安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600199        证券简称：金种子酒     公告编号：临2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　◆ 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、会议召开情况

　　1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2026年4月17日以短信及电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年4月27日以现场与视频相结合的方式召开。

　　2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　2、审议通过《2025年年度报告及摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议和董事会战略与ESG委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　3、审议通过《2026年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　4、审议通过《2025年度财务决算报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　5、审议通过《2025年度利润分配预案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　6、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　8、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　9、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　10、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　11、审议通过《2025年度内部控制审计报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　12、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

　　三名独立董事分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　13、审议通过《关于2026年度日常关联交易的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年度第一次会议和董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。关联董事谢金明、赵伟、魏强对该议案回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2026年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意5票   反对0票   弃权0票

　　14、审议通过《关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　15、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　16、审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　17、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　18、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　19、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　20、审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。关联董事杨红文、金彪对该议案回避表决。

　　表决结果：同意6票   反对0票   弃权0票

　　21、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。关联董事杨红文、金彪对该议案回避表决。

　　表决结果：同意6票   反对0票   弃权0票

　　22、审议通过《关于修订＜公司董事及高级管理人员薪酬管理制度＞（2026年4月修订）的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　23、审议通过《公司高级管理人员2026年绩效考核实施方案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　24、审议通过《公司高级管理人员薪酬实施方案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　25、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意8票   反对0票   弃权0票

　　26、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于修订＜公司章程＞部分条款的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　27、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　28、《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　上述议案1、2、4、5、8、14、20、22、25和议案26尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒      公告编号：临2026-012

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　◆ 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：潘祖立先生，2015年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：吕小燕女士，2019年成为中国注册会计师，2024年开始从事上市公司审计业务，2026年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：张琦先生，2006年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　本公司2025年度审计费用95万元，其中财务报告审计费用为人民币70万元，内部控制有效性审计费用为人民币25万元。2026年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

　　审计费用的定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素与立信协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　2026年4月27日，公司召开第七届董事会审计委员会2026年度第一次会议。会议审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年4月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒     公告编号：临2026-016

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大及历次全会精和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提升公司治理水平、盈利能力和核心竞争力，贯彻以投资者为本的发展理念，维护投资者合法权益，推动企业实现高质量发展，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）结合“转型扭亏、精益增长”年度核心任务，特制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

　　一、指导思想

　　坚持“以消费者为中心、市场为导向”总基调，紧扣“保增长、优结构、去库存、塑生态、防风险”五大核心目标，坚持“做强底盘、做大馥合香、提质增效、再创新辉煌”战略，全面优化产品、客户、市场、终端四大结构，推动公司从粗放扩张向精益增长转型，以经营提质、管理提效、价值提升的实效，切实回馈股东、员工、经销商与广大消费者。

　　二、行动内容

　　（一）精耕白酒主业，提升经营能力

　　2026年，公司锚定“优化模式、完善体系、夯实内功、止滑减亏”核心策略，做大根据地打造标杆，做优结构提高流速，做好成本控制提高盈利能力，做实经费管控增强渠道动能，推进全链路提质增效。

　　1、深耕根据地市场建设，筑牢发展核心根基。以阜阳核心战略市场为支点，扁平渠道结构，做纵深度。集中渠道资源、产品资源、组织资源、政策资源，做深、做透、做细阜阳市场，打造金种子发展新样板，做到市场份额、终端覆盖、消费者渗透率、市场满意度、品牌影响力全面提升。以此为基础推动模式输出，努力实现“核心市场绝对领先、重点市场稳步突破、外围市场有序布局”立体化市场发展新格局，

　　2、用好华润啤酒市场资源，以中低端产品为切入点，以点带面融入华润啤酒安徽市场终端，做到渠道、产品、组织、服务协同，形成啤白融合新模式、金种子重要增长极。

　　3、精耕团购及特渠业务。在经销商定制开发的增量方面，主抓大商，形成联合效应，提升市场渗透，强化长尾效应。强化服务，做好政企资源开发和服务工作。电商业务在拓展布局覆盖新渠道，推进传统经销商在快手、视频号等内容营销新业务布局，扩大影响力。针对618、中秋节及双十一等超级节点大促做好供应链、主推产品、活动策划部署。

