中国科技出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2026-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　2025年度，立信业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度，立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

　　立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人熊宇近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告2家；签字注册会计师任锦，此为其首次担任上市公司的签字注册会计师；质量控制复核人吴博近三年复核上市公司审计报告3家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人熊宇因北方长龙新材料技术股份有限公司2024年财务报表审计项目，于2026年1月28日，被中国证券监督管理委员会陕西监管局出具警示函的行政监管措施。除上述事项外，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2026年度财务报告和内部控制审计费用将根据公司所处行业、业务模式和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，由公司与会计师事务所协商后确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2026年4月17日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为，立信在开展2025年度审计工作中勤勉尽责，相关人员具备专业胜任能力，审计程序恰当规范。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年4月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2026-021

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于2026年度预计日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项尚需提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是出于公司日常经营活动的需要，不影响公司的独立性，公司也不会因此对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年4月17日召开了2026年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议审议《关于公司2026年度预计日常性关联交易的议案》，经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后，公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事徐雁龙、王元、王国兴回避表决。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.关联方名称：中国科技出版传媒集团有限公司

　　统一社会信用代码：911100007770542359

　　成立时间：2005年6月21日

　　法定代表人：刘荣光

　　注册地址：北京市东城区东黄城根北街16号

　　注册资本：70,093.426967万元人民币

　　经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出)；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。

　　最近一个会计年度财务数据（经审计）：截至2025年底，资产总额863,698.02万元，负债总额195,962.15万元，净资产667,735.87万元，资产负债率22.69%，营业收入301,203.75万元，净利润47,707.82万元。

　　2.关联方名称：北京中科印刷有限公司

　　统一社会信用代码：91110112102468296H

　　成立时间：1957年10月23日

　　法定代表人：刘磊

　　注册地址：北京市通州区宋庄工业区一号楼101号

　　注册资本：19,674.893963万元人民币

　　经营范围：书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工；食品纸制品包装；普通货运；销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品；承接广告制作；货物进出口、技术进出口。

　　最近一个会计年度财务数据（经审计）：截至2025年底，资产总额60,436.09万元，负债总额48,271.51万元，净资产12,164.58万元，资产负债率79.87%，营业收入25,784.64万元，净利润-5,570.77万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　1.中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为本公司的控股股东，公司董事徐雁龙在出版集团担任董事、副总裁、财务负责人，公司董事王国兴在出版集团担任监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　2.北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）是出版集团的联营企业，出版集团持有其43.4%的股权。公司董事徐雁龙在中科印刷担任董事，公司董事王元于2021年12月至2025年4月在中科印刷担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　（三）关联方履约能力

　　上述关联方生产经营情况正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好履约能力。公司就相关日常关联交易与其签署合同或协议，约定付款方式和结算方式并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容和定价政策

　　公司本次预计与关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方采购和销售产品、商品，接受劳务以及向关联方出租办公场地。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议，并严格按照协议约定执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。

　　上述关联交易的价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司2026年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司也不会因此对关联方形成较大依赖。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601858          证券简称：中国科传        公告编号：2026-019

　　中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。

　　● 投资金额：不超过6.60 亿元人民币

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，中银国际证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资金额及期限

　　不超过6.60亿元人民币，该资金额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

　　（三）资金来源

　　1.资金来源

　　部分闲置的募集资金。

　　2.募集资金的基本情况

　　注：上表中“累计投入进度”为截至2026年4月28日各募投项目累计投入金额（含调整变更前后全部投入）占各自调整后拟投入募集资金金额的比例，相关调整变更事项已于2026年1月15日经公司2026年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-068）。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。

　　公司董事会授权董事长在投资额度和期限内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　注：公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日有效，可以滚动使用。具体详见公司于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司纪检监督审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和不影响募集资金安全的前提下实施的，有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。

