深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于公司非独立董事2026年度薪酬计划的公告

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷         公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司非独立董事2026年度薪酬计划的议案》，本议案需提交股东会审议。现将本事项的基本情况公告如下：

　　一、公司非独立董事2026年度薪酬计划

　　公司综合考虑所处行业、深圳地区上市公司薪酬水平和公司当前实际情况以及各位非独立董事所负责的工作等因素，公司拟定了非独立董事2026年度薪酬计划：

　　非独立董事的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　1、基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放。

　　2、绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及非独立董事工作业绩完成情况核定，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，按照公司相关薪酬制度发放。

　　3、中长期激励收入：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，设计董事中长期激励机制，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。

　　非独立董事在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。

　　二、备查文件

　　1、第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷         公告编号：2026-024

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于公司非董事高级管理人员

　　2026年度薪酬计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司非董事高级管理人员2026年度薪酬计划的议案》。现将本事项的基本情况公告如下：

　　一、公司非董事高级管理人员2026年度薪酬计划

　　公司综合考虑所处行业、深圳地区上市公司薪酬水平和公司当前实际情况以及各位高级管理人员所负责的工作等因素，公司拟定了高级管理人员2026年度薪酬计划。公司总裁孙迎军先生兼任公司董事，薪酬情况需提交股东会审议，本计划仅包含非董事高级管理人员薪酬计划：

　　高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　1、基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放。

　　2、绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，按照公司相关薪酬制度发放。

　　3、中长期激励收入：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，设计高级管理人员中长期激励机制，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。

　　高级管理人员在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。

　　二、备查文件

　　1、第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002161            证券简称：远望谷         公告编号：2026-026

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　公司章程修订对照表

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因注册地址发生变更，拟对《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对应条款作出修订，现将《公司章程》具体修订内容公告如下：

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002161                           证券简称：远 望 谷                             公告编号：2026-021

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股份总数739,757,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1352元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司成立于1999年，深耕射频识别（RFID）与物联网技术二十余载，是国内RFID行业首家上市公司、国家制造业单项冠军企业。公司以“成为世界一流的以RFID技术为核心的物联网数智化解决方案供应商”为战略定位，紧抓数字经济与新基建发展机遇，构建“芯片-标签-读写设备-系统集成”全产业链自主可控布局，为各行业提供全流程数字化解决方案，以技术创新与场景深耕持续巩固行业龙头地位。

　　公司以RFID物联网技术为核心根基，立足数智铁路、数智文化、数智零售三大核心场景，积极布局宠物经济消费物联网赛道，大力拓展数智文旅生态，以人工智能全面赋能主业提质增效。报告期内，公司形成“基石主业+AI赋能+消费物联网+数智文旅”的协同业务格局，稳步向全球一流物联网数智化解决方案供应商迈进。

　　1、基石业务

　　公司专注RFID核心技术、产品与系统解决方案研发，拥有自主研发电子标签、读写器、手持设备、芯片、天线、系统集成软件等100余种全系列核心产品，超高频RFID芯片、铁路专用特种标签等核心产品技术指标行业领先。面向铁路、图书馆、服饰零售、烟草、电力、核电等场景，提供“定制化设计+落地实施+运维服务”一体化解决方案。

　　（1）数智铁路

　　远望谷以助力铁路及城轨数智化升级为目标，打造高适配、高创新的“RFID+AI”专属产品体系。依托铁路领域近30年深耕积累的海量车号识别数据，通过大数据分析与AI算法建模，实现设备自检能力与运行稳定性双重提升。将AI深度应用于牵引供电线路无人机巡检、高铁线路监测等场景，大幅降低人工成本，优化图像识别与故障判断流程，显著提升监测效率。

　　报告期内，公司完成新型铁路特种标签芯片开发并进入量产准备，迭代优化车号识别及关联产品体系，布局铁路“低空”维保新领域，拓展西部物流智能仓储等新场景，城轨产品竞争力持续提升，稳固铁路信息化与智能安全监测领域领先优势。

