侨银城市管理股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告（上接D565版）

　　（上接D565版）

　　（二十九）南昌侨越环保有限公司

　　1．注册资本：102万元

　　2．注册地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1368号C栋科研测试大楼A单元708、709、710号

　　3．法定代表人：曾智明

　　4．成立时间：2022年6月23日

　　5．统一社会信用代码：91360125MABRCEQY9R

　　6．经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测，土壤环境污染防治服务，城市绿化管理，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，机械零件、零部件销售，运输设备租赁服务，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，环境卫生公共设施安装服务，打捞服务，水污染治理，环境保护专用设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），污水处理及其再生利用，林业有害生物防治服务，智能农业管理，城市公园管理，园林绿化工程施工，城乡市容管理，自然生态系统保护管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7．股权结构：公司持股100%

　　8．南昌侨越环保有限公司不是失信被执行人。

　　9．南昌侨越环保有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　（三十）大荔侨银城市管理有限公司

　　1．注册资本：1,000万元

　　2．注册地址：陕西省渭南市大荔县南大街县委十字安置区东3排

　　3．法定代表人：刘希云

　　4．成立时间：2021年3月4日

　　5．统一社会信用代码：91610523MA6YBN7068

　　6．经营范围：一般项目：建筑物清洁服务；普通机械设备安装服务；市政设施管理；城乡市容管理；工程管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；农村生活垃圾经营性服务；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　7．股权结构：公司持股100%

　　8．大荔侨银城市管理有限公司不是失信被执行人。

　　9．大荔侨银城市管理有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　（三十一）肇庆侨银环保科技有限公司

　　1．注册资本：300万元

　　2．注册地址：肇庆市端州区端州三路48号文化创意大厦1407办公室

　　3．法定代表人：黎建军

　　4．成立时间：2017年4月6日

　　5．统一社会信用代码：91441202MA4WDJ6M4H

　　6．经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工造林；林业有害生物防治服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；打捞服务；信息技术咨询服务；物业管理；机械设备租赁；水污染治理；防洪除涝设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；病媒生物防制服务；机械零件、零部件销售；机械设备销售；固体废物治理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐厨垃圾处理；建设工程施工；废弃电器电子产品处理；道路危险货物运输；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　7．股权结构：公司持股100%

　　8．肇庆侨银环保科技有限公司不是失信被执行人。

　　9．肇庆侨银环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　（三十二）韶关市侨睿环保科技有限公司

　　1．注册资本：500万元

　　2．注册地址：韶关市武江区龙归镇冲下管理区黄岗岺西面岺脚企业办办公楼二楼208室

　　3．法定代表人：韩霜铭

　　4．成立时间：2019年7月15日

　　5．统一社会信用代码：91440203MA53GT0J0Q

　　6．经营范围：环保技术推广服务；垃圾处理的技术研究、开发；信息技术咨询服务；市政设施管理；城乡市容管理；建筑物清洁服务；公厕保洁服务；水污染治理；造林、育林；土壤修复；林业有害生物防治服务；绿化管理、养护；病虫防治服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；清洁服务；机电设备安装服务；环保设备批发；机械设备租赁；道路货物运输；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7．股权结构：公司持股70%

　　8．韶关市侨睿环保科技有限公司不是失信被执行人。

　　9．韶关市侨睿环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　（三十三）习水侨盈环保科技有限公司

　　1．注册资本：3,591万元

　　2．注册地址：习水县杉王街道大榜村城西区113-117号

　　3．法定代表人：朱广

　　4．成立时间：2018年4月9日

　　5．统一社会信用代码：91520330MA6GX2YM48

　　6．经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工程环保设施施工；建筑物清洁服务；造林、育林；林业有害生物防治服务；机电设备安装服务、机械设备租赁；污水处理及其再生利用；房屋建筑工程施工；环保设备批发；环保技术推广服务；公厕保洁服务；土壤修复；防虫灭鼠服务；园林绿化工程；景观和绿地设施工程施工；固体废物治理；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；货物运输（危险化学品除外）；生活污泥收集、贮存、处理；市政工程施工、市政设施管理；城乡市容管理；垃圾处理。（依法需经批准的项目，需相关部门批准后，方可开展经营活动）。

　　7．股权结构：公司持股90%

　　8．习水侨盈环保科技有限公司不是失信被执行人。

　　9．习水侨盈环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　（三十四）呼和浩特市侨新环境服务有限公司

　　1．注册资本：1,000万元

　　2．注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区北垣东街272号汽配商贸综合楼三层东

　　3．法定代表人：李丰足

　　4．成立时间：2025年6月6日

　　5．统一社会信用代码：91150102MAEM9TG969

　　6．经营范围：一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；畜禽粪污处理利用；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；机械设备租赁；信息技术咨询服务；固体废物治理；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；道路货物运输站经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；手推车辆及牲畜牵引车辆销售；通用设备修理；通讯设备销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；充电桩销售；农副产品销售；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；风动和电动工具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7．股权结构：公司持股65%