　　公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、 前次募集资金现金管理到期赎回情况

　　2026年1月29日，公司与中国银河证券股份有限公司签署收益凭证认购协议，于近日赎回，收回本金3,500万元，获得收益13.50万元。具体情况如下：

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2026-016

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2026年4月28日以现场结合通讯表决方式在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开。本次会议由董事长胡华强先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　（三）审议通过《关于公司2025年年度报告正文及摘要的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-014）、《中国科技出版传媒股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　（五）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　（六）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-018）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　保荐机构中银国际证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（十）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

　　（十一）审议通过《关于公司2026年度预计日常性关联交易的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案表决结果：关联董事徐雁龙、王元、王国兴回避表决，其余董事表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于公司2026年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　（十四）审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

　　（十五）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。保荐机构中银国际证券股份有限公司出具了专项核查报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

　　（十六）审议通过《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　（十七）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　（十八）审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年度社会责任报告》。

　　（十九）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2026-024）。

　　（二十）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-025）。

　　（二十一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-026）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　（二十二）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2026-024

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案的评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，进一步推动中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，不断提升公司投资价值，公司制定并披露了2025年度“提质增效重回报”行动方案，现将行动方案执行情况报告如下：

　　一、坚持深耕主责主业，经营业绩稳中有进

　　2025年，公司全体职工锚定科技出版高质量发展目标，在行业整体面临下行压力的严峻形势下，实现了社会效益、经营业绩的稳定增长。2025年度，公司实现营业收入30.13亿元，同比增长1.85%；实现利润总额5.10亿元，同比增长2.24%；实现归母净利润4.84亿元，同比增长11.77%。截至2025年12月31日，公司资产总额76.86亿元，同比增长4.44%；归母净资产56.76亿元，同比增长5.59%。2025年，公司每股收益0.61元/股，加权平均净资产收益率为8.79%。

　　2025年，公司荣获“最具学术影响力出版社（2015-2024年）”称号；19个学科领域中，13项入围（总排名第一），并在数理化与交叉、地球科学、生命科学与基础医学、农林、制造业与材料5个学科居首。在打造精品力作方面，公司“第二次青藏高原综合科学考察研究丛书（第二批）”“智能机器人基础理论与关键技术丛书”“6G信息通信网络丛书”等9个项目入选国家出版基金项目；《GIS设计与实现（第3版）》《木材保护学（第3版）》《遗传学（第5版）》等39种教材获第二届全国优秀教材奖；《多模态多目标优化》《智能机器通信与网络》《AI赋能的车用动力电池管理技术》等107个项目入选2025年度国家科学技术学术著作出版基金资助；《新材料与碳中和》《玉米-大豆带状复合种植技术》《中国古典科技文献学》等9种图书分别获得“经典中国”“丝路书香”“中华外译”等“走出去”国家重点出版工程项目支持；《像与象：三星堆文明全景解密》入选2025年国家社会科学基金哲学社会科学学术通俗读物项目；《凝聚态物理的全量子效应》入选“中国出版协会（2024年度）百种优秀科技图书”；《画说能源革命》《大穿越——秦大河南极科考行记》获2025年度首都科普好书。

　　截至2025年末，公司出版与合作期刊825种。其中，英文刊398种，中文391种。共有240种期刊被WoS收录，其中SCIE收录期刊130种；117种期刊位列Q1区；排名学科第一的有9种，学科前10%的有50种。公司开发建设的SciEngine学术期刊全流程数字出版与知识服务平台读者遍布全球200余个国家和地区，目前展示期刊696种，其中SCIE/ESCI收录期刊161种，78种处于Q1区，学科前10名期刊35种。为进一步推动一流科技期刊建设，加快科技期刊业务创新发展，公司于2025年12月投资2亿元设立了全资子公司“北京中科传媒有限公司”，将通过优化资源配置与整合现有期刊资源，充分发挥各期刊业务板块的协同效应，进一步强化主营业务优势，提升期刊业务核心竞争力。

　　在募集资金使用方面，公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定及公司募集资金管理制度，结合市场环境变化与公司业务发展实际，在保持原项目战略方向不变的前提下，对“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销体系项目进行局部性优化和适应性调整，进一步加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，增强公司核心竞争力。

