现代投资股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：000900        证券简称：现代投资       公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东会未出现否决议案。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2026年4月28日15:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年4月28日9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长罗卫华先生

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表216人，代表股份719,137,620股，占公司有表决权股份总数的47.3794％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份706,691,285股，占公司有表决权股份总数的46.5594%。通过网络投票的股东210人，代表股份12,446,335股，占公司有表决权股份总数的0.8200%。

　　公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：

　　1.00 2025年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意715,094,974股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4378%；反对3,970,307股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5521%；弃权72,339股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,516,089股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.8101%；反对3,970,307股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的31.6139%；弃权72,339股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5760%。

　　表决结果：表决通过。

　　2.00 2025年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意714,641,655股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3748%；反对4,357,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6059%；弃权138,639股（其中，因未投票默认弃权27,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,062,770股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64.2005%；反对4,357,326股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的34.6956%；弃权138,639股（其中，因未投票默认弃权27,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1039%。

　　表决结果：表决通过。

　　三位独立董事在本次年度股东会上逐一进行述职。

　　3.00 关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案

　　该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司、湖南轨道交通控股集团有限公司回避表决。

　　总表决情况：

　　同意129,428,635股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.1513%；反对4,639,726股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的3.4468%；弃权540,939股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,378,070股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的58.7485%；反对4,639,726股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.9442%；弃权540,939股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.3073%。

　　表决结果：表决通过。

　　4.00 关于拟变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意714,284,505股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3251%；反对4,255,076股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5917%；弃权598,039股（其中，因未投票默认弃权354,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0832%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,705,620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.3567%；反对4,255,076股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.8814%；弃权598,039股（其中，因未投票默认弃权354,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.7619%。

　　表决结果：表决通过。

　　5.00 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　总表决情况：

　　同意712,330,455股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.0534%；反对6,457,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8979%；弃权349,839股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0486%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,751,570股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.7974%；反对6,457,326股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的51.4170%；弃权349,839股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7856%。

　　表决结果：表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所

　　（二）律师姓名：邹华斌 向爱华

　　（三）结论性意见：公司2025年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日

　　证券代码：000900        证券简称：现代投资       公告编号：2026-022

　　现代投资股份有限公司

　　2026年度第二期超短期融资券发行

　　情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日、2024年9月19日分别召开的第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。具体内容详见公司于2024年8月30日、2024年9月20日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-035）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。

　　公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP145号）（以下简称“通知书”），交易商协会决定接受公司50亿元超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2025年6月3日披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-021）。公司于2025年11月13日发行了2025年度第三期科技创新债，发行总额为5亿元。具体内容详见公司于2025年11月15日披露的《关于2025年度第三期科技创新债发行情况的公告》（公告编号：2025-039）。公司于2026年4月16日发行了2026年度第一期超短期融资券，发行总额为10亿元。具体内容详见公司于2026年4月18日披露的《2026年度第一期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2026-015）。

　　近日，公司发行了2026年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元，现将本期超短期融资券发行情况公告如下：

　　本期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）刊登。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日

　　证券代码：000900                证券简称：现代投资                公告编号：2026-018

　　现代投资股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　R会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因

　　说明：

　　1.公司年初至报告期末营业收入同比增加67,368.10万元，增幅45.28%，主要原因是贸易子公司大宗商品贸易业务同比增加72,015.69万元，长永高速公路免费导致通行费收入同比减少4,633.39万元。

　　2.公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少1011.07万元，降幅5.76%，主要原因是长永高速公路免费导致通行费收入同比减少4,633.39万元，归属于上市公司股东的净利润同比减少1,256.89万元，剔除长永高速公路免费影响，公司本期归属于上市公司股东净利润同比增加245.82万元。

　　3.公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少65,059.31万元，降幅94.04%，主要原因是银行子公司客户存款和同业存放款项净增加额和回购业务资金净增加额减少，该变动为银行业务的正常波动，对公司经营活动影响较小。

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（一）会计政策变更

　　根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的要求，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。本公司自2025年1月1日起执行上述会计政策，并采用追溯调整法对以前年度和可比期间财务报表数据进行追溯调整。以上调整不影响利润。

