荣安地产股份有限公司 关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的公告

　　证券代码：000517           证券简称：荣安地产         公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 财务资助事项概述

　　（一）基本情况

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为提高公司运营效率，满足参股公司房地产项目开发建设资金需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司拟提请股东会授权董事会，董事会在取得股东会的授权之同时授权公司董事长对符合以下全部条件的财务资助事项进行决策，具体条件如下：

　　1、被资助的参股公司从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

　　2、被资助的参股公司不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；

　　3、被资助参股公司的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

　　4、新增财务资助总额度不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，即人民币23.36亿元；对单个参股公司的财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，即人民币4.67亿元；

　　5、授权有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。

　　上述财务资助事项实际发生时，公司将按照相关规定进行信息披露。

　　（二）审议情况

　　公司于2026年4月27日召开了公司第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述议案需提交公司股东会审议。

　　二、财务资助的风险防控措施

　　本次公司为参股公司提供的财务资助不会影响自身正常经营。公司将密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况及对外担保等方面的变化情况，能够有效控制和防范相关风险。参股公司的其他股东也将遵循按股权比例以同等条件提供财务资助的原则。

　　三、董事会意见

　　公司对向参股公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决参股公司经营发展所需资金，有利于加快该等公司的项目建设进度，从而促进公司的整体发展，公司在向参股公司提供财务资助的同时，其他股东亦根据出资比例以同等条件提供财务资助，因此，不会损害公司及股东的利益。本次对向参股公司提供财务资助进行授权管理符合相关法律法规及深交所相关规定的要求，有利于参股公司的房地产项目开发经营，以更好地实现公司利益，整体风险可控，符合公司及中小股东的利益。

　　四、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至本公告日，公司及控股子公司（不包括本次授权对外提供的财务资助）对外提供财务资助的余额为人民币11,860.50万元，占公司最近一期经审计净资产的2.54%。

　　公司无对外提供财务资助逾期的情况。

　　五、备查文件

　　1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：000517               证券简称：荣安地产            公告编号：2026-014

　　荣安地产股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　（一）本次计提减值准备的原因

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及相关文件的要求，对截至2025年12月31日的存货、应收款项、合同资产等各项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。

　　（二） 本次计提减值准备的资产范围及金额

　　单位：万元

　　具体请详见公司2025年年度报告中第八节、财务报告中的相关章节。

　　（三） 本次计提资产减值准备及信用减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一） 存货跌价准备

　　2025年末，公司按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　报告期内计提存货跌价准备127,669.79万元。

　　（二） 应收款项坏账准备和合同资产减值准备

　　对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，确定其信用风险所处阶段，据此计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，确认预期信用损失。

　　合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项一致。

　　报告期内计提应收款项坏账准备1,569.66万元，计提合同资产减值准备0.00万元。

　　三、本次计提减值准备对公司合并报表的影响

　　公司2025年度计提资产减值准备金额合计129,239.45万元，减少2025年度合并报表利润总额129,239.45万元，减少2025年度归属于上市公司股东的净利润120,866.88万元，减少2025年度归属于上市公司股东的所有者权益120,866.88万元。

　　本次计提资产减值准备已经审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，该等影响已在2025年经审计的财务报告中体现。

　　四、董事会关于本次计提减值准备合理性的说明

　　董事会认为：本次计提减值的标准和计提依据合理、充分，符合相关会计准则和会计制度的规定，计提资产减值准备后，公司的财务信息能客观、公允的反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的资产和财务状况。

　　五、备查文件

　　1、 荣安地产股份有限公司2025年年度报告全文；

　　2、 董事会关于上市公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二六年四月二十九日

　　证券代码：000517          证券简称：荣安地产      公告编号：2026-015

　　荣安地产股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会名称：2025年度股东会。

　　2.股东会的召集人：公司董事会。

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:45。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年05月15日

　　7. 出席对象：

　　（1）截至2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8. 会议地点：公司20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.公司独立董事将在本次年度股东会上做2025年度述职报告。

　　3.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　4.披露情况：议案内容详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记时间：2026年5月18日 9:00-16:30

　　2. 登记地点：董事会办公室

　　3.登记方式：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。

　　（2）自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。

　　4. 会议联系方式：

　　联系人：郑思思

　　地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F

　　邮编：315010

　　电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

　　5. 本次会议预计半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　荣安地产股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议

　　附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360517”，投票简称为“荣安投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年05月20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　荣安地产股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席荣安地产股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：

　　委托有效期：

　　注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”“反对”“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

　　2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。