　　二、融合发展不断深化，创新转型加速前行

　　2025年，公司围绕向知识服务转型升级的总体战略目标，在专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据等业务方向上继续发力，加快数字产品开发建设进度，深度推进融合发展。

　　在专业学科知识库方面，公司形成了以“科学文库”为全学科数字资源、以“生物志库”“古生物地层知识库”“‘本草数典’中药知识库”“细胞生物学3D资源库”等为专业学科领域特色数字资源的数据库集群，通过持续强化数据库运营营销、加强代理渠道建设、联合各地区高校图书馆联盟开展数字资源共建等措施，建立了一整套适用于中文学术数据库市场化运作的业务体系。

　　在数字教育云服务方面，公司以数字教材、纸数融合教材、教学资源库及数字课程服务为核心，积极开拓数字教育业务。公司及全资子公司持续加大技术投入，开发多类教育云平台，全面支撑教育业务数字化转型。其中，公司“中科云教育平台”主要提供在线课程教学、在线考试和教学资源库等云服务。公司“中科助学通”平台主要提供课程教学和教材学习的云测评服务。公司全资子公司中科传媒科技打造的“数字教材平台”和公司全资子公司中科数媒打造的“德才”数字出版云平台，主要提供多学段学历教育不同类型数字教材云服务。报告期内，公司大力推进数字教材建设，数字教材平台完成多次迭代。

　　在医疗健康大数据方面，公司全资子公司中科数媒研发打造的人工智能大模型“远至”深度整合了中科数媒权威医学资源，构建了坚实的“权威知识底座”，保障了输出内容的专业性与准确性。作为国内首批通过国家网信办生成式人工智能服务大模型及算法“双备案”的出版类大模型，“远至”在数据主权保障、内容可控性及技术可解释性上均达到了国家标准。目前，围绕“远至”形成系列专业产品与应用，如中医四诊仪、中西医就医康养助手、慢病管理助手及医学AI培训课程平台、AI数字教材等，已在智慧医疗、健康管理、医学教育等多个场景实现落地应用，切实推动了专业知识普惠与医疗健康服务提质增效，也初步产生了一定的营收。

　　三、完善公司治理结构，持续提升治理水平

　　公司高度重视治理结构的健全和内部管理体系的优化，持续完善公司法人治理结构和内部管理制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。2025年，公司积极响应并落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，完成了取消监事会的治理架构调整工作。同时，基于治理架构调整，对《公司章程》进行整体修订，并全面梳理、修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等在内的29项内部管理制度，确保了公司治理体系与最新法律法规及监管要求的有效衔接。

　　2025年，公司共召开股东会5次、董事会9次、监事会5次、审计委员会4次、战略委员会3次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会1次、独立董事专门会议1次，有效发挥股东会、董事会、专门委员会及监事会的各项职能，保障各项经营管理工作规范运行。

　　四、压实“关键少数”责任，助力公司稳健发展

　　公司高度重视控股股东、实控人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。2025年，公司密切关注监管政策变动，及时向“关键少数”传递资本市场监管信息，并积极组织董事、监事及高级管理人员参加证券交易所、证监局等机构的培训课程，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，提升合规意识与履职能力，推动公司规范运作；此外，公司对《高管人员业绩考核管理办法》进行修订并分为《企业负责人薪酬管理办法》《企业负责人业绩考核管理办法》，优化了管理层薪酬考核制度，将管理层薪酬与公司经营业绩、社会效益等合理挂钩，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

　　五、持续稳定现金分红，积极增强股东回报

　　公司高度重视对投资者的合理回报，建立了持续、稳定的现金分红机制，在确保公司可持续发展的同时，切实维护了投资者的合法权益。2025年，公司圆满完成2024年度利润分配方案的实施工作，向全体股东派发现金红利2.17亿元，占当期归母净利润的50.03%，充分体现了公司对股东回报的重视。自上市以来，公司累计现金分红总额已超过14亿元人民币，显著提升了投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司的发展成果，展现了公司稳健的经营实力和良好的企业社会责任。

