侨银城市管理股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002973                            证券简称：侨银股份                        公告编号：2026-052

　　债券代码：128138                            债券简称：侨银转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以408,665,700为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务情况

　　侨银城市管理股份有限公司于2001年成立，是中国第一家A股上市的城乡公用事业服务企业，中国城市管理服务行业领军企业。城市是推进中国式现代化的重要空间载体。侨银股份着眼“千年大计”，秉承“城市管理像绣花一样精细”的指导思想，紧紧围绕“人居环境综合提升”核心战略，致力探索城市“全生命周期管理”，把“产业智能化、服务精细化、模式创新化”作为城市服务品质升级的三大方向，协同推进地上、地下、“云”上建设，通过绣花般的细心、耐心、巧心，提高城市全域治理服务水平。

　　1.业务版图持续扩张，迸发增长新动力

　　2025年，公司业务版图实现协同发展与价值延伸。主业服务以数智化引领升级，创新推出“具身智能城市综合治理”模式，在呼和浩特市、莱州市等重点项目实现落地应用；物业板块呈现多元业态加速扩张，全年中标14个项目，新拓展住宅、医院、后勤基地等多种业态，成功进入北京、福建、广西等新区域市场，合同总额增长近3倍；AI赋能打造再生资源智慧分选标杆，开封北美静脉产业园项目落地智能分选设备，运用AI复合识别技术实现“手”“脑”协同作业，推动再生资源回收智慧化升级，分拣效率、精准度与原料产出比均大幅跃升；绿色低碳助推新能源物流稳健发展，在新疆、广西、山东等地开拓签约项目，累计运营投放新能源车140台；海外布局取得关键突破，成功入选印尼国家级环保供应商白名单，并与多国机构达成合作，为服务出海奠定坚实基础。公司各项业务稳步落地、高效推进，以数智城市治理核心竞争力持续延伸产业链价值，实现高质量全域发展。

　　2.数智化升级纵深推进，构建全场景智慧支撑平台

　　2025年，公司加速布局“数智城市服务”，积极构建“智慧平台+人工智能装备+环卫服务”三位一体的全链条智能服务体系，形成“事件采集－智能派单－闭环处理－质量追溯”全流程管理链路，推动城市治理精细化、智能化水平和“一网统管”能力提升：

　　在内部管理方面，打造AI驱动的智能薪酬决策中枢。通过搭建基于动态规则引擎的“智能算薪大脑”，平台实现涵盖人员考勤、岗位职级、任务完成度、绩效评分等多维实时数据的自动汇聚与智能解析，完成薪资核算规则的动态配置与智能推演，实现“一键式”精准结算，彻底重构传统人工作业流程，算薪效率提升超80%，误差率降至0.1% 以下，显著降低人力合规风险，实现从“经验驱动”向“数据驱动”的薪酬管理范式跃迁。

　　在业务运营管理方面，构建端到端的数字化运营闭环。以平台为技术底座，公司打通“人员管理—智能派单—实时过程监控—自动薪资结算—数据化服务复盘”的全生命周期管理链路，形成可复制的城服业务标准化交付体系。该体系有效破解行业长期面临的“人员分散难管控、核算复杂易出错、服务标准难统一”等管理盲区，为城服业务的规模化扩张与精细化运营提供坚实的数智化基础设施支撑。

　　在数智化智能装备方面，公司不断升级完善城市服务机器人产品矩阵，同时前期产品不断迭代升级与国家地方共建人形机器人创新中心开展了合作，主要系双方在城市服务场景与具身智能机器人领域的资源融合与技术协同，未来双方将重点围绕城市服务大管家主题，在人形机器人、算法算力等领域进行深度协作，着力推动在环卫作业、物业管理、家居场景的应用。

　　公司坚持技术导向以智能装备为载体，以大数据与大模型为支撑，赋能智慧城市建设，提升城市公共服务水平，凭借“AI智能巡查派单系统”入选广州市首批“人工智能+”典型案例，成为环卫行业唯一入选企业。同时，公司基于具身智能的环卫管理平台－“环域智管Agent”在中国人工智能学会主办的Al Agent 2025全球专项赛中获得一等奖，标志着公司人工智能技术应用获得政府与行业高度认可。

　　3.以人文为导向，“三情管理”彰显侨银温度

　　企业的长远发展，离不开稳定的人才基石与有温度的管理体系。公司持续完善民主沟通机制，通过“高管面对面”、董事长信箱及工会双向监督，打通管理层与基层员工的沟通链路；同时优化分层分类的绩效考核与申诉机制，以科学机制激活组织效能。针对员工生育这一民生关切，公司持续落实生育奖励政策，为三孩员工提供10万元奖励，承担二孩公立幼儿园学费并报销子女0-3周岁日常花费，切实缓解员工家庭经济压力。

