维信诺科技股份有限公司第七届董事会 第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002387                证券简称：维信诺             公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会召开情况

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月17日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2026年4月28日下午在北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　1． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

　　该议案已经公司审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

　　2． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　公司董事长张德强先生代表董事会汇报了2025年度董事会相关工作。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。公司现任独立董事杨有红先生、娄爱东女士、林志先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

　　3． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　公司经营管理层围绕2025年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。公司总经理张德强先生向董事会汇报了2025年度总经理相关工作。

　　4． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现营业收入81.44亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-23.89亿元。截至年末，公司资产总额471.11亿元；负债总额401.29亿元；归属于上市公司股东的所有者权益为32.68亿元。

　　该议案已经公司审计委员会全票审议通过。

　　5． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表净利润-287,460.84万元，归属于母公司股东净利润为-238,895.20万元，年末未分配利润-1,216,639.69万元；母公司实现净利润-100,148.81万元，加年初未分配利润-187,139.12万元，加上其他综合收益结转留存收益0万元，年末可供分配利润-287,287.92万元。

　　由于截至2025年末公司未分配利润为负值，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司提出的2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，该利润分配预案合法、合规、合理。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　该议案已经第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

　　6． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2025年度内部控制评价报告》。

　　该议案已经公司审计委员会全票审议通过。会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

　　7． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度可持续发展报告的议案》

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等规则的相关规定，编制了《2025年度可持续发展报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025维信诺可持续发展报告》。

　　8． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为公司2026年度的审计机构。经与公证天业沟通磋商，在原有审计范围不变的前提下，2026年年度审计酬金商定为人民币200万元（含内控审计费40万元），不含审计人员相关的其他如差旅、住宿等现场审计费用，该类费用在发生时据实报销。同时公司提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、具体审计要求和审计范围等与公证天业在上述审计费用基础上，协商确定2026年度最终审计费用。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　该议案已经公司审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　9． 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

　　公司根据相关法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等情况，对2025年度公司高级管理人员的薪酬情况进行审议确认，具体薪酬情况详见《2025年年度报告》。

　　张德强先生和严若媛女士作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避

　　表决。

　　该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议全票审议通过。

　　10． 会议以0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　依据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

　　薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，该议案直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　11． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》

　　为满足公司及子公司日常经营和发展的资金需求，2026年度拟为公司及控股子公司提供总额度不超过等值人民币245.2亿元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保及前述复合担保等。担保额度有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会审议同类事项止，担保额度在有效期限内可循环使用。在未超过年度预计担保总额度的前提下，公司可根据实际经营需要在被审议子公司之间进行担保额度的调剂，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象获得担保额度。同时，公司提请董事会及股东会授权公司管理层负责担保及担保调剂事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》。

　　12． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度上市公司申请综合授信额度的议案》

　　为满足维信诺科技股份有限公司（不含子公司）日常经营和发展的资金需求，公司（不含子公司）拟向银行及非银行类金融机构申请不超过90亿元人民币的敞口授信额度和45亿元人民币的非敞口（低风险）授信额度，该授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等业务。具体金额将在授信额度内以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　并提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度上市公司申请综合授信额度的公告》。

　　13． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司因日常生产经营需要，2026年度预计与相关关联方发生交易额度总计不超过3,173万元的日常关联交易。

　　该议案已经第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议全票审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　14． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金开展委托理财的议案》

　　为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及子公司拟使用合计不超过（含）人民币10亿元的自有资金进行理财，上述资金额度在有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过（含）委托理财额度人民币10亿元，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内。同时提请公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内负责具体办理委托理财相关事宜并签署相关合同等法律文件。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金开展委托理财的公告》。

　　15． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　2025年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

　　公司根据上述规定的要求，结合自身实际情况，对原会计政策进行相应修订，并按要求的施行日起开始执行准则解释19号文。

　　该议案已经公司审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　16． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年末，公司（合并报表）未弥补亏损为-12,166,396,915.59元，实收股本为1,396,796,043.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　该议案已经公司审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　17． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，以及公司现任三位独立董事分别提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　18． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求编制了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　该议案已经公司审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　19． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

　　公司控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）因业务发展的需要，拟以评估价格约1.5亿元的自有机器设备与苏州园恒融资租赁有限公司（以下简称“苏州园恒”）开展售后回租赁业务，融资总金额为人民币1.3亿元，融资租赁期限为2年。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，并拟与苏州园恒签署《不可撤销的担保书》。

