浙江海翔药业股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002099                  证券简称：海翔药业                  公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-91,075,551.15元，母公司实现净利润-28,698,917.14元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照2025年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金0元。截至2025年12月31日止，公司可供分配利润为384,131,378.06元(合并报表数)，母公司可供分配利润为468,649,447.03元，资本公积金为2,920,184,271.23元（合并报表数）。

　　鉴于公司2025年度业绩亏损，不满足公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》关于现金分红的条件，同时综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：不适用

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　根据《2025年度利润分配预案》符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》等有关规定，鉴于公司2025年度业绩亏损，不满足公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》关于现金分红的条件，同时综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　四、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月29日

　　证券代码：002099         证券简称：海翔药业       公告编号：2026-025

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体明细如下：

　　（一）长期股权投资减值

　　公司在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

　　公司对截至2025年12月31日的长期股权投资进行相应减值测试，本次计提长期股权投资减值准备1,717.48万元。

　　（二）存货跌价准备

　　公司进行减值测试后，计提2025年度存货跌价准备共计8,538.34万元，具体明细如下表：

　　单位：万元

　　公司主打产品采用全产业链垂直一体化策略，构筑从起始物料-中间体-原料药一体化壁垒，根据市场及销售订单、生产计划等综合因素安排库存，受市场价格承压等因素影响，部分库存产品、在产品及原材料可变现净值与账面价值存在差额，相关库存产品、在产品及原材料出现减值迹象，公司预计将按照相关存货的账面价值高于可变现净值原则计提相应存货跌价准备，后续在产品实际销售时会转销存货跌价准备并相应冲减营业成本，如未来以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额计入当期损益。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司及下属子公司对2025年各项资产计提的减值准备合计为10,255.82万元，将相应减少2025年度公司利润总额和2025年末归属于上市公司股东的所有者权益，本次计提减值准备经会计师审计。本次计提资产减值的程序遵守并符合企业会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，本次计提资产减值准备后能公允地反映截至2025年12月31日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性说明

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息，同意公司本次计提资产减值准备提交董事会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2025年年度会议。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二六年四月二十九日

　　证券代码：002099         证券简称：海翔药业       公告编号：2026-031

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于2026年一季度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年一季度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2026年3月31日的存货资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额

　　公司进行减值测试后，计提2026年1-3月存货跌价准备共计35,415,258.35元，具体明细如下表：

　　单位：元

　　公司主打产品采用全产业链垂直一体化策略，构筑从起始物料-中间体-原料药一体化壁垒，根据市场及销售订单、生产计划等综合因素安排库存，受市场价格承压等因素影响，部分库存产品、在产品及原材料可变现净值与账面价值存在差额，相关库存产品、在产品及原材料出现减值迹象，公司预计将按照相关存货的账面价值高于可变现净值原则计提相应存货跌价准备，后续在产品实际销售时会转销存货跌价准备并相应冲减营业成本，如未来以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额计入当期损益。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2026年1-3月计提存货跌价准备合计35,415,258.35元，相应减少公司2026年一季度利润总额35,415,258.35元。本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司2026年第一季度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、其他说明

　　本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二六年四月二十九日

　　证券代码：002099        证券简称：海翔药业     公告编号：2026-023

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于为合并报表范围内子公司提供

　　担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足合并报表范围内子公司经营及发展的需要，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保额度，担保总额为90,500万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供合计45,500万元（或等值外币）担保额度，为资产负债率高于70%的合并报表范围内子公司提供合计45,000万元（或等值外币）担保额度，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。担保额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。为提高工作效率，提请股东会授权公司总经理在上述额度、期限以内决策具体事宜并签署相关文件。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：人民币万元

　　在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在合并报表范围内子公司之间进行调剂；调剂发生时资产负债率不超过70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度。

　　三、被担保人基本情况

　　单位：人民币万元

　　截至2025年12月31日，被担保人主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　四、担保协议的主要内容

　　本次为公司对合并报表范围内子公司提供担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保期限内上述担保额度可循环使用。

　　五、董事会意见

　　董事会认为公司根据各合并报表范围内子公司业务发展为其提供担保额度是满足其正常经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。本次提供担保额度事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司的担保额度总金额为人民币90,500万元，占公司最近一期经审计净资产17.99%。截至2026年3月31日，公司对合并报表范围内子公司担保余额为人民币6,395.90万元（以2026年3月31日汇率折算）。本次担保事项经股东会审议通过后，公司对合并报表范围内子公司的担保额度总金额为人民币90,500万元，占公司最近一期经审计净资产的17.99%。公司无对合并报表范围外公司提供担保，无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二六年四月二十九日

