湖北兴发化工集团股份有限公司 2026年第一季度主要经营数据公告

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团            公告编号：临2026-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露：第十三号——化工》的要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　注：1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细化学品和助剂，下同；2.农药产品包括草甘膦原药与制剂、百草枯原药与制剂、2,4-滴、烟嘧磺隆、咪草烟原药等，下同；3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品，下同；4.有机硅系列产品包括DMC及下游深加工产品，下同；5.新能源材料包括磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸二氢锂等，下同。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600141         证券简称：兴发集团        公告编号：临2026-050

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 临时补流募集资金金额：15,000万元

　　● 补流期限：自2026年4月28日第十一届董事会第十六次会议审议通过起不超过12个月

　　一、募集资金基本情况

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2026年3月31日，公司本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：1.上表募集资金账户余额包括累计收到的银行存款利息扣除手续费后的净额，不含已于2026年4月21日归还的原用于临时补充流动资金的闲置募集资金30,000万元；2.投入进度为已使用募集资金金额与募集资金投资金额的比值。

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金临时补充流动资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

　　公司承诺：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资方案的正常推进，临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。公司董事会审计委员会发表了同意的意见，保荐机构发表了核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）董事会审计委员会意见

　　经审核，董事会审计委员会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审批程序合法合规，风险可控。我们同意将该事项提交公司第十一届董事会第十六次会议审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，并经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下将闲置募集资金临时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上所述，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600141                                                  证券简称：兴发集团

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　2026年第一季度，公司实现营业收入74.52亿元，同比增长3.09%；实现净利润3.35亿元，同比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，同比下降17.37%，主要原因为：受地方政策等因素影响，春节后磷矿复工时间晚于往年，一季度磷矿产销量同比有所下降；肥料板块受硫磺等原材料价格持续上涨影响，成本大幅增加，同时销售价格受政策约束上涨有限，导致同比亏损明显增加；特种化学品板块市场表现较好，叠加成本推动因素，盈利能力同比增强；农药板块、有机硅板块和新能源板块因行业景气度逐步复苏，盈利能力持续改善。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国璋          主管会计工作负责人：王琛          会计机构负责人：王金科

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国璋            主管会计工作负责人：王琛         会计机构负责人：王金科

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国璋           主管会计工作负责人：王琛         会计机构负责人：王金科

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团             公告编号：临2026-049

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　十一届十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知于2026年4月23日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

　　一、审议通过了关于2026年第一季度报告的议案

　　2026年第一季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

　　详细内容见关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告，公告编号：临2026-050。

　　公司保荐机构出具的核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案

　　详细内容见关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告，公告编号：临2026-051。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案

　　鉴于公司独立董事崔大桥先生已辞去独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会主任委员及董事会提名薪酬及考核委员会委员职务，根据《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名薪酬及考核委员会实施细则》的相关规定，为保证公司治理结构完整，结合公司补选郭月梅女士为独立董事的情况，公司决定对董事会审计委员会、提名薪酬及考核委员会成员进行调整。调整后上述委员会成员情况如下：

　　审计委员会：郭月梅（主任）、俞少俊、蒋春黔、曹先军、杨光亮。

　　提名薪酬及考核委员会：俞少俊（主任）、郭月梅、蒋春黔、薛冬峰、胡国荣。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600141              证券简称：兴发集团           公告编号：临2026-051

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。本方案已于2026年4月28日经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：

　　一、 聚焦主责主业，提升企业经营效益

　　2025年，全球经济形势复杂严峻、行业竞争日益激烈，公司专注精细磷化工发展主线，审慎研判市场走势，科学统筹生产经营，积极抢抓市场机遇，有效发挥循环经济产业链优势，整体保持了稳健的发展态势。全年实现营业收入293亿元，同比增长3.18%；实现净利润16.12亿元，同比基本持平。

　　2026年，公司将聚焦主业持续发力，推动经营效率和盈利能力持续提升。一是提升资产运营效率。密切跟踪市场动态，优化经营策略，强化研产销协同，保障核心装置稳定运行，全面提升资产使用效益。二是深化降本增效。加强全链条成本管控，聚焦采购、生产、物流等关键环节，严格管控非生产性支出，优化供应链管理与物流组织模式，有效降低采购成本与物流费用；全面整治生产环节“跑冒滴漏”，降低能耗物耗指标，提升精益运营水平。三是推动亏损单元扭亏增效。重点针对肥料、有机硅等亏损板块，研究专项扭亏减亏方案，强化过程管控，提升整体盈利水平，目前有机硅板块已扭亏为盈。四是加快重点项目投产达效。集中资源推动湖北兴友10万吨/年磷酸铁，内蒙兴发10万吨/年磷酸铁锂，湖北吉星1万吨/年五硫化二磷搬迁改造、7.5万吨/年热法磷酸，远安兴华磷化工3.5万吨/年磷系阻燃剂等重点项目年内按期投产，加快形成新的利润增长点。五是加快全球化布局。持续强化海外平台与渠道建设，布局非洲、东盟等新兴市场，不断完善全球营销网络与仓储物流体系，提升国际化运营能力。