　　本次担保金额不计入公司2024年度股东大会审议通过的2025年度担保额度范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次融资租赁及近十二个月内累计发生的融资租赁相关金额（含本次融资租赁，不含已履行审议披露义务的融资租赁事项）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的50%。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。

　　20． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2026年第一季度报告》。该议案已经公司审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

　　21． 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

　　公司定于2026年5月29日（星期五）召开2025年度股东会。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议审核意见；

　　3.第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　4.第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

　　5.会计师事务所出具的《审计报告》；

　　6.会计师事务所意见。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002387                            证券简称：维信诺                          公告编号：2026-041

　　维信诺科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　公司2025年度合并报表净利润-287,460.84万元，归属于母公司股东净利润为-238,895.20万元，年末未分配利润-1,216,639.69万元；母公司实现净利润-100,148.81万元，加年初未分配利润-187,139.12万元，加上其他综合收益结转留存收益0万元，年末可供分配利润-287,287.92万元。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是领先的新型显示整体解决方案创新型供应商，以“拓展视界，提升人类视觉享受”为愿景，“以科技创新引领中国OLED产业”为使命，专注OLED事业近三十年，已发展成为集研发、生产、销售于一体的OLED产业领军企业。

　　公司专注于新型显示领域，研发、生产和销售全尺寸OLED显示器件，产品覆盖小尺寸、中尺寸及超大尺寸应用。应用领域涵盖智能穿戴、智能手机、平板、笔记本电脑、车载显示等主流场景，并持续开拓智能终端、智能影像、智慧出行、智慧家居、工控医疗、创新商用等新兴领域，为客户提供多元化显示解决方案。在新型显示技术迭代的背景下，公司始终坚持以核心技术突破为驱动，深耕OLED显示领域，持续推动AMOLED技术向更高性能、更低功耗、更长寿命、柔性化、集成化及场景化方向发展。

　　报告期内，公司持续深化客户服务体系，拓展多元化品牌客户群体，海外子公司持续开拓市场，保持客户结构均衡健康，并强化与头部品牌客户的战略合作，提升高端产品系列供货份额。目前，公司合作范围涵盖智能手机、智能穿戴、平板、笔记本电脑、车载显示等全尺寸AMOLED产品，以及智能影像、智能家居等新兴应用场景。

　　智能手机业务的客户均衡性进一步提升，与核心品牌客户实现高中低端产品全面覆盖，市场份额稳居行业前列；智能穿戴领域的产品出货量持续领先；车载显示业务前瞻布局智能座舱显示领域，推出卷曲、曲面、平面等多形态柔性AMOLED解决方案，其中，全球首款滑移卷曲车载中控方案已实现量产，应用于红旗国雅高端行政轿车；新兴应用市场领域积极拓展智能终端、智能影像、智慧出行、智慧家居、工控医疗、创新商用等多元化场景，实现量产供货，并持续拓展和深化与品牌客户的合作。

　　报告期内，公司围绕“一强两新”中期发展战略和年度经营目标，巩固新兴显示领域的领先优势，持续优化产品结构，以头部客户OLED显示产品为重点方向，供应客户的多款产品，出货量持续增长。2025年公司实现营业收入81.44亿元，同比增长2.72%，其中OLED产品营收78.74亿元，同比增长5.07%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”和第五节“重要事项”。

　　证券代码：002387                证券简称：维信诺              公告编号：2026-042

　　维信诺科技股份有限公司关于

　　2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

　　1、维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　2、公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2026年4月28日召开的第七届董事会第三十二次会议以全票同意审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。董事会认为：由于截至2025年末公司未分配利润为负值，公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

　　2、 独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年4月27日召开的第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议以全票同意审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，经认真审阅，独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们全票通过并同意将《关于公司2025年度利润分配预案的议案》提交公司第七届董事会第三十二次会议审议。

　　二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表净利润-287,460.84万元，归属于母公司股东净利润为-238,895.20万元，年末未分配利润-1,216,639.69万元；母公司实现净利润-100,148.81万元，加年初未分配利润-187,139.12万元，加上其他综合收益结转留存收益0万元，年末可供分配利润-287,287.92万元。

