四川金顶（集团）股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：600678                                                  公司简称：四川金顶

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　√适用     □不适用

　　截至2025年12月31日，公司累计未分配利润余额（母公司口径）为-623,411,557.38元。公司实现的利润将优先用于弥补以前年度的亏损，直至不存在未弥补亏损。因此，未能完成弥补亏损前，公司存在长期无法进行现金分红的风险。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GBT 4754-2017）》，公司所属行业属于“C30非金属矿物制品业”。自2012年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙生产线建设、现代物流园区项目以及矿山年产800万吨项目建设，并按照战略发展规划持续推进项目建设。截至目前，金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目（一期）建设的一条双240混凝土生产线已建成投产，集团公司业已形成了石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。

　　1、公司主营业务石灰石矿开采、加工及主要用途

　　石灰石用途广泛，是国民经济各部门以及人民生活中必不可少的原料，建筑工业中生产水泥和烧制石灰，基础设施建设中用作建材骨料，作为钙制品的主要原材料，化学工业中用来制碱、漂白粉及肥料，冶金工业中用作熔剂，涂料工业中广泛用于做各种建筑涂料，环保工业中用作吸附剂，造纸工业中用作碱性填料等。

　　石灰石及相关衍生品作为工业生产的重要原材料，在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业发挥着重要作用，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。在改革开放以来的几十年间，石灰石作为重要的国民经济行业上游原材料，为我国经济的飞速发展奠定了重要且牢固的基建基础。

　　石灰石及其下游产品在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业应用广泛，其产业链情况如下所示：

　　2、石灰石行业情况

　　非金属矿物制品行业中水泥、砂石具有强周期性，行业整体需求高度依赖社会固定资产投资支出，报告期内，公司主要产品石灰石市场延续2024年第四季度以来下游建材行业需求量的增长态势，公司石灰石产品的产销量比上年同期有较大幅度的增加。

　　3、氧化钙行业情况

　　氧化钙是公司的主要产品之一。将主要成分为碳酸钙的天然岩石，如石灰石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰，是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。

　　从需求端来看，当前中国经济发展处于新常态，近年来，国家对化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行业实施了淘汰落后产能的方针政策，大量表外低端钢铁产能出清，行业整体产能受到一定抑制。公司氧化钙生产线部分生产设施（1#窑、2#窑）经大修完成后已于2024年末投入生产使用，报告期内氧化钙产品的产销量相比上年同期有一定幅度的增加。

　　公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GBT 4754-2017）》，公司所属行业属于“C30非金属矿物制品业”。

　　报告期内，公司持续聚焦主业，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，强化主营业务管理，着力推进石灰石产业链条的延伸，根据市场形势加强骨料产品开发，丰富销售产品品种。同时，公司在石灰石矿山运营过程中持续推进5G智慧矿山和绿色矿山建设，提升矿山安全运营效率和管理能力，报告期内主营业务收入和石灰石开采量相比上年同期有较大幅度增加。

　　1、公司石灰石开采业务

　　石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、骨料等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。

　　公司所处的峨眉山市九里镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是作为原材料供应周边大型水泥企业；二是作为骨料产品对外销售；三是满足自身氧化钙生产需求。报告期内，完成表土剥离石灰石开采总量1,510.74万吨（含软弱夹层、工程矿、表土等），较上年同期增加约536.26万吨，增幅55.03 %；销量1,474.29万吨，比上年同期增加503.61万吨，实现石灰石销售收入共计47,303.09万元，同比增加69.39%。

　　2、活性氧化钙生产业务

　　活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。公司氧化钙生产线部分生产设施（1#窑、2#窑）经大修完成后已于2024年末投入生产使用，本报告期内生产活性氧化钙7.54万吨，实现收入2,431.35万元。

　　3、物流运输业务

　　公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区，已于2014年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营，报告期内实现货物到发量166.16万吨，同比增加16.78万吨，增幅11.23%，实现铁路物流收入4,182.79万元。