　　2025年，公司在特殊群体关爱方面取得突破性进展：6月支持成立广州环卫行业妇女联合会，系行业里程碑事件；7月推出更年期女职工中医义诊关爱方案，邀请广东省中医研究院专家团队提供特色调理；10月环卫工人节联合广东省妇女儿童基金会举办第七届“爱心替岗”活动，邀请亲子家庭登上水域作业船体验环卫工作。公司通过全员体检、“孝顺金”及“悦读马拉松”读书活动，筑牢健康防线，营造学习型组织氛围，切实提升员工的幸福感与归属感，为公司发展注入强劲动力。

　　4.调整优化资金管控，积极推动资本运作

　　公司持续优化融资结构，科学调整间接融资与直接融资配比，显著加大直接融资布局力度；同步聚焦内生造血能力建设，强化应收账款全周期精细化管控，积极配合政府化债工作，全面提升现金流统筹管理效能，为公司稳健运营与高质量发展筑牢资金安全屏障。得益于公司对回款力度的管控加强，经营活动产生的现金流量净额7.09亿元，同比增长349.74%。

　　与此同时，公司积极推进向特定对象发行 A 股股票的资本运作事项，拟募集资金9亿元，专项用于 “城市大管家” 装备集中配置中心项目及智慧城市管理数字化项目建设，助力城市智慧化、数智化治理水平提档升级，持续强化核心竞争优势，为公司战略落地提供坚实资金保障，进一步巩固行业领军地位。

　　（二）经营情况分析

　　侨银股份紧紧围绕“人居环境综合提升”核心战略，以科技为引擎，突破传统服务边界，从环卫一体化到城市大管家，从@城市实践，到构建具身智能城市综合治理，实现了从城市服务、城市管理、城市经营到城市智治的升级。2025年是公司上市后第二个五年计划开局之年，公司从发展战略、管控体系、治理模式、商业模型、业务结构、资本形态、品牌形象和人才建设等八个核心方面着手，逐渐落实“二纵三横”经营发展结构。致力于成为城市管理数智化升级的引领者，为城市服务发展注入新质生产力，推动智慧城市发展建设。

　　报告期内，公司营业收入36.11亿元，同比降低7.75%，归母净利润1.84亿元，同比降低36.40%；扣非归母净利润1.96亿元，同比降低36.41%；毛利率27.22%，同比提升0.36个百分点。截至报告期末，公司资产总额83.24亿元，较期初增加0.78%，归属于上市公司股东的所有者权益25.80亿元，较期初增加5.95%，经营活动产生的现金流量净额7.09亿元，同比增长349.74%。

　　2025年，面对行业地方财政承压、应收账款高企的行业现状，公司经营性回款压力阶段性凸显。为筑牢经营安全底线，公司坚持经营风险前置管控，报告期内主动调整市场经营拓展策略，审慎筛选回款质量较差、低价亏损项目，缩减高垫资、低效益业务承揽，并遵循审慎会计政策，对应收账款充分计提坏账信用减值，减值损失同比增加，使得本期营业收入、利润水平阶段性承压。同时，公司全面加大应收账款专项清收催收与存量资金盘活力度，多措并举加快经营性资金回笼。在主动风险管控经营策略下，公司全年经营活动现金流净额实现明显改善，资金流动性安全边际持续提升；通过不断深耕优质存量城市运维项目，稳步布局智慧城市服务、海外城市服务运营等新业务，存量运营底盘稳固，资产规模稳步增长，实现了资产质量和现金流双提升，推动主营业务从“规模扩张”向“价值提升”转型。本报告期营收、利润下降属于风险主动管控、现金流优先保障的战略性经营调整，主业发展根基稳固。2026年公司将持续巩固回款成果、深化回款提质、精准拓市、降本增效，推动盈利修复与高质量发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002973                            证券简称：侨银股份                        公告编号：2026-053

　　债券代码：128138                            债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表

　　（2）利润表

　　（3）现金流量表

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.可转债转股情况

　　侨银转债自2021年5月24日起开始转股，2026年第一季度期间，侨银转债因转股减少500元（5张），转股数量为27股。截至2026年3月31日，侨银转债剩余可转债余额为419,860,600元（4,198,606张）。具体详见公司于2026年4月2日发布的《2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2026-043）。

　　2. 关于终止投资协议的事项

　　2026年2月14日，公司披露了《关于终止投资协议的公告》（公告编号：2026-025）：因在项目实施过程中，投资合作务件发生客观变化，合作双方未能就原有合作设想形成一致意见，原约定的合作基础与实施条件已不具备，难以实现既定投资目标与合作愿景，合作协议客观上无法继续履行。经友好协商，终止《侨银人工智能产业生态总部项目投资协议书》。项目未实质性推进，双方均无实际出资，本次终止投资协议双方均无需履行协议约定事务且不构成违约。本次终止事项基于审慎决策与友好协商，不会对公司现有主营业务、经营业绩、财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：侨银城市管理股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：郭倍华    主管会计工作负责人：代铁山      会计机构负责人：蔡德儒

