四川金顶（集团）股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2026—027

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于2026年5月4日任期届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会全体董事、董事会各专门委员会及高级管理人员将继续按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，履行董事及高级管理人员的职责和义务。

　　公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届相关工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2026—022

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于2026年度申请综合授信额度及为

　　综合授信额度内融资提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）四川顺采建筑材料有限公司（以下简称“顺采建材”）四川顺采兴蜀钙业有限公司（以下简称“兴蜀钙业”）四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”）四川金铁阳物流有限责任公司（以下简称“金铁阳物流”）洛阳金鼎建筑材料有限公司（以下简称“洛阳金鼎”）均为公司并表范围内的下属子公司。

　　● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，合计新增担保额度不超过人民币55,000万元。截至本公告日，公司及下属子公司实际对外提供的担保余额为39,903.55万元，无逾期担保情况。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 本次新增授信及担保额度事项需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额和实际发生担保额分别占本公司 2025年度经审计净资产的310.59%和158.06%。同时，公司本次担保预计中的被担保方本公司、顺采建材、洛阳金鼎、兴蜀钙业、金铁阳为资产负债率超过70%的公司，公司提醒投资者注意公司担保风险。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、新增综合授信额度及担保情况概述

　　（一）基本情况

　　为满足公司及下属子公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利开展，结合公司2025年度生产经营实际情况和已有银行授信情况，公司拟自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，合计拟向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，合计不超过人民币55,000万元的年度综合授信额度。综合授信包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融、国内信用证、福费廷、融资租赁等。以上授信额度不等于公司的实际融资余额，实际融资金额为在授信额度内，并以业务相关方与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为此，公司拟为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、快点物流、金铁阳物流和洛阳金鼎向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保，新增担保总额合计不超过人民币55,000万元。其中，为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过20,000万元，为资产负债率高于70%的公司提供担保的额度不超过35,000万元。

　　本次预计的担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的融资和担保事项另行召开董事会或股东会审议。

　　（二）担保预计基本情况

　　注1：被担保方最近一年资产负债率为2025年12月31日数据（已经审计）；

　　预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为217.85%。

　　注2：公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，同意对子公司担保额度为65,000万元，截止本公告日，尚余担保额度38,510万元未使用，本次预计担保额度已涵盖上述未使用额度。

　　注3：上述额度为公司预计为下属子公司提供担保的最高额度,实际发生的担保总额以相关公司主体与业务相关方实际商谈确定、签署的文本为准。在年度预计额度内,各下属子公司(含新设立的控股子公司)的担保额度可按照实际情况内部调剂适用,调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：四川金顶顺采矿业有限公司

　　统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李波

　　注册资本：捌仟捌佰万元整

　　成立日期：2017年09月13日

　　营业期限：2017年09月13日 至 长期

　　住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号

　　经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化用品及日用品出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　顺采矿业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采矿业100%的股权。

　　顺采矿业最近一年的主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　（二）公司名称：四川顺采建筑材料有限公司

　　统一社会信用代码：91511181MA7N4TP78R

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：黄强

　　注册资本：贰仟万元整

　　成立日期：2022年04月25日

　　营业期限：2022年04月25日 至 长期

　　住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售；建筑用石加工；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　顺采建材为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采建材100%的股权。

　　顺采建材最近一年的主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　（三）公司名称：四川顺采兴蜀钙业有限公司

　　统一社会信用代码：91511181MABLK6CG9Y

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：彭勇

　　注册资本：叁仟万元整

　　成立日期：2022年05月05日

　　营业期限：2022年05月05日至长期

　　住所：峨眉山市九里镇新农村一组166号附8号

　　经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售，金属矿石销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术进出口；进出口代理，货物进出口，租赁服务(不含许可类租赁服务),文具用品零售，石灰和石膏销售，石灰和石膏制造：化工产品销售(不含许可类化工产品),煤炭及制品销售；食品添加剂销售：非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；矿物洗选加工：建筑用石加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术研发，再生资源回收(除生产性废旧金属):再生资源加工：再生资源销售；自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　兴蜀钙业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有兴蜀钙业100%的股权。

　　兴蜀钙业最近一年的主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　（四）公司名称：四川金顶快点物流有限责任公司

　　统一社会信用代码：91511181MA640LRX04

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：牛欧洲

　　注册资本：柒仟万元整

　　成立日期：2017年06月08日

　　营业期限：2017年06月08日 至 长期

　　住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；水泥制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品销售；电线、电缆经营；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；肥料销售；粮食收购；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；纸浆销售；家具销售；电子产品销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；农副产品销售；棉、麻销售; 针纺织品销售；电气设备销售；仪器仪表销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件批发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；广告制作；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；国内货物运输代理；房地产经纪；机械设备租赁；非居住房地产租赁；畜牧销售（不含犬类）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出口监管仓库经营。（依法须经批准的项目，经和相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　快点物流为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有快点物流100%的股权。

　　快点物流最近一年的主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　（五）公司名称：四川金铁阳物流有限责任公司

