晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2026-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知于2026年4月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月27日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事刘宁宇先生、夏晓华先生和严九鼎先生回避表决。

　　（四）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　（六）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（七）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　（八）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

　　公司拟提请股东会授权董事会在符合前提条件及金额上限的情况下，根据公司实际经营情况、财务状况、现金流水平及未来发展规划，自主决定是否实施 2026 年度中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十）审议通过了《关于2025年度可持续发展报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》全文及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

　　（十一）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

　　（十二）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　保荐人已对该事项发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国泰海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《晶科电力科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　（十三）审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　1、董事2025年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》。

　　2、董事2026年度薪酬方案如下：

　　（1）2026年度，独立董事按每人税前10万元人民币/年的固定津贴标准按月发放。

　　（2）2026年度，公司非独立董事的年度薪酬将由基本薪酬、绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于年度薪酬的50%。其中：①基本薪酬按月固定发放，不与当期绩效结果联动；②绩效薪酬与非独立董事履职情况、个人贡献及公司经营业绩相挂钩，按对应考核周期发放。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本项议案逐项表决，每位董事针对自己的薪酬进行了回避，回避后均全票通过。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，每位委员针对自己的薪酬进行了回避。本议案需提交公司股东会审议。

　　（十四）审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　1、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》。

　　2、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　2026年，公司高级管理人员的年度薪酬将由基本薪酬、绩效薪酬（绩效工资及年度绩效奖金）组成，绩效薪酬占比原则上不低于年度薪酬的50%。其中：

　　（1）基本薪酬根据公司发展战略、市场薪酬行情等因素，及所任职岗位的任职资格、知识要求、综合能力等因素确定标准，不参与考核，按月发放。

　　（2）绩效薪酬分为绩效工资、年度绩效奖金。其中绩效工资以季度为单位，根据季度考核事项完成情况及个人季度履职表现综合评定后并发放；年度绩效奖金与公司经营业绩、个人考核指标达成情况挂钩，经董事会薪酬与考核委员会审核确定。绩效评价依据经审计的财务数据开展，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事兼高级管理人员刘晓军先生回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　（十五）审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（十六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　为积极响应新能源行业发展变化，进一步优化公司资源配置与管理效能，强化业务协同与区域统筹能力，持续提升公司核心竞争力与可持续发展能力，现拟对公司组织架构进行如下优化调整：

　　1、新设立“北方大区”，将原西北区域公司与东北区域公司的相关职能及业务统一并入该公司，以进一步提升区域管理协同效率与资源统筹能力，增强区域市场竞争力，保障公司整体战略稳步推进。

　　2、将“慧能公司”整体纳入资产管理部管理体系，以进一步提高内部协同效率，强化公司电力营销能力，增强公司资产的抗风险能力与运营效率。

　　调整后的组织架构图详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于调整、终止部分长期日常关联交易协议的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分日常关联交易事项的进展公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、唐逢源先生回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（十八）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　（十九）审议通过了《关于2023年员工持股计划第三个归属期考核指标达成的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划第三个归属期考核指标达成的公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、刘晓军先生、肖嬿珺女士回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员李仙德先生回避表决。

　　（二十）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》和《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告》，公司2025年年度股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。相关报告的具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附：调整后的公司组织架构图

　　证券代码：601778      证券简称：晶科科技      公告编号：2026-035

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月22日  14点30分

　　召开地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月22日

　　至2026年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东会所审议事项已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间：2026年5月21日（9:30-11:00，14:00-16:00）

　　(二)登记地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

　　(三)登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件和股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、股东可以电子邮件、信函或传真方式登记，其中，以电子邮件、传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

　　5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　六、 其他事项

　　(一)本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　(二)会议联系方式：

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021－51833288      传真：021－51808600

　　邮箱：irchina@jinkopower.com

　　联系地址：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

　　邮政编码：201106

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　晶科电力科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601778                                             证券简称：晶科科技

　　晶科电力科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至本报告期末，“晶科电力科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份74,741,287股，占公司总股本的2.09%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2024年7月26日、2024年8月12日分别召开第三届董事会第十二次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让海外下属公司股权的议案》，同意公司全资下属公司Jinko Power Spain, S.L.（卖方，以下简称“晶科西班牙”） 通过转让其持有的四家下属子公司（即“目标公司”）100%股权的方式，将西班牙Antequera175兆瓦光伏电站项目（以下简称“Antequera项目”）出售给中国华电香港有限公司（以下简称“华电香港”），交易对价不超过1.75亿欧元，鉴于该项目尚在建设中，最终交易金额将根据Antequera项目投入商业运营的装机容量确定。2024年8月15日，交易各方正式签署了股权转让协议，华电香港随后支付了1,750万欧元交易定金。具体内容详见公司分别于2024年7月27日、2024年8月17日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让海外下属公司100%股权暨出售电站的公告》及其进展公告（公告编号：2024-062、2024-068）。

　　根据股权转让协议约定，本次交易的最终截止日为2026年6月30日（或交易双方书面同意的其他日期）。本次交易需在完成外国直接投资（FDI）手续、Antequera项目实现商业运营日条件并达到相关技术标准等交易先决条件后，方能进行股权交割。

　　2025年第四季度，Antequera项目主体工程已完工，交易双方随后展开技术测试、工程消缺等各项验收工作。截至本报告出具日，根据项目验收进展，双方正在就具体交割方案进行协商。公司将在相关事项明确后，根据相关法律法规及规范性文件的要求履行相应决策程序（如涉及）及信息披露义务。根据目前推进情况，本次交易存在交易方案调整的可能性；若交易双方未能在最终截止日前就交割方案达成一致，本次交易亦存在终止风险。敬请广大投资者充分关注相关投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：晶科电力科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：晶科电力科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：晶科电力科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2026年4月27日