　　由于截至2025年末公司未分配利润为负值，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

　　1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　2、其他说明：公司最近三个会计年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　四、2025年度不进行利润分配的合理性说明

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》及《公司章程》等相关规定，截至2025年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的利润分配条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2025年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　五、备查文件

　　1.公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告。

　　2.维信诺科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议；

　　3.第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议审核意见。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002387               证券简称：维信诺              公告编号：2026-043

　　维信诺科技股份有限公司关于

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2025年度财务报告审计工作中，公证天业严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。2026年建议继续聘请公证天业作为公司年度财务审计机构，聘期一年。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

　　（5）首席合伙人：张彩斌

　　（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

　　（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。

　　2、投资者保护能力

　　公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：朱佑敏

　　1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业执业，2024年8月开始为本公司提供专项审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有迪威尔（688377）、腾龙股份（603158）、华宏科技（002645）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：路凤霞

　　2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在公证天业执业，2024年8月开始为本公司提供专项审计服务；近三年签署了亚星锚链（601890）、扬电科技（301012）年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：王微

　　2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业执业，2024年8月开始为本公司提供专项审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、腾龙股份（603158）、华宏科技（002645）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　依据被审计单位年度资产规模，综合考虑业务复杂程度是审计机构收费的通

　　行做法。2025年度审计酬金为人民币200万元（含内控审计费40万元），经与公证天业沟通磋商后，在原有审计范围不变的前提下，2026年年度审计酬金商定为人民币200万元（含内控审计费40万元），不含审计人员相关的其他如差旅、住宿等现场审计费用，该类费用在发生时据实报销。同时公司提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、具体审计要求和审计范围等与公证天业在上述审计费用基础上，协商确定2026年度最终审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的资质证照、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性的要求，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求，公司续聘其为2026年度审计机构的理由充分、恰当，选聘程序依法合规，不存在损害公司利益和股东利益的情形。董事会审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年4月28日召开第七届董事会第三十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构，并将该议案提交股东会审议。

　　3、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　3、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002387              证券简称：维信诺             公告编号：2026-045

　　维信诺科技股份有限公司关于2026年度

　　为公司及子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别风险提示：

　　截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%，本次年度担保额度预计的被担保对象江苏汇显显示技术有限公司、昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　2026年4月28日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2026年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》，现公告如下：

　　1、 为满足公司及子公司日常经营和发展的资金需求，2026年度拟为公司及控股子公司提供总额度不超过等值人民币245.2亿元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保及前述复合担保等。担保种类包括一般保证、连带责任保证、股权质押、资产抵押、留置、定金及前述复合担保等，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让等。其中，为资产负债率70%以上的被担保对象预计的担保额度为3.2亿元；为资产负债率低于70%的被担保对象预计的担保额度为242亿元（包含本年度新增担保事项的占用额度和之前年度发生但本年度仍存续的担保事项的占用额度，不含单事单议履行董事会和股东会审议程序的担保额度），具体担保金额及担保期间按照合同约定执行。上述担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会审议同类事项止，担保额度在有效期限内可循环使用。在未超过年度预计担保总额度的前提下，公司可根据实际经营需要在被审议子公司之间进行担保额度的调剂，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象获得担保额度。同时，公司提请董事会及股东会授权公司管理层负责担保及担保调剂事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

　　2、担保额度具体分配情况如下：

　　注：本表中资产负债率以被担保方2025年12月31日财务报表数据为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次关于2026年度提供担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）云谷（固安）科技有限公司

　　1．名称：云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）

　　2．统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y

　　3．类型：其他有限责任公司

　　4．注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

　　5．法定代表人：李俊峰

　　6．注册资本：2,053,000万人民币

　　7．成立日期：2016年06月23日

　　8．经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9．公司直接持有固安云谷53.73%的股份，通过河北新型显示产业发展基金（有限合伙）间接持有固安云谷25.65%的股份，因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷79.38%的股份。经查询，固安云谷未进行信用评级，不属于失信被执行人。

　　10. 主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2026年一季度财务数据未经审计，2025年度财务数据已经审计。

　　（二）昆山国显光电有限公司

　　1．公司名称：昆山国显光电有限公司（以下简称“昆山国显”）

　　2．统一社会信用代码：91320583056677344A

　　3．公司类型：有限责任公司

　　4．注册地址：昆山开发区龙腾路1号4幢

　　5．法定代表人：高孝裕

　　6．注册资本：718,623.478183万人民币

　　7．成立日期：2012年11月19日

　　8．经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9．昆山国显为公司间接持有96.00%股份的控股孙公司。昆山国显未进行信用评级，不属于失信被执行人。

