海安橡胶集团股份公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：001233          证券简称：海安集团          公告编号：2026-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月16日以专人送出方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中朱振鹏先生、朱剑水先生、何明轩女士、李楠女士、陆雅女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为2025年度管理层有效执行了公司股东会与董事会的各项决议，工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况。

　　（二）审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

　　独立董事李楠女士、温廷羲先生、陆雅女士分别向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

　　（三）审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年年报告》及《2025年年度报告摘要》，其中《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》。

　　（四）审议通过了《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　（五）审议通过了《关于＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　（六）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

　　（七）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

　　（八）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　（九）审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事朱晖先生、朱振鹏先生、朱剑水先生及黄振华先生回避表决。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　（十）审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议。因议案内容涉及全体委员的薪酬，委员会全体委员回避表决，故直接提交董事会审议。

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，存在利益关联，董事会全体董事亦回避表决。因此，本议案直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。该制度自公司股东会审议通过之日起生效，原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

　　（十二）审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

　　（十三）审议通过了《关于＜董事会对独立董事独立性评估的专项意见＞的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　（十四）审议通过了《关于＜对会计师事务所履职情况的评估报告＞的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　（十五）审议通过了《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　（十六）审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于召开2025年度股东会的通知》。

　　（十七）审议通过了《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《2026年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

　　2、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议》；

　　3、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　海安橡胶集团股份公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001233                          证券简称：海安集团                           公告编号：2026-022

　　海安橡胶集团股份公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海安橡胶集团股份公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：朱晖                      主管会计工作负责人：房霆                     会计机构负责人：陈佳贵

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：朱晖                      主管会计工作负责人：房霆                     会计机构负责人：陈佳贵

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　海安橡胶集团股份公司

　　董 事 会

　　2026年4月29日