　　4、发力新零售业务。切入美团闪送、歪马送酒、多多买菜等快速增长的全国性及时零售平台；集中资源整合地方酒水配送、即时零售平台，实现业务新增长。

　　（二）优化产品结构，增强渠道推力，提升盈利能力

　　科学规划新产品及产品升级，通过产品迭代换装，改变产品定价模式和业务模式，提升产品结构竞争力。构建金种子馥合香次高端、金种子中端、种子酒低端三瓶酒产品结构，高端树形象、中端赚利润、低端保流量。聚焦主导产品打造，形成大单品的雏形。从区域层面，板块市场确立主线产品，培育区域主销大单品。从商家层面，一个商家，一个主品一个辅品，销量利润兼顾，当前未来并举。从产品品项管理上主动做减法，主线产品减规格，辅助产品控品项，形成以主导产品为中心的资源聚焦。

　　投入动销资源，激发渠道活力。淡季阶段，馥合香针对团购开展旅游活动，种子酒针对宴席开展活动增投，促进市场库存消化，减轻经销商压力及市场风险。旺季阶段，常态化开展双抢下货促销、策略产品的主题性促销以及终端堆码等生动化工程，抢占市场，提升销量。

　　（三）树立健康业绩理念，重塑市场生态

　　开展市场分类管理，提升市场规划的精准性和科学性。馥合香事业部对“1225”重点市场、常规市场及团购主导型市场分别配置不同的策略和资源。种子酒事业部将市场分为A、B、C三类市场，资源向A类市场倾斜，辅助重点客户做大做强，同时对辅线产品及C类市场的经销商进行费用授权管理。以分类管理推进市场运作的灵活性、主动性，杜绝只压货不协助动销、只管理不服务业务，推进厂商命运共同体建设，实现大商做强、优商向好、小商成长的共荣局面。

　　强化市场秩序管控，筑牢控盘控价根基。针对市场秩序治理方面的问题，公司坚定“下血本、出重拳”的治理决心，建立市场化串货治理专属平台。在加强日常从严管控、从严处理同时，推动政企联动治理依法治乱，打击低价窜货行为。对严重扰乱市场的窜货行为，通过法律武器有力震慑，构建销售秩序和营销环境的优良新局面，维护公司长期发展的根基。

　　（四）聚力品牌建设，重塑价值形象

　　深度融合公司产能、品牌、渠道、区位综合核心资源优势，聚力做强品牌矩阵，提升品牌核心势能。深挖醉三秋历史文化产品、金种子馥合香徽酒创新高端产品内涵，构建“馥合香拉高品牌势能、底盘产品夯实品牌信任”的双轮驱动品牌发展体系。注重内容传播，做好内容营销，深挖金种子特色文化内核，线上线下全域联动，匠心打造专属特色品牌文化IP，持续稳步提升金种子全域品牌知名度、市场美誉度、消费者忠诚度，全方位重塑高品质、高口碑、高辨识度徽酒特色品牌好形象。

　　（五）强化品质管控，严守安全品质底线。

　　坚守“匠心为本、品质为王”核心发展理念，全链条落地标准化、闭环式质量管理体系，构建覆盖全流程、全链条、全周期的三维品控管理架构，对生产经营实行严苛化、标准化、常态化全流程监督核验。持续加大核心酿造工艺专项科研投入，迭代优化产品核心酿造工艺，推进口感升级与品质改良，持续输出契合市场需求的高品质产品。依托金种子馥合香白酒技术研究院平台，深化产学研协同，构筑行业一流的专业研发与品控团队。常态化开展技能研修、行业前沿技术交流研学，全方位提升团队专业素养。以卓越品质赋能品牌价值提升，以高质量产品赢得市场信赖。

　　（六）深化EHS系统治理，践行社会责任担当

　　擦亮国家级绿色工厂品牌，全面推进低碳能源使用、节能降碳新技术应用，实施酒糟特殊资源化利用与中水循环利用，降低环境足迹。构建智慧安防体系，依托数字化建设实现巡检和提前预警，严控安全风险。深化产区共荣，通过原材料订单农业反哺本地原粮基地，带动乡村振兴。持续开展理性饮酒宣传，关爱员工职业健康，将社会价值转化为品牌公信力与长期竞争力。

　　（七）持续完善公司治理，提升规范运作水平

　　公司严格恪守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司治理准则》等法律法规及监管规范，持续完善法人治理架构与内部控制制度，逐步建立权责明晰、制衡有效、决策科学、风控到位、运转协同的治理运行机制。

　　1、完善治理制度。严格对标《公司法》《上市公司治理准则》等法规要求，对《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等关键治理制度进行修订，持续提升制度合规性、完整性与适配性。完成董事会换届选举工作，常态化开展高级管理人员履职考核与任期综合评价，全方位夯实公司规范化治理底层支撑。

