放。

　　（2）除公司高级管理人员以外的在公司担任其他职务的非独立董事薪酬：采用岗位年薪制（不含董事津贴），由基本薪酬和绩效薪酬等组成，根据其在公司担任的具体岗位，结合公司当年经营业绩、个人绩效考核情况等确定年薪总额，并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（3）高级管理人员薪酬：由基本薪酬和绩效薪酬等组成，根据公司相关薪酬规定、其在公司担任的具体职务，结合公司当年经营业绩、个人绩效考核及上一年年薪情况等综合确定年薪总额，并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　4.薪酬及津贴的发放

　　基本薪酬及董事津贴按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

　　三、其他规定

　　1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　3.根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。

　　四、备查文件

　　1.第九届董事会第二次会议决议；

　　2.第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金          公告编号：2026-008

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：方国华，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2013年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：王剑飞，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：张颖，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用拟为人民币158万元（其中财务报告审计费用为人民币136万元，内部控制审计费用为人民币15万元，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计为7万元），总体与2025年度审计费用一致。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对天健在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分的调研和审查，认为天健具备丰富的上市公司审计经验、足够的专业胜任能力和投资者保护等能力，在担任公司2025年度及过往年度审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则及执业规范要求，较好地履行外部审计机构的责任与义务，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会一致同意续聘天健为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），认为天健在公司2025年度的审计工作中，能遵循独立、客观、公正、诚信的原则，较好地完成了公司2025年度财务报告及内部控制等审计工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力，同意续聘天健为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.第九届董事会第二次会议决议；

　　2.董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　3.天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002275         证券简称：桂林三金        公告编号：2026-010

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于2026年度为孙公司提供担保额度

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟为全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称宝船生物）和白帆生物科技（上海）有限公司（以下简称白帆生物）（资产负债率均超过70%）新增提供总金额不超过人民币15,000万元（其中宝船生物8,000万元，白帆生物7,000万元）的担保额度，该担保额度占公司2025年度经审计净资产的4.70%。

　　2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额27,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.46%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2026年度为孙公司提供担保额度预计的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），为满足孙公司宝船生物和白帆生物日常经营和发展需求，同意公司及控股子公司为上述孙公司（资产负债率均超过70%）新增提供总金额不超过人民币15,000万元的担保，担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日，上述担保额度可循环使用。

　　担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。每笔担保的期限和金额依据与有关银行及金融机构最终协商后签署的法律文件确定。上述担保额度可在宝船生物和白帆生物之间分别按照实际情况调剂使用。在上述担保额度内发生的具体担保事项，由公司法定代表人或授权代表根据孙公司的具体资金需求进行审核并签署相关担保协议或文件。

　　上述担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

　　二、担保额度预计具体情况

　　注：1.宝船生物和白帆生物为公司全资子公司上海三金生物科技有限公司（以下简称上海三金）的全资子公司。

　　2.本次新增担保额度可在宝船生物和白帆生物之间分别按照实际情况调剂使用。

　　三、被担保人基本情况

　　1.宝船生物医药科技（上海）有限公司

　　成立日期：2005年9月30日

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金科路2537号301室

　　法定代表人：雷敬杜

　　注册资本：人民币11,601.0597万元整

　　经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，药品研发，货物进出口，技术进出口，专用化学产品（不含危险化学品）、仪器仪表、生物基材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：上海三金持有宝船生物100%股权，公司持有上海三金100%股权。

　　2025年度主要财务指标：资产总额115,213,421.98元，负债总额687,880,686.75元（其中银行贷款总额56,370,000.00元，流动负债总额641,841,308.56元），净资产-572,667,264.77元，营业收入30,902,028.72元，利润总额-75,020,396.42元，净利润-75,011,793.48元。（数据已经审计）

　　2026年一季度主要财务指标：资产总额97,891,675.48元，负债总额   688,728,725.53元（其中银行贷款总额68,130,000.00元，流动负债总额631,455,245.65元），净资产-590,837,050.05元，营业收入4,716,981.13元，利润总额-18,169,785.28元，净利润-18,169,785.28元。（数据未经审计）

　　宝船生物不是失信被执行人。

　　2.白帆生物科技（上海）有限公司

　　成立日期：2016年10月25日

　　注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号7幢

　　法定代表人：雷敬杜

　　注册资本：人民币21,000万元整

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东情况：上海三金持有白帆生物100%股权，公司持有上海三金100%股权。

　　2025年度主要财务指标：资产总额309,751,856.70元，负债总额649,502,184.95元（其中银行贷款总额159,500,000.00元，流动负债468,025,738.29元），净资产-339,750,328.25元，营业收入41,871,008.88元，利润总额-88,594,904.34元，净利润-88,594,904.34元。（数据已经审计）

