荣安地产股份有限公司 关于对使用短期闲置资金购买理财产品 进行授权的公告

　　证券代码：000517               证券简称：荣安地产            公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）曾于2025年5月23日召开2024年度股东会审议通过了《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》，该授权事项的期限即将到期。为降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟提请股东会授权董事会，董事会在取得股东会授权之同时，进一步授权公司董事长对公司使用自有闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品等）的事项进行决策。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，尚需提交股东会审议。

　　具体授权条件如下：

　　一、授权购买理财产品基本情况

　　1、授权额度

　　不超过20亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过20亿元。

　　2、授权投资品种

　　投资品种以保本型和非保本型低风险理财产品为主。

　　3、资金来源

　　公司以短期自有闲置资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

　　4、实施方式

　　投资理财以公司或子公司名义进行，在股东会授权范围内实施具体相关事宜。

　　5、授权有效期

　　授权投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。

　　6、 关联关系规避

　　公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系，相关交易不构成关联交易。

　　二、本次授权购买理财产品的目的、存在的风险及风险控制措施

　　1、授权购买理财产品的目的

　　在风险可控的前提下，使公司短期自有闲置资金获得较高的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、存在的风险及风险控制措施

　　投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素。公司为理财设置了足够的风控措施，公司资金管理部门负责资金的调拨和管理，公司财务管理部负责对投资项目的会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失。公司审计部负责对投资项目的审计与监督，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，控制投资风险。违约和本金收益受损的风险较小。

　　公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。公司独立董事认为必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况下，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司将按照深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内公司购买理财产品的损益等相关情况。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持谨慎委托理财的原则，在确保公司日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下，适度开展委托理财业务，公司在保证经营所需资金使用的情况下，将短期自有闲置资金进行投资理财，有助于提高公司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司稳健经营和资金安全。

　　四、审议程序

　　公司于2026年4月27日召开公司第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》，上述事项尚需公司股东会审议通过后实施。

　　五、备查文件

　　1、 公司第十二届董事会第十次会议决议。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：000517             证券简称：荣安地产          公告编号：2026-005

　　荣安地产股份有限公司

　　第十二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第十次会议通知于2026年4月17日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

　　本次会议应出席董事6名，实际现场出席会议董事6名。本次会议由董事长王久芳主持，公司全体高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　二、会议审议情况

　　会议形成如下决议：

　　1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　公司独立董事杨华军、万伟军、闫国庆分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在2025年年度股东会上述职。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

　　3、审议通过《2025年度财务决算报告》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年年度报告》第八节财务报告部分。

　　4、审议通过《2025年年度报告》及摘要

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年年度报告》及摘要（公告编号：2026-006）。

　　5、审议通过《2025年度利润分配预案》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）

　　6、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度内部控制评价报告》

　　7、审议通过《2025年度社会责任报告》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度社会责任报告》。

　　8、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　9、审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　公司第十二届董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，认为董事、高级管理人员2025年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，2026年度薪酬方案的制定结合了公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，具有合理性。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接将该议案提交公司董事会审议。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将该议案提交公司2025年年度股东会审议。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）

　　10、审议通过《公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》

　　表决结果：  4票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　公司现任独立董事杨华军、万伟军对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。独立董事杨华军、万伟军回避表决。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

　　11、审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》。本议案提交董事会审议前，《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。

　　12、审议通过《2026年第一季度报告》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-009）

　　13、审议通过《关于2026年度对外担保预计情况的议案》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2026年度对外担保预计情况的公告》（公告编号：2026-010）

　　14、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：  4票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　其中关联董事王久芳、王丛玮回避表决。本议案提交董事会审议前，已经第十二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议，获全体独立董事同意。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）

　　15、审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告》（公告编号：2026-012）

　　16、审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：2026-013）

　　17、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开2025年度股东会的议案》

　　表决结果：  6票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）

　　三、 备查文件

　　1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议

　　2、荣安地产股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议审查意见

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二六年四月二十九日

　　证券代码：000517                           证券简称：荣安地产                          公告编号：2026-006

