供销大集集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告

　　股票代码：000564  股票简称：供销大集    公告编号：2026-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）对2025年度计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

　　1.为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备，对符合核销确认条件的资产经取证核实后，确认实际形成损失的资产予以核销。

　　2.本次计提资产及信用减值准备的范围包括固定资产、无形资产、使用权资产、商誉、存货、应收款项等，公司2025年末计提资产及信用减值合计64,823.84万元，包括信用减值损失504.00万元、商誉减值损失13,166.51万元、存货跌价损失42,555.45万元、固定资产减值损失7,001.52万元、使用权资产减值损失1,140.64万元、无形资产减值损失351.10万元及长期股权投资减值损失104.62万元。

　　3.本次核销资产范围为应收款项，公司2025年核销资产合计金额325.41万元，均为应收款项。

　　二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明

　　1.资产减值准备的说明

　　（1）应收款项

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产计提坏账准备确认信用减值损失504.00万元。

　　（2）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号—存货》的规定及公司相关会计政策，资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低原则计价，公司对截至2025年12月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备42,555.45万元。

　　（3）其他资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定及公司相关会计政策，2025年度公司对于出现减值迹象的资产进行减值测试并根据评估结果计提相应减值准备；对资产及资产组可回收金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可回收金额，减记金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本年确认商誉减值损失13,166.51万元、固定资产减值损失7,001.52万元、使用权资产减值损失1,140.64万元、无形资产减值损失351.10万元及长期股权投资减值损失104.62万元。

　　2.资产核销的说明

　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司将满足核销条件的相关债务人已公告破产清算、注销或无法履行清偿义务等无法收回的应收款项予以核销。

　　三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　2025年度，公司确认资产和信用减值损失金额合计64,823.84万元，影响利润总额减少64,823.84万元。核销资产金额合计325.41万元，因前期已全额计提减值准备，本次核销资产不会对公司2025年度利润产生影响。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年四月二十九日

　　股票代码：000564      股票简称：供销大集      公告编号：2026-027

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　㈠股东会的届次

　　本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会。

　　㈡股东会的召集人

　　本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定召开2025年年度股东会。

　　㈢会议召开的合法、合规性

　　本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　㈣会议召开的日期、时间

　　1.现场会议日期、时间：2026年5月28日14:50

　　2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2026年5月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　㈤会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　㈥会议的股权登记日：2026年5月21日

　　㈦出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

　　公司2016年重大资产重组发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

　　供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

　　2.公司董事及高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　㈧会议地点

　　北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　= 1 \* GB4 ㈠审议事项

　　上述议案6.00涉及关联交易，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人回避表决，不可接受其他股东对此议案委托进行投票。

　　会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　= 2 \* GB4 ㈡披露情况

　　除议案8.00因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，上述议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，详见2026年4月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　㈠登记方式

　　直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东会不接受电话方式登记。

　　㈡登记时间

　　2026年5月26日9:00—12:00，14:00—17:00

　　㈢登记地点

　　北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层洽谈室。

　　㈣登记办法

　　1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书到公司办理登记。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书到公司办理登记。

　　㈤会议联系方式

　　会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

　　会议联系电话：010-59338314、029-87481871

　　电子邮箱：000564@ccoop.com.cn

　　会议办理登记信函邮寄地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层

　　邮政编码：100052

　　信函请注明“股东会”字样

　　会务常设联系人姓名：许珂、李瑞恩

　　㈥会议费用情况

　　出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　㈠网络投票的程序

　　1.投票代码：“360564”

　　2.投票简称：“大集投票”

　　3.填报表决意见：

　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　= 2 \* GB4㈡通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　= 3 \* GB4㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　第十一届董事会第二十次会议决议

　　附件：授权委托书

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十九日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2025年年度股东会。委托人对股东会审议事项表决如下：

　　委托人：                           受托人（签字）：

　　委托人股东账号：                   受托人身份证号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　本委托书签发日期：    年    月    日

　　本委托书有效期限自     年     月     日至     年     月    日止。