安徽丰原药业股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：000153                             证券简称：丰原药业                             公告编号：2026-007

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2026年3月31日总股本464,685,522股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售，主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品；商业流通涉及医药配送和药房零售，现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。公司注重新药研发，拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产品，属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业。

　　（一）公司主要产品情况

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司实行大宗物料统一采购制。公司采购部负责各种原辅材料、包装材料的采购，确保采购的物料质量稳定、可靠。采购部根据各生产单位提供的物料需求计划向供应商下达采购订单，并据此制定采购资金安排计划，由财务部门汇总后报批执行。

　　2、生产模式

　　公司采用以销定产的模式制订生产计划，根据销售单位的销售预测或销售合同、订单安排每月的生产计划。生产单位依据月度生产计划安排生产。公司严格按照“药品生产质量管理规范”组织生产，生产技术部门负责具体产品的生产过程管理，质量管理部门对各项关键质量控制点进行监督，确保产品质量。

　　3、销售模式

　　（1）医药工业

　　公司实行新药和普药两个销售管理体系，主要采取“招商+自营”的销售模式，通过经销或代理商及公司自建的销售渠道实现对医院、零售和第三终端的全覆盖。

　　（2）医药商业

　　①医药批发和配送

　　公司通过全资子公司安徽丰原医药营销有限公司，经营安徽省内区域医药批发和配送业务，其主要客户包括：医疗机构、零售药店和其他医药批发配送企业等。

　　②医药零售连锁

　　公司全资子公司丰原大药房立足省内发展，以现代化连锁经营管理机制从事药品、医疗器械、保健品、食品等零售业务。

　　（三）行业周期性特点

　　医药行业作为需求刚性较为明显的行业，属于弱周期性行业，与经济周期关联度较低；与周期性特征类似，从整体上来看，医药行业不存在明显的季节性特征。长期来看，医药行业具体的药品品种受适应症的高发季节等特殊情况的影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：R是 □否

　　追溯调整或重述原因：

　　其他原因

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：□适用 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：□适用 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　法定代表人：汝添乐

　　二〇二六年四月二十七日

　　股票简称：丰原药业          股票代码：000153         公告编号：2026-006

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　第十届五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第十届五次董事会会议于2026年4月27日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2026年4月12日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出（公司董事会于2026年4月22申请了延期定期报告信息披露）。参加本次会议的董事应到6人，实到6人。公司全体高管人员列席了会议。会议由公司董事长李阳先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议：

　　一、通过《公司2025年度总经理工作报告》

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　二、通过《公司2025年年度报告》及其摘要

　　《公司2025年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2025年度股东会审议。

　　三、通过《公司2025年度董事会工作报告》

　　公司2025年度董事会工作报告内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2025年年度报告》第三节。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2025年度股东会审议。

　　公司独立董事吴慈生先生、张瑞稳先生向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、通过《公司2025年度利润分配预案》

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润30,555,345.58元，提取盈余公积3,055,534.56元，分派股利46,477,372.2元，加上年初未分配利润114,978,072.75元，2025年末公司新老股东可分配利润为96,000,511.57元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

　　根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司董事会拟定 2025年度的利润分配预案为：以 2026年3月31日公司总股本 464,685,522股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），不实施公积金转增股本。

　　具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2025年度股东会审议。

　　五、通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十届五次董事会会议审议。

　　内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　六、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和2026年度内控审计机构。公司拟支付其2026年度财务审计和内控审计报酬分别为人民币95万元和30万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。续聘会计师事务所的相关事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

　　续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2025年度股东会审议。

　　七、通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　因日常生产的实际需要，公司预计2026年度将与关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称“丰原热电”）发生购买生产用蒸汽及供用除盐水的日常关联交易。

　　1、公司淮海药厂与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币734万元的日常关联交易。

　　2、公司子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币17万元的日常关联交易。

　　3、公司子公司安徽丰原明胶有限公司与丰原热电发生购买蒸汽、除盐水总金额不超过人民币1,030万元的日常关联交易。

　　4、公司子公司安徽丰原维康原料药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币789万元的日常关联交易。

　　日常关联交易预计的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　同意票3票，无反对和弃权票。关联董事李阳先生、汝添乐先生、陆震虹女士回避表决。