　　二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

　　立足产业发展实际，聚焦核心领域突破、人才队伍建设和激励机制完善等方面持续发力，不断提升公司创新能力，引领公司产业升级，为公司高质量发展注入强劲动能。一是持续加大研发投入力度。稳步提升研发投入强度，重点聚焦新能源材料、磷系下游高端产品等领域，强化关键核心技术攻关，深耕高附加值产品研发，持续壮大专精特新产品矩阵。二是培优建强创新平台。加快推进三峡实验室二期及远安、新疆、宜都等中试平台建设，深化与高校、科研院所战略合作，推进产学研用协同创新机制；系统强化知识产权布局与保护，完善“实验室—中试—产业化”全链条转化机制，切实提升科技成果转化效率与产业赋能效益。三是夯实高端人才支撑体系。持续引进行业领军人才、核心技术骨干，加大应届毕业生招聘与青年人才培育力度，持续优化研发队伍结构、扩充人才储备，打造专业化、复合型创新人才梯队。四是完善创新激励机制。持续优化创新生态，营造鼓励创新、宽容试错的良好氛围，健全多元化激励举措，充分激发科研人员创新活力与内生动力，全方位释放企业创新潜能，加快发展新质生产力，增强公司核心竞争力。

　　三、完善公司治理，提升规范运作水平

　　以规范化、标准化、数字化为导向，持续完善公司治理体系，提升治理效能，保障企业规范、高效、稳健运营。一是全面优化治理架构。深入推进大部制与事业部制改革，实现组织架构优化，进一步提高科学治理效能和企业发展效率。二是加快推进数字化管理升级。适时启动以SAP系统升级为核心的管理体系重构，将数字化、信息化深度融入经营管理全流程、业务运转各环节，增强风险管控与精益管理的智能化水平。三是持续强化合规根基。结合最新监管政策与公司发展实际，动态修订完善内控管理制度体系；持续健全薪酬分配与长效激励约束机制，充分激发组织内生动力；严格规范董事、高级管理人员履职行为，压实履职责任、严守合规底线；常态化规避同业竞争、严控关联交易、杜绝违规担保、关联方资金占用等违规情形，全方位筑牢公司治理与合规经营防线。

　　四、压实“关键少数”责任，强化履职担当作为

　　聚焦“关键少数”履职担当，以制度建设为抓手，强化激励约束、规范履职行为、提升合规素养，凝聚起推动公司高质量发展的强大合力。一是完善薪酬考核制度。严格落实薪酬与经营业绩、效益指标挂钩联动原则，持续完善激励机制，不断优化薪酬结构与考核评价体系，实现价值创造与收益分配有机统一，不断调动“关键少数”履职尽责的积极性与主动性。二是规范绩效薪酬追索管理。严格遵照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确绩效追责扣回适用情形、执行标准与操作流程，针对财务造假、重大违规经营、重大决策失误等造成公司实质性损失的情形，依法依规开展绩效薪酬追索工作，强化刚性约束，筑牢“关键少数”履职风险防线。三是充分发挥独立董事履职效能。持续为独立董事履职提供必要的条件和保障，充分发挥独立董事专业优势与独立判断能力，为公司科学决策及规范治理提供有效支持。四是提升合规履职素养。常态化组织董事、高级管理人员等相关人员参加湖北证监局、上交所、上市公司协会开展的专项培训及公司内部合规培训，持续强化“关键少数”合规意识、责任意识与底线思维，夯实勤勉履职、规范行权的能力基础。

　　五、提升投资者回报，增强股东获得感

　　牢固树立“回报股东、共享发展”理念，丰富投资者回报手段，提高分红的稳定性、可预期性，以“真金白银”回报全体股东。一是强化市值管理与估值提升。按照公司《市值管理制度》要求，建立健全估值提升长效机制，聚焦经营改善、信息透明、价值传递等方面，不断丰富市值管理手段，推动公司市值与内在价值相匹配，维护股东长期利益。二是实施稳定的现金分红政策。持续保持现金分红的稳定性、连续性及可预期性，在公司盈利水平稳定、现金流充裕的前提下，持续为投资者提供常态化、较高水平的现金分红；探索实施中期分红，进一步提升股东回报水平。自1999年上市以来，公司累计分红25次，累计分红金额超48亿元；2025年公司分红预案为每10股派发现金红利5元，拟合计派发现金红利5.98亿元，占2025年归属于上市公司股东净利润的比例为40.08%。三是积极开展股份回购。结合公司股价走势与估值情况，适时开展股份回购。2026年1月至4月，公司累计出资2.21亿元回购公司股份557.62万股，切实维护股东权益。

　　六、加强投资者沟通，有效传递公司价值

　　不断丰富投资者沟通渠道，提升信息披露透明度，搭建公司与投资者之间的双向沟通桥梁，增强投资者对公司的价值认同和发展信心。一是持续提升信息披露质量。严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，切实履行信息披露义务；注重提高信息披露内容的可读性与有效性，及时、准确、全面地向投资者传递公司发展信息，保障投资者知情权。二是丰富投资者交流形式。持续通过股东会、业绩说明会、上证e互动、投资者热线、电话会议、券商策略会、现场调研等多样化渠道，常态化开展投资者沟通工作，及时回应投资者关切，并及时披露投资者关系活动记录表，持续提升资本市场形象与认可度。三是强化公司价值传递。聚焦行业发展趋势与公司核心竞争力，加强公司价值传递，积极对接机构投资者，吸引长期资金，不断优化公司股东结构。2026年以来，公司合计参加线上线下投资者调研、券商策略会等活动近30场，发布投资者关系活动记录表6次，并通过业绩说明会、上证e互动等方式回复投资者提问60余条。

　　七、其他说明

　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日