　　（2）数智文化

　　公司深耕图书馆市场20余年，服务海内外客户超4000家，客户规模持续快速增长。凭借“RFID+AI”整体解决方案的差异化优势，基于通用大模型与垂直大模型的图书馆智能机器人，可24小时为读者提供全场景咨询服务。

　　在信创领域，公司积极响应国家战略，自主研发多款安全可控软硬件产品，初步形成覆盖核心场景的信创产品生态并实现市场化落地。2025年，数智文化板块围绕“场景为纲、四位一体”理念，构建AI自助借还、AI读者助手、视觉盘点机器人等产品矩阵，实现从终端到平台、从场景到数据的全链条布局，产业化成果显著。

　　（3）数智零售

　　公司为波司登、FILA、骆驼等国内头部服饰品牌提供RFID全链路解决方案，打造“数智工厂—数智仓储物流—数智门店”全供应链数字化追溯与管理体系。结合AI技术为品牌客户提供大数据服务，基于RFID沉淀数据搭建“数仓+数据可视化”一站式平台，为企业决策与执行提供精准支撑。公司坚持“大客户深度定制+中小客户标准化”双轨模式，持续扩大服饰零售物联网领域市场份额与差异化优势。

　　（4）其他孵化业务

　　公司积极拓展数智能源、烟草、医疗、核电等孵化业务，以技术复用打开增量空间，但目前孵化业务占比较小。

　　数智能源：以RFID为资产数字化感知入口，深化电力资产智能巡检与全生命周期管理，融合AI实现智能分析与预测，结合无人机拓展执行覆盖范围，夯实长期增长基础。

　　数智烟草：推进生产经营管理一体化平台、托盘电子标签国产化改造等重点项目，深度参与17个省级中烟烟叶一体化建设，完成33家商业公司及17家卷烟厂改造，推动业务从设备供应向“智能终端+数据服务”转型。

　　核电领域：聚焦核电运维工具智能管控，打造极端工况适配方案，成功交付行业首套核电专属智能工具管理系统，以RFID技术筑牢核电安全防线。

　　2、AI赋能

　　公司以“RFID+AI”为核心技术路线，深化产学研协同创新，推动传统业务智能化升级与新场景拓展。构建“感知层RFID硬件-AIoT基座-边云端协同-AI引擎-行业应用”全栈技术体系，实现从数据采集、知识生成到主动干预、智能决策的能力跃升。AI已在铁路智能运维、图书馆智能服务、零售库存优化、文旅沉浸式互动等场景规模化落地，成为产品升级与价值提升的核心引擎。

　　报告期内，公司与西安电子科技大学共建深维智能实验室，聚焦物联网、人工智能、网络安全三大方向联合攻关，围绕铁路、图书馆、零售等核心场景研发垂直行业大模型，构建“RFID+AI”融合创新技术底座。实验室依托高校科研优势与公司产业场景、数据资源，持续供给AI算法、算力与高端人才，助力公司从物联网设备方案商向“数智化协作网络与场景智能服务商”加速进化。

　　3、消费物联网

　　根据华西证券《AI应用新纪元：引爆“人工智能+消费”革命》研报，中国AI消费市场进入爆发期，2023—2029年复合增长率达42%，2025—2030年将形成“千亿级核心赛道+万亿级衍生市场”格局。多模态大模型与物联网深度融合，实现“感知-决策-执行”闭环，推动消费场景智能化跃迁。公司凭借B端核心技术、供应链与场景经验，成为AI+新消费垂直赛道的核心参与者。

　　依托RFID产业优势，公司紧抓宠物经济爆发机遇，打造智能宠物硬件，构建“硬件+AI+生态”全周期运营模式，相关产品已在海外市场上线发售。宠物经济是公司切入消费物联网的战略入口，全球宠物市场规模达万亿级，数字化渗透率低、情感消费黏性高，适合RFID+AI技术落地。

　　公司宠物智能科技品牌定位中高端，聚焦欧美成熟市场，以海外主流电商为核心渠道，围绕猫宠“水、食、砂”三大场景搭建核心品线矩阵，并快速向AI创新硬件升级。目前宠物业务已实现市场化落地并产生营收。未来公司将推进“AI+空间”数智解决方案，与主业形成协同，拓展数智空间新商业模式。

