晶科电力科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：601778                                                  公司简称：晶科科技

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司所有者净利润为人民币329,850,522.74元，2025年末母公司报表未分配利润为人民币749,987,070.68元。经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.283元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2026年3月31日，公司总股本为3,572,589,740股，扣除回购账户的股份74,741,287股后的余额为3,497,848,453股，以此为基数预计派发现金红利98,989,111.22元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本扣除回购股份的余额发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额。该利润分配预案尚需公司2025年年度股东会审议批准。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事以光伏为主的新能源电站开发运营转让业务和电站EPC等业务，按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“电力、热力生产和供应业”。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　公司的光伏电站开发运营转让业务，主要包括太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和转让，业务范围涵盖地面集中式、工商业分布式、户用光伏等各种电站类型，项目分布在我国二十多个省份以及海外多个国家和地区。公司通过大量前期工作，在设计、开发、选型、资源配置上形成最优方案，建成多类型、高收益的光伏电站。在为用户提供清洁能源的同时，公司既可在持有电站时获得较稳定的发电收入，亦可通过择机出售电站获取相关溢价收益。通过持续推行滚动开发、持有、出售这种轻重资产相结合的经营模式，公司有效打造了属于自身特色的电站“产品化”能力，整体现金流保持稳定的同时，亦提高了资金使用效率，增加了业务的灵活性和发展空间。

　　除了各类型光伏电站相关业务，作为一家行业领先的清洁能源供应商和服务商，公司充分发挥民营企业的灵活创新优势，在多种新能源应用场景和业务模式上持续做到引领和突破，包括：陆上风电、海上风电、分散式风电、海上光伏、火电调峰合作、抽蓄调峰合作、源网荷储一体化、微电网、风光制氢一体化等等。

　　同时随着我国新能源电站存量规模的快速增加，以及电力市场化改革、新型电力系统建设的逐步推进，公司一直也在重点关注和布局各类综合能源服务等新兴业务，例如：各类型储能、代运维、售电、绿电交易、虚拟电厂、碳交易等，也可为用户提供冷、热、电、气等一揽子综合能源节能降碳方案，其中多个业务已经具备商业化产品和解决方案。

　　公司围绕“行业领先的清洁能源供应商和服务商”定位，主要业务模式如下图：

　　其中，随着《新型储能规模化建设专项行动方案》正式对外发布，新型储能行业进入快速发展期。公司布局储能业务较早，积累有丰富项目资源和运营经验，涵盖电网侧、用户侧、光储一体化等多类型储能应用场景。2025年公司最新把储能业务上升到战略层级，纳入到主营业务之中，立足“重开发、强落地、高周转、精运营”的经营策略，加快网侧独立储能和用户侧储能项目的投资并网节奏，并通过施行快速周转模式，有望将储能业务培养成公司未来新的增长引擎。

　　关于光伏电站EPC业务，公司根据市场环境，灵活制定EPC业务发展目标、策略计划和投入资源。公司主要通过市场招投标和以开发带动EPC两种模式获取EPC订单，为客户提供涵盖光伏电站工程总承包、整套设备采购供应以及光伏电站整体解决方案的综合服务。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:美元

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2025年12月底，公司自持电站规模5,428MW，自持独立储能电站规模857MWh。2025年度完成发电约69.66亿千瓦时，公司共实现营业收入约39.00亿元，实现归属于母公司的净利润约3.30亿元，同比增长1.69%。具体内容详见公司2025年年度报告第三节。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2026-033

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提减值准备情况概述

　　为真实反映晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日的公司资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的合同资产、存货、各类应收款项等计提减值准备，2025年度计提各项减值准备共计4,440.79万元，对公司合并利润总额影响数为4,440.79万元。具体明细如下：

　　（一）合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和公司会计政策的有关规定，公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品且有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示（同时按照流动性重分类至其他非流动资产，下同）。

