荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司2025年年度股东会的通知

　　证券代码：002146     证券简称：荣盛发展     公告编号：临2026-052号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：公司2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2026年4月27日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月29日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月25日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年5月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

　　9、提示性公告：公司将于2026年5月26日就本次临时股东会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案的具体内容详见2026年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2025年度董事会工作报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》、《荣盛房地产发展股份有限公司2025年年度审计报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《荣盛房地产发展股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、本次股东会现场会议的登记办法

　　1、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（详见本通知附件二）和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见本通知附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月28日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2026年5月27日—5月28日上午9点—12点，下午1点—5点。

　　3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；

　　邮政编码：065001；

　　联系电话：0316-5909688；

　　传        真：0316-5908567；

　　联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；

　　联系人：梁涵。

　　4、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年四月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

　　2.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2026年5月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日（现场股东会召开当日）9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东会授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是     否。

　　本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东会召开日有效。

　　委托人姓名：                  委托人身份证：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人姓名：                  受托人身份证：

　　委托日期：二〇二六年    月    日

　　回  执

　　截至2026年5月25日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票         股，拟参加公司2025年年度股东会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：                 股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2026-053号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备和信用

　　减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下：

　　一、本次计提减值情况概述

　　为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及相关文件的要求，对截至2025年12月31日各项资产进行减值测试，具体如下：

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备、信用减值准备合理性的说明

　　（一）存货跌价准备

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

　　存货可变现净值的确定依据：①开发成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品（开发成品）的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品（开发成品）的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

　　综上，公司根据市场实际情况，参照目前市场价格和项目的实际销售情况，共计提存货跌价准备 3,801,785,788.16元。

　　（二）信用减值损失

　　本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

　　本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

　　本公司按上述原则，本期共计提信用减值损失1,172,184,816.03元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备事项减少公司2025 年年度合并利润总额   4,973,970,604.19元，减少归属于母公司所有者的净利润  4,461,210,745.97 元。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年四月二十八日

　　证券代码：002146     证券简称：荣盛发展     公告编号：临2026-055号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于股东持有的公司部分股份被

　　司法拍卖流拍的公告

　　公司控股股东荣盛控股股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　2026年4月25日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于股东持有的公司部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：临2026-045号），公司近日接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告：根据淘宝网司法拍卖网络平台显示，其持有的公司股份本次拍卖已全部流拍。具体情况如下：

　　一、本次股份被司法拍卖流拍的情况

　　根据淘宝网司法拍卖网络平台的拍卖结果显示，2026年4月27日10时起至2026年4月28日10时止，天津市高级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖荣盛控股持有的公司股票13,249万股，因无人报名已流拍。

　　二、相关情况说明和风险提示

　　1、截至本公告披露日，荣盛控股持有公司股份751,611,504股，占公司总股本的17.29%，本次流拍的股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序具有一定的不确定性。

　　2、本次拍卖流拍事项不会对公司的正常经营及公司治理等产生影响，不会导致公司控制权发生变更。

　　3、公司将密切关注该事项后续进展，积极做好相关应对工作，依法依规维护公司及全体股东的合法权益，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　荣盛控股通知函。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十八日

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2026-056号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于高管人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁尚中卫先生、陈亮先生提交的书面辞职报告。

　　因工作分工安排调整，尚中卫先生、陈亮先生申请辞去公司副总裁职务，辞任后，尚中卫先生、陈亮先生仍继续在公司子公司任职。

　　截至本公告披露日，尚中卫先生、陈亮先生未持有公司股份。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，尚中卫先生、陈亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对尚中卫、陈亮先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年四月二十八日

　　证券代码：002146           证券简称：荣盛发展            公告编号：2026-054号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.报告期末应收票据余额233,284.46元，比年初数907,907.37元减少74.31%，主要原因是票据收回所致。

　　2.年初至报告期末营业收入3,098,642,364.01元，比上年同期数6,986,419,800.08元减少55.65%，主要原因是报告期结算项目减少所致。

　　3.年初至报告期末营业成本2,952,758,939.89元，比上年同期数6,442,544,287.53元减少54.17%，主要原因是报告期结算项目减少所致。

　　4.年初至报告期末税金及附加500,945,333.82元，比上年同期数147,631,071.56元增加239.32%，主要原因是报告期项目清算增加所致。

　　5.年初至报告期末销售费用103,273,573.86元，比上年同期数166,405,756.43元减少37.94%，主要原因是报告期销售代理费减少所致。

　　6.年初至报告期末其他收益86,830,968.75元，比上年同期数9,754,014.70元增加790.21%，主要原因是报告期债务重组增加所致。

　　7.年初至报告期末投资收益400,809,574.48，比上年同期数-5,383,503.57元增加7,545.14%，主要原因是报告期债务重组增加所致。

　　8.年初至报告期末信用减值损失-67,442,999.89元，比上年同期数-104,621,932.85元增加35.54%，主要原因是报告期坏账减少所致。

　　9.年初至报告期末资产处置收益38,831,355.08元，比上年同期数17,345,424.79元增加123.87%，主要原因是资产处置收益增加所致。

　　10.年初至报告期末营业外收入9,358,800.80元，比上年同期数15,479,617.02元减少39.54%，主要原因是当期确认违约金收入减少所致。

　　11.年初至报告期末营业外支出20,469,788.69元，比上年同期数15,400,943.00元增加32.91%，主要原因是当期确认的违约金支出增加所致。

　　12.年初至报告期末所得税费用111,621,716.85元，比上年同期数287,711,362.28元减少61.20%，主要原因是当期所得税费用减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：邹家立    主管会计工作负责人：穆旸      会计机构负责人：穆旸

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：邹家立    主管会计工作负责人：穆旸    会计机构负责人：穆旸

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年四月二十八日