　　8．呼和浩特市侨新环境服务有限公司不是失信被执行人。

　　9．呼和浩特市侨新环境服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　（三十五）安阳侨银环境服务有限公司

　　1．注册资本：100万元

　　2．注册地址：河南省安阳市殷都区安林大道与华祥路交叉口路南100米路东电厂路街道办事处2楼201室

　　3．法定代表人：刘希云

　　4．成立时间：2024年3月12日

　　5．统一社会信用代码：91410505MADE5RDG8T

　　6．经营范围：一般项目：环境保护监测；土壤污染治理与修复服务；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；环境卫生公共设施安装服务；打捞服务；水污染治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；污水处理及其再生利用；林业有害生物防治服务；智能农业管理；城市公园管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；自然生态系统保护管理；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；日用化学产品销售；塑料制品销售；物业管理；轮胎销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7．股权结构：公司持股100%

　　8．安阳侨银环境服务有限公司不是失信被执行人。

　　9．安阳侨银环境服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　（三十六）广州侨环环保科技有限公司

　　1．注册资本：4,486万元

　　2．注册地址：广州市荔湾区白鹤沙路9号自编6层601房屋（仅限办公）

　　3．法定代表人：王阿龙

　　4．成立时间：2019年12月25日

　　5．统一社会信用代码：91440101MA5D3F7D6H

　　6．经营范围：环保技术推广服务；城市水域垃圾清理；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理、养护、病虫防治服务；花草树木修整服务；防洪除涝设施管理；公路养护；道路货物运输；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务

　　7．股权结构：公司持股70%，广州环投环境集团有限公司持股30%。

　　8．实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

　　9．关联关系说明： 广州侨环环保科技有限公司属于公司的合营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》相关规定，广州侨环环保科技有限公司为公司关联方。

　　10．广州侨环环保科技有限公司不是失信被执行人。

　　11．广州侨环环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　（三十七）平邑城发邑美城市环境服务有限公司

　　1．注册资本：500万元

　　2．注册地址：山东省临沂市平邑县平邑街道宗圣路与张庄北街交叉路口西440米

　　3．法定代表人：韩霜铭

　　4．成立时间：2024年12月26日

　　5．统一社会信用代码：91371326MAE6B7RM9N

　　6．经营范围：一般项目：城乡市容管理；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市公园管理；人工造林；林业有害生物防治服务；市政设施管理；工程管理服务；打捞服务；物业管理；机械设备租赁；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　7．股权结构：公司持股49%，平邑城乡产业发展集团有限公司持股51%。

　　8．实际控制人：平邑县国有资产管理服务中心

　　9．关联关系说明： 平邑城发邑美城市环境服务有限公司属于公司的合营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》相关规定，平邑城发邑美城市环境服务有限公司为公司关联方。

　　10．平邑城发邑美城市环境服务有限公司不是失信被执行人。

　　11．平邑城发邑美城市环境服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　（三十八）江门市侨恩城市环境服务有限公司

　　1．注册资本：1,111.758万元

　　2．注册地址：恩平市恩城街道紫荆街1号碧桂园世纪城3栋社区服务用房2

　　3．法定代表人：韩霜铭

　　4．成立时间：2023年12月6日

　　5．统一社会信用代码：91440785MAD66L9Q6P

　　6．经营范围：一般项目：城乡市容管理；专业保洁、清洗、消毒服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；农村生活垃圾经营性服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；污水处理及其再生利用；固体废物治理；市政设施管理；防洪除涝设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7．股权结构：公司持股39%，恩平市公用事业投资经营管理有限公司持股40%，广州洁宝环境卫生服务有限公司持股21%。

　　8．实际控制人：恩平市资产管理委员会办公室

　　9．关联关系说明：江门市侨恩城市环境服务有限公司属于公司的合营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》相关规定，江门市侨恩城市环境服务有限公司为公司关联方。

　　10．江门市侨恩城市环境服务有限公司不是失信被执行人。

　　11．江门市侨恩城市环境服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　三、担保的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

　　四、 董事会意见

　　2026年4月28日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》《关于2026年度关联担保额度预计的议案》。本次担保事项系公司子公司生产经营和业务发展资金需要，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，经营情况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；对关联项目公司的担保预计，符合项目公司日常经营需要，有利于项目公司主营业务发展，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次提供担保额度预计的事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司全体独立董事于2026年4月28日召开第四届董事会2026年第五次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举的孔英先生召集和主持，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度关联担保额度预计的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　独立董事认为：本次关联担保额度预计是基于项目运营需要，旨在满足子公司（合并报表范围内的全资及控股子公司）及关联项目公司的日常经营和业务发展的需要，促使其持续稳定发展，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币143,114.74万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为55.46%。其中对合并报表外关联主体提供的担保总余额4,543.30万元，占公司2025年度经审计净资产的1.76%，是公司为项目公司提供的担保，其余全部为公司为合并报表范围内子公司提供担保或控股子公司之间互相提供的担保。