　　根据上述规定，公司2025年度对质保未到期的应收光伏电站EPC业务质保金、未到收款时点的应收光伏电站EPC业务款计提合同资产减值准备（含其他非流动资产减值准备）534.55万元，对尚未进入国补名录的应收国家补贴电费款计提合同资产减值准备91.64万元。综上，公司2025年度计提合同资产减值准备（含其他非流动资产减值准备）626.19万元。

　　（二）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号—存货》和公司相关会计政策，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货项目按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　公司在存货全面排查的基础上，结合经营过程中识别到的减值迹象，对存货进行了分析，综合考虑存货状态、市场行情等因素后，公司2025年度计提存货跌价准备930.87万元。

　　（三）应收账款坏账准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年度公司对部分“应收账款——光伏电站开发运营转让业务（非电网公司）组合”的客户的应收款项按照单项计提应收账款坏账准备315.15万元。公司按照账龄对“应收账款——光伏电站EPC业务组合”和“应收账款——光伏电站开发运营转让业务（非电网公司）组合”分别计提坏账准备-203.52万元和3,146.94万元；同时按照客户类型对“应收账款——应收国家电网电费款组合”和“应收账款——应收实际控制人及其控制的关联往来组合”分别计提坏账准备-248.65万元和11.79万元，合计计提应收账款坏账准备3,021.71万元。

　　（四）应收票据坏账准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年度公司对应收票据计提坏账准备共-62.70万元。

　　（五）长期应收款坏账准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年度公司对长期应收款计提坏账准备共-0.69万元。

　　（六）其他应收款坏账准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年度公司对其他应收款计提坏账准备-74.59万元，为按照预期信用损失“三阶段”模型对其他应收款计提的坏账准备。

　　二、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况所做出，能够准确地反映公司经营成果，更合理地体现公司资产状况。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开第三届董事会第四十次会议，全票审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　（二）审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为，依据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，本次确认计提2025年度资产减值损失能更加公允地反映公司资产状况，符合会计谨慎性原则。同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2026-034

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于2023年员工持股计划第三个归属期

　　考核指标达成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第三个归属期考核指标达成的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、2023年员工持股计划的基本情况

　　（一）2023年4月27日，公司召开职工代表大会、第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施本持股计划。

　　（二）2023年5月31日，公司召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，对2023年员工持股计划的参与人员数量及分配、股票受让方式、管理模式等内容进行了修订。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订无需公司股东大会审议。

　　（三）2023年6月12日，公司完成了2023年员工持股计划有关的股份回购事宜，公司用于实施2023年员工持股计划的股份总数为70,459,211股。截至2023年8月5日，本持股计划首次授予部分完成股票过户，初始认购份额持有人共121人，共计认购份额133,812,026.05元，受让公司回购专用账户的股票数量为55,755,011股，平均受让价格约2.4元/股，符合公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定。本持股计划股票的锁定期为2023年8月5日至2024年8月4日。

　　（四）2023年8月10日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。

　　（五）2024年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个归属期考核指标达成的议案》，第一个考核期的公司层面业绩考核达标，116名激励对象个人考核结果达标，共归属份额38,854,588.57元。

　　（六）2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模及预留份额的议案》和《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，根据首次授予时的放弃认购情况，本持股计划的激励规模由70,459,211股调减至66,632,757股，预留份额由2,311,062股增加至10,877,746股，并对预留份额进行分配。

　　（七）2025年4月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模的议案》，结合市场情况及个人认购意愿，公司决定将尚未认购的10,877,746股预留份额用于公司未来的激励计划，因此本持股计划的激励规模由66,632,757股调减至55,755,011股。

　　（八）2025年4月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》，第二个考核期的公司层面业绩考核达标，110名激励对象个人考核结果达标，共归属份额36,252,745.12元。

　　（九）2025年6月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要等相关议案，对本持股计划的权益分配方式进行了修订。

