浙江省建设投资集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002761                       证券简称：浙江建投                      公告编号：2026-029

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股本1,324,871,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　浙江建投主要从事建筑施工、工程设计、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专业服务五大板块。集团核心主业为建筑业、工程设计及专业运营服务，培育主业为建筑工业制造。建筑施工业务是集团主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修等施工业务。工程设计服务业务主要包括规划、设计和咨询以及设计引领的工程总承包业务。建筑产业投资作为集团建筑全产业链当中重要的一环，以投资带动施工，以投资来扩大产业格局，以投资带动建筑施工主业发展，提升整体竞争力。工业制造业务主要依托建筑施工业务，充分发挥了产业链协同效应，主要业务包括装配式、地铁管片、混凝土以及工程机械、电力施工机械、压力容器等的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修等。建筑专业服务依托于集团施工主业规模，以提供工程建设全过程服务和支撑能力为方向，包括工程商贸、工程金融、工程物业和工程租赁等专业服务业，进一步实现提质增效，全面推进集团产业一体化发展进程。

　　（二）经营模式

　　集团从事的建筑施工业务，主要包括单一型工程承包模式和投融资建造模式。单一型工程承包模式即公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。投融资建造模式即集团利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC模式（设计-采购-施工）、EPC+F模式（设计-采购-施工-融资）、BOT模式（建造-运营-转让）和PPP模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

　　（三）融资情况

　　集团融资途径主要为银行贷款、债券、银行承兑汇票及国内证等。截至 2025年年末，境内银行贷款（包含信用证贴现及政策性金融工具等）余额为 133.60 亿元，融资成本区间为 1.65%--4.69%，融资期限为 70天—20年；银行承兑汇票及国内证余额为 6.4亿元，融资期限为 72 天—1 年；债券（包含可续期公司债、永续中票及可转债等）余额为 57.25 亿元，融资成本区间为 0.60%-2.88%，融资期限为261天—3+N 年。

　　（四）质量控制管理情况

　　浙江建投按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的质量管理模式，始终重视工程项目质量管理工作，根据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》，编制《质量管理手册》、《质量管理程序文件》，要求各部门、子、分公司、事业部、SPV公司、项目部严格执行，并通过ISO9001质量管理体系认证。依据国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定提供产品的售后服务。集团及子公司均已将售后服务、用户回访等工作落实到部门，并在人力、物力等各方面对积极解决质量纠纷进行充分准备。报告期内，集团工程施工及相关服务质量均不存在重大质量纠纷。集团成立至今已获得鲁班奖、国家级优质工程奖共计169项。

　　（五）安全生产管理情况

　　浙江建投在安全生产方面遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依照相关法律法规，在各级公司和项目部设立独立安全生产管理机构，并配置专职安全生产管理人员，各级公司已按要求取得了安全生产许可证。浙建集团已制定《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产管理办法》《浙江省建设投资集团股份有限公司生产安全事故责任追究规定》《浙江省建设投资集团股份有限公司二级单位领导班子成员安全生产责任制实施细则》《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产问题突出单位挂牌督办管理办法》等一系列安全生产管理规章制度，对浙江建投安全生产管理的体系建设、安全生产专项费用保证、安全生产监督管理人员配置以及安全事故问责制等各方面作出了明确规定。

　　报告期内，纵深推进安全生产治本攻坚与本质安全提升行动，构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，创新实施重大事故隐患内部举报奖励机制，实现隐患排查、整改、奖励、闭环全流程高效运行，相关经验在全省推广。统筹开展安全生产月、防灾减灾、消防宣传月等主题活动，举办安全技能竞赛与应急演练，实现安监人员考核全覆盖，在全国建筑行业安全总监比武中斩获佳绩，全员安全意识与专业能力显著提升。

　　深化施工现场标化建设与文明施工管理，获评多项国家级、省级、市级标准化工地；大力推进“科技兴安”，深化智慧工地与“哈比丁”晨会系统应用，推广智能监测、远程监管等数字化手段，提升现场安全管控精准度与效率。完善应急体系和物资储备，组建专业抢险队伍，高效应对极端天气与自然灾害，实现防汛防台“零伤亡、零重大损失”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　发行人公司债券最新跟踪评级为AA+，报告期内不涉及评级变化情况。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　1、公司拟通过发行股份的方式，购买国新建源基金持有的浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金，公司于2025年1月23日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。