　　八、通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司2025年度计提资产减值准备的相关事项详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

　　同意票6票，无反对和弃权票

　　九、通过《关于2026年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》

　　根据公司2026年度经营计划，为补充日常营运资金需求，公司将向银行申请贷款。2026年，中国进出口银行安徽省分行、中国银行合肥分行、农业银行合肥包河区支行、工商银行蚌埠禹会支行、建设银行合肥金寨南路支行、交通银行安徽省分行、国家邮政储蓄银行合肥市分行、中信银行合肥分行、华夏银行合肥分行、广发银行合肥分行、浙商银行合肥分行、光大银行蚌埠分行、兴业银行合肥分行、招商银行合肥分行、上海浦东发展银行合肥分行、恒丰银行合肥分行、杭州银行合肥分行、东莞银行合肥分行、徽商银行合肥云谷路支行、南洋商业银行合肥分行、九江银行肥西支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司清溪路支行、东亚银行合肥分行等金融机构给予公司融资额度总计约为22亿元人民币，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

　　董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2025年度股东会审议。

　　十、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》

　　为扩大子公司经营的需要，公司对全资子公司提供如下担保：

　　公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司两年期限内（自公司与招商银行合肥分行签订最高额保证合同之日起）在招商银行合肥分行办理的不超过4,000万元的信贷业务提供担保。

　　提供担保的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　十一、通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十届五次董事会会议审议。

　　公司董事、高级管理人员薪酬管理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2025年度股东会审议。

　　十二、通过《关于公司2026年度董事薪酬方案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意将该议案提交公司第十届五次董事会会议审议。

　　公司2026年度董事薪酬方案的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事薪酬方案》（公告编号：2026-013）。

　　根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

　　十三、通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员汝添乐先生回避表决，并同意将该议案提交公司第十届五次董事会会议审议。

　　公司2026年度高级管理人员薪酬方案的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-014）。

　　同意票4票，无反对和弃权票，关联董事汝添乐先生、段金朝先生回避表决。

　　十四、通过《公司信息披露暂缓、豁免管理制度》

　　公司信息披露暂缓、豁免管理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　十五、通过《防范股东及关联方资金占用管理制度》

　　防范股东及关联方资金占用管理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　十六、通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　公司总经理工作细则详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　十七、通过《董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　十八、通过《关于公司2025年度违规担保及解除情况的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于安徽丰原药业股份有限公司2025年度及期后违规担保解除情况、关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　十九、通过《关于公司关联方非经营性资金占用及清偿情况的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于安徽丰原药业股份有限公司2025年度及期后违规担保解除情况、关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　二十、通过《公司2026年第一季度报告》

　　《公司2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　二十一、通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。

　　公司定于2026年5月26日召开公司2025年度股东会。会议具体事项详见本次会议通知。

　　同意票6票，无反对和弃权票。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月27日

　　证券代码：000153              证券简称：丰原药业               公告编号：2026-008

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、审议程序

　　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月27日召开第十届五次董事会会议，审议通过《公司2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　（一）利润分配方案的基本内容

　　1、本次利润分配为公司2025年度利润分配。

　　2、2025年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。

　　3、经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润30,555,345.58元，提取盈余公积3,055,534.56元，分派股利46,477,372.2元，加上年初未分配利润114,978,072.75元，2025年末公司新老股东可分配利润为96,000,511.57元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

　　根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司董事会拟定2025年度的利润分配预案为：以 2026年3月31日公司总股本464,685,522股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），不实施公积金转增股本。

　　4、2025 年度公司未进行季度分红、半年报分红。如上述议案获得公司股东会审议通过，2025年公司现金分红总额预计为46,468,552.20元；2025年度公司未进行股份回购事宜。因此，公司2025年度现金分红总额预计为46,468,552.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为46.74%。

　　（二）本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司2025年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　公司 2023-2025 年度累计现金分红金额达142,749,858.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑行业形势变化和公司经营业绩、现金流和经营发展情况与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　公司第十届五次董事会决议。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年04月27日

　　证券代码：000153         证券简称：丰原药业         公告编号：2026-009

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月27日召开第十届五次董事会会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2026年度财务审计机构。具体情况如下：