　　（十）2026年4月27日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第三个归属期考核指标达成的议案》，第三个考核期的公司层面业绩考核达标，96名激励对象个人考核结果达标，共归属份额40,012,209.50元。

　　二、本持股计划第三个归属期考核指标达成情况

　　根据公司《2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》、公司《2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》，本持股计划第三个归属期考核完成情况具体如下：

　　注：因9名持有人在第三个归属期内离职，根据公司《2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》、公司《2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》的有关规定，管理委员会取消该持有人参与本持股计划的资格，其持有的未归属份额由管理委员会决定归还给公司或分配给其他人员。因此参与本持股计划第三个归属期考核的人数由113人降至104人。

　　综上，公司2023年员工持股计划第三个归属期的公司层面业绩考核目标已达成，公司对符合归属条件的96名持有人所持有总份额的40%进行归属，即本次归属份额为40,012,209.50元，对应的股票数量约16,671,754股，占公司总股本的0.47%。根据公司《2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》的有关规定，个人考核结果未达标的持有人的本期份额将由管理委员会收回后转让给其他具备参与资格的受让人，如没有符合条件的受让人，则对应份额出售后扣除本金及利息外的剩余资金归全体持有人共同享有。

　　三、本次考核归属后的持股计划后续安排

　　管理委员会将根据公司《2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》、公司《2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》的有关规定，并结合市场情况、股票交易规则等因素，择机将相应股票权益分配至符合归属条件的持有人。

　　四、董事会薪酬与考核委员会审核意见

　　本次激励份额归属事宜在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。薪酬与考核委员会认为，根据公司2025年业绩情况，公司2023年员工持股计划第三个归属期的公司层面考核指标已达成，公司根据持有人个人考核情况进行激励份额归属，符合公司《2023年员工持股计划（草案二次修订稿）》、公司《2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》规定的归属条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、其他说明

　　公司将根据本持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技       公告编号：2026-036

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于2026年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2026年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、电站项目

　　注：同一地区存在多个电站项目，各电站的电价不同，本表按照各地区的平均电价进行填列。

　　二、储能项目

　　公司董事会特别提醒投资者，以上数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2026-030

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，特制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，具体内容如下：

　　（一）聚焦主营业务，提升经营质量

　　当前光伏下游市场正处在从高规模到高质量可持续发展过渡的关键阶段，市场环境快速变化，政策频出。新能源上网电价全面市场化改革已正式启动，电力现货市场全国全覆盖建设提速，对行业精细化运营提出更高要求。同时，“绿电直连”、“算电协同”等新场景新方向又将新能源就地消纳和发展空间打开，从而提升绿电价值和对应企业估值。公司所处行业正在快速演进，加速迈入新的高质量可持续发展阶段。

　　作为一家行业领先的清洁能源供应商和服务商，公司在新能源发电领域发展多年，已经在国内形成“开发—建设—发电—交易”全链条一体化的电站开发运营体系，业务范围涵盖地面集中式、工商业分布式、户用光伏等各种电站类型，并在全球范围内广泛开展海外新能源电站投资业务。公司还积极布局储能等新兴业务，同时也为客户提供智慧运维、售电、绿电市场化交易、节能降碳解决方案等一揽子综合能源服务。多元化的业务布局，为公司提供了更强的抵御政策和市场环境变化风险，跨越产业周期，以及更好的面向未来发展的综合能力。

　　2026年，行业机遇与挑战并存，公司将立足新能源主业，深耕核心经营，持续做强做优主营业务。传统光伏业务板块，持续完善资管体系建设，锚定价值创造核心目标，主动顺应行业政策与市场机制深度调整趋势，统筹投融资管理、建设交付、运营管理及交易管理等全链条关键环节，稳步提升资产收益稳定性、现金流产出水平与综合抗风险能力，稳固经营基本盘，夯实高质量发展根基；新项目开发层面，在持续巩固光伏开发核心优势的基础上，加大风电资源储备与获取力度，积极布局新兴应用场景，提速存量与增量指标落地转化，压缩项目落地至收益兑现周期，高效打通业务链条，形成良性商业循环。海外业务坚持稳中求进、以质取胜，有序推动存量项目收尾落地与价值变现，完善体系化运营管理模式；聚焦用电负荷稳定、绿色用能需求旺盛的优质场景拓展新项目，持续强化综合服务与一体化解决方案能力，不断夯实海外业务稳健经营基础，增强长期可持续发展能力。

