智度科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托 理财的公告

　　证券代码：000676         证券简称：智度股份       公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低财务成本，创造更大的经济效益，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过10亿元，投资期限不超过12个月，公司及合并报表范围内子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

　　公司于2026年4月28日召开了第十届董事会第十五次会议，以五票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、委托理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大价值，公司及合并报表范围内子公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。

　　（二）投资额度

　　公司及合并报表范围内子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过10亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　（三）投资方向

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

　　（四）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）实施主体

　　公司及合并报表范围内子公司。

　　（六）实施方式

　　授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

　　（七）资金来源

　　进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　本事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。

　　2、公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。

　　3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、进行委托理财对公司的影响

　　在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　（一）第十届董事会第十五次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：000676       证券简称：智度股份     公告编号：2026-021

　　智度科技股份有限公司

　　关于使用公积金弥补亏损的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2026年4月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，进一步推动公司符合法律法规和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配条件，公司拟使用公积金弥补亏损。现将相关事项公告如下：

　　一、 本次使用公积金弥补亏损的基本情况

　　根据天衡所出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司母公司财务报表累计未分配利润为-1,449,128,235.58元，盈余公积期末余额为63,136,815.21元，资本公积期末余额为3,629,585,613.60元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。

　　二、 公积金弥补亏损的方案

　　根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积63,136,815.21元和母公司资本公积1,385,991,420.37元，两项合计1,449,128,235.58元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

　　三、对公司的影响

　　本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2025年12月31日的母公司会计报表盈余公积减少至0元，资本公积减少至2,243,594,193.23元，未分配利润补亏至0元。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效提升投资者回报能力和水平，有助于推动公司符合相关法律法规以及《公司章程》规定的利润分配条件，实现公司的高质量可持续发展。

　　四、审议程序

　　公司于2026年4月27日召开了第十届董事会审计委员会2026年第一次会议，于2026年4月28日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意母公司使用盈余公积和资本公积弥补亏损。该议案尚需提交股东会审议。

　　五、 其他说明

　　本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、 备查文件

　　1、公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

　　2、公司第十届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：000676       证券简称：智度股份        公告编号：2026-022

　　智度科技股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议，落实“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益，增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展，公司结合行业发展情况及自身发展战略，制定了“质量回报双提升”行动方案，并经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：

　　一、聚焦互联网媒体和数字营销主业，提升经营质量

　　公司的主营业务为互联网媒体业务和数字营销业务，基于在互联网搜索及大数据等领域的技术沉淀，长期服务于凝聚的优质客户及媒体端资源，致力于开发与提供优质的互联网产品与服务。

　　2025年，公司主营业务稳步发展，经营效率和利润质量持续提升。公司实现营业收入402,700.15万元，同比增长21.77%；归属于上市公司股东的净利润为14,159.61万元，同比下降33.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,784.53万元，同比增长30.36%；公司年末总资产规模达51.99亿元，现金及现金等价物合计14.84亿元（其中，货币资金8.66亿元，持有的低风险、高流动性的现金资产理财产品6.18亿元），公司具备发展优势主业和拓展培育新业务的充沛现金基础。

　　展望未来，面对全球数字内容市场迅猛扩张、人工智能与营销活动加速融合的广阔背景，公司将进一步聚焦主业，通过技术创新、人才培养、市场开拓等举措，持续提升核心盈利能力与可持续发展能力。

　　二、 创新驱动发展，增强核心竞争力

　　数字经济对培育发展新质生产力具有强大支撑作用，已经成为经济发展中创新最活跃、增长速度最快、影响最广泛的领域。2026年，公司将把握数字经济蓬勃发展的时代浪潮，继续为用户开发和提供优质的互联网产品与服务，积极利用人工智能赋能产品升级、提升运营效率，探索新技术、新趋势与公司业务的结合应用，在稳定基本盘的同时促进业务和管理创新。

　　在国内经济运行总体平稳、稳中有进、延续回升向好态势及数字营销行业在激烈的竞争中预期增长的背景下，公司管理层将紧密围绕董事会的战略安排，优化资源配置及业务结构，不断提升公司的盈利能力和综合竞争力。

　　三、 完善公司治理，提升规范运作水平

　　公司将持续完善法人治理结构，充分发挥董事会及各专门委员会的作用，确保独立董事在公司治理中发挥应有功能。公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善《公司章程》和各项内部管理制度，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系。同时，加强审计监督、风险管控与内控建设的深度融合，完善内部控制体系，提升经营管理的规范化、精细化水平。

　　公司将明确董事会、高级管理人员的职责定位，强化其责任意识与担当精神，将公司高质量发展、投资者回报提升纳入“关键少数”履职评价核心内容，建立健全履职问责机制，对履职不力、违规违纪行为严肃追责问责。加强“关键少数”培训，定期组织学习法律法规、监管政策、行业知识、公司治理规范等内容，提升其专业素养、履职能力与合规意识，确保其依法履职、规范履职。推动“关键少数”践行诚信义务，严格遵守关联交易、窗口期交易、短线交易等监管规定，杜绝内幕交易、利益输送等行为，维护公司利益与投资者合法权益，提振市场信心。

　　四、 重视股东回报，共享发展成果

　　公司高度重视投资者回报，严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于利润分配的政策要求，在公司存在未弥补亏损、不满足分红条件的情况下，为维护广大投资者利益，增强投资者回报，公司积极制定股份回购计划并将部分回购股份用于注销，近三年公司回购股份2,369.84万股，成交总金额约1.51亿元（不含交易费用），其中1,671.78万股已完成注销，累计回购注销金额约1.07亿元，以实际行动提升市场信心与股东回报。

　　此外，依据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件，公司充分考虑股东的利益和合理诉求，拟使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

　　未来，公司将坚持以投资者为本，持续强化回报股东的意识，在保障公司正常经营和可持续发展的前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，充分利用股份回购、现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利，持续提升广大投资者的获得感。

　　五、 强化投资者关系管理，高效传递价值

　　公司坚持高质量信息披露，持续提升信息披露质量和效率。以信息披露为核心、以规范运作为重点，严守公平披露原则，不断夯实信息披露工作细节，以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量；持续优化定期报告及各类公告编制的工作机制，丰富信息披露形式，全面精准地向投资者传达公司经营成果、财务状况等重要信息，提升信息披露的可读性和易懂性。

　　公司坚持践行“以投资者为本”的理念，尊重每一位投资者，推动完善投资者沟通方式，强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通，提升透明度，让资本市场充分认识公司内在价值。2026年，公司将继续以投资者需求为导向探索并拓展多元化的投资者沟通方式，通过业绩说明会、机构调研、互动易、投资者热线、IR邮箱等多种形式与投资者进行良好有效的沟通互动。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日