　　证券代码：002099          证券简称：海翔药业     公告编号：2026-029

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于举办投资者接待日的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日披露了2025年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　一、接待时间

　　2026年5月19日下午15:00-16:00。

　　二、接待地点

　　浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

　　三、预约方式

　　欲参与本次投资者接待日活动的投资者请于2026年5月14日前与公司投资发展部联系，以便接待登记和安排。

　　联系人：蒋如东

　　电  话：0576-89088166

　　传  真：0576-89088128

　　邮  箱：stock@hisoar.com

　　地  址：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号公司投资发展部

　　邮  编：318000

　　四、公司参与人员

　　董事长王扬超先生，总经理许国睿先生，董事会秘书兼财务总监姚冰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　五、注意事项

　　1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　2、来访投资者请仔细填写《投资者接待日登记表》（见附件），以便登记确认。《投资者接待日登记表》及相关证件可采取传真、邮件或信函方式登记，传真、邮件或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“投资者接待日”字样。

　　3、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　4、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向投资发展部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董   事   会

　　二零二六年四月二十九日

　　附：投资者接待日登记表

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　投资者接待日登记表

　　注：个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　股票代码：002099           股票简称：海翔药业       公告编号：2026-028

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露了2025年年度报告。为了让广大投资者能进一步了解公司2025年度的经营情况，公司将于2026年5月11日下午15:00至17:00在深圳证券交易所互动易平台举办2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王扬超先生、总经理许国睿先生、董事会秘书兼财务总监姚冰先生、独立董事俞永平先生、独立董事钱建民先生、独立董事梁超女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年5月11日下午15:00前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2025年度业绩说明会页面进行会前提问。届时公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董   事   会

　　二零二六年四月二十九日

　　证券代码：002099        证券简称：海翔药业     公告编号：2026-030

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会计政策变更是浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的规定和要求进行的相应变更，无需提交董事会和股东会审议。

　　2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更原因

　　2025年12月19日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自2026年1月1日起施行。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行《解释第19号》的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更的适用日期

　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述企业会计准则解释。

　　二、对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二六年四月二十九日

　　证券代码：002099         证券简称：海翔药业       公告编号：2026-024

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。

　　2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度范围，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预测。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为强化资金流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、风险较低的产品，有利于增加闲置资金收益。

　　（二）投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度范围。

　　（三）投资种类：确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。

　　（四）投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　（五）资金来源：使用公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月27日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，上述现金管理事项无需提交公司股东会审议。本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司拟投资的产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量地介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预测；

　　3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　（二）风控措施

　　1、公司财务部相关人员将及时分析跟踪银行产品投向、产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

　　2、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

　　3、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

　　四、投资对公司的影响

　　公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二六年四月二十九日

　　证券代码：002099                  证券简称：海翔药业                  公告编号：2026-027

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日

　　7、出席对象：

　　（1）于2026年5月13日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票。

　　4、公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东会”字样。

　　2、登记时间：2026年5月14日（上午8:00-11:30，下午13:00-17:00）

　　3、登记地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部

　　4、现场会议联系方式：

　　地址：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部

　　邮政编码：318000

　　电话：0576-89088166

　　传真：0576-89088128

　　联系人：蒋如东

　　5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362099”，投票简称为“海翔投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江海翔药业股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002099          证券简称：海翔药业      公告编号：2026-022

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的：公司及控股子公司日常经营中出口业务规模较大，近年国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定。为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及控股子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

　　2、交易种类：浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。

　　3、交易金额：任一时点外汇套期保值业务保证金、权利金最高余额不超过2亿美元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度在授权期限内可以循环使用。

　　4、审议程序：公司于2026年4月27日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　5、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）开展外汇套期保值业务。实施期限自2025年度股东会审议通过此议案之日起十二个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），同时授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司及控股子公司日常经营中出口业务规模较大，近年国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定。为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及控股子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

　　二、预计开展外汇套期保值业务的情况

　　1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的主要结算货币美元，业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。

