吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达股本 总额三分之一的公告

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团       公告编号：临2026-029号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开了第十三届第九次董事会，审议通过了《关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2025年度审计报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-11,376,088,980.45元，股本总额为3,232,150,988元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需提交股东会审议。

　　二、亏损原因

　　（一）2025年，公司水泥、熟料等产品价格有所回升，建材产业同比实现减亏，但受市场需求不足等因素影响，仍处于亏损状态。

　　（二）2025年，商品房市场量价承压，公司调整销售策略，加大商品房去化力度，结转项目毛利率较低。

　　（三）2025年，公司结合当前市场情况，基于谨慎性原则，对具有减值迹象的资产计提资产减值准备，对部分亏损企业计提商誉减值准备。

　　三、提升措施

　　2026年，公司将紧密围绕“经营改善、结构优化”核心目标，坚持系统谋划、协同推进，全面推进经营提质与管理优化，全力保障公司持续发展。具体提升措施如下：

　　（一）优化资产负债结构，化解债务风险

　　一是坚持将防范化解债务风险作为工作重中之重，层层压实主体责任，狠抓各项举措落地见效，以系统性思维加快推进资产负债结构优化调整。二是持续深化银企合作，常态化推进“保贷降息”工作，全力稳定融资渠道、降低融资成本，确保现金流安全稳定。三是灵活运用多种方式，盘活存量资产，降低负债规模，全面梳理并精准剥离低效亏损资产，提升资产效益，有效降低资产负债率。

　　（二）积极探索、落实传统产业转型发展新方向

　　摒弃“短线”思维，以战略眼光将国家“绿色化、数字化、智能化”生产政策导向，深度融入到各产业转型升级的全过程，全面构建新质生产力。 一是建材产业紧扣“绿色生产”“反内卷、强自律”国策，严格执行三省工信、环保部门联合下发错峰生产文件，积极与央国企建立战略合作伙伴关系，扩大供应链贸易合作，双向拓展产品销售。推进节能降碳改造、固废资源利用等，实现降本增效。二是地产产业积极响应国家“构建房地产发展新模式”号召，积极参与城市更新、旧城改造项目建设，充分发挥“建筑施工+建材制品”联动优势，共同推动“装配式”技术从“局部应用”迈向“全面主导”，积极拓展风电、混塔、高标农田、水利设施等新兴领域，打造综合竞争优势。三是医药产业顺应国家、省、市政府医药行业发展政策，加速利用“人工智能技术”赋能药物研发与生产，以“市场创利”为导向，聚焦开发重点品种，研究推进以人参等长白山道地药材为主的系列产品研发，健全现有产品体系，提升创利能力。医药连锁企业紧扣国家“服务群众的健康驿站，保障群众用药安全，提供专业药事服务”的行业定位，通过跨界协作，系统构建“医疗、药房、康养、社群、互联网”联动服务模式。四是文旅板块顺应消费升级趋势，紧抓“大冬会”市场机遇，有序推动基础设施升级，提升产品及服务质量。深入探索市场契合点，向“智能服务+体验提升”转型发展。五是新赛道拓展，围绕建材、医药等优势产业，延伸上下游关联业务，积极拓展有发展前景的新兴业态，打造利润增长点。供应链领域，加大与央国企合作，做大煤炭、钢铁贸易业务，扩大规模。新能源领域，深度对接、推进“风光储充运”等新能源项目。大健康领域，与高校等科研院所深化合作，推进“AI+康养”业务，打造新型医疗康养模式。

　　（三）着力增进“自主造血”功能，大力冲破经营资金瓶颈

　　将市场开拓与营销创新作为公司创收增利、缓解现金流压力的“生命线”。通过凝聚全公司的营销合力，显著提升主营业绩，为公司缓解资金压力提供最直接的支撑。一是创新营销模式，综合运用传统媒介、新媒体及生态合作等手段，精准触达目标客户，提升转化效率。二是聚焦核心市场与重大项目，集中整合战略资源，抢占高价值订单，有效拓展增利空间。三是高度重视现金回款，建立并严格执行回款责任制，持续强化账期管理，全力推进资金回笼。四是强化营销团队建设，通过持续激励与赋能，打造“敢打硬仗、能打胜仗”的营销队伍。