　　4、商品混凝土业务

　　洛阳金鼎环保建材产业基地项目（一期）建设的一条双240混凝土生产线也已投入生产，报告期内洛阳金鼎商品混凝土、水泥稳定碎石实现收入2,098.29万元。

　　5、公司下属控股子公司新工绿氢在报告期内开展了德阳和丰县两地新能源装备生产基地的建设，产能逐步释放，报告期内实现新能源装备业务收入3,596.21万元。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年度，公司完成表土剥离石灰石开采总量1,510.74万吨（含软弱夹层、工程矿、表土等），较上年同期增加约536.26万吨，增幅55.03 %；完成氧化钙生产量7.54万吨，与上年度同期相比，增加6.74万吨，同比增幅842.50%；实现货物到发量166.16万吨，比去年同期增加16.78万吨，同比增幅11.23 %。

　　2025年度，完成石灰石销售1,474.29万吨，同比增加503.61万吨，同比增幅51.88%；完成石灰石销售收入47,303.09万元，同比增幅69.39%，货款回收率100%，其中：公司氧化钙生产线自用筛分水洗石灰石骨料约12.91万吨；累计外销氧化钙7.53万吨，同比增加销量约6.75万吨，增幅865.38%，实现氧化钙销售收入2,431.35万元，增加2,182.48万元，同比增幅876.96%，货款回收率为100%。铁路物流实现营业收入4,182.79万元，同比上年增加413.64万元,增幅10.97%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2026—020

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、公司2025年度利润分配预案内容

　　经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为723.45万元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-519,607,365.88元，母公司2025年度未分配利润为-623,411,557.38元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　公司2025年度业绩实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润也为正值，但母公司累计未分配利润为负值,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、公司履行的决策程序

　　2026 年4月27日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年年度利润分配和资本公积金转增的预案》，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600678        证券简称：四川金顶        公告编号：2026-025

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月21日

　　● 本次股东会的股权登记日为：2026年05月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月21日   13点 30分

　　召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月21日

　　至2026年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次会议的报告事项：公司独立董事2025年度述职报告（具体内容详见公司 2026年04月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相关资料）。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司 2026年04月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料另见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：梁斐

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人本人出席会议的，出示其本人身份证原件，并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人出示其本人身份证原件，并持有法人股东出具的授权委托书（详见附件1）原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席的，出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人出示其身份证原件，并持有股东亲笔签名的授权委托书（详见附件1）原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等，信封上请注明“股东大会会议”字样。如通过传真方式办理登记的，须与公司电话确认后方可视为登记成功。

　　2、登记时间：2026年05月20日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00。

　　3、登记地点及信函地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）。

　　4、联系方式：

　　联系电话：（0833）6179595；     传真：（0833）6179580。

　　联系人：杨业、王琼

　　六、 其他事项

　　会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

　　出席现场会议股东及股东授权代理人，请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携相关资料原件签到入场。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川金顶（集团）股份有限公司：

　　兹委托　　        　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2026—024

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于2025年度单项计提信用减值准备的

　　公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年度单项计提信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次单项计提信用减值准备情况

　　2025年度，公司对子公司重大交易授权审批及大额资金支付相关财务报告内部控制未得到有效执行，在未履行公司既定审批程序的情况下，公司下属全资子公司中辉金属（天津）有限公司（以下简称“中辉金属”）与供应商签订采购合同并预付采购款，截至2025年12月31日，相关款项余额为人民币1,800.00万元。

　　截至目前，公司已就中辉金属与北京中冶中矿有色金属进出口有限公司买卖合同纠纷事项提起诉讼，一审判决被告北京中冶中矿有色金属进出口有限公司于判决生效之日起十日内向原告中辉金属退还货款18,700,000元并支付利息，截至目前，一审判决尚未生效。此外，中辉天津向法院申请了财产查控和财产保全，法院已经批准中辉天津的保全申请并做出保全裁定。鉴于诉讼、执行周期和结果均具有不确定性。出于谨慎性原则，公司在2025年度全额单项计提预期信用损失的其他应收款1,800.00万元。

　　二、本次单项计提信用减值准备的合理性及对公司的影响

　　公司按照《企业会计准则》和公司会计政策，根据相关事件的进展情况，对上述其他应收款项单项计提减值准备，符合会计谨慎性原则，本次计提减值准备的依据充分，计提方式、计提比例合理，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　本次单项计提信用减值准备预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润1,800.00万元。

　　五、本次计提资产减值准备履行的审议程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会于2026年4月26日召开公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备的议案》。公司审计委员会认为：本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，程序合法、依据充分，本次计提减值准备后能够更加公允地反映公司实际资产状况、财务状况，同意本次计提信用减值准备事项。