　　统一社会信用代码：91511181092113757N

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：牛欧洲

　　注册资本：壹仟万元整

　　成立日期：2014年02月11日

　　营业期限：2014年02月11日 至 长期

　　住所：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村6组67号

　　经营范围：一般项目：国际货物运输代理；装卸搬运、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；文化用品设备出租；日用品出租；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市运输配送服务（不含危险服务）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　金铁阳公司为快点物流控股子公司，快点物流持有金铁阳70％的股权。

　　金铁阳最近一年的主要财务数据

　　单位：人民币元

　　（六）公司名称：洛阳金鼎建筑材料有限公司

　　统一社会信用代码：91410300MA9G9CHR9Q

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王正杰

　　注册资本：叁仟万元整

　　成立日期：2021年01月12日

　　营业期限：2021年01月12日日 至 长期

　　住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）河洛路与凌波路交叉口自贸大厦6楼610室

　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；国内货物运输代理；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；市政设施管理；机动车修理和维护；物业管理；住房租赁；机械设备租赁；土地使用权租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；办公设备耗材销售；科技中介服务；企业管理；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；石棉水泥制品制造；石棉水泥制品销售；物联网技术服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑用石加工；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；固体废物治理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　洛阳金鼎为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有洛阳金鼎100%的股权。

　　洛阳金鼎最近一年的主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　三、授信及担保协议的主要内容

　　公司及子公司目前尚未确定具体授信和担保协议内容，具体授信和担保金额、担保期限等条款将在股东会授权范围内，以有关公司主体与业务相关方实际商谈确定、签署的文本为准。

　　四、董事会意见

　　公司拟增加为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、快点物流、金铁阳物流和洛阳金鼎向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保，有利于促进公司及下属子公司的经营发展，符合公司的整体利益。

　　上述被担保对象均为公司报表合并范围内的全资或控股子公司，财务状况稳定，资信情况良好；虽然被担保对象本公司、顺采建材、洛阳金鼎、兴蜀钙业及金铁阳最近一期资产负债率在70%以上，但其作为公司下属全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2026年4月27日，公司及下属控股子公司的对外担保总额为78,413.55万元，实际发生担保额为39,903.55万元，分别占本公司 2025年度经审计净资产的310.59%和158.06%。公司为下属参股公司提供担保额度为609.95万元，实际发生担保余额为609.95万元。分别占本公司2025年度经审计净资产的2.42%和2.42%。除上述情况外,公司无其他对外担保情况。

　　公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600678          证券简称：四川金顶          公告编号：2026-018

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于实施其他风险警示暨停牌公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）对四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定，公司已触及其他风险警示情形，公司股票将于4月29日停牌一日，复牌后将被实施其他风险警示（ST）,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 停牌日期为2026年4月29日。

　　● 实施起始日为2026年4月30日。

　　● 实施后A股简称为ST金顶。

　　第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　　（一）股票种类：人民币普通股A股

　　（二）股票简称：股票简称由“四川金顶”变更为“ST金顶”

　　（三）股票代码：仍为“600678”

　　（四）实施其他风险警示的起始日：2026年4月30日

　　第二节 实施其他风险警示的适用情形

　　中审亚太出具了否定意见的《2025年度内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（三）项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票将被实施其他风险警示。

　　第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1、9.8.2条等相关规定，公司股票交易将于2026年4月29日停牌1天，2026年4月30日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

　　公司董事会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部控制审计报告所涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相关事项及其影响。结合公司目前实际情况，公司已采取及将采取的措施如下：

　　1、公司将进一步完善公司治理结构，强化内控管理，提升治理水平。公司董事会积极主动，自查自纠，成立专项工作小组采取多种措施积极开展对预付货款进行追索，并按照公司制度及时对上述事项负有责任的相关人员进行追责；

　　2、公司将进一步结合实际情况不断完善内部控制体系，防范内控风险，提高规范运作能力。优化业务及管理流程，加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能，切实按照公司内控管理的相关制度及工作规范的要求履行内部审计工作职责，及时发现内部问题，解决问题，降低公司经营风险，并按要求及时向公司董事会和审计委员会汇报内部控制相关情况，严格规范内部控制工作，确保公司持续规范运作；

　　3、公司将进一步强化内部控制培训与考核联动，关键岗位施行考核合格后上岗，切实提升公司整体合规意识和水平。建立健全公司防范管理层凌驾于内控之上的长效机制，落实公司董事及高级管理人员诚信承诺，加强公司反舞弊体系建设与宣导。要求董事及高级管理人员勤勉尽责，认真吸取教训、引以为戒，严格按照相关法律法规的规定规范运作，切实维护上市公司及中小股东的合法权益；

　　4、公司将进一步加强资金使用的内控流程管理，特别是针对合同审批、对外付款等事项，从业务部门源头抓起，并加强复核与内部监督，多维度防止公司资金被违规使用；

　　5、组织公司全体董事、高级管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，强化合法合规经营意识，严格落实各项规定的执行；

　　6、公司及子公司各业务部门负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况，完善和加强公司内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大异常事项发生时，及时通知公司高层管理人员、董事会及审计委员会，履行报告义务，防范经营风险的发生。

　　第五节 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线，上交所互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，及时解答投资者问询。

　　主要方式如下：

　　联系人：董事会办公室

　　联系地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号

　　联系电话：0833-6179595

　　传真：0833-6179580

　　电子邮箱：scjd600678@scjd.cn

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的相关信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日