盛达金属资源股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：000603                                 证券简称：盛达资源                        公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　本报告期，其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、报告期内，公司完成收购伊春金石矿业有限责任公司60%股权的工商变更登记手续，伊春金石矿业有限责任公司成为公司控股子公司并纳入合并报表范围，本次交易的股权转让方代洪波、宋和明、梁正斌将其合计持有的伊春金石矿业有限责任公司20%股权质押给公司并完成了股权质押登记手续。详见公司于2026年1月8日披露的《关于收购伊春金石矿业有限责任公司60%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-001）。

　　2、报告期内，公司以现金26,950.00万元收购蒋文莉、刘敏超、刘喜峰、卢黔合计持有的广西来宾金石矿业有限公司55%股权，公司于2026年2月完成相关工商变更登记手续，广西来宾金石矿业有限公司成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。详见公司分别于2026年1月13日、2026年2月4日披露的《关于收购广西来宾金石矿业有限公司55%股权的公告》《关于收购广西来宾金石矿业有限公司55%股权的进展公告》（公告编号：2026-003、2026-010）。

　　3、报告期内，公司子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）完成拜仁达坝银多金属矿采矿权（矿区面积：5.1481平方公里）和外围拜仁达坝银多金属矿普查探矿权（勘查面积：1.43平方公里）的部分整合工作，并收到赤峰市自然资源局颁发的拜仁达坝银多金属矿《不动产权证书（采矿权）》《采矿许可证》和拜仁达坝银多金属矿普查《不动产权证书（探矿权）》。本次银都矿业完成矿业权部分整合工作，有利于增加银都矿业的矿山可开采储量、延长矿山服务年限，为企业长远发展提供资源保障。详见公司于2026年1月17日披露的《关于子公司银都矿业矿业权整合进展暨取得新采矿许可证的公告》（公告编号：2026-005）。

　　4、2026年4月，公司子公司内蒙古金山矿业有限公司收到内蒙古自治区发展和改革委员会发至呼伦贝尔市发展和改革委员会的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖Ⅲ-IX矿段银矿90万吨/年地下开采工程核准的批复》（内发改产业发展字〔2026〕336号），有利于推进内蒙古金山矿业有限公司产能扩建。详见公司于2026年4月8日披露的《关于子公司金山矿业额仁陶勒盖Ⅲ-IX矿段银矿90万吨/年地下开采工程获得核准批复的公告》（公告编号：2026-019）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：盛达金属资源股份有限公司

　　2026年3月31日

　　单位：元

　　法定代表人：赵庆                                          主管会计工作负责人：孙延庆                                        会计机构负责人：孙延庆

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：赵庆    主管会计工作负责人：孙延庆    会计机构负责人：孙延庆

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：000603              证券简称：盛达资源            公告编号：2026-037

　　盛达金属资源股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东会届次：2025年度股东会

　　2. 股东会的召集人：董事会

　　3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月22日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

　　5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6. 会议的股权登记日：2026年5月15日

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8. 会议地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2. 公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

　　3. 上述提案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4. 提案6.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　5. 上述提案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以采用信函或电子邮件方式进行登记（信函或电子邮件应注明联系人和联系方式），请采用信函或电子邮件方式进行登记的股东，在信函或电子邮件发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2026年5月18日9:30至17:30，采用信函或电子邮件登记的须在2026年5月18日17:30之前送达或发送至公司。

　　3. 登记地点：公司证券部

　　4. 联系方式

　　（1）公司地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦，邮编：100079

　　（2）联系人：孙梦瀛

　　（3）电话：010-56933771

　　（4）邮箱：sunmengyingwork@163.com

　　5. 其他事项

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

　　（2）本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码为“360603”，投票简称为“盛达投票”。

　　2. 填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托            （先生/女士）代表本人（本公司）出席盛达金属资源股份有限公司2025年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账户号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束

　　本次股东会提案表决意见

　　注：1. 委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，作出投票指示。

　　2. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

　　3. 委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人的，需加盖法人单位公章。

　　4. 本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

　　证券代码：000603             证券简称：盛达资源              公告编号：2026-038

　　盛达金属资源股份有限公司

　　关于举行2025年度和2026年第一季度

　　业绩说明会暨投资者说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司2025年度和2026年第一季度生产经营、资本运作等情况，公司定于2026年5月6日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度和2026年第一季度业绩说明会暨投资者说明会，本次业绩说明会暨投资者说明会将采取网络互动方式举行。

　　公司董事长赵庆先生，董事、副总经理兼董事会秘书王薇女士，财务总监孙延庆先生，独立董事陈永生先生将出席本次业绩说明会暨投资者说明会（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2026年5月6日前通过网址https://eseb.cn/1xqzXkzKjC0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会暨投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会暨投资者说明会。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：000603                证券简称：盛达资源             公告编号：2026-029

　　盛达金属资源股份有限公司

　　关于2026年度融资额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度融资额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为满足公司（含合并报表范围内的子公司，下同）生产经营活动的资金需求，公司拟以公司自有资产抵押、质押等方式向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币45亿元的融资额度，融资额度可循环使用，各银行、融资租赁公司等金融机构实际融资额度可在总额度范围内相互调剂。上述融资额度包括2026年度新增融资及原有融资展期或续期，实际融资金额以公司与相关银行、融资租赁公司等金融机构签订的协议为准。上述融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务，上述融资额度有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　根据《公司章程》《融资管理制度》等相关规定，本次融资事项尚需提交公司股东会审议。为确保公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请融资额度的工作顺利进行，董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司在上述融资额度范围内，与银行、融资租赁公司等金融机构办理相关融资申请事宜，并签署相关协议及其他法律文件。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日