　　（二）董事会意见

　　公司于2026年4月27日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2025年度单项计提信用减值准备的议案》。董事会认为：本次单项计提信用减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提减值准备的依据充分，计提方式、计提比例合理，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司本次计提信用减值准备事项。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2026—021

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于确认董事、高级管理人员2025年

　　薪酬及2026年度薪酬方案的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》并同意提交公司董事会审议；该议案已经2026年4月27日召开的公司第十届董事会第二十四次会议审议，并同意提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

　　按照公司相应制度及公司2025年度高级管理人员考核细则，2025年度董事、高级管理人员在公司领取薪酬如下：

　　（一）公司全体董事2025年度履职津贴于2026年1月足额发放。公司高管人员基本年薪根据高管任职具体岗位按月发放；绩效部分根据每月考核结果发放。

　　（二）因2025年度经营结果不及预期，根据公司2025年度的经营情况和对高级管理人员的年终考核结果，公司董事长、总经理、财务负责人、副总经理（李波除外）、董事会秘书的年终奖金不予核发。

　　（三）因建材事业部经营成果突出，分管副总经理李波根据考核结果发放年终奖金43,312.5元。

　　二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　根据公司《2025年度高管薪酬管理与考核实施细则（修订20251023）》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司目前的实际经营情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　适用对象

　　公司任期内的董事、高级管理人员。

　　适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日，任期内职务变动、离任的，按实际履职时间及制度规定结算。

　　薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、独立董事

　　公司独立董事领取独立董事津贴，为人民币15万元/年（税后）。

　　2、非独立董事

　　（1）董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成。

　　基本薪酬：根据岗位的主要职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平确定，基本薪酬占比年薪标准的40%，不进行考核，以基本工资项目按实际工作月份发放。

　　绩效薪酬：占比年薪标准的60%，根据每月生产经营完成情况及履职情况，以岗位绩效项目考核后按月发放。绩效薪酬实行月度预发、年度结算。绩效薪酬当年兑现的部分按不低于15%的比例在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　中长期激励收入：以公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励方案实现结果为准。

　　董事长薪酬标准为人民币78万元/年（税前）。

　　（2）在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬构成与绩效考核按照所担任的管理职务依据高级管理人员薪酬规定执行，不再另行支付津贴。

　　（3）不执行公司具体事务的非独立董事领取董事津贴，为人民币2万元/年（税后）。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员2026年度薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成。

　　1、基本薪酬：根据岗位的主要职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平确定，基本薪酬占比年薪标准的40%，不进行考核，以基本工资项目按实际工作月份发放。

　　2、绩效薪酬：占比基本年薪的60%，根据每月生产经营完成情况及高级管理人员履职情况，以岗位绩效项目考核后按月发放。绩效薪酬实行月度预发、年度结算。绩效薪酬当年兑现的部分按不低于15%的比例在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　设立总经理奖励基金，董事会授权总经理在最高不超过公司本年度扣除非经常性损益后实现净利润的10%的范围内发放，主要用于对高级管理人员(含董事长)以及在本年度工作过程中有特殊贡献、完成年度目标任务或重大临时性事项的相关人员进行奖励。

　　年度奖金：年度奖金是对高级管理人员（含董事长）年度工作绩效的体现，与公司工作目标完成情况相关。由总经理根据公司年度经营和考核结果拟定发放方式和范围，经董事会薪酬与考核委员会审核同意后发放，资金来源于总经理奖励基金，公司不再另外增加开支。

　　3、中长期激励收入：以公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励方案实现结果为准。

　　（三）年度薪酬标准由薪酬与考核委员会根据高管所任职位的价值、责任、能力、当地市薪资行情等因素提出方案，报董事会审议通过后执行。

　　1、总经理：年薪酬标准为75万元。

　　2、副总经理级年薪标准为：

　　财务负责人：68万元；

　　董事会秘书：68万元。

　　副总经理：68万元；

　　其他事项

　　（一）董事、高级管理人员的薪酬为税前金额的，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人；董事、高级管理人员的薪酬为税后金额的，公司按照国家和公司的有关规定，为其缴纳个人所得税及其他相关费用。

　　（二）公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　（三）公司董事因处理公司事务及参加股东会、董事会等相关事项产生的费用由公司承担；高级管理人员履职相关费用按公司现有财务制度执行。

　　（四）公司董事、高级管理人员执行本薪酬标准后，全年不再发放加班工资。

　　（五）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司情况对方案进行调整。

　　（六）公司董事、高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过生效。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2026—026