　　（二）增强创新驱动，加快培育新质生产力

　　公司秉持“改变能源结构、承担未来责任”的企业愿景，始终认为技术创新是推动能源行业发展的核心动力，持续精进前沿技术、提升能源利用效能、优化清洁能源供给结构，以创新赋能企业长远发展。

　　储能业务方面。公司储能板块自2025年起步以来，实现全国多点布局、快速突破，全年新增网侧储能项目资源11GWh，覆盖国内多省重点区域；同步落地用户侧储能项目资源13MWh，甘肃金塔二期、安徽肥东晶英等储能项目顺利并网投运，“投资-建设-转让”滚动开发模式成熟落地、有序推进。2026年，公司将牢牢把握储能行业政策红利与市场机遇，坚持“重开发、强落地、高周转、精运营”发展策略，提速推进网侧独立储能项目建设，深度挖掘用户侧储能市场潜力，以定制化综合能源方案服务高耗能客户；联动虚拟电厂、售电业务，逐步向综合能源服务商转型升级。同时依托资产高周转与商业模式持续创新，提质增效、增厚利润，稳固板块盈利基本面。

　　新兴赛道布局方面。受新能源消纳承压、电价机制调整等外部因素影响，下游光伏行业经营稳定性面临一定挑战。算力中心作为绿电消纳要求高的大功率稳定负荷，可以和新能源电站形成有效联动，相辅相成。公司将依托自身绿电资源与成本优势切入绿色算力赛道，积极寻求布局算电协同和算力中心基础设施的发展机会，以应对行业变革，培育公司第二曲线。目前，公司已与中卫市政府签署投资协议，推进宁夏中卫算力中心项目落地，后续将加快前期各项工作推进，力争项目尽早实质性开工建设、落地见效，以算电协同打造源网荷储一体化发展新模式。2026年，公司将立足新能源主业优势，抢抓“东数西算”战略机遇，聚焦算力中心、工厂负荷侧核心场景，重点布局绿电直连、零碳园区、算电协同等新业态；持续推进电站技改升级与效能优化，通过股权并购、产业合作、基金联动等多元方式，前瞻布局新能源智算、虚拟电厂、微电网等新兴领域，加速新质生产力落地成型，全面提升综合盈利水平与长期投资价值。

　　（三）分红回购多措并举，持续增强投资回报

　　公司坚持稳健、可持续的分红策略，根据所处行业特点、自身发展阶段、未来的资金需求等因素，每年制定并实施现金分红方案。近三年（2022年至2024年）公司累计派发现金红利约1.61亿元，累计派发金额占年均净利润的52%；采用集中竞价方式实施股份回购金额约5.44亿元（不含交易费用），现金分红和股份回购金额合计约7.04亿元。

　　2026年4月27日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》和《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，以2026年3月31日总股本并扣除回购账户的股份为基数计算，公司2025年度拟派发现金红利近1亿元（含税），占公司2025年度实现的归属于上市公司股东净利润的30%。同时，公司将积极落实国家及监管部门年中分红、加大分红等政策导向，在满足中期分红前提条件及金额上限的情况下，根据公司实际经营情况、财务状况、现金流水平及未来发展规划，决定是否实施2026年度中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。

　　此外，为切实提高股东投资回报，进一步向市场传递公司对自身长期内在价值的坚定信心，2026年4月23日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，将公司回购专用证券账户中的14,704,200股股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，进一步提升每股收益。