　　一、关于续聘公司2026年度审计机构的情况说明

　　中证天通具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计工作经验，在过去的审计服务中，中证天通严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司2026年度财务审计及内控鉴证机构，公司拟支付其2026年度财务审计和内控审计报酬分别为95万元和30万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

　　二、拟聘请公司2026年审计机构基本情况介绍

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2014年1月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

　　首席合伙人：张先云

　　2025年度末合伙人数量：67人

　　2025年度末注册会计师人数：377人

　　2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：107人

　　2025年收入总额（经审计）：53,813.21万元

　　2025年审计业务收入（经审计）：33,771.58万元

　　2025年证券业务收入（经审计）8,197.10万元

　　2025年度，中证天通为33家上市公司提供过审计服务，审计收费总额3,944.00万元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，金融业，批发和零售业，租赁和商务服务业。

　　2025年挂牌公司审计客户家数：51家，审计收费总额958.40万元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业，金融业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度（2025年）年末数：1,203.41万元

　　职业保险累计赔偿限额：20,000.00万元

　　近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已购买执业保险并符合相关规定。

　　近三年不存在执业行为相关的民事诉讼中承担责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

　　10名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人及签字注册会计师：

　　陈少明先生，中国注册会计师，担任项目合伙人，1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2004年开始在中证天通执业，于2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家，挂牌公司审计报告1家，具备相应专业胜任能力。

　　（2）签字注册会计师：

　　王丹女士，中国注册会计师，2015年12月入职中证天通，从事证券服务业务超过5年，于2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，具备相应专业胜任能力。

　　（3）项目质量复核控制人：

　　冯维先生，2008年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年开始在中证天通执业，2025年开始为公司提供审计复核服务，近三年签署过1家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、关于聘请审计机构履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对中证天通进行了审核，认为中证天通具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中证天通为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、公司于2026年4月27日召开第十届五次董事会会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，同意续聘中证天通为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作和内控鉴证。

　　3、本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第十届五次董事会会议决议。

　　2、拟聘任会计师事务所基本情况书面文件。

　　3、公司董事会审计委员会会议决议。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月27日

　　股票简称：丰原药业           股票代码：000153           公告编号：2026-010

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）概述

　　鉴于日常生产的实际需要，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计2026年度将与公司关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称“丰原热电”）发生购买生产用蒸汽以及供用除盐水的日常关联交易。

　　1、公司淮海药厂与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币734万元的日常关联交易。

　　2、公司子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币17万元的日常关联交易。

　　3、公司子公司安徽丰原明胶有限公司与丰原热电发生购买蒸汽、除盐水总金额不超过人民币1,030万元的日常关联交易。

　　4、公司子公司安徽丰原维康原料药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币789万元的日常关联交易。

　　2026年4月27日，公司召开第十届五次董事会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李阳先生、汝添乐先生、陆震虹女士回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司2026年度日常关联交易预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　名称：安徽丰原热电有限公司

　　统一社会信用代码：91340323MA2NJLBP72

　　成立时间：2017年4月24日

　　住所：安徽省固镇县经济开发区经四路西纬四路南

　　法定代表人：石新兵

　　注册资本：人民币壹亿元整

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：电力产品、热力产品生产、销售；供热、供电技术开发、推广、咨询、技术服务；发电设备设施维修、调试；输变电设备、电工器材、交流电动机销售；煤渣、灰渣销售；煤炭批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　安徽丰原热电有限公司不是失信被执行人。

　　2、最近一期财务数据

　　截至2025年12月31日，丰原热电总资产为34,263.16万元，净资产为13,811万元。2025年度，丰原热电主营业务收入为58,443.8万元，净利润为111.09万元（以上财务数据未经审计）。

　　3、与公司关联关系

　　丰原热电为本公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，丰原热电为本公司的关联法人，上述交易构成本公司的关联交易。

　　4、履约能力分析

　　关联方丰原热电系依法存续、正常经营的独立法人，资产状况良好，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、公司预计的2026年度日常性关联交易属于正常商业行为，关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