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于独立董事聘请第三方中介机构的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）拟对四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告出具保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》。公司全体独立董事及审计委员会认为有必要启动第三方独立调查，一方面向市场呈现更为中立可信的调查结果，另一方面为独立董事就年报发表意见提供更可靠的依据。依据《上市公司独立董事管理办法》赋予独立董事和审计委员会的特有权利，独立董事于2026年4月23日召开公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于独立董事聘请第三方中介机构的议案》，同意委托独立第三方中介机构对相关事项开展专项核查和专项审计。

　　独立董事决定聘请独立第三方中介机构时，公司尚处于年报编制和审计阶段，为保证年报编制和审计工作的稳定开展，避免相关事项的不确定性对市场形成影响，按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》

　　以及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，履行了信息暂缓

　　披露程序，暂缓披露上述事项。鉴于公司2025年年报已于2026年4月29日公开披露。因此，公司认为暂缓披露原因已消除，根据有关规定，现将独立董事聘请第三方中介机构事项进行披露。在暂缓披露期间，经公司自查，不存在相关信息知情人利用该暂缓披露的信息买卖公司股票的情形。

　　公司董事会和管理层高度重视独立董事的意见，并积极配合第三方中介机构的专项审计工作，将根据后续进展及时履行信息披露义务。

　　公司特别提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的相关信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600678          证券简称：四川金顶           编号：临2026—023

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感。公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》并结合自身发展和经营情况，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下：

　　一、深耕主营业务，提升经营质量

　　公司主营业务为非金属矿（石灰石）开采、加工及产品销售和碳酸钙复合材料生产、销售以及建筑用砂石骨料、混泥土建筑材料生产、销售等；公司同时开展普通货运，电力、科技开发，建材、矿产品销售，机械加工、机械设备租赁，商品和技术进出口、进料加工和“三来一补”业务以及咨询、仓储服务等。

　　石灰石及相关衍生品作为工业生产的重要原材料，在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业发挥着重要作用。公司将以高质量发展为指引，不断提升精细化管理水平，注重研发投入，进一步提升经营质量。公司一方面继续聚焦主业，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，强化主营业务管理，着力推进石灰石产业链条的延伸，根据市场形势加强骨料产品开发，丰富销售产品品种。同时，公司在报告期内继续推进5G智慧矿山项目建设，用基于5G、人工智能和工业互联网的先进技术，在矿山实施5G智慧矿山升级，提高矿山安全运营效率和管理能力。

　　面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战，公司紧密围绕经营目标，紧抓产业高质量发展战略机遇，努力培育新增长动能，统筹开展各项重点工作。2025年度，公司共计实现营业收入60,521.07万元，相比上年同期增加24,846.56万元，增幅69.65%；实现归属于母公司所有者的净利润为723.45万元，相比上年同期扭亏为盈。

　　公司聚焦现有建材产业核心业务，在稳定发展非金属矿山开采和加工业务的基础上，加大对公司电氢战略的投入和推进，打造“数字平台+物流科技+贸易商城”的新业务核心发展模式，形成下属建材事业部、新能源数字物流事业部以及洛阳事业部的业务单元布局。同时将继续秉承“诚信、责任、精益、创新、奉献”的核心价值观，以绿色技术、数字技术推动能源高效利用与资源合理开发的企业愿景，实现绿色发展、低碳发展，建立致力于以绿色数字技术打造领先的能源文明与资源生态组织。

　　二、坚持创新驱动，发展新质生产力

　　公司紧密围绕把产业转型升级与经济结构调整优化、科技创新驱动发展、资源节约环境保护三者联系起来，重点打造绿色循环低碳经济。公司将以现有高品位、高储量的优质石灰石矿山为依托，加快北川白云岩矿山的项目建设，运用新技术、新手段，逐步完成智慧矿山和绿色矿山建设，围绕非金属矿山、活性氧化钙、碳酸钙及新型钙业环保材料系列产品等产业，补链强链，打造石灰石的完整产业链。争创国内领先并具有持续发展能力的西南地区砂石骨料/钙业行业龙头企业。

　　未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新体系、加强人才队伍建设、提高自主创新能力和科技创新水平；进一步提升公司的研发创新能力，依托未来矿山、未来物贸、未来能源三大场景融合创新发展而构筑的新质生产力生态体系，发展新质生产力，提升公司在绿色转型、数字赋能领域的实力和业绩。