　　4、数智文旅

　　公司以RFID/NFC技术为核心，融合AR交互与区块链能力，为文旅行业提供“数智文创-内容延伸-价值转化”全链条科技赋能，构建沉浸式体验体系。践行“文旅+科技”融合战略，打造“科技+创意+运营”服务闭环，已覆盖全国超800家核心景区，年触达游客超10亿人次，渠道与业务基础突出。报告期内，数智文旅板块实现营收超亿元。

　　板块聚焦头部主题乐园、景区、博物馆、文化地标，提供数智化文创、互动体验与数字化零售解决方案，并成功实现国际化落地。2025年，以RFID互动护照、集章册、数字文创、自动零售终端、云智通行签注终端为核心产品，打造“线下沉浸式体验+线上数字资产运营”闭环，启动文创链平台建设，布局文旅数字资产生态。RFID互动护照作为标杆产品，将实体收藏与数字互动深度结合，商业价值获市场高度认可。

　　公司年内5项新技术专利获批，主题乐园与景区文创零售市占率较高，持续推进AIoT、AIGC与文旅场景融合，深化数字化变现能力。

　　公司主要产品展示：

　　公司主要应用场景：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票

　　（1）公司于2025年4月24日及2025年5月20日，分别召开第八届董事会第二次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。详情请参见公司于2025年4月28日披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（2）公司于2025年7月15日召开第八届董事会第五次（临时）会议、第八届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司2025 年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。详情请参见公司于2025年7月16日披露的《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（3）公司于2025年9月24日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。公司决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项。详情请参见公司于2025年9月25日披露的《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　2、公司对外转让普什信息化公司股权

　　公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于对外转让普什信息化公司股权的议案》。基于整体战略规划，助力公司聚焦主营业务，公司拟对外转让持有的普什信息化公司30%的股权。详情请参见公司于2025年4月28日披露的《关于对外转让普什信息化公司股权的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　3、公司实施2025年股票期权激励计划并完成首次授予登记

　　2025年6月6日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事项的议案》。详情请参见公司于2025年6月7日披露的《2025年股票期权激励计划（草案）》《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》（刊载于巨潮资讯网）。

　　2025年6月24日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事项的议案》。

　　2025年7月23日，公司召开第八届董事会第六次（临时）会议和第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2025年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》。详情请参见公司于2025年7月24日披露的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　2025年8月18日，公司完成2025年股票期权激励计划首次授予的登记工作，详情请参见公司于2025年8月19日披露的《关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　4、公司战略投资众芯汉创，双向赋能，共拓发展新空间

　　2025年7月23日，公司通过全资子公司深圳市远望谷投资管理有限公司对国家级高新技术企业——众芯汉创（北京）科技有限公司进行战略投资。双方将整合各自优势资源，共同研发和推广覆盖“低空经济”“能源电力”“轨道交通”等领域的智能监测综合解决方案。

　　5、2024年利润分配预案

　　报告期内，公司经第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过的利润分配预案为：公司2024年度拟以股份总数739,757,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利11,096,361.00元，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

　　证券代码：002161            证券简称：远望谷         公告编号：2026-020

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2026年4月17日以电话、电子邮件方式发出，并于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式召开会议。本次会议应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

　　报告期内，离任的独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生及在任的独立董事陈治亚先生、潘忠民先生、王志永先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》。

　　（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度报告及其摘要的议案》。

　　公司《2025年年度报告》全文2026年4月29日刊载于巨潮资讯网；公司《2025年年度报告摘要》2026年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（四）会议以 6票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜董事会关于独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（七）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度社会责任报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2025年企业社会责任（CSR）报告书》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（八）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度投资者保护工作报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2025年度投资者保护工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（九）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年年度审计工作的总结报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年年度审计工作的总结报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度年审会计师履职情况评估报告的议案》