　　（二）同一控制下企业合并

　　2025 年11月24日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》，公司与湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）、湖南轨道交通控股集团有限公司、湖南省港航水利集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南能源集团有限公司、湖南盐业集团有限公司共同出资成立湖南数智物流信息有限公司（以下简称“数智物流公司”），其中高速集团出资中包括其子公司湖南高速物流发展有限公司100%股权和湖南高速材料贸易有限公司100%股权。本期高速集团已将湖南高速物流发展有限公司、湖南高速材料贸易有限公司股权划转至数智物流公司，数智物流公司成为湖南高速物流发展有限公司、湖南高速材料贸易有限公司母公司，构成同一控制下企业合并，对本公司以前年度和可比期间财务报表数据进行追溯调整。本事项对上年同期数据影响如下：营业收入增加 14,701.81 万元，利润总额减少169.48万元；归属于上市公司股东的净利润减少70.22万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少86.24万元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.2026年1月15日，袁臻先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，辞职后在子公司担任主要负责人，具体内容详见《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2026-001）。

　　2.2026年1月21日，湖南数智物流信息有限公司已完成工商登记注册并取得营业执照，具体内容详见《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-002）。

　　3.公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于2026年3月4日支付2025年3月4日至2026年3月3日期间的利息，具体内容详见《现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：现代投资股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：罗卫华    主管会计工作负责人：曾永长      会计机构负责人：吴月鸿

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-1,694,815.54元。

　　法定代表人：罗卫华    主管会计工作负责人：曾永长    会计机构负责人：吴月鸿

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：000900        证券简称：现代投资       公告编号：2026-019

　　现代投资股份有限公司

　　关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.为支持控股子公司湖南数智物流信息有限公司（以下简称“数智物流公司”）的业务发展，保障其设立初期的资金需求，理顺债权债务关系，现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）与关联方湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）2026年拟按出资比例在同等条件下向数智物流公司提供借款，其中现代投资本年提供借款额度不超过人民币6亿元，高速集团本年提供借款不超过人民币5.08亿元。借款年利率暂定为2.11%（按公司取得同期流动资金贷款利率逐笔确定，且与其他股东向数智物流公司提供的同期借款利率保持一致），借款期限自每笔借款实际支付之日起不超过12个月。数智物流公司可在额度内循环使用上述借款。数智物流的其他少数股东未同比例提供财务资助，主要系其具有良好的业务发展前景，少数股东不参与其经营决策，公司能够对其生产经营和财务进行有效控制，公司为其提供财务资助风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2.本次现代投资提供的借款额度6亿元，系由公司原下属子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称“现代财富”）借款余额转换而来。因现代财富股权已注入数智物流公司，其借款义务相应由数智物流公司承继。具体情况如下：为支持现代财富的业务发展，公司2025年向现代财富累计提供借款人民币6亿元，用于补充其流动资金及业务经营。鉴于现代财富的股权已于2025年底出资注入数智物流公司，为理顺债权债务关系，保障资金使用的连续性，公司拟将原对现代财富的财务资助关系调整为对数智物流公司的财务资助。由数智物流公司承继原现代财富的还款义务，公司2026年拟继续按同等条件向数智物流公司提供总额不超过人民币6亿元的借款额度，用于数智物流公司经营发展及补充流动资金。本次对子公司提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　3.鉴于数智物流公司的少数股东高速集团为公司控股股东，故本次借款构成关联交易。

　　4.公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，表决结果为：6票赞成、0票反对、0票弃权。该事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。

　　5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，本次关联交易需提交公司股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易未构成重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.公司名称：湖南省高速公路集团有限公司

　　2.统一社会信用代码：914300001837763617

　　3.公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　4.法定代表人：罗卫华

　　5.注册资本：3,000,000.00万元

　　6.成立日期：1993年4月9日

　　7.住所：湖南省长沙市开福区三一大道500号

　　8.经营范围：从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含加油站）经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业）；公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包；公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用；ETC发行服务及应用；充电桩等新基建的建设和管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销售;机械设备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发与经营；设备租赁；其他经批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.股东结构如下：