　　2、提升独董履职效能。不断健全独立董事履职保障机制，重大复杂决策事项前置组织独立董事参与研究论证，充分发挥其独立客观、专业审慎的优势。持续深化独立董事机制建设，保障独立董事在决策参与、监督制衡、专业咨询等方面的核心职能。

　　3、健全内控风控体系。持续深化内部控制体系建设，搭建覆盖决策、执行、监督全流程的闭环管理制度，全方位防范化解重大经营管理风险。从严抓实内部审计与合规管控，保障各项经营管理活动合法合规。提高决策效率，对标行业先进，全面减环节、优流程、提效能。注重培训，提升能力，增强执行力。

　　（八）强化“关键少数”责任，提升公司治理效能

　　公司从严压实控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”治理责任，健全长效沟通协同机制，持续强化合规履职意识，提升专业履职能力，夯实公司治理核心根基。健全激励与约束并重的管理体系，围绕管理层的目标设定、绩效考核、责任落实全链条完善管控机制，以正向激励赋能发展、以刚性约束规范履职，推动“关键少数”个人履职目标与公司长远发展、全体股东整体利益深度绑定、同向共生。常态化组织董事、高级管理人员参与监管专项培训，及时传导监管动态、解读典型案例，将合规理念贯穿履职全过程持续健全绩效考核与薪酬管理机制，强化薪酬水平与经营业绩的联动，合理制定兼具挑战性与合理性的考核目标，引导“关键少数”聚焦公司经营、深耕长远发展，持续提升公司治理质效与核心竞争力。

　　（九）强化价值共建，提升投资者回报

　　公司始终坚持以投资者为核心发展理念，依法保障股东合法权益，凝聚共识、共建共享企业长期发展价值。公司深耕白酒主业，聚焦馥合香核心品类建设，持续推进产品品质升级、品牌价值重塑与经营效能提质，努力扭转经营被动局面，实现业绩稳步修复、经营态势持续向好。

　　丰富股东回馈举措，拓宽价值共享路径。常态化开展股东品鉴、厂区参观、工艺研学等特色活动，搭建高效畅通的投资者沟通桥梁，让广大股东深度了解馥合香酿造工艺、品牌底蕴及市场经营情况，沉浸式体验金种子产品与服务。同时，创新开展各类投资者专属互动活动，切实让利股东，将公司发展成果转化为可感知、可体验、可共享的多元回报，持续增强投资者获得感与认同感。

　　深化市值管理，推动企业价值合理回归。立足徽酒产业定位，锚定发展战略，借力华润全方位赋能优势，将市值管理深度融入生产经营、品牌建设、改革发展全过程，牢固树立价值创造、价值传递、价值实现一体化发展理念。公司持续筑牢核心竞争壁垒，深耕核心区域市场，做强核心标杆单品，不断优化经营结构、修复盈利水平、提升发展质效，全方位夯实企业内在价值。以稳健向好的基本面筑牢市值支撑，多维并举抓实专业化、常态化市值管理，全力维护资本市场稳定，持续为广大股东创造长期稳定价值。

　　（十）加强投资者沟通，传递公司核心价值

　　公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《信息披露管理制度》等规定，规范履行信息披露义务，持续提质信息披露工作，充分保障广大投资者知情权、参与权与监督权。公司将持续深化投资者关系管理，常态化开展投资者交流互动，全面、客观向资本市场传递经营亮点、发展战略与长期核心价值。

　　1、严格信息披露管理。严格对标监管新规与合规要求，压实信息披露主体责任，完善全流程管控机制，保障信息披露真实、准确、完整、及时与公平，客观展现公司经营基本面，为投资者理性决策提供可靠依据。

　　2、常态化开展交流活动。紧扣定期报告披露、重大经营事项等关键节点，常态化举办业绩说明会、工作沟通会，围绕战略布局、主业发展、经营业绩、未来规划等重点内容，直面市场疑问，精准回应投资者各类关切。

　　3、拓宽优化沟通渠道。持续优化投资者咨询热线、专用邮箱、“上证e互动”等线上交流平台，建立高效问询响应机制，做到投资者诉求及时接收、专业答复、闭环落实，拉近与中小投资者距离，持续提升资本市场沟通质效与品牌形象。

　　三、其他说明及风险提示

　　公司将扎实推进“提质增效重回报”行动，聚焦主业经营与治理优化，持续提升发展质量与投资价值，切实维护全体股东合法权益。

　　本行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的公司发展规划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化带来的不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒      公告编号：临2026-015

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　◆ 本次结项的募投项目为优质基酒技术改造及配套工程项目。