　　2、双方确定使用蒸汽及供用除盐水所发生的费用按月抄表据实结算，根据实际使用情况在预计金额范围内签署《供用蒸汽合同》、《供用除盐水合同》。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易基于公司正常生产需要所发生的，交易定价原则为市场价格，具备公允性，遵循平等互利原则，没有损害公司和非关联股东的利益，日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事专门会议一致通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交易是基于公司日常生产需要而产生，交易价格参照市场价格确定，交易定价公允、公正、公平、合理。本次关联交易预计履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次关联交易预计情况符合公司日常生产的实际需求，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形发生。全体独立董事同意将该事项提交公司第十届五次董事会会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

　　六、备查文件

　　公司第十届五次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月27日

　　股票简称：丰原药业            股票代码：000153          公告编号：2026-011

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　关于2025年度计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届五次董事会会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期应收款、商誉和长期股权投资计提减值准备35,787,292.83元，占2025年度经审计归属于母公司所有者净利润的36.00%，具体情况如下：

　　一、本次计提减值准备及资产核销情况概述

　　1、本次计提减值准备的原因

　　为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》、证监会及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期应收款、商誉、长期股权投资等资产进行了减值测试，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

　　2、本次计提减值准备的资产范围和总金额

　　公司2025年末有迹象可能发生减值的资产为应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期应收款、商誉和长期股权投资，经减值测试，本年度应计提减值损失明细如下：

　　单位：元

　　3、计提减值准备的依据、说明

　　二、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备和核销资产能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提减值准备减少公司2025年度利润总额35,787,292.83元。

　　三、董事会对本次计提减值准备和核销资产事项合理性说明

　　经审核，公司本次计提减值准备和核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备和核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月27日

　　股票简称：丰原药业            股票代码：000153          公告编号：2026-012

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　关于对全资子公司流动资金贷款

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　2026年4月27日，公司召开第十届五次董事会会议，以6票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

　　公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司两年期限内（自公司与招商银行合肥分行签订最高额保证合同之日起）在招商银行合肥分行办理的不超过4,000万元的信贷业务提供担保。

　　根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　安徽丰原医药进出口有限公司

　　1、注册资本：5,000 万元

　　2、企业住所：合肥市包河工业区大连路 16 号

　　3、统一社会信用代码：91340100682087392F

　　4、法定代表人：陈肖静

　　5、经营范围： 许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）； 食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售；化妆品批发；农副产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物基材料销售；金属材料销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；仪器仪表销售；电子产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6、主要财务指标:

　　金额单位：（人民币）元

　　三、担保的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证担保。

　　（二）担保额度：包括本次担保，公司对安徽丰原医药进出口有限公司提供流动资金贷款担保总额为4,000万元。

　　四、董事会意见

　　安徽丰原医药进出口有限公司经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保有利于扩大全资子公司生产和经营，提高其盈利水平和市场竞争力。本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金，本次担保风险可控，未要求其提供反担保。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　1、如本次担保事项实际发生，公司累计对外担保余额（含对子公司）为人民币43,000万元，占公司2025度经审计净资产的20.44% 。

　　2、本公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届五次董事会决议。

　　2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月27日

　　股票简称：丰原药业           股票代码：000153           公告编号：2026-013

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　2026年度董事薪酬方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第十届董事会第五次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案》的议案。根据国家相关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定了公司2026年度董事薪酬方案，具体内容如下：

　　一、本方案适用对象

　　在任期内的全体董事（含独立董事）。

　　二、本方案适用期限

　　本方案自公司股东会通过之日起生效，至新的董事薪酬方案通过股东会审议后失效。

　　三、薪酬方案

　　1、公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。公司独立董事津贴为人民币8万元/年（含税）。

　　2、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行，不单独领取董事津贴。

　　3、不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　四、其他说明

　　1、独立董事津贴按月发放。

　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3、除独立董事津贴外，其他薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分，以及国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

　　4、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月27日

　　证券代码：000153             证券简称：丰原药业            公告编号：2026-016

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月26日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月20日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于本次股东会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件2：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、董事会秘书、财务总监；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

　　8、会议地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第十届五次董事会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露。

　　公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告，独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2026年5月21日上午8:30－11:30，下午2:00－5:30。

　　（三）登记地点：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

　　（四）登记手续：

　　1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十届五次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年04月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽丰原药业股份有限公司于2026年05月26日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：