　　荣安地产股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务为房地产开发与销售，房地产开发主要以商品住宅为主，商业地产为辅。公司主要布局宁波、杭州等长三角区域、浙江省内核心城市，不断提高品牌竞争优势，扩大当地市场占有率。从产品定位上，公司积极落实国家关于“好房子”建设部署要求，主要开发满足自住型需求的中高档精装修商品住宅，用心打造安全、舒适、绿色、智慧的住宅精品，不断提升城市品位；在商业地产开发方面，公司主要选择位于市中心的商业办公、商业综合体项目进行开发，并对持有型物业进行商业运营，为公司取得长期稳定的现金流，促进公司持续稳健发展。      报告期内，房地产市场在国家政策的有力支持下，购房者信心逐步恢复，但市场分化仍比较明显。荣安地产坚持长期主义，始终秉持工匠精神，追求一流的产品和品牌，坚持客户至上、精品品质，力保完美交付，坚持审慎投资的原则和严格的财务纪律，积极履行社会责任，保障公司长期稳定健康发展。报告期内，公司营业收入约55.64亿元，主要来自于公司房地产项目的销售结转收入。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　荣安地产股份有限公司

　　董事长：王久芳

　　二○二六年四月二十九日

　　证券代码：000517              证券简称：荣安地产         公告编号：2026-008

　　荣安地产股份有限公司

　　关于确认董事、高级管理人员

　　2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月27日召开第十二届董事会第十次会议审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，公司全体董事对该议案回避表决，并将该议案直接提交公司股东会审议。

　　一、公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认情况：

　　2025年度，在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴方式发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》相应章节披露内容。

　　二、公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，参照公司所在行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　1. 适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　2. 适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

　　3. 薪酬方案：

　　3.1公司非独立董事：

　　在公司担任管理职务的非独立董事，应按照其所担任的管理职务领取相应的报酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬由公司根据行业薪酬水平、岗位价值、个人能力水平等情况确定；绩效薪酬根据绩效评价结果确定，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　在公司未担任管理职务的非独立董事，未经股东会同意不得领取董事薪酬。

　　3.2公司独立董事：

　　公司独立董事津贴为15万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

　　3.3公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬由公司根据行业薪酬水平、岗位价值、个人能力水平等情况确定；绩效薪酬根据绩效评价结果确定，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

　　4、 薪酬发放

　　4.1独立董事的津贴按月发放；

　　4.2 在公司兼任管理职务的非独立董事、公司高级管理人员的基本薪酬原则上按月平均发放；

　　4.3 在公司兼任管理职务的非独立董事、公司高级管理人员的绩效薪酬按年发放。

　　5、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴。

　　四、备查文件

　　1、 荣安地产股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议

　　2、 荣安地产股份有限公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年

　　第一次会议决议

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二六年四月二十九日

　　证券代码：000517                        证券简称：荣安地产            公告编号：2026-009

　　荣安地产股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：荣安地产股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王久芳                                         主管会计工作负责人：俞杰                                         会计机构负责人：郑书林

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王久芳                    主管会计工作负责人：俞杰                     会计机构负责人：郑书林

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　董事长：王久芳

　　二○二六年四月二十九日

　　证券代码：000517           证券简称：荣安地产         公告编号：2026-010

　　荣安地产股份有限公司

　　关于对外担保预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计担保情况概述

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及控股子公司日常融资需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司预计2026年度新增对控股子公司提供担保的情况如下：

　　公司为控股子公司以及控股子公司为其他控股子公司提供担保，在授权有效期内提供的新增担保总额须不超过人民币60亿元。

　　（一）担保对象及担保额度：对资产负债率高于70%的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过40亿元及20亿元的担保。

　　（二）上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国民法典》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限及担保条件根据被担保方融资需求确定，以届时签订的担保合同为准。

　　（三）上述担保计划的有效期：自股东会审议通过之日起12个月内。

　　（四）在股东会批准上述担保事项的前提下，授权董事长决定每一笔担保的具体事项。董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会或股东会的决议代表公司签署担保合同。

　　（五）在上述担保对象及额度范围内，公司实际发生为控股子公司担保时，将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　（六）在本次授权的担保总额范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保授权范围之内：

　　1.单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　2.公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

　　3.为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；

　　4.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；

　　5.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5,000万元人民币；

　　（七）在上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　2026年4月27日公司第十二届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度对外担保预计情况的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，本次对外担保事项尚需提交股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　纳入本次新增授权担保范围的控股子公司包括但不限于以下公司：

　　1.公司名称：宁波荣信置业有限公司（以下简称“宁波荣信”）

　　2.成立日期：2020年 08月31日

　　3.注册地点：浙江省宁波市鄞州区东柳坊81号

　　4.法定代表人：徐小峰

　　5.注册资本：贰佰万元整

　　6.经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　7.股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有“宁波荣信”100%股权。

　　8.关联情况：“宁波荣信”为公司全资子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　9.“宁波荣信”最近一年又一期财务数据（单位：元）