　　2、公司收到深圳证券交易所出具的《关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第1号）。公司对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落实和回复，并就《问询函》相关事项进行回复。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的问询函〉的回复》及其他相关文件。

　　3、公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕115号）。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理，具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-070）等相关公告。

　　4、公司于2025年7月9日收到深圳证券交易所出具的《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130010号），具体内容详见公司于2025年8月6日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。

　　5、公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号），同意公司向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179,969,185股股份购买相关资产的注册申请、同意公司向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超过45,000万元的注册申请，具体内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-001）等相关公告。

　　6、公司于2025年12月31日收到浙江省市场监督管理局于核发的浙江一建《营业执照》、宁波市镇海区市场监督管理局核发的浙江二建《营业执照》、浙江省市场监督管理局核发的浙江三建《营业执照》以及标的公司的工商档案等文件，国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权已全部过户登记至公司名下，浙江一建、浙江二建、浙江三建的过户事宜已办理完毕，浙江一建、浙江二建、浙江三建成为公司全资子公司，具体内容详见公司于2026年1月6日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2026-002）等相关公告。2026年1月9日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2026]3号），截 至 2025 年 12 月 31 日 止 ， 变 更 后 的 注 册 资 本 为1,261,757,333.00元，累计实收股本为1,261,757,333.00元。

　　7、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项新增股份经公司申请，中国结算、深交所审核无异，于2026年1月27日上市，本次新增股份243,082,789股（浙江省国有资本运营有限公司63,113,604 股，国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）179,969,185股，均为有限售条件的流通股），上市后公司总股本由1081,788,421股增加至1,324,871,210股。

　　二、权益分派事项

　　公司 2024 年度权益分派方案为：以公司总股本 1,081,784,396 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.5 元（含税），共计人民币 54,089,219.80 元，上述权益分派事项已于2025 年7月17日办理完毕，具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-073）。

　　三、可转债相关事项

　　公司于2025年5月8日召开第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目至目前已全部建设完毕，施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目拟终止，公司拟将前述项目节（结）余部分募集资金共计 30,000 万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于新增募投项目，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的公告》（公告编号：2025-045）等相关公告。

　　证券代码：002761　             证券简称：浙江建投　           公告编号：2026-035

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　根据公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司母公司报表实现净利润25,214.06万元，加上年初未分配利润128,351.19万元，按净利润10%提取盈余公积2,521.41万元，利润分配减少12,997.32万元（分配2024年度股利5,408.92 万元，支付可续期债利息7,588.40万元），2025年度实际可供分配利润余额为138,046.53万元。（根据利润分配应以合并报表与母公司可供分配利润孰低的原则，前述列示的为母公司报表数据）

　　根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况，拟定公司2025年度利润分配预案为：拟以公司2026年3月31日总股本1,324,871,704股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），合计分配现金股利 66,243,585.20元，剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本利润分配预案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将“以最新股本为基准，按照分配比例不变的原则”对分配总额进行调整。

　　2025年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。

　　预计2025年度现金分红和股份回购总额占本年度净利润的比例为30.88%。

　　三、现金分红具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　如上述表格指标所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营发展成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。留存未分配利润结转至下年度，用于满足公司日常经营和长期发展资金需求，以支持公司各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及持续稳健运营提供有力保障。

　　公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均未达到公司总资产的50%以上。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第六十次会议决议；

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二六年四月二十八日

　　证券代码：002761                      证券简称：浙江建投                  公告编号：2026-033

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月21日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月18日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述提案已经公司第四届董事会第六十次会议审议通过，详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第六十次会议决议公告》等相关公告。

　　根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的要求：

　　（1）提案10须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）公司将对提案5、7、10、11的中小投资者表决结果进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　独立董事将在本次股东大会上述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2026年5月20日17：00前送达公司综合办公室（董事会办公室），来信请寄：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。

　　4、登记时间：2026年5月19日至2026年5月20日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会议联系方式会务联系人：陈智涛、张凯奇

　　联系电话：0571-88057132

　　传 真：0571-88052152

　　电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com

　　通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路52号

　　邮 编：310012

　　本次股东会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第六十次会议决议

　　特此公告。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二六年四月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362761”，投票简称为“浙建投票”。