　　详情请参见与本公告同日披露的《2025年度年审会计师履职情况评估报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非独立董事2026年度薪酬计划的议案》，关联董事徐超洋先生、孙迎军先生、陆智先生对本议案回避表决。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于公司非独立董事2026年度薪酬计划的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，孙迎军先生对本议案回避表决。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非董事高级管理人员2026年度薪酬计划的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于公司非董事高级管理人员2026年度薪酬计划的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订＜深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程＞的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（刊载于巨潮资讯网）及《公司章程修订对照表》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2026年审计机构的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。

　　为确保内部审计机构的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司董事会聘任陈小兰女士担任公司内部审计机构负责人，任期至公司第八届董事会届满时止。

　　审计部门负责人陈小兰女士的简历见附件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十七）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　（十八）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十九）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　（二十）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（刊载于巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司申请授信及预计反担保额度暨关联交易的议案》，关联董事徐超洋先生对本事项回避表决。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于公司申请授信及预计反担保额度暨关联交易的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

　　（二十二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二十三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2026年第一季度报告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二十四）会议审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。公司全部董事对本议案回避表决。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

　　为进一步建立健全法人治理结构，促进公司实现战略发展目标，提升董事会议事效率，保证科学决策，根据法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟补选第八届董事会非独立董事。经公司第八届董事会提名委员会审查和建议，现提名范誉舒馨女士为第八届董事会非独立董事候选人。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　非独立董事候选人范誉舒馨女士的简历见附件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更融资抵押物的议案》

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于变更融资抵押物的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十七）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于2026年5月27日14:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路005号远望谷大厦5楼会议室召开2025年度股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、第八届董事会独立董事专门会议决议；

　　3、第八届董事会审计委员会会议决议；

　　4、第八届董事会提名委员会会议决议；

　　5、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　附件1：非独立董事候选人简历

　　范誉舒馨：女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格证、国家法律职业资格证、证券从业资格证，曾任深圳市沃特新材料股份有限公司证券事务代表、投关负责人；深圳市康冠科技股份有限公司董秘办主任、证券事务代表；现任公司董事会秘书。

　　范誉舒馨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

　　范誉舒馨女士不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的规定。

　　附件2：审计部门负责人简历

　　陈小兰：女，1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于云南大学滇池学院财务管理专业，学士学位。曾任职于深圳澳美制药技术开发有限公司、深圳市瑞凌实业集团股份有限公司担任审计主管职务，现任公司审计部经理、审计部门负责人。

　　陈小兰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　陈小兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，陈小兰女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　证券代码：002161                           证券简称：远望谷                     公告编号：2026-022

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。本预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》确认，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为15,395,303.27元，其中母公司实现净利润32,674,537.32元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,267,453.73元后，加上母公司期初未分配利润626,182,880.53元，截至2025年12月31日，母公司报表中可供股东分配的利润为644,493,603.12元，合并报表中可供股东分配的利润为316,399,823.21元。

　　依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修正）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《未来三年（2025--2027年）股东回报规划》中有关利润分配的规定，公司基于2025年度经营成果、现金流情况，综合考虑2026年公司经营计划、重大投资计划等，拟定了2025年度利润分配预案如下：

　　公司2025年度拟以股份总数739,757,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1352元（含税），合计派发现金红利10,001,520.05元，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。其余未分配利润结转到下一年度。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　单位：元

　　其他说明：

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，严格按照《公司法》《证券法》及公司《公司章程》《未来三年（2025--2027年）股东回报规划》等相关法律法规、规章制度的要求，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷        公告编号：2026-025

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、准确地反映深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2025年末存货、应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项、其他应收款、应收票据、预付账款回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性以及各类长期股权投资企业的运营情况、盈利能力等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2026年4月27日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。本事项无需提交股东会审议。

　　经过公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2025年度各项资产减值准备5,591.23万元，明细如下表：

　　注：上表项目损失以“+”号填列，转回以“-”填列

　　关于本次计提资产减值准备的具体说明如下：

　　一、 应收款项及预付账款

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款及应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备；对于预付账款，企业应当在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照准则要求计提减值准备。

　　公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　根据对应收款项及预付账款的信用减值测试，公司2025年度应收票据坏账准备20.32万元，应收账款坏账准备615.65万元，其他应收款坏账准备260.13万元，合同资产减值准备38.54万元。

