兰州庄园牧场股份有限公司 关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

　　证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：

　　为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行申请不超过人民币250,000.00万元的综合授信额度，授信品种主要包括：流动资金贷款、固定资产投资贷款、国内信用证、银行承兑汇票、供应链融资、商票贴现、非融资性保函、买方保理担保等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　上述授权有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2026-023

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于增加经营范围并修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、经营范围增加情况

　　根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围拟增加旅游、餐饮等相关内容，增加后不会导致公司主营业务发生变更。

　　增加后的经营范围为：一般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自动售货机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；休闲观光活动；餐饮管理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;牲畜饲养;生鲜乳收购;旅游业务；餐饮服务；食品经营管理；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　二、本次修订《公司章程》的情况：

　　基于上述经营范围增加，对《公司章程》相关条款修订如下：

　　三、其他情况说明

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会以特别决议审议通过后方可实施。

　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002910                证券简称：庄园牧场                公告编号：2026-019

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　重大诉讼、仲裁事项

　　q

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：杨毅    主管会计工作负责人：魏红兵      会计机构负责人：姚尚利

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：杨毅    主管会计工作负责人：魏红兵    会计机构负责人：姚尚利

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2026年04月27日

　　证券代码：002910证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-017

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年4月16日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。

　　2.本次会议于2026年4月27日以现场表决方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。

　　4.会议由董事长杨毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上作述职报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2.审议通过《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　3.审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　2025年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　4.审议通过《关于公司＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　2026年第一季度报告内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　5.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　6.审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　7.审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　8.审议通过《关于公司＜2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　9.审议通过《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审核意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　10.审议通过《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　11.审议通过《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审计意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　12.审议通过《关于公司＜2025年度可持续发展报告＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

　　13.审议通过《关于公司＜董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　14.审议通过《关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　15.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

　　独立董事王海鹏、梁琪、孙勇回避表决。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　16.审议通过《关于公司＜2026年度董事、高级管理人员薪酬方案＞的议案》

　　表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避

　　本议案涉及全体董事的薪酬，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，尚需提交股东会审议。

　　17.审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。18.审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审议，董事会同意公司于2026年5月21日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开2025年度股东会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2.公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议及审查意见；

　　3.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002910                证券简称：庄园牧场                公告编号：2026-018

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司专注于乳制品及含乳饮料全产业链运营，业务环节覆盖奶牛养殖、生鲜乳加工、技术研发及市场销售，构建形成“从牧场到餐桌”的闭环产业链体系。公司经营范围包括：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司立足西北，开拓全国市场，在甘肃兰州、陕西西安、青海西宁布局三大生产加工基地，是西北地区乳制品行业重要骨干企业。依托全产业链优势，推出有机、富硒、A2-β等特色奶源鲜奶产品，产品包装覆盖基础百利包、PET瓶、家庭桶装、餐饮装等多种规格，精准匹配家庭消费、餐饮渠道、团体采购等多元化消费场景需求。

　　报告期内，公司的经营范围与主营业务未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用