　　2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05月21日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　2025年度股东会参会股东登记表

　　附件三：

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　2025年度股东会参会股东授权委托书

　　浙江省建设投资集团股份有限公司：

　　兹授权委托          先生（女士）代表本人/本公司出席浙江省建设投资集团股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担 。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　本次股东大会表决意见表

　　注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东会结束止。

　　证券代码：002761             证券简称：浙江建投           公告编号：2026-028

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　第四届董事会第六十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年4月28日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2026年4月17日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于2025年度报告及摘要的议案》

　　公司董事、高级管理人员对2025年度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司2025年度股东会审议

　　《2025年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　公司董事、高级管理人员对2026年第一季度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

　　《2026年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事向董事会递交了《关于独立性的自查报告》、《独立董事2025年述职报告》并将在公司2025年度股东会上述职

　　《独立董事2025年述职报告》、《2025年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议

　　四、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司资产总额为1,229.90亿元，所有者权益总额108.44亿元（其中：归属于母公司所有者权益99.10亿元），营业收入811.08亿元，利润总额6.48亿元，净利润4.01亿元（其中：归属于母公司所有者的净利润2.15亿元）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司2025年度股东会审议

　　六、审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

　　公司坚持稳中求进的原则，同时科学研判市场行情与行业趋势，聚焦主业拓增量、挖潜力，加强源头管控、过程管控，全面摸排、积极防范生产经营各类风险，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、慎重的原则对2026年的财务状况，经营成果等情况进行预测并编制《2026年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司2025年度股东会审议

　　七、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年初未分配利润128,351.19万元，2025年度实际可供分配利润余额为138,046.53万元。（根据利润分配应以合并报表与母公司可供分配利润孰低的原则，前述列示的为母公司报表数据）。

　　根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以2025年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

　　按公司2026年3月31日总股本1,324,871,704股为基数进行测算，现金分红总金额暂为66,243,585.2元（含税）。

　　公司2025年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议

　　八、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　九、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　十、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，开展外汇套期保值业务，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。公司开展的外汇套期保值交易额度预计不超过人民币60,000万元（含等值外币）。额度自公司股东会审议通过后的12个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总额度。在上述额度和期限内，提请授权公司经营管理层组织实施开展外汇套期保值业务，授权公司法定代表人或其授权人士签署相应法律文件，办理与上述交易相关的一切必要事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　十一、审议了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》

　　表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司2025年度股东会审议。

　　本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，因本议案与全体委员相关，全体委员回避表决。

　　十二、审议通过了《关于公司2025年产业结构布局与预计公司2026年投资额度的议案》

　　根据公司2026年度投资目标及任务安排，本年度公司计划投资总额为372,259万元。其中包括股权投资、固定资产投资等，上述投资计划额度不包含关联交易事项。

　　董事会提请股东会授权公司董事长或相关授权人士在2025年度股东会召开之日至2026年度股东会召开之日的有效期内具体办理上述2026年投资事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　十三、审议通过了《关于预计公司2026年融资额度的议案》

　　根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足经营发展和转型升级需要，公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2026年度拟向银行等机构申请融资额度不超过345亿元。

　　董事会提请股东会授权公司董事长或相关授权人士在2025年度股东会召开之日至2026年度股东会召开之日的有效期内具体办理上述2026年融资事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议

　　十四、审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》

　　预计公司及全资和控股子公司2026年度内提供总额不超过193.80亿元的担保。其中预计向公司合并报表范围内企业（含公司）提供总额不超过180.50亿元的担保，预计向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不超过13.30亿元的担保。

　　上述授权额度自2025年年度股东会审议通过之日起生效，至2026年年度股东会召开之日止失效，同时授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年担保预计额度的公告》等相关文件。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议

　　十五、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意，会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制有效性的自我评估报告》、《内部控制审计报告》。

　　十六、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　十七、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　保荐机构发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关文件。

　　十八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议

　　十九、审议通过了《关于2025年度职工工资预算执行清算情况的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二十、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

　　公司拟定于2026年5月21日（周四）召开2025年度股东会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

　　备查文件：

　　1、《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议》；

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二六年四月二十八日