山西焦煤能源集团股份有限公司 关于董事2025年度薪酬情况及2026年度 薪酬方案的公告

　　证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规及《公司章程》的规定，结合实际经营业绩情况，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）对董事2025年度薪酬进行了确认，并拟定了2026年度董事薪酬方案，具体如下：

　　一、公司董事2025年度薪酬情况

　　2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按半年度发放。公司董事2025年度薪酬情况详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。

　　二、公司董事2026年度薪酬方案

　　为进一步完善公司董事薪酬管理体系，建立健全有效的激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性，提升公司经营管理效益，结合公司实际情况，特制定本方案。

　　（一）适用对象

　　公司董事会全体成员，包括独立董事和非独立董事。

　　（二）适用期限

　　每年度审议，自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　（三）薪酬标准

　　1.独立董事

　　独立董事采取固定津贴制，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，津贴标准为9.6万元/年（税前），按半年度发放。除津贴外，不再享受公司其他薪酬、社保待遇。

　　2.非独立董事

　　在公司及子公司任职的非独立董事，其薪酬按照所任职务对应的公司薪酬管理制度执行，不单独领取董事津贴。

　　未在公司及子公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬及津贴，经股东会另行批准的除外。

　　（四）发放方式

　　独立董事津贴按半年度发放。非独立董事薪酬按公司薪酬管理制度执行，其薪酬发放纳入公司年度工资总额管理，在公司核定的工资总额范围内执行。

　　所有薪酬均为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金、企业年金等个人承担部分。

　　董事因履职产生的合理费用由公司报销。

　　董事因换届、辞职等原因离任的，按实际任期计算并发放薪酬或津贴。

　　（五）其他说明

　　董事因违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等行为负有过错的，公司有权依据《山西焦煤能源集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》中关于止付与追索的相关规定，对其已发放或未发放的薪酬进行处理。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议情况

　　2026年4月27日，公司董事会薪酬与考核委员会对《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》进行了审议，基于谨慎性原则，全体委员均回避表决，本议案直接提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年4月27日，公司第九届董事会第十七次会议审议了《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告编号：2026-011

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　关于高级管理人员2025年度薪酬情况及

　　2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规及《公司章程》的规定，结合实际经营业绩情况，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）对高级管理人员2025年度薪酬进行了确认，并拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　一、公司高级管理人员2025年度薪酬情况

　　2025年度，在公司担任具体职务的高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。

　　二、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

　　为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理体系，建立健全有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员的工作积极性，提升公司经营管理效益，结合公司实际情况，特制定本方案。

　　（一）适用对象

　　董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　每年度审议，自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　（三）薪酬标准

　　高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

　　高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等收入组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。

　　（四）发放方式

　　基本薪酬按月发放，绩效薪酬每月按均衡基本薪酬标准预兑现；季度按目标责任考核结果预兑现；年度考核结束后，根据考核结果及有关规定兑现剩余薪酬，其薪酬发放纳入公司年度工资总额管理，在公司核定的工资总额范围内执行。

　　所有薪酬均为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金、企业年金等个人承担部分。

　　高级管理人员因换届、辞职等原因离任的，按实际任期和绩效计算薪酬。

　　（五）其他说明

　　高级管理人员因违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等行为负有过错的，公司有权依据《山西焦煤能源集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》中关于止付与追索的相关规定，对其已发放或未发放的薪酬进行处理。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议情况

　　2026年4月27日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年4月27日，公司第九届董事会第十七次会议审议了《公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》，关联董事樊大宏先生回避表决，其他9名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：000983                证券简称：山西焦煤                公告编号：2026-004

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,677,101,059股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。

　　公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。

　　公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方、华东地区的大型钢铁、焦化及发电企业。公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全，有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上具有较强的竞争力，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。

　　2025年初，公司共拥有17座煤矿采矿权，煤炭资源储量65.30亿吨。2025年，公司动用资源储量0.36亿吨，部分矿井因生产实际揭露煤层赋存情况等原因，导致资源量发生变化，共计减少0.33亿吨。截至2025年末，公司共拥有17座矿井，其中：在产矿井16座，在建矿井1座；煤炭资源储量64.61亿吨。