　　（四）全方位、深层次挖掘组织机构变革与激励机制创新，全面激发各级团队经营活力

　　坚定推进深层次体制机制改革。一是组织机构改革方面，结合公司经营实际，深层次精简冗余、低效机构，推动管理资源向一线创利企业倾斜，打造精干高效、快速响应的战斗单元。二是经营效率提升方面，系统性优化管理机制，灵活采取简化审批、压缩流程、明确标准等必要手段，切实降低一线企业经营负担和管理成本，助力企业市场开拓与价值创造。三是激励机制变革方面，坚持“创利”导向，全面对标先进，优化薪酬分配与绩效考核体系。通过采取阶梯式奖励设置、深度关联人事任免、加大薪资考核权重等有效手段，充分激发各级团队的创利热情。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O二六年四月二十九日

　　证券代码：600881     证券简称：亚泰集团    公告编号：临2026-033号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月19日 14点00分

　　召开地点：亚泰会议中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月19日

　　至2026年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次会议听取事项（非表决事项）：《公司2025年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。上述听取事项已经公司第十三届第九次董事会审议通过，具体内容详见2026年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述全部议案已经公司第十三届第九次董事会审议通过，公告详见2026年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：刘树森、韩冬阳、于来富

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、参会确认登记时间：2026年5月18日（星期一）上午9:00-11:00，下午 13:30-16:00。

　　3、登记地点：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心。

　　六、 其他事项

　　联系地址：长春市天泽大路3333号亚泰会议中心

　　联系电话：0431-84956688      传真：0431-84951400

　　邮政编码：130000             联系人：秦音、顾佳昊

　　本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　第十三届第九次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选非独立董事5名，非独立董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举非独立董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2026-028号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配方案已经公司第十三届第九次董事会审议通过，尚需公司股东会审议。

　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、公司 2025年度利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司实现净利润-478,082,381.64元，加上年初未分配利润-3,472,423,921.87元，年末可供分配利润为-3,950,506,303.51元。

　　根据《公司章程》相关规定，公司 2025年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。此方案尚需公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　因公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2025年度不进行利润分配的原因

　　鉴于公司2025年度亏损且年末可供股东分配利润为负，不具备现金分红条件，公司 2025年度拟不进行利润分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　2026年4月27日，公司第十三届第九次董事会审议通过了本利润分配方案，同意将该方案提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二六年四月二十九日

　　公司代码：600881                                                  公司简称：亚泰集团

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 未出席董事情况

　　4、 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为27,002,347.69元（不含交易费用）。

　　鉴于公司2025年末可供股东分配利润为负，不具备现金分红条件，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　√适用     □不适用

　　截至报告期末，公司母公司存在未弥补亏损，根据相关规定，公司目前不满足实施分红的前提条件。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　建材行业：2025 年，受宏观经济增速放缓及房地产、基建投资回落等因素影响，我国水泥行业整体处于下行周期，行业运行面临需求收缩、价格承压和盈利能力下降等压力。2025 年全国固定资产投资增速由正转负，房地产开发投资继续下行，持续拖累水泥需求，行业总体需求水平较上年明显回落。在此背景下，全国水泥产量为16.93亿吨，同比下降6.9%，东北地区需求下滑略高于全国降幅，产量同比降幅9.1%。按照国家“反内卷、强自律”的要求，三省一区执行错峰较好，行业盈利显著改善，全年整体呈现价高量缩运行态势，行业盈利空间企稳回升。

　　地产行业：2025 年，全国商品房销售面积和销售金额同比分别下降 8.7%和 12.6%，降幅均较上一年有所收窄。政策坚持围绕“释放需求、优化供给、存量盘活、好房子建设、城市更新”等多维度协同发力，加快构建房地产发展新模式。中央城市工作会议作出重要论断，明确我国城镇化已从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正由大规模增量扩张转向存量提质增效为主，为未来城市工作提供了根本遵循。“十五五”规划明确提出“推动房地产高质量发展”，为行业中长期转型指明了方向。

　　医药行业：2025年是医药行业结构性复苏、创新爆发、政策重构、深度分化的一年。与此同时，医药行业仍然面临市场竞争日益加剧、原始创新能力有待提升、靶点同质化现象突出等挑战，创新研发与商业化仍需攻坚克难，对企业构建差异化创新与高效商业化能力提出了更高要求。