　　（四）完善公司治理，强化规范运作与信息披露

　　近年来，公司严格按照上市公司监管要求，不断健全现代企业治理架构，规范股东会、董事会、高级管理层运作，充分发挥董事会各专门委员会职能，明确由审计委员会代行监事会监督职责，构建起权责清晰、制衡有效、运行高效的治理机制。公司持续加强“关键少数”履职管理，常态化开展合规学习，不断强化其合规意识、责任担当与履职能力，推动公司整体规范运作水平稳步提升。严格履行信息披露义务，丰富披露形式、主动开展自愿性披露，增强公司透明度；稳步推进ESG相关工作，切实履行社会责任，树立负责任的上市公司良好形象。

　　2026年，公司将以提质增效为核心目标，聚焦规范运作、信息披露、ESG管理三大重点，推动治理水平再提升，具体举措如下：一是深化规范运作建设，持续优化内部控制体系与重大事项决策流程，密切跟踪监管政策更新动态，强化“关键少数”常态化培训与监督约束，充分发挥审计委员会监督职能，提升公司合规经营与风险防控能力；二是提升信息披露质量，严格落实新《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，优化披露内容结构，精简冗余信息，强化风险揭示的针对性与充分性，提升信息披露的精准度与有效性；三是健全ESG管理与披露体系，积极响应上海证券交易所《推动提高沪市上市公司ESG信息披露质量三年行动方案（2024-2026年）》号召，对标监管导向与行业最佳实践，完善ESG工作机制与管理流程，持续提升ESG信息披露的规范性、完整性与及时性，坚持主动披露可持续发展报告，促进利益相关方更全面、深入了解公司发展情况。

　　（五）强化投资者关系管理，传递投资价值

　　为加强与投资者和潜在投资者之间的有效沟通，公司多次修订完善《投资者关系管理制度》，为投资者工作的顺利开展提供完善的制度保障。公司每年结合行业政策变化、公司业务发展以及定期报告发布等重要时间窗口，开展密集的、有针对性的投关活动。近四年，公司每年保持至少召开3次业绩说明会的频率，并积极参加投资者接待日、行业集体业绩说明会等活动；通过券商策略会、反路演、线上线下调研访谈、现场参观等多种形式，与机构投资者进行常态化交流；通过说明会、上证E互动平台、投资者热线、邮件等方式，与中小投资者保持日常沟通，积极听取并回应中小投资者的意见和建议。

　　2026年，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，结合公司业务及市场情况，制定投资者交流计划；进一步丰富与投资者交流的方式，适时开展走进上市公司现场参观、投资者接待日等活动，增进外界对公司的了解；积极主动参加机构路演等投资者交流活动，并结合定期报告、重大事项等，至少举办三次业绩说明会；积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断，主动征集和听取投资者的意见建议，助推公司的发展和经营不断优化、提升，实现股东价值最大化。

　　（六）强化“关键少数”责任，提升履职水平

　　公司治理的核心在于“关键少数”的履职担当，董事、高级管理人员作为公司经营管理的核心力量，其履职能力与责任意识直接关系到公司发展大局。自上市以来，公司始终高度重视“关键少数”队伍建设，提升其合规履职能力，引导“关键少数”严守履职底线，强化责任担当，为公司高质量发展提供了强有力的组织保障。

　　2026年，公司将继续强化“关键少数”责任落实，多措并举提升其履职水平。一是完善“关键少数”履职培训体系，结合最新监管政策与行业发展趋势，开展针对性专项培训，重点提升其合规经营、风险防控及战略决策能力；二是健全履职监督与考核机制，将责任落实情况、履职成效与考核挂钩，强化正向激励与反向约束，督促其主动担当、规范履职；三是引导“关键少数”主动践行ESG理念，带头落实信息披露要求，发挥示范引领作用，推动公司治理水平持续提升，助力公司实现提质增效、高质量发展。

　　本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日