　　除上述担保事项外，本公司及子公司不存在对其他第三方的担保。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1．第四届董事会第十二次会议决议；

　　2．第四届董事会2026年第五次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2026-055

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。预计公司及子公司自2025年度股东会至2026年度股东会召开之日期间，与关联方安徽传旗重科装备制造有限公司（以下简称“安徽传旗”）、广州银塔供应链有限公司（以下简称“广州银塔”）及其子公司日常关联交易金额为23,000万元，去年同类交易实际发生总金额为9,822.32万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事郭倍华女士、韩丹女士已在董事会会议上回避表决。全体独立董事于2026年4月28日召开第四届董事会2026年第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（一）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注1：“截至披露日已发生金额”为2026年1月-3月的交易金额。

　　注2：“上年发生金额”为2025年1月-12月的交易金额。

　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注1：“实际发生额”为截至2025年1月-12月的交易金额。

　　注2：根据《深圳证券交易所上市公司交易类第10号——上市公司日常关联交易预计公告格式》要求，与单一关联人发生交易金额在300万以下且低于上市公司上一年度经审计净资产0.5%的，可不用单独列示。如需查看全名单可查阅公司同日发布的《2025年年度报告》。

　　二、 关联方基本情况

　　（一） 安徽传旗重科装备制造有限公司

　　1．成立时间：2020年9月4日

　　2．住所：安徽省亳州市利辛县城关镇子胥大道中段555号

　　3．企业类型：其他有限责任公司

　　4．法定代表人：孙志胜

　　5．注册资本：10,000万元

　　6．统一社会信用代码：91341623MA2W64P29H

　　7．经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；汽车零配件批发；汽车零部件再制造；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；汽车销售；汽车零部件研发；机动车修理和维护；轮胎销售；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人销售；智能机器人的研发；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；再生资源销售；金属制品销售；金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8．股权结构：海南侨通投资有限公司持股90%，安徽丰源车业有限公司持股10%。

　　9．实际控制人：刘少云

　　10．安徽传旗最近一期的财务数据：2026年1-3月营业收入为1,949.40万元、净利润为454.2万元，2026年3月31日总资产为83,305.9万元、净资产为17,956.2万元。

　　11．关联关系说明：公司的实际控制人刘少云为安徽传旗的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，安徽传旗属于公司关联方。

　　12．经查询，安徽传旗不是失信被执行人。

　　公司已就2026年度日常关联交易预计事项进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

　　（二）广州银塔供应链有限公司

　　1．成立时间：2020年2月19日

　　2．住所：广州市荔湾区白鹤沙路9号自编4层402（仅限办公）

　　3．企业类型：其他有限责任公司

　　4．法定代表人：曾链栋

　　5．注册资本：6,378万元

　　6．统一社会信用代码：91440101MA5D4NJ62N

　　7．经营范围：鲜肉零售；鲜肉批发；牲畜销售；汽车零配件零售；汽车旧车销售；汽车拖车、求援、清障服务；医疗设备租赁；软件开发；咨询策划服务；日用电器修理；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；节能管理服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；酒店管理；品牌管理；项目策划与公关服务；个人商务服务；企业形象策划；市场营销策划；供应链管理服务；园区管理服务；企业管理；企业总部管理；建筑材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；服装服饰批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；乐器批发；游艺及娱乐用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；新型陶瓷材料销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；插电式混合动力专用发动机销售；新能源汽车换电设施销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；电子元器件批发；消防器材销售；国内贸易代理；寄卖服务；贸易经纪；销售代理；化妆品批发；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；家居用品销售；家用电器零配件销售；日用品批发；电车销售；家用视听设备销售；灯具销售；卫生洁具销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；供应用仪器仪表销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；电池销售；软件销售；办公设备耗材销售；普通露天游乐场所游乐设备销售；家具零配件销售；个人卫生用品销售；日用品销售；母婴用品销售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；智能仪器仪表销售；照明器具销售；玩具销售；食用农产品零售；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售

　　8．股权结构：广州低卡生活科技有限责任公司持股99%，韩丹持股1%。

　　9．实际控制人：刘进益

　　10．广州银塔最近一期的财务数据：2026年1-3月营业收入为1,733.36万元、净利润为246.59万元，2026年3月31日总资产为74,184.05万元、净资产为27,560.08万元。

　　11．关联关系说明：广州低卡生活科技有限责任公司为公司关联自然人刘进益持股100%的企业，因而刘进益间接持有广州银塔99%股权，刘进益为公司实际控制人之一刘少云的父亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，广州银塔为公司关联方。