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郭倍华    主管会计工作负责人：代铁山    会计机构负责人：蔡德儒

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2026-058

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　司农所符合《证券法》的规定，具有丰富的上市公司审计工作经验。司农所作为公司2025年度审计机构，在担任公司审计机构期间，其严格遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘司农所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　司农所成立于2020年11月25日。司农所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

　　截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。

　　2025年度，司农会计师事务所收入总额为人民币13,057.51万元，其中审计业务收入为11,740.14万元、证券业务收入为6,779.21万元。

　　2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5,407.17万元。

　　2．投资者保护能力

　　截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　拟签字项目合伙人：张腾，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。2005年5月成为注册会计师，2001年7月开始从事上市公司审计，2022年4月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：苏小颖，注册会计师，从事证券服务业务超过10年。2019年成为注册会计师。2013年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农所执业，现任司农所经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：覃易，从事证券服务业务超过10年，2015年取得注册会计师资格，2011年起从事上市公司审计，2021年开始在司农所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2．诚信记录

　　拟签字项目合伙人张腾最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　拟签字注册会计师苏小颍最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　项目质量控制复核人覃易近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　3．独立性

　　司农所及拟签字项目合伙人张腾、拟签字注册会计师苏小颖、项目质量控制复核人覃易不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4．审计收费

　　公司2026年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

　　三、公司拟续聘会计师事务所履行的审议程序

　　（一）董事会审计委员会审核意见

　　董事会审计委员会对司农所完成公司过往年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，在研究了相关审计资质、业务信息、诚信记录后，对司农所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可，认为司农所具备为公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，审计委员会同意续聘司农所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘司农所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．第四届董事会第十二次会议决议；

　　2．第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2026-051

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月17日以专人送达、电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2026年4月28日以现场结合通讯形式召开，本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。此议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　（三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　独立董事刘国常、韦锶蕴、YING KONG（孔英）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》。

　　（四）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

　　2025年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东会、董事会的各项决议并完成2025年度各项工作，各项业务稳步扩展，保持了公司稳健发展的趋势。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

　　（六）审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

　　（七）审议通过《关于〈侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

　　（八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《侨银城市管理股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

　　（九）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《侨银城市管理股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　（十）审议通过《关于〈2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　（十一）逐项审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司2026年度独立董事薪酬方案：独立董事津贴为每人每年10万元（税后），按月平均发放。

　　公司2026年度非独立董事薪酬方案：公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

　　公司2026年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

　　1．关于孔英先生2026年度薪酬方案的议案

　　其中独立董事孔英先生回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　2．关于刘国常先生2026年度薪酬方案的议案

　　其中独立董事刘国常先生回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　3．关于韦锶蕴女士2026年度薪酬方案的议案

　　其中独立董事韦锶蕴女士回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　4．关于郭倍华女士2026年度薪酬方案的议案

　　其中董事郭倍华女士、韩丹女士回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　5．关于韩丹女士2026年度薪酬方案的议案

　　其中董事郭倍华女士、韩丹女士回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　6．关于夏冠明先生2026年度薪酬方案的议案

　　其中董事夏冠明先生回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　7．关于周丹华女士2026年度薪酬方案的议案

　　其中董事周丹华女士回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　8．关于刘丹女士2026年度薪酬方案的议案

　　其中董事刘丹女士回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　9．关于曾智明先生2026年度薪酬方案的议案

　　其中董事曾智明先生回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

　　10．关于杨燕芳女士2026年度薪酬方案的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11．关于代铁山先生2026年度薪酬方案的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本事项已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。其中子议案1-9尚需提交公司股东会逐项审议。

　　（十二）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。此议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　（十三）审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

　　本议案关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　本议案已经公司第四届董事会2026年第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。此议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　（十四）审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

　　（十五）审议通过《关于2026年度关联担保额度预计的议案》

　　本议案关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　本议案已经公司第四届董事会2026年第五次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。此议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

　　（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　（十七）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）。

　　公司董事会审计委员会认为司农所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年度年报审计工作。董事会审计委员会根据2025年度司农所的履职情况出具了《侨银城市管理股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。此议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》《侨银城市管理股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

　　（十八）审议通过《关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见的议案》

　　本议案涉及的关联董事孔英先生、刘国常先生、韦锶蕴女士回避了表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》。

　　（十九）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　（二十）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决9票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　（二十一）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1．第四届董事会第十二次会议决议；

　　2．第四届董事会2026年第五次独立董事专门会议决议；

　　3．第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

　　4．第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　5．第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2026年4月29日