　　10．主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2026年一季度财务数据未经审计，2025年度财务数据已经审计。

　　（三）昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司

　　1．名称：昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司（以下简称“昆山工研院”）

　　2．统一社会信用代码：91320583695472572F

　　3．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4．注册地址：昆山市玉山镇晨丰路188号3号房

　　5．法定代表人：朱修剑

　　6．注册资本：30,000万人民币

　　7．成立日期：2009年09月28日

　　8．经营范围：新型平板显示技术的研发；科技成果的转化和销售；科研副产品的销售；项目投资和咨询；项目开发和引进；会务服务；提供公共研发平台服务；公共信息平台服务以及技术产业孵化服务；从事货物及技术的进出口业务；新型平板显示器的研发、生产和销售（限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9．昆山工研院为公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司持股100%的全资孙公司。昆山工研院未进行信用评级，不属于失信被执行人。

　　10．主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2026年一季度财务数据未经审计，2025年度财务数据已经审计。

　　（四）江苏汇显显示技术有限公司

　　1．公司名称：江苏汇显显示技术有限公司（以下简称“江苏汇显”）

　　2．统一社会信用代码：91320583MA27297A91

　　3．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4．注册地址：昆山开发区夏东街658号17层1701室

　　5．法定代表人：朱修剑

　　6．注册资本：2,000万元人民币

　　7．成立日期：2021年09月10日

　　8．经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；显示器件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用设备销售；电子专用材料销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9．江苏汇显为公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司持股100%的全资孙公司，不是失信被执行人，无相关外部评级。

　　10．主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2026年一季度财务数据未经审计，2025年度财务数据已经审计。

　　（五）苏州国显创新科技有限公司

　　1．公司名称：苏州国显创新科技有限公司（以下简称“苏州国显”）

　　2．统一社会信用代码：91320583MAELTFWL6A

　　3．公司类型：有限责任公司

　　4．注册地址：昆山开发区章基路 135 号 013 幢 507 室

　　5．法定代表人：朱修剑

　　6．注册资本：200,000 万元人民币

　　7．成立日期：2025 年 5 月 30 日

　　8．经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；功能玻璃和新型光学材料销售；新材料技术研发；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技推广和应用服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9．公司直接持有苏州国显50.1%股份，经查询，苏州国显不属于失信被执行人。

　　10．主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2026年一季度财务数据未经审计，2025年度财务数据已经审计。

　　（六）维信诺科技股份有限公司

　　1．公司名称：维信诺科技股份有限公司

　　2．统一社会信用代码：914405007254810917

　　3．公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　4．注册地址：昆山开发区夏东街 658 号1801室

　　5．法定代表人：张德强

　　6．总股本：139,679.6043 万股

　　7．成立日期：1998年1月7日

　　8．经营范围：显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务（上述研发、生产限下属公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9．经查询，公司不属于失信被执行人。

　　10．主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据为母公司数据，2026年一季度财务数据未经审计，2025年度财务数据已经审计。

　　三、保证合同的主要内容

　　本次为2026年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容包括担保的方式、期限、金额等将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，上述被担保方资产优良，具备充足的债务偿还能力。虽然固安云谷的其他股东未提供同比例担保或者反担保，以及上述其他子公司未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效地控制范围之内。公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于公司及子公司日常业务和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为1,658,885.37万元（含对子公司的担保，不含本次担保额度，不含已履行完担保义务的事项），占公司2025年经审计净资产的比例为507.61%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为174,400.00 万元，占公司2025年经审计净资产的比例为53.37%，对子公司担保为 1,484,485.37 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　六、备查文件

　　1．《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002387              证券简称：维信诺             公告编号：2026-046

　　维信诺科技股份有限公司关于2026年度

　　上市公司申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2026年度上市公司申请综合授信额度的议案》，同意公司（不含子公司，下同）拟向银行及非银行类金融机构申请不超过90亿元人民币的敞口授信额度和45亿元人民币的非敞口（低风险）授信额度，具体情况如下：

