杭州福恩股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：001312　　  　  证券简称：福恩股份　　    公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有

　　企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

　　杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2026年度财务报告与内控审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司2026年度审计机构。公司董事会提请股东会授权董事长根据审计工作实际情况与天健事务所协商确定2026年度审计费用。

　　二、会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、项目基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师 ：陈焱鑫，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健事务所执业，2022年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师 ：徐银，2010年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健事务所执业，2022年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：邓柳梅，2017年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师陈焱鑫、徐银近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2025年审计费用为55万元，其中财务报告审计费用为40万元，内控审计费用为15万元。2026年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，参考往年公司向其支付的审计费用，最终由双方协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司召开第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健事务所作为公司长期合作的审计机构，具备从事证券、期货等相关业务资格，一致认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性。在2025年度财务报告及内部控制审计过程中，天健事务所按照工作计划较好地完成了各项审计工作，同意向公司董事会提议续聘天健事务所担任公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2026年4月27日，公司第一届董事会第十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，自股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第一届董事会第十八次会议决议；

　　2、第一届董事会审计委员会第五次会议；

　　3、天健事务所相关资质文件和联系方式。

　　特此公告。

　　杭州福恩股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：001312　　  　 证券简称：福恩股份　　　  公告编号：2026-014

　　杭州福恩股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议决议，公司将于2026年5月29日（星期五）召开2025年年度股东会，现将会议具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州福恩股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2026年5月29日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2026年5月29日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月29日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2026年5月22日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件三），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路299公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　除全体董事回避的议案5.00外，上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2026年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的有关公告。

　　1、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2、议案5、6的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　1、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　2、登记时间：2026年5月25日上午9:00—11:00，下午13:30—17:00（以公司所在地邮戳日期为准）。

　　3、登记地点：杭州福恩股份有限公司，杭州市萧山区靖江街道福恩路299公司董事会办公室，邮政编码：311223。

　　4、联系电话：0571－82997733、0571－82997729（传真）。

　　5、联系人：管建琴女士。

　　通讯地址：杭州市萧山区靖江街道福恩路299公司董事会办公室，邮编311223（信封注明“股东会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　2、会务常设联系方式：

　　联系人：管建琴女士

　　电话号码：0571－82997733

　　传真号码：0571－82997729

　　电子邮箱：pr@fuen.com

　　六、备查文件

　　1、第一届董事会第十八次会议决议。

　　特此通知。

　　杭州福恩股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“361312”，投票简称为“福恩投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日上午9:15，结束时间为2026年5月29日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2026年5月22日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有福恩股份股票，现登记参加公司2025年年度股东会。

　　姓名（或名称）：                     联系电话：

　　身份证号：                          股东帐户号：

　　持有股数：                          日期：      年   月   日

　　附件三：

　　授权委托书

　　截止2026年5月22日收市时，本公司（或本人）（证券帐号：               ），持有杭州福恩股份有限公司             股普通股，兹委托           （身份证号：                    ）出席杭州福恩股份有限公司2025年年度股东会，并依照下列指示对股东会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　注：1、如欲对提案1至7项投同意票，请在“同意”栏内填上“√”；如欲对上述提案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”；如欲对上述提案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”；

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

　　本委托书的有效期为                   。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：_______________

　　委托人证券账户卡号：______________

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：______________________

　　受托人（签字）：_____________________

　　委托人身份证号码：_____________________

　　证券代码：001312　  　  证券简称：福恩股份　　    公告编号：2026-010

　　杭州福恩股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 适用对象

　　在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　2026年1月1日-2026年12月31日。

　　三、 薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

　　（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年6万元整（含税）/人。

　　2、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

　　3、根据《杭州福恩股份有限公司章程》等相关法规的规定，《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》须提交股东会审议通过方可生效。

　　五、备查文件

　　1、第一届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州福恩股份有限公司董事会

　　2026年4月29日