邦彦技术股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 并提供担保及接受关联方担保的公告

　　证券代码：688132         证券简称：邦彦技术        公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京特立信电子技术股份有限公司（以下简称“特立信”）、公司控股子公司深圳市中网信安技术有限公司（以下简称“中网信安”）；

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过9亿元人民币的综合授信额度，并为公司全资子公司特立信、公司控股子公司中网信安申请银行综合授信提供不超过2亿元的担保。截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为0万元；

　　● 本次担保是否有反担保：无；

　　● 本次担保尚需提交股东会审议。

　　一、情况概述

　　（一）基本情况

　　2026年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过9亿元人民币的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司特立信及控股子公司中网信安申请金融机构授信等业务提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，同时接受下属控股子公司为本公司提供的担保。担保方式包括但不限于信用、资产抵押、保证担保等担保方式，具体以实际签署的协议为准。

　　公司控股股东、实际控制人祝国胜先生作为公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

　　上述授信及担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召开日前有效，并提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、综合授信额度及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，祝国胜先生系公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11（五）的规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

　　（二）决策程序

　　公司已于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》。本次事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）北京特立信电子技术股份有限公司

　　1.成立日期：1992年12月27日

　　2.注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号7幢1至3层2

　　3.法定代表人：晏元贵

　　4.注册资本：2000万元人民币

　　5.企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　6.经营范围：制造计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制设备；计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制设备的技术开发、技术服务、销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7.股权结构：邦彦技术股份有限公司持股99%，深圳市邦彦通信技术有限公司（以下简称“邦彦通信”）持股1%，邦彦通信为公司全资子公司。

　　8.主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9.不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

　　（二）深圳市中网信安技术有限公司

　　1.成立日期：2017年11月28日

　　2.注册地址：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1401

　　3.法定代表人：祝国强

　　4.注册资本：2000万元人民币

　　5.企业类型：有限责任公司

　　6.经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件及辅助设备、信息安全产品、密码产品、网络通信产品、安全技术防范产品的研发与销售；计算机信息系统、信息安全系统的开发与集成；网络、信息安全技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。

　　7.股权结构：邦彦技术股份有限公司持股80%，深圳市中网信安投资合伙企业（有限合伙）持股20%。

　　8.主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9.不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

　　四、担保的原因及必要性

　　上述授信及担保事项系为了确保公司及控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控。

　　本次被担保方包括非全资控股企业深圳市中网信安技术有限公司，由于上述非全资控股子公司少数股东自身性质，信用情况较难被金融机构认可，对于中网信安的担保其他少数股东将不提供同比例担保。

　　五、董事会意见

　　全体董事一致认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司与控股子公司提供的担保余额为0元。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688132       证券简称：邦彦技术         公告编号：2026-017

　　邦彦技术股份有限公司

　　关于公司募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1787号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,805.6301万股，本次发行价格为每股人民币28.88元，募集资金总额为人民币109,906.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）12,484.63万元后，实际募集资金净额为人民币97,421.97万元。本次发行募集资金已于2022年9月20日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月20日出具了《验资报告》（信会师报字〔2022 〕第ZA90595号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

　　注2：截至2025年12月31日，公司募集资金（含现金管理）的余额为人民币9,100.38万元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为9,080.38万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年9月与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳盐田支行、华夏银行股份有限公司深圳东门支行、平安银行股份有限公司深圳分行车公庙支行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2025年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：上表数据中包含现金管理的金额80.38万元。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

　　截止2025年12月31日，实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币83,597.16万元，详情见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年9月27日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36,001.93万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年9月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于邦彦技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA90611号），国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2025年4月8日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行垫付募投项目所需资金，后续以募集资金专项账户划转款项至公司基本存款账户/一般账户。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司披露于上海证券交易所网站的公告《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-013）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年4月8日，本公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会及保荐机构国信证券对本事项均发表了同意意见。截至2025年12月31日，本次审议通过的闲置募集资金暂未实际用于补充流动资金。

　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年10月14日召开了公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2024年11月1日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议通过。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等)，使用有效期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日前有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

　　2025年4月8日召开了公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2025年4月30日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等，使用有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2025年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：邦彦技术2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了邦彦技术2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、 公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：截至报告期末超募资金累计投入进度超过100%的原因系部分暂时闲置资金的利息以及进行现金管理形成的收益也投入募集资金项目使用。

　　注5：研发中心项目为纯研发投入项目，不产生相应的效益。云PC系统与AI智能代理开发平台项目目前处于研发阶段。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688132                   证券简称：邦彦技术               公告编号： 2026-024

　　邦彦技术股份有限公司

　　关于注销2023年股票期权激励计划

　　部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

　　（一）2023年5月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

　　同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2023年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

　　（二）2023年5月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-024），根据公司其他独立董事的委托，独立董事吴申军先生作为征集人就2022年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　（三）2023年5月10日至2023年5月19日，于公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计10天，公司员工可在公示有效期内向监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023年5月20日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-028）。

　　（四）2023年5月25日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司＜2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师出具相应的法律意见书。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。2023年5月26日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-030）。

　　（五）2023年5月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

　　（六）2023年6月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。

　　（七）2024年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对上述相关事项发表了核查意见。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　（八）2025年4月8日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对上述相关事项发表了核查意见。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　（九）2026年4月27日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　二、本次股票期权注销的原因、数量