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　为满足维信诺科技股份有限公司（不含子公司）日常经营和发展的资金需求，公司（不含子公司）拟向银行及非银行类金融机构申请不超过90亿元人民币的敞口授信额度和45亿元人民币的非敞口（低风险）授信额度，该授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等业务。具体金额将在授信额度内以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　综合授信额度有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会审议同类事项止，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。并提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　二、对公司的影响

　　本次公司（不含子公司）预计向银行及非银行类金融机构申请综合授信额度是日常生产经营需要，以满足公司经营和发展的融资需求，有利于公司持续经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：002387               证券简称：维信诺              公告编号：2026-050

　　维信诺科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第三十二次会议和第七届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体事宜公告如下：

　　一、情况概述

　　根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2026]A642号标准无保留意见的审计报告，2025年末，公司（合并报表）未弥补亏损为-12,166,396,915.59元，实收股本为1,396,796,043.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　二、亏损原因

　　（一）公司所处行业情况

　　公司聚焦AMOLED业务，所处的新型显示产业是电子信息产业的重要组成部分，是我国战略性新兴产业的基础，也是最具活力的产业之一，全球产业整体规模已超千亿美元。根据CINNO Research统计数据显示，2025年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约9.2亿片，同比增长4.7%。Omdia数据显示，2025年全球AMOLED面板手机市场渗透率已超过50%，并将持续提升；到2032年，预计IT产品AMOLED面板出货年复合增长率达25%，车载显示AMOLED面板出货年复合增长率达30%。

　　显示面板生产行业属于典型的资金密集型、技术密集型产业，具有前期固定资产投入规模大、项目建设周期长等特点，产线在发展初期普遍因单位成本较高、规模效应未能充分释放而面临阶段性经营的挑战。所以就目前产业发展阶段，全行业及公司的重心仍在快速提升营业收入和扩大先进的资产规模来获得长期价值成长空间。

　　（二）报告期内公司经营情况

　　2025年末，公司未弥补亏损金额较大的原因为：

　　1、2025年度，下游消费电子行业复苏，智能手机、智能穿戴等AMOLED市场渗透率持续提升，OLED面板整体需求温和增长，产业发展趋势逐渐清晰，国产厂商出货量和市场份额保持向上趋势。公司围绕整体发展战略和年度经营目标，持续技术创新，优化产品结构，满足客户多元化需求。2025年度，公司实现营业收入81.44亿元，较上年同期增加2.72%。公司营业收入稳步增长，但受阶段性成本费用投入影响，公司仍处于亏损状态。

　　2、公司坚持技术创新，持续优化产品结构，在2025年发生费用化研发投入10.39亿元。

　　3、根据企业会计准则及相关规定，公司对截至2025年12月31日的资产计提了减值准备。

　　三、应对措施

　　精益生产经营，降低生产成本。加强成本控制及降本措施的落地，通过产能及良率提升、物料二元化等一系列措施，对销售成本进行控制，加强经营性现金流出的管控；结合零基预算等管理机制，降本节支；建立维信诺内部有效联动的资金计划管理机制，进行资源统筹，确保经营活动资金收支有效匹配。

　　优化管理体系，提升运营效率。公司以客户需求为导向，通过制定战略性产品规划、建立前瞻性的技术储备、规范化的内部运作机制、成立产品管理平台和成本规划团队等一系列措施应对整体市场格局变化。公司持续推进精益生产经营，聚焦以客户为中心的企业核心价值，基于大质量管理理念搭建质量管理体系，进行经营全过程质量管理革新，提升生产经营效率。

　　持续强化创新，加速成果转化。AMOLED行业仍处于技术引领期，公司将深化ViP、Micro-LED等核心技术的迭代升级，加速创新技术的规模化商用，加快8.6代线产线建设，扩大高端产能；拓展IT显示、车载显示、智能家居、智能眼镜等AI时代下的显示创新场景，推动显示技术与千行百业深度融合，开辟新航路，拓展产业发展新空间，加速市场成果转化。

　　凭借技术和量产的领先能力，公司持续积极推进一线品牌客户导入，协同终端客户完成产品上市应用，提供具有竞争力的产品，增强与品牌客户的黏性和客户稳定性；培育潜在战略客户和高附加值细分市场客户。参考LCD历史发展情况，未来随着OLED产能加速释放、终端应用场景持续丰富，以及供应链本地化程度加深将改善生产成本，行业盈利能力可以得到明显改善。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第七届董事会审计委员会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日