　　亚泰集团现已形成以建材、地产、医药为主，涉足文旅和金融投资的产业格局。

　　建材产业主营业务包括水泥、商品熟料、骨料、混凝土、水泥制品及矿渣微粉等业态产品的研发、生产和销售，紧扣“绿色生产”“反内卷”国策，积极优化工艺，降低生产成本；积极践行绿色发展理念，拓展新项目，加大低碳水泥产品研发应用，在绿色生产中提增产业效益。

　　地产产业主营业务包括房地产开发、建筑施工、预制装配和物业服务等，积极响应国家“构建房地产发展新模式”号召，充分发挥“建筑施工+建材制品”联动优势，积极参与城市更新、旧城改造项目建设。

　　医药产业主营业务形成了集“资源、研发、生产、流通、医疗器械、健康管理”于一体的完整大健康产业链，系统构建了“医疗、药房、康养、社群、互联网”联动服务模式。通过加速利用“人工智能技术”，赋能药物研发与生产、不断丰富产品线布局，同时以“市场创利”为导向，聚焦开发重点品种，研究推进以人参等长白山道地药材为主的系列产品研发，提升创利能力。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年，公司实现营业收入636,065万元，同比减少85,398万元；营业成本487,903万元，同比减少73,624万元；销售费用95,683万元，同比减少10,213万元；管理费用74,969万元，同比减少7,453万元；财务费用187,469万元，同比减少18,224万元；营业利润-246,926万元，同比增加70,162万元；归属于上市公司股东的净利润-204,041万元，同比增加87,755万元；经营活动产生的现金流量净额78,089万元，同比增加22,971万元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2026-030号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于2025年度计提减值准备的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十三届第九次董事会，审议通过了《关于公司2025年度计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合运营实际，公司对2025年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备80,193.56万元。具体情况如下：

　　计提减值准备金额明细表

　　单位：万元

　　二、本次计提减值准备的情况说明

　　（一）信用减值准备

　　公司确认信用减值准备的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、长期应收款等，以预期信用损失为基础确认减值准备。

　　本期公司计提信用减值准备10,811.63万元，其中应收账款坏账准备6,160.58万元，其他应收款坏账准备4,763.98万元，长期应收款坏账准备-112.92万元。

　　（二）资产减值准备

　　1、存货跌价准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　本期公司计提存货跌价准备11,091.84万元，主要是由于公司的房产项目出现减值迹象，故计提存货跌价准备。

　　2、资产减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司执行的会计政策、会计估计，在资产负债表日，对有减值迹象的各项资产进行减值测试，主要包括投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、其他流动资产和开发支出，经减值测试，对可收回金额低于其账面价值的资产，计提资产减值准备。

　　本期公司计提资产减值准备58,290.09万元，其中：计提投资性房地产减值准备425.03万元；计提固定资产减值准备32,947.74万元；计提无形资产减值准备3,628.70万元；计提商誉减值准备20,547.64万元；计提其他流动资产减值准备740.97万元。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备80,193.56万元，减少公司本期利润总额80,193.56万元。

　　四、董事会审计委员会意见

　　审计委员会对公司计提减值准备事项进行了认真核查，认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O二六年四月二十九日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2026-034号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“准则解释第19号”）的相关规定变更相应的会计政策。

　　●本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部2025年12月5日发布的《准则解释第19号》，规定了：一是关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理；二是关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理；三是关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认；四是关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露；五是关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露等相关内容。该解释自2026年1月1日起施行。

　　二、本次变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部于前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司按照准则解释第19号的相关规定执行，除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第19号的要求而进行相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二六年四月二十九日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2026-032号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员2025年度

　　薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等管理制度的规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果，参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会研究，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　2025年度，按照公司相关薪酬与考核管理规定，综合考虑非独立董事、高级管理人员2025年度的履职情况、有效履职能力及承担的经济责任等因素，结合实际经营情况，向非独立董事、高级管理人员支付薪酬。独立董事薪酬以固定津贴形式按月度发放。