　　经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.063元（含税）；截至2025年12月31日，公司总股本790,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利242,130,150.00元（含税），前述拟派发的现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为50.0354%。该利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　未来，公司将坚定不移地推动高质量发展，牢固树立回报股东的意识，通过稳健的经营和良好的业绩促进公司价值提升，并结合行业形势、公司经营情况和发展规划，积极探索更加合理、更有利于保障股东权益的利润分配机制，增强投资者获得感，提升投资者信心，让广大投资者切实分享公司发展成果。

　　六、加强投资者沟通，持续传递公司价值

　　公司坚持以高质量信息披露为核心，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求，积极履行信息披露义务，积极向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。

　　2025年，公司累计发布120余份公告及相关文件，向广大投资者及时传递公司的发展情况，切实保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。除依法履行信息披露义务外，公司还通过召开业绩说明会、股东会、上证e互动、投资者咨询电话、公开邮箱、“走进上市公司活动”等多样化的沟通方式和渠道，加强与投资者的良性互动。2025年，公司组织召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会以及2025年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事亲自出席，与投资者就相关经营成果及财务情况进行详细交流。此外，公司参与了中银证券联合上海证券交易所举办的“我是股东”走进沪市上市公司活动，通过实地参观、深度交流，帮助投资者全面、直观地了解公司的经营状况和发展趋势，向市场传递企业价值。

　　七、其他说明及风险提示

　　公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主责主业，强化科技创新转型，坚持规范运作，切实履行社会责任和义务，为股东及利益相关方创造更多的价值和回报。

　　本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受宏观环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2026-028

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为客观、公允地反映中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务状况，公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了资产减值测试，并根据减值测试结果计提了资产减值准备，具体如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　2025年度，公司计提各项资产减值损失金额合计为5,246.52万元，具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　二、 计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收账款与其他应收款坏账准备

　　应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

　　公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

　　除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

　　按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

　　（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，因存货数量繁多、单价较低的，按照存货类别计提存货跌价准备。

　　对于出版单位和发行单位的库存商品，按照下列方法计提存货跌价准备：

　　对库存图书和发出图书按照图书种类进行分类，根据各自种类的减值率进行减值准备的计提。图书分类为：科技高教类、中小学文化教育类、期刊类。通过对图书分类后，资产负债表日，对期刊类图书按期末库存实际成本的90%提取存货跌价准备；对科技高教类、中小学文化教育类采用按版龄分析法并结合个别认定法计提存货跌价准备，版龄分析法按照期末版龄、库存图书码洋的下列比例计提存货跌价准备：

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备导致公司2025年度合并报表税前利润总额减少5,246.52万元。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的审慎判断，真实反映了公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　本次计提资产减值准备相关的财务数据已经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601858          证券简称：中国科传      公告编号：2026-027

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日   14点00分

　　召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取公司独立董事作《2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月29日在指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告内容。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：中国科技出版传媒集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1.法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证及复印件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证及复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。

　　3.股东可采用信函、传真（传真号码:010-6401-9810）以及邮件的方式登记。来信、传真或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“中国科传2025年年度股东会”字样。上述登记资料，需于2026年5月15日16：00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记时间

　　2026年5月15日上午9：00-下午11：30；下午13：00-下午16：00

　　（三）登记地点

　　地 址：北京市东城区东黄城根北街16号

　　联系电话：010-6403-4581

　　传 真：010-6401-9810

　　六、 其他事项

　　1.本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3.联系方式

　　联系地址：北京市东城区东黄城根北街16号

　　邮政编码：100717

　　联系人：周万灏

　　联系电话：010-6403-4581

　　传真：010-6401-9810

　　电子邮箱：investor@cspm.com.cn

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国科技出版传媒股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2026-017

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.063元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,505,850,687.57元。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.063元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本790,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利242,130,150.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为50.0354%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不存在可能触及其他风险警示的情形，具体如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601858          证券简称：中国科传         公告编号：2026-026

　　中国科技出版传媒股份有限公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并对《公司章程》中的经营范围作相应修改，具体如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次增加公司经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年4月29日