　　2、交易金额：任一时点外汇套期保值业务保证金、权利金最高余额不超过2亿美元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度在授权期限内可以循环使用。

　　3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

　　4、交易期限及授权：自2025年度股东会审议通过此议案之日起十二个月内，同时授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

　　5、资金来源：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　三、审议程序

　　公司于2026年4月27日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　公司本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《衍生品投资管理制度》等相关规定。

　　四、投资风险分析及风险应对措施

　　（一）开展外汇套期保值业务的风险

　　1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、市场风险：外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　4、履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风险应对措施

　　1、公司明确开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。公司外汇套期保值业务投资额不得超过经批准的授权额度上限。

　　2、公司已制定了《衍生品投资管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

　　3、在进行外汇套期保值业务前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品。

　　4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　5、由公司管理层代表、公司财务部、审计部等相关部门负责外汇套期保值交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

　　五、衍生品交易会计核算政策及后续披露

　　1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　2、公司若出现套期工具与被套期项目价值变动加总后导致已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元人民币的，公司将以临时公告形式及时披露。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二零二六年四月二十九日

　　证券代码：002099         证券简称：海翔药业       公告编号：2026-021

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息：

　　2、投资者保护能力

　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚，共涉及112人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：沈飞英，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：陈安龙，2019年起成为注册会计师，2020年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：滕培彬，2009年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核14家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：在参考行业标准的基础上，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2025年度，公司支付给天健会计师事务所年度财务审计费和内部控制审计费用总额为170万元，其中财务审计费用为155万元，内部控制审计费用为15万元。同时，审计人员在公司开展工作期间食宿费用由公司承担。

　　2026年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

　　5、2025年度变更签字会计师情况

　　天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原委派沈维华、陈夏连为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作安排原因，天健会计师事务所现委派沈飞英、陈安龙接替沈维华、陈夏连继续为公司完成2025年度相关审计工作。变更后签字会计师为沈飞英（项目合伙人）、陈安龙（签字注册会计师），质量控制复核人为滕培彬。本次变更过程中相关安排有序交接，变更事项未对公司2025年度财务报表审计及项目质量复核工作产生影响。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并提交公司第八届董事会第二次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，议案表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意公司续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，期限为一年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2025年度会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二六年四月二十九日

　　证券代码：002099         证券简称：海翔药业       公告编号：2026-017

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年4月17日以电子邮件形式发出通知，于2026年4月27日以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。

　　内容详见巨潮资讯网《2025年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2025年度独立董事述职报告》。

　　二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《2025年度财务决算报告》

　　公司2025年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2025年度实现营业收入1,860,693,572.54元，利润总额为-84,091,024.28元，归属于上市公司股东的净利润为-91,075,551.15元，基本每股收益-0.06元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

　　五、审议通过了《2025年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-91,075,551.15元，母公司实现净利润-28,698,917.14元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照2025年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金0元。截至2025年12月31日止，公司可供分配利润为384,131,378.06元(合并报表数)，母公司可供分配利润为468,649,447.03元，资本公积金为2,920,184,271.23元（合并报表数）。

　　鉴于公司2025年度业绩亏损，不满足公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》关于现金分红的条件，同时综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　《2025年度利润分配预案》符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》等有关规定。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2026年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

　　六、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　七、审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2026年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

　　八、审议通过了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　九、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则等相关规定，坚持独立、客观、公允的态度，较好地完成了公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为此，公司共支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计费和内部控制审计费用总额为170万元，其中财务审计费用为155万元，内部控制审计费用为15万元，并提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2026年度审计机构，期限为一年。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2026年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

　　十、审议了《关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

　　单位：万元

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，由于全体董事均为利益相关方，均需回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

　　十一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2026年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-022）。

　　十二、审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2026年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-023）。

　　十三、审议通过了《未来三年股东分红回报规划(2026-2028年)》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网《未来三年股东分红回报规划(2026-2028年)》。

　　十四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2026年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

　　十五、审议通过了《关于修订＜授权管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网《授权管理制度》（2026年4月修订）。

　　十六、审议通过了《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）。

　　十七、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2026年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。

　　十八、审议通过了《2026年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2026年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-026）。

　　十九、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

　　由于上述的议案一、三、四、五、七、九、十、十一、十二、十三、十五、十六尚需提交股东会审议通过后生效，董事会同意召开2025年度股东会审议上述议案。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2026年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二六年四月二十九日