　　2025年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况如下：

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　根据公司薪酬考核体系和相关管理规定，2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　非独立董事：在公司担任管理职务或岗位的非独立董事，其薪酬构成与绩效考核按照所担任的管理职务依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，公司专职董事长的薪酬参照公司总裁薪酬标准执行，公司专职副董事长的薪酬参照公司副总裁薪酬标准执行。

　　独立董事：公司独立董事按月领取固定津贴。独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。

　　高级管理人员：公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　三、其他说明

　　上述薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，及公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　四、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月27日召开了第十三届董事会第九次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事为利益相关者，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。此议案事前已提报董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　公司于2026年4月27日召开了第十三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事刘树森先生、李斌先生、于来富先生、李勋女士、秦音女士回避表决。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二六年四月二十九日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2026-031号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计估计变更自2026年1月1日起执行。

　　●本次会计估计变更根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，采用未来适用法，不需要对以往报表进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　公司于2026年4月27日召开第十三届第九次董事会，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交股东会审议。具体内容如下：

　　一、本次会计估计变更概述

　　1、会计估计变更的原因

　　为规范公司所有持有采矿权的子、分公司采矿权会计核算，确保财务信息真实、公允，符合《企业会计准则》相关规定及建材行业采矿业务经营特点，结合子公司矿山资源开采实际情况，拟对采矿权无形资产摊销方法（不影响弃置费用）进行会计估计变更。

　　（1）适配水泥熟料企业错峰停产经营特点：公司所属子、分公司核心业务包含水泥熟料生产，根据国家水泥常态化错峰生产政策要求，需在特定时段开展错峰停产，导致矿山开采产量呈现明显阶段性波动，采矿权对应的矿产资源（石灰石等）经济利益实现与当期实际开采产量直接相关，错峰停产期间开采量大幅下降、资源消耗放缓，正常生产期间开采量回升、资源消耗加快，产量法可精准匹配这一特点，真实反映采矿权价值消耗节奏。

　　（2）符合配比原则，规避错峰停产带来的核算偏差：现行直线法按固定年限平均摊销，未考虑错峰停产导致的产量大幅波动，错峰停产期间无实际开采却仍计提等额摊销，正常生产期间开采量激增但摊销金额未同步增加，易造成各期间成本、利润核算失真。采用产量法，可使采矿权摊销金额与当期实际开采产量直接挂钩，错峰停产期间摊销减少、正常生产期间摊销增加，合理匹配错峰生产模式下的经营成果与资源消耗，避免成本核算与实际经营脱节。

　　（3）符合可比性原则：产量法是应对错峰生产的行业主流摊销方式，同行业上市公司中，冀东水泥、华新水泥等均采用产量法，更具行业可比性。

　　（4）贴合生产实际：近年来，水泥熟料错峰生产已成为行业常态化要求，所属公司矿山开采计划需严格配合水泥熟料生产线错峰安排，年度开采量呈现“停产期低、生产期高”的阶段性特征，直线法无法准确反映错峰停产期间采矿权的实际消耗状态。

　　（5）提升财务信息质量：通过变更摊销方法，使采矿权账面价值、当期成本费用、利润等财务指标更客观、公允，为管理层决策提供更可靠的财务依据。

　　（6）石灰石矿山首次办理采矿证，有限期限是通过勘探的资源总量按照矿产资源量规模划分标准确定的有效开采年限；续办采矿证有效期限是结合保有资源储量与设计年开采量，计算出来的开采年限。如果实际年开采量低于设计年开采量，导致采矿证到期后，证内资源储量仍有大量未实现开采，届时可正常办理延续，程序上合规。

　　二、本次变更前后采用的会计估计

　　公司所有持有采矿权的子、分公司，采矿权无形资产摊销方法由现行的直线法变更为产量法。

　　三、本次会计估计变更对公司的影响

　　本次会计估计变更根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，采用未来适用法，不需要对以往报表进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。经初步测算，2026年度预计因本次变更影响采矿权摊销费用减少1,063万元，相应影响利润总额预计增加1,063万元，影响净利润预计增加1,063万元（影响金额最终以会计师事务所审计数据为准）。

　　四、董事会审计委员会关于会计估计变更的意见

　　公司董事会审计委员会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定要求，贴合公司建材采矿业务特点，能够更公允地反映采矿权价值的消耗，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更采用未来适用法，不需要对以往报表进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二六年四月二十九日