　　2026年一季度主要财务指标：资产总额361,291,201.60元，负债总额 709,994,086.61元（其中银行贷款总额219,100,000.00元，流动负债          479,519,743.94元），净资产-348,702,885.01元，营业收入12,546,413.20元，利润总额-8,952,556.76元，净利润-8,952,556.76元。（数据未经审计）

　　白帆生物不是失信被执行人。

　　四、董事会意见

　　宝船生物和白帆生物是公司合并报表范围内的全资孙公司，公司为其融资事项提供担保，有利于拓宽孙公司融资渠道，降低融资成本，促进孙公司业务发展，担保主要为满足日常经营流动资金需求，不会损害公司及股东的利益。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为27,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.46%；本次担保额度批准后，若本次新增担保额度全部实施，公司及控股子公司实际担保总余额为42,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.16%。

　　公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2026-012

　　桂林三金药业股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议并通过决议，决定于2026年5月19日（星期二）召开公司2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年度股东会

　　2.股东会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　现场会议的召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00；

　　网络投票时间：2026年5月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.现场会议地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.公司独立董事已经向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。

　　3.上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详细内容见2026年4月29日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　4.上述提案3.00为逐项表决提案，涉及董事、高级管理人员薪酬事项，关联股东应回避表决，但可以接受其他股东委托表决。

　　5.上述议案中涉及影响中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。

　　（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式登记，不接受电话登记。

　　2.登记时间：2026年5月13日（星期三）上午9:00 -12:00，下午13:00 -17:00。

　　3.登记地点：广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼董事会办公室。

　　4.会议联系方式

　　联系人：李云丽、朱烨

　　联系电话：0773－5829106、0773－5829109        传真：0773－5838652

　　邮箱地址：dsh@sanjin.com.cn

　　5.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　6.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东会授权委托书

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362275，投票简称：“三金投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日9:15，结束时间为2026年5月19日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生（女士）代表本单位（个人）出席桂林三金药业股份有限公司2025年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人：                          委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                  委托人持股数量：

　　受托人：                          受托人身份证号码：

　　委托日期：                        有效期限：自签署日至本次股东会结束

　　证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2026-013

　　桂林三金药业股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日以书面和电子邮件方式向董事发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2026年4月27日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事阳忠阳先生委托董事徐劲前先生代为出席会议并表决。会议由公司董事长邹洵先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《2025年年度报告》以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《2025年年度报告摘要》】

　　2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

　　【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　3.审议通过了《2025年度总裁工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　4.审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告》】

　　5.逐项审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

　　5.01 审议通过了《关于确认董事长、总裁邹洵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票），邹洵先生、邹准先生回避表决；

　　5.02 审议通过了《关于确认董事、副总裁邹准先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票），邹准先生、邹洵先生回避表决；

　　5.03 审议通过了《关于确认董事、副总裁雷敬杜先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），雷敬杜先生回避表决；

　　5.04 审议通过了《关于确认董事徐劲前先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），徐劲前先生回避表决；

　　5.05 审议通过了《关于确认董事付丽萍女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），付丽萍女士回避表决；

　　5.06 审议通过了《关于确认董事阳忠阳先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），阳忠阳先生回避表决；

　　5.07 审议通过了《关于确认独立董事刘焕峰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），刘焕峰先生回避表决；

　　5.08 审议通过了《关于确认独立董事陈亮先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），陈亮先生回避表决；

　　5.09 审议通过了《关于确认独立董事胡余嘉先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），胡余嘉先生回避表决；

　　5.10 审议通过了《关于确认副总裁、财务负责人兼董事会秘书李春先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　5.11 审议通过了《关于确认已离任董事、副总裁兼财务负责人谢元钢先生2025年度薪酬的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　5.12 审议通过了《关于确认已离任独立董事莫凌侠女士2025年度薪酬的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　5.13 审议通过了《关于确认已离任独立董事何里文先生2025年度薪酬的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》】

　　6.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　天健会计师事务所出具了天健审〔2026〕10451号《内部控制审计报告》。

　　【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　7.审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》】

　　9.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》】

　　10.审议通过了《关于2026年度为孙公司提供担保额度预计的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2026年度为孙公司提供担保额度预计的公告》】

　　11.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

　　【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　12.审议通过了《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。

　　【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划》】

　　13.审议通过了修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　14.审议通过了《2026年第一季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

　　15.审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审议，公司董事会同意于2026年5月19日（星期二）下午15时以现场结合网络投票的方式在公司四楼会议室召开2025年度股东会，并将本次会议议程中第2、4、5、8、10、12、13项议案提交公司2025年度股东会审议。

　　【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2025年度股东会的通知》】

　　三、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2.公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　3.公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林三金药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日