　　◆ 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况将“优质基酒技术改造及配套工程项目”结项并将节余募集资金8,409.31万元用于永久补充流动资金，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议通过。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633号文《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,202.18万股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币57,642.33万元，根据有关规定扣除发行费用人民币820.00万元后，公司实际募集资金净额为人民币56,822.33万元。该募集资金已于2019年4月1日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]3464号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2019年4月23日，公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司（以下简称“颍东农商行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在颍东农商行营业部开设募集资金专项账户（账号：20000241727166600000052），三方共同对募集资金专户资金的存储和使用进行监督。2019年5月24日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，将募投项目“营销体系建设项目”的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司，并以增资的形式将该募投项目资金9,443.80万元划转至阜阳金种子酒业销售有限公司。2019年7月4日公司与中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券股份有限公司及阜阳金种子酒业销售有限公司签署了《募集资金专户存储的四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行开设募集资金专项账户（账号：1311055519200076971），四方共同对募集资金专户营销体系建设项目资金的存储和使用进行监管，明确了各方的权利与义务。上述监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　二、募投项目基本情况

　　截至2026年4月20日，公司募集资金使用情况如下：

　　金额单位：万元

　　截至2026年4月20日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金48,516.94万元，募集资金产生的利息收入为5,777.00万元，进行现金管理的余额为11,000.00万元，募集资金专户余额为14,082.39万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。

　　截至2026年4月20日，公司募集资金的存储情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　本次拟结项项目为“优质基酒技术改造及配套工程项目”。

　　公司“优质基酒技术改造及配套工程项目”拟使用募集资金为47,378.53万元，项目建设内容主要包括：老厂区生产车间自动化改造、芝麻香白酒智能化生产车间改造、酱香白酒智能化生产车间改造、清香白酒智能化生产车间改造、机械化生产车间提质改造、配套自动化糠壳清洁处理及集中蒸糠系统、麸曲生产车间和万吨陶坛库建设、窖泥车间机械化改造、酒库及收酒系统数字化改造，以及公用配套工程改造。

　　截至2026年4月20日，“优质基酒技术改造及配套工程项目”已累计投入募集资金43,769.16万元。

　　公司“优质基酒技术改造及配套工程项目”通过新技术、新设备、新工艺的引进和实施，在确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。同时，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了存款利息收入。目前该项目已达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项目予以结项。

　　四、结项募投项目募集资金节余的主要原因

　　自募集资金到位后，公司始终以审慎原则推进项目实施，严格遵循募集资金使用规范，在确保资金使用合规可控。在确保项目建设质量与技术标准不降低的前提下，公司“优质基酒技术改造及配套工程项目”通过新技术、新设备、新工艺的引进和实施，确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。同时，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了存款利息收入。目前该项目已达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项目予以结项。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司“优质基酒技术改造及配套工程项目”已达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将“优质基酒技术改造及配套工程项目”结项，并将节余募集资金合计8,409.31万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司将根据业务整体规划和战略发展需要，审慎有序地用于公司运营、业务开拓等活动。节余募集资金从募集资金专用账户转出后，公司将注销对应的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议亦将随之终止。

　　六、适用的审议程序及保荐人意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年4月27日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况将“优质基酒技术改造及配套工程项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次“优质基酒技术改造及配套工程项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市公司保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。

　　综上，保荐机构对金种子酒本次“优质基酒技术改造及配套工程项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600199      证券简称：金种子酒    公告编号：临2026-010

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于公司及全资子公司2026年度拟向

　　各银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次申请授信额度：安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）2026年度拟向银行申请总额不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的综合授信额度。

　　● 本次事项尚需提交公司股东会审议。

　　为满足公司及全资子公司阜阳金种子各项业务发展需要，保证充足的资金来源，2026年4月27日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　一、授信额度情况

　　根据公司及全资子公司阜阳金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司及阜阳金种子2026年度拟向银行申请总额不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）的综合授信额度，综合授信额度用于办理日常生产经营所需的短期、中长期流动资金贷款、银行或商业承兑汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

　　上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、贴现、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

　　二、董事会意见

　　公司于2026年4月27日，召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》。

　　董事会认为：公司（含子公司）目前生产经营情况正常，偿债能力良好，取得一定的综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。相关决策程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、其他事项

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，经股东会审议通过后，公司所有银行授信均以该公告相关内容为准。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600199                                                证券简称：金种子酒

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢金明   主管会计工作负责人：郭继宝   会计机构负责人：付晓亮

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢金明   主管会计工作负责人：郭继宝   会计机构负责人：付晓亮

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢金明 主管会计工作负责人：郭继宝 会计机构负责人：付晓亮

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会

　　2026年4月27日