　　10.信用等级状况：信用状况良好。

　　11.被担保方非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，担保协议亦未签署，公司将根据控股子公司的融资情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　本次预计担保是为了满足公司日常的融资需要，有利于加快公司房地产项目开发进展。公司对控股子公司的日常经营活动具有绝对控制权，相关财务风险处于公司的可控范围之内，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。因此，本次担保计划符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币160,196.00万元，占公司最近一期经审计净资产的34.29%。

　　本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：000517               证券简称：荣安地产            公告编号：2026-011

　　荣安地产股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月27日召开第十二届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易情况概述

　　因公司生产经营需要，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托公司关联方宁波荣安物业服务有限公司（以下简称“荣安物业”）及其下属子公司为公司及公司下属子公司提供物业管理与咨询服务、交付前管理服务等劳务服务。2025年度，公司与荣安物业日常关联交易实际发生总金额为2535万元，2026年预计日常关联交易总金额为2600万元。

　　此议案提交公司第十二届董事会第十次会议审议时，关联董事王久芳先生、王丛玮先生已经回避表决，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）公司名称：宁波荣安物业服务有限公司

　　（二）统一社会信用代码/注册号：9133021272040234X6

　　（三）法定代表人：王久芳

　　（四）注册资本：20,000万元

　　（五）成立日期：1999年12月03日

　　（六）公司类型：有限责任公司

　　（七）注册地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号

　　（八）经营范围：物业服务；家政服务；停车服务；房地产信息咨询；台球服务；棋牌服务；室内外装修；水电安装、维修；家用电器维修；高危险性体育项目：游泳；以及其他按法律法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

　　（九）股东及股权结构：宁波香安企业管理有限公司持有该公司100%的股权。

　　（十）实际控制人：王久芳

　　（十一）荣安物业最近一年又一期未审计的财务数据（单位：元）：

　　（十二）关联关系：公司实际控制人、董事长王久芳先生间接持有荣安物业51%的股权且担任荣安物业执行董事及法定代表人，荣安物业为公司同一实际控制人控制下的关联方。

　　（十三）履约能力分析：荣安物业是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营稳健，拥有较高的客户服务口碑，是“中国物业服务百强企业”，具备较强的履约能力。荣安物业非失信被执行人。

　　三、 关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与荣安物业的关联交易皆为日常生产经营所需的交易。2026年度，公司拟接受荣安物业提供劳务服务的总额预计为2600万元，包括但不限于物业管理与咨询服务、交付前管理服务等。

　　本次关联交易价格在参考下述因素的基础上，由双方协商确定：所需服务项目具体情况、服务的成本、行业同类服务企业提供类似服务的价格以及物业服务当地的物业服务费政府指导价（如有）。

　　公司接受荣安物业提供的物业管理与咨询服务、交付前管理服务根据公司及子公司与其签订的相关协议约定支付，一般按照月度、季度结算支付。公司持有型商业物业的物业管理服务，根据交易双方合同约定为准。公司项目交付后的住宅小区前期物业管理服务价格通过公开招投标方式确定，根据《前期物业管理服务合同》的约定按年、半年、季度或月度支付。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　公司与荣安物业及其下属子公司签署协议均严格按照公司规章制度执行。公司将根据业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方之间的销售、采购、提供和接受劳务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需，有利于公司业务的有序稳定开展。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格均采用市场定价，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生影响。

　　五、 独立董事审核意见

　　公司独立董事专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见：公司本次对2026年度预计的关联交易事项为公司基于日常经营活动所需的交易，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该项日常关联交易预计符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，定价依据公允、公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，我们同意将上述议案提交董事会审议。

　　六、 备查文件

　　1、 荣安地产股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议

　　2、 荣安地产股份有限公司第十二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审查意见

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：000517             证券简称：荣安地产           公告编号：2026-007

　　荣安地产股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、审议程序

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月27日召开第十二届董事会第十次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意公司2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并归属于全体股东的净利润为-1,145,706,015.01元，期末合并报表中可供分配的利润为2,203,703,264.73元。公司（母公司）期初未分配利润5,051,310,209.72元，母公司2025年实现净利润1,085,560,218.25元，按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积108,556,021.83元，分配利润0元，报告期末累计可供股东分配利润6,028,314,406.14元。

　　为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、现金分红的具体情况

　　（一） 公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形。

　　1、公司近三年现金分红情况：

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2025年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利状况、宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素。

　　四、备查文件

　　1、 荣安地产股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议

　　2、 荣安地产股份有限公司第十二届董事会独立董事2026年第一次专

　　门会议审查意见

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二六年四月二十九日