　　根据《激励计划》第九章第二款的相关规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到上述业绩考核条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。”。本激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期的公司层面业绩考核条件均为：以2022年年度财务数据为基础，2025年的营业收入增长率不低于45%；或以2022年的归属于上市公司股东的净利润为基数，2025年的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于120%。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2025年度审计报告》，公司2025年营业收入为1.36亿元，较2022年下降；公司2025年归属于上市公司股东的净利润为-2.11亿元，较2022年下降，均未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本激励计划第三个行权期的行权条件未成就，公司拟注销所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计92.72万份。

　　本次注销完成后，本激励计划全部实施完毕。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次注销相关激励对象的股票期权经公司2022年年度股东大会授权，本次注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　1.截至本法律意见书出具日，公司已履行本次注销股票期权于现阶段应当履行的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。公司尚需就本次注销股票期权履行相关信息披露义务并办理相关股份注销登记手续。

　　2.本次注销股票期权符合《公司法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688132        证券简称：邦彦技术        公告编号：2026-021

　　邦彦技术股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2026年4月27日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2026年4月17日以邮件等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过；该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2025年年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　会上还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《邦彦技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2025年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议讨论，全体委员回避表决；鉴于本议案所有董事均为关联董事应当回避表决，故本议案直接提交至公司2025年年度股东会进行审议。

　　（六）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　其中关联董事祝国胜先生、胡霞女士回避表决。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　董事会认为：鉴于公司期末可供分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要。董事会一致同意公司2025年度不进行利润分配、不送红股，也不以资本公积转增股本，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　（八）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

　　董事会认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》。

　　（九）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

　　9.01关于预计2026年度与控股股东及其关联人日常关联交易的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。其中关联董事祝国胜先生回避表决。

　　9.02关于预计2026年度与5%以上股东及其关联人日常关联交易的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。其中关联董事彭光伟先生回避表决。

　　9.03关于预计2026年度与其他关联人日常关联交易的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。其中关联董事胡霞女士回避表决。

　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

　　（十）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2025年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　（十一）审议通过《关于＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　（十二）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于2025年社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2025年社会责任报告》。

　　（十五）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。其中关联董事祝国胜先生、胡霞女士回避表决。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十七）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（十八）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2025年度内部控制评价报告》。

　　（十九）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　（二十一）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《募集资金管理制度》。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二十二）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（二十三）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2026年第一季度报告》。

　　（二十四）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688132         证券简称：邦彦技术       公告编号：2026-019

　　邦彦技术股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年度日常关联交易是为了满足公司日常经营活动，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年4月17日公司召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为公司预计2026年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　2026年4月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意上述议案。

　　本日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：1、以上数据均为不含税数据，上年实际发生金额经审计，本次预计金额未经审计；

　　2、“占同类业务比例”计算基数为公司最近一期经审计的同类业务数据总额；

　　3、部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2025年4月8日第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，于2025年8月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于新增2025年关联交易预计的议案》。前次日常关联交易的预计和实际执行情况详见下表：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）祝国强

　　1.基本情况：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。最近三年担任公司董事、副总经理。

　　2、关联关系：祝国强先生过去12个月内担任本公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（二）胡霞

　　1、基本情况：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。最近三年担任公司董事、副总经理。

　　2、关联关系：胡霞女士是本公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（三）许巧丰

　　1、基本情况：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。最近三年担任公司保密办主任。

　　2、关联关系：许巧丰女士过去12个月内担任本公司职工代表监事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（四）祝国兴

　　1、基本情况：男，1971年出生，中国国籍。最近三年担任公司总裁办主任。

　　2、关联关系：祝国兴先生为祝国胜、祝国强之弟，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（五）翁汉清

　　1、基本情况：男，1962年出生，中国国籍。最近三年担任公司子公司总经理。

　　2、关联关系：翁汉清先生为祝国胜、祝国强之三姐夫，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　（六）深圳市健成星云科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MAD60HTH64

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：祝宁馨

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2023-12-13

　　住所：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1301

　　经营范围：人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；大数据服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；软件销售；网络技术服务；云计算设备销售；网络设备销售；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主营业务：基于人工智能的心理测评、心理咨询和心理教育业务。

　　最近一年及一期主要财务数据：截至2025年12月31日，深圳市健成星云科技有限公司未经审计营业收入133.29万元，净利润-1,153.15万元，总资产298.66万元，净资产-881.79万元。

　　与上市公司的关联关系：公司董事长、总经理、实际控制人祝国胜持有其60%股权。

　　履约能力分析：上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。

　　（七）劲牌有限公司

　　统一社会信用代码：91420200615481883L

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：吴少勋

　　注册资本：11,405.8万元人民币

　　成立日期：1997-08-04

　　住所：湖北省大冶市大冶大道169号

　　经营范围：许可项目：酒制品生产，酒类经营，食品销售，食品互联网销售，保健食品生产，食品用纸包装、容器制品生产，食品添加剂生产，饲料生产，饲料添加剂生产，肥料生产，食品生产，饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，纸制品制造，塑料包装箱及容器制造，塑料制品制造，食品添加剂销售，畜牧渔业饲料销售，肥料销售，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），食品进出口，技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，劳务服务（不含劳务派遣），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务数据：因劲牌有限公司的财务数据信息涉及其商业秘密及商业敏感信息，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《公司章程》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等规定，履行公司内部信息披露豁免流程，对劲牌有限公司及其关联方的财务数据信息豁免披露。

　　与上市公司的关联关系：劲牌有限公司为公司持股5%以上的股东

　　履约能力分析：上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司与关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方出租房屋、向关联方提供研发技术服务、关联方之间销售采购产品及服务等。各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的价格没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，基于正常的生产经营活动而产生的。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日