　　另有一宗兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权，煤炭资源储量9.53亿吨，铝土矿资源储量5561.23万吨，镓矿资源储量3431.28吨，于2025年6月20日完成探矿权登记手续，领取了勘查许可证，目前正在开展地质勘探工作。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信国际信用评级有限责任公司于2025年6月26日出具了《山西焦煤能源集团股份有限公司2025年度跟踪评级报告》，22焦能01的债项信用等级为AAA，与前一次信用评级结果保持一致。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000983                证券简称：山西焦煤                公告编号：2026-012

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　一、主要财务状况重大变动及原因分析                           单位：万元

　　二、经营成果及现金流量重大变动及原因分析                  单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山西焦煤能源集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：樊大宏    主管会计工作负责人：樊大宏      会计机构负责人：李贵林

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：樊大宏    主管会计工作负责人：樊大宏    会计机构负责人：李贵林

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2026年04月27日

　　证券代码：000983    证券简称：山西焦煤      公告编号：2026-014

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更系山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号，以下简称“准则解释19号”)的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下:

　　一、本次会计政策变更情况的概述

　　（一）会计政策变更的原因及执行日期

　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》(财会〔2025〕32号)，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述文件的要求，公司自2026年1月1日起对会计政策予以相应变更。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释19号的相关规定和要求进行的变更，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告编号：2026-003

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年4月27日上午9:00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2026年4月16日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由董事樊大宏先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度董事会工作报告》。

　　（详见公司《2025年年度报告》的“第三节”部分及2025年年度股东会资料）

　　该议案需提交2025年年度股东会审议。

　　（二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度总经理工作报告》。

　　（三）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年年度报告及摘要》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要详见公告2026-004）

　　该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　（四）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度利润分配预案》。（详见公告2026-005）

　　该预案需提交2025年年度股东会审议通过后实施。

　　（五）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

　　（六）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与山西焦煤集团财务公司签订〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。（详见公告2026-006和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

　　该议案需提交2025年年度股东会审议。

　　（七）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度内部控制评价报告》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西焦煤能源集团股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　（八）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度可持续发展报告》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　（九）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　公司在任的独立董事李玉敏先生、邓蜀平先生、田旺林先生、郝恩磊先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　该议案需提交2025年年度股东会听取。

　　（十）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》《山西焦煤能源集团股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

　　该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　（十一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》（详见公告2026-007）。

　　该议案已经公司审计委员会审议通过，需提交2025年年度股东会审议。

　　（十二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　为满足公司生产经营与业务发展的需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过60亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、应付债券、银行承兑汇票、国内信用证、票据贴现、保理、融资租赁等综合授信业务，相关利率参照当期银行贷款市场利率，授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

　　董事会授权由经理层负责办理金融机构融资的有关事宜，包括签署、修改、补充融资等过程中发生的相关事项。

　　（十三）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》（详见公告2026-008）。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西焦煤能源集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》；中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于山西焦煤能源集团股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　（十四）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度“质量回报双提升”行动方案评估报告》（详见公告2026-009）。

　　（十五）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，需提交2025年年度股东会审议。

　　（十六）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十七）会议审议了《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》。（详见公告2026-010）。

　　薪酬与考核委员会会议在审议本议案时，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》。（详见公告2026-011）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司1名关联董事樊大宏回避表决，9名非关联董事王强、胡文强、王慧玲、焦宇强、孟奇、李玉敏、邓蜀平、田旺林、郝恩磊，对该议案进行了表决。

　　该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十九）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　（二十）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。

　　（二十一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年一季度报告的议案》（详见公告2026-012）。

　　该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　（二十二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年年度股东会的通知》（详见公告2026-013）。

　　此外，公司董事会听取了《董事会决议落实情况的报告》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　（二）公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

　　（三）公司第九届董事会审计委员会审核意见；

　　（四）公司第九届董事会薪酬与考核委员会审核意见。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2026年4月27日