　　二、 存货

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

　　出于谨慎角度考虑，公司基于目前可获取信息，对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2025年计提各项存货跌价准备205.78万元。

　　三、 固定资产及无形资产

　　公司严格根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计提相应的资产减值准备。

　　出于谨慎角度考虑，公司基于目前可获取信息，对存在减值迹象的固定资产及无形资产计提了资产减值准备。公司固定资产期末可收回金额低于账面价值的，按差额计提固定资产减值准备23.80万元；公司无形资产期末可收回金额低于账面价值的，按差额计提无形资产减值准备3,238.07万元。

　　四、 商誉

　　（一）商誉减值处理的一般原则

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

　　根据商誉测试过程，FE Technologies Pty. Ltd资产组的可收回金额高于其账面价值，资产组对应的商誉本期不存在减值。

　　（二）商誉所包含递延所得税负债的减值处理

　　在企业合并中，资产评估增值会导致其账面价值高于计税基础，从而形成一项应纳税暂时性差异。根据所得税会计准则，企业合并中产生的应纳税暂时性差异不满足初始确认豁免的要求，均应确认递延所得税负债，同时导致多确认同等金额的商誉，该部分商誉亦不是“核心商誉”。公司对“因确认递延所得税负债而形成的商誉”计提减值准备的方法，参考中国证券监督管理委员会会计部2020年6月出版编写的《上市公司执行企业会计准则案例解析（2020）》第五章案例5-11【因收购时资产评估增值确认递延所得税负债产生的商誉及其减值问题】案例分析：基于商誉减值测试目的，可能需要将整体商誉划分为两部分：核心商誉和因确认递延所得税负债而形成的商誉。

　　对于核心商誉，应按照商誉减值测试的一般要求进行处理；而对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回而减少所得税费用，该部分商誉的可收回金额实质上即为减少的未来所得税费用金额。随着递延所得税负债的转回，其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可收回金额小于账面价值，因此应逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额商誉减值准备。

　　依据上述处理原则，公司按照对应的递延所得税负债在报告期内的转出金额来计提对应的商誉减值准备1,188.94万元。

　　五、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年度计提的资产减值准备合计5,591.23万元，预计将减少2025年归属于母公司股东的净利润5,549.11万元，减少公司2025年度归属于母公司所有者权益5,549.11万元。

　　公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　六、 本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提2025年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合公司的实际情况，符合谨慎性原则，计提依据充分。本次计提减值准备后，2025年度财务报表能更加公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营业绩。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷         公告编号：2026-027

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于续聘2026年审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2026年财务报告审计及内部控制审计机构。现将本事项的基本情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责。众华所严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，能独立、客观、公正的完成审计工作，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。2025年度为公司提供审计服务的审计费用为150万元。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘众华所为公司2026年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2025年度股东会作出批准之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与众华所协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　（二）人员信息

　　众华所首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。

　　（三）业务规模

　　众华所2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元，审计业务收入为人民币43,209.33万元，证券业务收入为人民币16,775.78万元。

　　众华所上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华所提供审计服务的上市公司中与远望谷同行业客户共12家。

　　（四）诚信记录

　　众华所最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

　　（五）投资者保护能力

　　按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。

　　2、苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。

　　（六）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：罗爽，2021年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年开始在众华所执业、2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：邓林，2024年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2020年开始在众华所执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：冯家俊，1996年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在众华所执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核9家上市公司审计报告。

　　2、独立性和诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　众华所已完成公司2025年度财务审计工作和内部控制审计工作，并对公司编制的2025年度财务报告和内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。董事会审计委员会委员对众华所2025年度审计工作做出了总体评价：

　　众华所作为公司2025年度审计机构，在2025年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2025年度财务报告的审计工作，并对公司2025年度内部控制评价报告、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，最终出具了审计报告及相关专项审核说明。董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计工作表示满意。

　　综上所述，董事会审计委员会提议公司继续聘请众华所为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（二）董事会会议审议情况

　　本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，并提交股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日