　　12．经查询，广州银塔不是失信被执行人。

　　公司已就2026年度日常关联交易预计事项进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价原则和定价依据

　　公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

　　四、关联交易目的和对本公司影响

　　公司及下属子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

　　公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司独立性不存在重大不利影响。

　　五、 独立董事过半数同意意见

　　公司全体独立董事于2026年4月28日召开第四届董事会2026年第五次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举的孔英先生召集和主持，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　独立董事认为：公司2025年实际发生的日常关联交易及2026年度日常关联交易预计是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。

　　六、备查文件

　　1．第四届董事会第十二次会议决议；

　　2．第四届董事会2026年第五次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002973          证券简称：侨银股份        公告编号：2026-062

　　债券代码：128138          债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于举行2025年度暨2026年第一季度

　　网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》以及《2026年第一季度报告》已于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月15日（星期五）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行侨银城市管理股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次公司年度网上业绩说明会。

　　出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长郭倍华女士、独立董事刘国常先生、总经理夏冠明先生、副总经理兼董事会秘书杨燕芳女士、财务总监代铁山先生。

　　为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前公开征集问题，投资者可于2026年5月14日（星期四）18:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com（邮件请注明“业绩说明会”字样），公司将通过本次业绩说明，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者参与。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002973           证券简称：侨银股份        公告编号：2026-057

　　债券代码：128138          债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因及内容

　　中国人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年12月5日发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会[2025]32号）（以下简称“解释19号文”），解释19号文规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照解释19号文的相关规定执行，其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行上述会计政策对本公司可比期间财务报表数据无影响。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　二、审计委员会审议意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响。本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的，会计政策的变更符合国家现行的法律、法规、规范性文件及其他相关规定。

　　四、备查文件

　　1．第四届董事会第十二次会议决议；

　　2．第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002973          证券简称：侨银股份        公告编号：2026-059

　　债券代码：128138          债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　一、修订内容

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，《公司章程》修订前后对照表如下：

　　公司将按照以上修订内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》尚需提交公司2025年度股东会以特别决议审议通过后正式生效施行，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登记手续。本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002973          证券简称：侨银股份        公告编号：2026-061

　　债券代码：128138          债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于公司2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025年财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试。根据相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东会审议，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下：

　　单位：元

　　二、关于计提资产减值准备的说明

　　①对于应收款项、合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收款项、合同资产已经发生信用减值，则公司对该应收款项、合同资产单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据类似信用风险特征划分应收款项、合同资产组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　公司将该应收款项按类似信用风险特征进行组合，确定组合如下：

　　对于组合1，公司将该应收款项、合同资产按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备、合同资产减值损失的计提比例进行估计，计算预期信用损失。

　　组合2中，公司对合同正常履行中的押金和保证金按5%计提坏账准备。（仅合同履行完毕后6个月内债务人未履行归还履约保证金义务的应收款项、中标信息公示的6个月内债务人未履行归还投标保证金义务的应收款项等情况做单独减值测试）。

　　②对于除应收款项、合同资产以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

　　公司计提减值的其他非流动资产为尚未完成验收结算的PPP项目建设期投入，其减值计提方法参照长期应收款减值计提。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2025年度公司计提资产减值准备金额合计143,324,062.93元。本次计提资产减值准备将减少公司2025年度利润总额143,324,062.93元，本次计提资产减值损失事项已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　审计委员会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、备查文件

　　1．第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　2．审计委员会关于2025年度计提资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002973          证券简称：侨银股份         公告编号：2026-063

　　债券代码：128138          债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述议案已经2026年04月28日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）上述提案4、5、6、7、8、9、11属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；上述提案4需逐项表决；上述提案6、8为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票；上述提案10为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

　　2、登记时间

　　（1）现场登记时间：2026年05月18日9:00-11:30及14:00-16:00

　　（2）电子邮件方式登记时间：2026年05月18日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

　　3、现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦，信函请注明“股东会”字样。

　　4、会议联系方式

　　联系人：许硕伦

　　电话：020-22283188

　　传真：020-22283168

　　电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

　　5、其他事项

　　（1）会议预计半天；

　　（2）出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362973；

　　2、投票简称：侨银投票；

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年05月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年05月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管理股份有限公司2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

　　注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人深圳股票账户卡号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

　　委托日期：    年    月    日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

　　附件三：

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2025年度股东会参会登记表

　　注：截至本次股权登记日2026年05月13日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2026-060

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，具体情况如下：

　　一、 概述

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、

　　高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。

　　二、 保险方案

　　1．投保人：侨银城市管理股份有限公司

　　2．被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）。

　　3．赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币5,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）。

　　4．保险费用：人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。

　　5. 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

　　三、相关授权事项

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　四、审议程序

　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。     五、备查文件

　　1. 第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日