现代投资股份有限公司 关于公司与湖南高速集团财务有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　证券代码：000900        证券简称：现代投资       公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.为优化财务管理，降低融资成本，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生业务往来并签订《金融服务协议》，由财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款、贷款等服务，有效期三年。在协议有效期限内，公司（包括公司及下属子公司）每年度向财务公司存入每日最高存款余额（包括应计利息）不超过人民币18亿元，且公司（包括公司及下属子公司）在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%，存款利率不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率；财务公司拟对公司（包括公司及下属子公司）整体授信30亿元，每年贷款业务规模不超过30亿元，可循环使用，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率。

　　2.财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，财务公司为公司的关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。

　　3.公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，表决结果为：6票赞成、0票反对、0票弃权。该事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。

　　4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易需提交公司股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易未构成重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.公司名称：湖南高速集团财务有限公司

　　2.住所：长沙市开福区三一大道500号马兰山公寓综合楼20楼

　　3.企业类型：其他有限责任公司

　　4.法定代表人：张旻

　　5.注册资本：100,000万元人民币

　　6.经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7.股东构成情况如下：

　　单位：万元

　　湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会批准，于2011年12月22日正式开业的非银行金融机构，是高速集团的“内部银行”。以“依托集团，服务集团”为宗旨，为湖南高速公路建设提供“产融结合”的平台。

　　8.最近一年及一期的主要财务指标：

　　2025年12月31日，资产总额153.01亿元，负债总额140.17亿元，净资产12.85亿元；实收资本10亿元，一般风险准备金1.11亿元。2025年全年营业收入2.27亿元，利润总额0.97亿元，净利润0.67亿元。（经审计）

　　2026年3月31日，资产总额159.09亿元，负债总额145.89亿元，净资产13.20亿元；实收资本10亿元，一般风险准备金1.11亿元。2026年1-3月营业收入0.63亿元，利润总额0.47亿元，净利润0.35亿元。（未经审计）

　　9.关联关系：财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据深交所相关规则，财务公司为公司关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。

　　10.经查询，财务公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　根据协议约定，在协议有效期限内，财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务。在协议有效期限内，公司（包括公司及下属子公司）在协议有效期内每年度存放在财务公司每日最高存款余额为18亿元，在此额度内，公司（包括公司及下属子公司）与财务公司进行相关结算业务；公司（包括公司及下属子公司）拟向财务公司申请不超过30亿元人民币的贷款服务额度。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　定价政策及定价依据遵照公司与财务公司签署的《金融服务协议》，详见本公告“五、服务协议的主要内容”。

　　五、服务协议的主要内容

　　（一）存款服务

　　1.公司（包括公司及下属子公司）在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　　2.财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率。

　　3.财务公司保障公司（包括公司及下属子公司）存款的资金安全，在公司（包括公司及下属子公司）提出资金需求时及时足额予以兑付。

　　（二）贷款服务

　　1.根据公司（包括公司及下属子公司）经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律法规的前提下为公司（包括公司及下属子公司）提供贷款服务；

　　2.财务公司向公司（包括公司及下属子公司）提供贷款服务，在执行中国人民银行相关规定前提下，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率。

　　（三）结算服务

　　1.财务公司根据公司（包括公司及下属子公司）的指示及要求，为公司（包括公司及下属子公司）提供付款或收款的结算服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

　　2.财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供上述结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；

　　3.财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司（包括公司及下属子公司）支付需求。

　　（四）其他金融服务

　　1.财务公司将按公司（包括公司及下属子公司）的要求，向公司（包括公司及下属子公司）提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款、银行间债券市场现券买卖和回购业务等），财务公司向公司（包括公司及下属子公司）提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

　　2.财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

　　六、风险评估情况

　　公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　七、风险防范及处置措施

　　公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

　　八、交易目的及对公司的影响

　　本次关联交易双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于满足公司经营业务发展的需要，优化公司财务管理、拓宽金融合作机构范围，降低资金成本，为公司的持续良性发展提供资金支持，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

　　九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至本公告披露日，公司（包括公司及下属子公司）在财务公司的贷款余额为9.02亿元，存款余额为1.32亿元。除上述贷款交易外，公司（包括公司及下属子公司）与财务公司不存在其他关联交易。

　　十、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司独立董事专门会议决议；

　　（三）关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日

　　证券代码：000900             证券简称：现代投资             公告编号：2026-021

　　现代投资股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提案审议及披露情况

　　上述提案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

　　3、特别说明

　　以上提案均为普通决议提案。提案1.00和提案2.00为关联交易事项，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

　　本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；    2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；    3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。    （二）登记时间：2026年5月18日9:00-11:30，14:30-17:00。    （三）登记地点及联系方式    地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部    联系人：吕鑫、刘慧     联系电话：0731-88749889    传真：0731-88749811    邮编：410004    会期半天，食宿交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　现代投资股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席现代投资股份有限公司于2026年05月19日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000900        证券简称：现代投资       公告编号：2026-017

　　现代投资股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知已于2026年4月17日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事易斌斌女士、杨建国先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年第一季度报告》。

　　公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

　　本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（三）审议通过《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

　　本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（四）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

　　本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　（五）审议通过《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

　　公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

　　本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

　　（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（七）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　同意定于2026年5月19日15:00召开2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司董事会审计委员会会议决议；

　　（三）公司独立董事专门会议决议；

　　（四）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日