　　10.高速集团最近一年及一期主要财务指标如下：

　　单位：亿元

　　11.关联方关系说明：高速集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

　　12.经查询，高速集团不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的公司基本情况

　　1.公司名称：湖南数智物流信息有限公司

　　2.统一社会信用代码：91430105MAK6MPKX4F

　　3.公司类型：其他有限责任公司

　　4.法定代表人：张龙兴

　　5.注册资本：贰拾亿元整

　　6.成立日期：2026年1月21日

　　7.住所：湖南省长沙市开福区月湖街道匍园路20号聚恒科技园1栋2栋1301室

　　8.经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑用钢筋产品生产；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包；通用航空服务；公共航空运输；民用机场运营；飞行训练；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；水泥制品制造；石灰和石膏销售；金属结构销售；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑用石加工；水泥制品销售；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；国内货物运输代理；销售代理；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；高性能纤维及复合材料制造；煤炭及制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；橡胶制品制造；光伏设备及元器件销售；光缆销售；减振降噪设备销售；新材料技术研发；废旧沥青再生技术研发；特种设备出租；机械设备租赁；工程管理服务；安全咨询服务；汽车拖车、求援、清障服务；紧急救援服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；航空商务服务；航空运营支持服务；运输设备租赁服务；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.股东结构如下：

　　10.最近一年财务数据：数智物流公司于2026年1月新设成立，暂无年度经营财务数据。截至本公告披露日，数智物流公司经营正常，资信状况良好。

　　11.经查询，数智物流公司不属于失信被执行人。

　　四、借款协议的主要内容

　　1.借款协议一

　　（1）协议主体

　　甲方（出借方）：现代投资股份有限公司

　　乙方（借款方）：湖南数智物流信息有限公司

　　（2）借款金额：不超过人民币60,000万元

　　（3）借款用途：本次借款用于乙方公司日常经营

　　（4）借款利率：暂定为年利率2.11%（具体利率按公司取得同期流动资金贷款利率逐笔确定，且与其他股东向数智物流公司提供的同期借款利率保持一致）。

　　（5）借款期限：借款期限12个月（借款期限以每笔实际借款到账日起算）。

　　（6）协议生效：本协议自甲乙双方盖章签字并经双方有权机构审议通过之日起生效，有效期一年。

　　2.借款协议二

　　（1）协议主体

　　甲方（出借方）：湖南省高速公路集团有限公司

　　乙方（借款方）：湖南数智物流信息有限公司

　　（2）借款金额：不超过人民币50,769.23万元

　　（3）借款用途：本次借款用于乙方公司日常经营

　　（4）借款利率：暂定为年利率2.11%（具体利率按公司取得同期流动资金贷款利率逐笔确定，且与其他股东向数智物流公司提供的同期借款利率保持一致）

　　（5）借款期限：借款期限12个月（借款期限以每笔实际借款到账日起算）。

　　（6）协议生效：本协议自甲乙双方盖章签字并经双方有权机构审议通过之日起生效，有效期一年。

　　五、本次提供借款存在的风险、公允性及解决措施

　　公司在保证自身正常生产经营所需资金的前提下，为满足控股子公司数智物流公司短期资金周转的需要，保障其发展需求，利用自有资金向数智物流公司提供借款。数智物流公司作为公司控股子公司，公司可控制上述借款资金的使用情况，提供借款资金风险可控。后续公司将会对数智物流公司的日常经营效益情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低借款风险。

　　六、截至本公告日，公司累计对外提供借款金额及逾期金额

　　公司除提供本次借款外，截至目前，公司不存在其他对外提供借款的情形，亦不存在逾期未收回借款的情形。

　　七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　当年年初至披露日与关联人高速集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为200,220.89万元。

　　八、董事会意见

　　董事会认为：公司本次与关联方高速集团为控股子公司数智物流公司提供借款，主要为保障数智物流公司设立初期的资金需求，理顺债权债务关系，对其经营发展具有积极意义。本次借款为上市公司和高速集团按出资比例提供，借款利率参照公司融资成本和资金市场情况定价，定价符合市场原则。除高速集团外的其他少数股东未同比例提供财务资助，主要系数智物流公司为公司合并范围内的控股子公司，具有良好的业务发展前景，少数股东不参与其经营决策，公司通过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能出现的风险，保证资金安全，公司为其提供财务资助风险可控。本次提供财务资助事项遵循了自愿、公平合理、协商一致及有偿资助的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司独立董事专门会议决议；

　　（三）关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日