西藏华钰矿业股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：601020                                                  证券简称：华钰矿业

　　二零二六年四月

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人 刘良坤、主管会计工作负责人 邢建军 及会计机构负责人（会计主管人员）沈有德保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2026年3月31日，道衡投资共持有的本公司股份124,800,716股，占公司总股本的15.2203%，处于质押/冻结的股份数为21,470,969股，占其持股总数的17.2042%，占公司总股本的2.6185%。其中：质押股份数48,566,000股，占其所持公司股份总数的38.9148%，占公司总股本的5.9229%，冻结股份数2,104,969股，占其所持公司股份总数的1.6867%，占公司总股本的0.2567%。

　　截至本报告披露日，道衡投资所持本公司股份已全部解除质押，剩余冻结股份数2,104,969股，占其所持公司股份总数的1.6867%，占公司总股本的0.2567%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2026年4月10日，河南万洋启新管理有限公司（以下简称“万洋启新”）与西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）签署了《西藏道衡投资有限公司与河南万洋启新管理有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司之股份转让协议》，双方约定万洋启新拟以协议转让的方式受让道衡投资持有的上市公司90,196,117股股份（占上市公司总股本的11.00%），每股转让价格为27.85元，合计为人民币2,511,961,858.4元。上述股份不存在质押、冻结等受限情况。同日，万洋启新与道衡投资签署了《一致行动协议》，双方约定一致行动关系，即“若双方在行使股东权利和公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，以万洋启新的意见为准，道衡投资应当按照万洋启新的决定执行”。

　　若本次权益变动完成后，万洋启新将成为上市公司控股股东，卢军亮将成为上市公司实际控制人。本次权益变动事项尚需取得国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查（如适用）、取得上海证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。截至公告披露日，上述股份转让事宜正在推进中，后续如有重大进展，公司将严格按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：沈有德

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：沈有德

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：沈有德

　　母公司资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位:元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：沈有德

　　母公司利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：沈有德

　　母公司现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：沈有德

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：601020    证券简称：华钰矿业    公告编号：临2026-023号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日  13点00分

　　召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-6已经公司第五届董事会第十二次会议审议，具体详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。

　　(二)参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

　　(三)参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　(四)登记时间：2026年5月19日上午9:00-12:30，下午15:00-18:30

　　(五)登记地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室

　　(六)参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　（二）出席本次股东会的所有股东费用自理。

　　（三）通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　? 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏华钰矿业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601020     证券简称：华钰矿业      公告编号：临2026-021号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议，董事会审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。根据相关法律法规规定，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体董事进行了回避表决，将上述议案直接提交股东会审议。上述《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，相关委员回避表决。

　　一、2025年度薪酬发放情况

　　根据薪酬考核方案的规定，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬合计发放1,078.50万元（税前）。

　　二、2026年度薪酬方案

　　（一）适用范围

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　（三）薪酬方案

　　根据相关法律法规和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现公司效益与薪酬挂钩，激励与约束并重，公司长远利益等原则，与本公司持续健康发展的目的相符；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

　　1、董事薪酬方案

　　1）根据上市公司有关规定，结合本公司实际情况，每年度给予每位独立董事津贴20万元（税前）；

　　2）董事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬；

　　3）董事不在公司或其关联方兼任其他职务的，公司给予津贴，津贴不超过12万元/年（税前）。

　　2、高级管理人员薪酬方案

　　1）本公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。

　　2）本公司高级管理人员薪资结构由固定部分和变动部分两部分组成，其中固定部分包括基本薪资及福利，变动部分体现为绩效奖金，绩效奖金占比原则上不低于薪酬总额的百分之五十。

　　3）高级管理人员薪资固定部分授权公司董事长决定，在每位高级管理人员的劳动合同中约定并按月平均发放。

　　4）高级管理人员薪资变动部分按照年度经营业绩结果和个人绩效考核结果决定，具体计算方式按照《西藏华钰矿业股份有限公司薪酬管理制度》执行，一定比例的绩效奖金在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　董事、高级管理人员在公司或关联公司兼任其他职务的，按照薪酬标准最高者执行其中一项标准，不累积计算。

　　四、其他说明

　　公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算及披露。

　　公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，上述薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业     公告编号：临2026-015号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月17日向全体董事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2026年4月28日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

　　（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　公司第五届董事会独立董事叶勇飞先生、何佳先生、刘玉强先生向董事会分别提交了《西藏华钰矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。独立董事刘玉强先生、何佳先生、叶勇飞先生提交了《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事独立性自查情况报告》，董事会出具了《西藏华钰矿业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　同时，董事会听取《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）审议并通过《关于＜西藏华钰矿业股份有限公司2025年年度报告＞及摘要的议案》

　　同意《西藏华钰矿业股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　同意《西藏华钰矿业股份有限公司对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议并通过《关于＜西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财务报告＞的议案》

　　同意《西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财务报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

　　同意《西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财务决算报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2026年度财务预算报告的议案》

　　同意《西藏华钰矿业股份有限公司2026年度财务预算报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　同意《西藏华钰矿业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.79元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本为819,964,698股，拟合计派发现金红利64,777,211.14元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的7.44%。若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2026年度审计机构的议案》

　　同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度财务审计和内部控制审计服务。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控股子公司申请2026年度综合授信的议案》

　　为满足公司经营和发展需要，同意公司及控股子公司根据2026年度资金预算，向国有及商业股份制银行申请8.75亿元人民币综合授信，主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保、保证担保或信用担保。以上授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。董事会授权公司经理层可以根据实际业务需要，在总授信额度范围内对上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜，授权期限自本次董事会通过之日起至次年年度股东会召开之日止。本次额度生效后，第五届董事会第二次会议授权的额度将自动失效。公司及控股子公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议并通过《关于修订＜西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　同意按照规定修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关制度。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十三）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　公司2026年度董事的薪酬方案为：在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其职务领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司或其关联方兼任其他职务的非独立董事津贴不超过12万元/年（税前）。独立董事津贴为20万元/年（税前）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

　　（十四）审议并通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》

　　同意公司根据财政部文件要求进行的合理变更。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议并通过《关于制定＜西藏华钰矿业股份有限公司内部控制评价管理办法＞的议案》

　　同意按照规定制定《西藏华钰矿业股份有限公司内部控制评价管理办法》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关制度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议并通过《关于＜西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告＞的议案》

　　同意《西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2025年年度股东会的议案》

　　同意公司于2026年5月20日下午13:00在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室召开公司2025年年度股东会。

　　会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日