　　三、促进规范运作，完善公司治理

　　公司不断完善公司治理架构建设，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互协调和相互监督的机制。公司不断完善公司治理制度建设，形成以公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会实施细则、独立董事工作制度等为基本制度，以信息披露事务管理制度、舆情管理制度等为专项制度的公司治理制度体系。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作。

　　未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

　　四、加强投资者沟通，增进市场认同

　　公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证e互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。

　　公司于定期报告披露后举办投资者交流会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。公司还积极推动中小股东参与股东会，为中小投资者参与股东会提供便利。股东会使用上交所“一键通”服务，通过科技赋能手段，提醒投资者参会，便利投资者投票。

　　五、聚焦“关键少数”，强化履职责任

　　公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

　　未来，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事、高管参与证监会、上海证券交易所等举办的各种专项培训活动，确保董事、高管及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。

　　六、其他说明及风险提示

　　公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600678            证券简称：四川金顶            编号：临2026—019

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）第十届董事会第二十四次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2026年4月13日发出，会议于2026年4月27日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事梁斐先生，独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。会议由公司董事长赵质斌先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司高管现场列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

　　一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、审议通过《公司2025年年度报告全文和摘要》；

　　公司2025年年度报告全文和摘要已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　《公司2025年年度报告全文及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

　　四、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

　　公司2025年度内部控制评价报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2025年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

　　五、审议通过《公司2025年年度利润分配和资本公积金转增的预案》；

　　经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为723.45万元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-519,607,365.88元，母公司2025年度未分配利润为-623,411,557.38元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　具体事项详见同日披露的公司临2026-020号公告。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、审议通过《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬的议案》；

　　根据公司年度审计工作实施情况，经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计费用46万元，内控审计费用42万元，共计88万元整。并同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

　　公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》并同意提交公司董事会审议。

　　具体事项详见同日披露的公司临2026-021号公告。

　　表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

　　全体董事对本议案回避表决。

　　本议案将直接提交公司股东会审议。

　　八、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》；

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体事项详见同日披露的公司临2026-022号公告。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　九、审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案与公司2025年年度报告一并提交披露。

　　《公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

　　十、审议通过《公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》；

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定和要求。公司董事会就公司2025年度任职独立董事——吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生的独立性情况进行了评估，并出具了专项意见。

　　同意该议案与公司2025年年度报告一并提交披露。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

　　十一、审议通过《公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；

　　公司为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感。公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》并结合自身发展和经营情况，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

　　公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》详见同日披露的公司临2026-023号公告。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

　　根据最新《上市公司治理准则》相关规定，结合公司目前的实际生产经营情况。为进一步提高公司全体董事和高级管理人员工作积极性，尽到勤勉尽责义务，增强危机意识，并促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益。特制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十三、审议通过《关于制定〈公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

　　为进一步规范公司控股股东、实际控制人及其他关联方行为，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定《公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

　　十四、审议通过《公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》；

　　公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2025年度审计机构。中审亚太对公司2025年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（中审亚太审字(2026)005840号）和否定意见的《内部控制审计报告》（中审亚太审字(2026)005842号）根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司董事会作出了关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明。

　　同意该议案与公司2025年年度报告一并提交披露。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。

　　十五、审议通过《关于2025年度单项计提信用减值准备的议案》。

　　公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，根据相关事件的进展情况，对公司其他应收款项单项计提减值准备，符合会计谨慎性原则，本次计提减值准备的依据充分，计提方式、计提比例合理，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　本次单项计提信用减值准备预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润1,800.00万元。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体事项详见同日披露的公司临2026-024号公告。

　　十六、审议通过《关于召开2025年年度股会的议案》。

　　公司董事会拟于2026年5月21日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体事项详见同日披露的公司临2026-025号公告。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次董事会听取了公司独立董事关于独立性情况的自查报告。

　　本次董事会通报了以下事项（共计五项）：

　　1、公司独立董事2025年度述职报告；

　　2、四川金顶审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告；

　　3、四川金顶审计委员会2025年度履职情况报告；

　　4、公司审计委员会关于2025年度内部控制审计否定意见及财务报告审计保留意见的专项说明；

　　5、公司独立董事关于2025年度内部控制审计否定意见及财务报告审计保留意见的独立意见。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月28日