嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于提请公司股东会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告

　　证券代码：688246          证券简称：嘉和美康       公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次授权事项概述

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，于2026年4月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司年度股东会审议。

　　二、本次授权的具体内容

　　本次提请股东会授权事宜包括以下内容：

　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

　　2、发行股票的种类、面值

　　发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　3、发行方式及发行时间

　　发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

　　4、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　5、定价方式或者价格区间

　　本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

　　6、发行数量

　　发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　7、限售期

　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　8、募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；

　　（4）应当投资于科技创新领域的业务。

　　9、股票上市地点

　　发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

　　10、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

　　（2）办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

　　（3）办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

　　（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

　　（5）设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　（6）根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

　　（7）在发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

　　（8）如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对发行的具体方案作相应调整；

　　（9）决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

　　（10）在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；

　　（11）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜。

　　11、决议有效期

　　自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　三、相关风险提示

　　本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项尚待公司2025年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证券监督管理委员会注册后实施，存在不确定性。

　　公司将根据该事项的后续进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　公司代码：688246                                                  公司简称：嘉和美康

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

　　3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是    √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，合并口径归属于母公司所有者的净利润为-250,485,975.05元，合并口径未分配利润为-604,679,890.56元，母公司单体未分配利润为10,656,958.09元。鉴于2025年合并口径归属于母公司所有者的净利润为负数，尚不满足利润分配条件。因此不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　母公司存在未弥补亏损

　　□适用     √不适用

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用     □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用     √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　1、公司主营业务

　　公司是专业的医疗信息化产品及服务提供商，是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一，目前已经形成了覆盖临床医疗、医院管理、医学科研、医患互动、等产业链环节的产品体系，致力于向医疗相关机构提供综合信息化解决方案。公司深耕临床信息化领域, 在此领域内拥有长期的领先优势。

　　2、主要产品及服务

　　公司现有主要产品及服务包括智慧临床业务、数据智能业务、生命科学业务等板块，各板块产品协同应用，形成全面支撑智慧医院建设的二十余种解决方案。此外，公司还面向区域型用户提供县域医共体、城市医疗集团及全民健康数据中心、疾控监测数据中心等区域医疗解决方案。

　　（1）智慧临床业务板块

　　医疗临床应用服务体系包含全科临床、专科临床、医疗质控、医学科研、互联网医疗、临床管理等业务方向，旨在电子病历基础之上，围绕患者诊疗周期提供完整的诊疗管理应用及涵盖“院内-院外”、“线上-线下”应用聚合的智慧医疗服务，同时不断深掘各专科、专病纵向诊疗特点，开发具有临床深度、贴近专科流程的临床应用管理系统，并依托智能、实时、全程的临床医疗质控预警体系，实现全流程、精细化、智能化医疗质量控制。

　　（2）数据智能业务板块

　　以创新技术方式，围绕数据交换、数据存储、数据治理、数据安全、数据资产的全链条数据服务进行战略部署，以规范数据集成入手，盘活数据资产，开展数字化治理，打造全量数据湖，依托精准实时的数据采集调度。为医院构建临床数据中心和科研数据中心，搭建临床诊疗与科学研究之间的转化桥梁，帮助医院打造科研项目管理、科研数据采集、科研数据挖掘、科研成果转化的一站式平台，助力建设高水平研究型医院。同时，为区域卫健委、疾控中心、集团医院建数据生态体系，实现数据共享，为多业态融合、跨机构协作等医疗数据高质量应用。

　　（3）生命科学业务板块

　　生物样本及其相关数据属于重要的人类遗传资源，也是生命科学研究的关键资源。公司生命科学业务板块主要以高质量人体生物样本及其关联数据的全生命周期管理为核心，提供生物样本保藏服务、生物样本库建设及运营服务、生物医药资源整合服务，在生命科学、生物医药研究领域发挥衔接样本资源持有者与研究者的桥梁作用，解决生物样本资源开发上下游信息不对称、资源共享困难等问题，帮助研发机构、科技型生物医药企业依法合规获得高质量的生物样本资源，促进生物医药产业、生命科学基础研究的可持续发展。公司建有实体样本保藏库，已取得了国家人类遗传资源保藏资质并通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）关于生物样本库的认证。

　　2.2 主要经营模式

　　1、盈利模式

　　公司为医疗机构提供信息化建设解决方案，通过提供以自研为主的软件及相关技术服务、少量外购软硬件及集成服务获取收入并实现盈利。

　　2、营销模式

　　销售模式包括直接销售模式和间接销售模式，具体为：

　　（1）直接销售模式，指公司通过直接参加医疗机构、科研机构、院校及政府管理部门的招标和采购活动取得业务订单；

　　（2）间接销售模式，指公司通过与第三方非医疗机构合作，承接第三方非医疗机构取得的最终用户订单的项目，并向第三方非医疗机构或最终用户交付产品或服务。

　　3、采购模式

　　公司主要存在三种类型的采购：①为了向客户提供医院信息化整体解决方案，公司根据项目建设需求，采购部分软件、硬件提供给客户；②公司自研信息化软件产品中所需集成的软件组件或知识库系统采购。对于此类采购，公司从产品设计初期就综合考量所需集成的软件组件或知识库提供商，并与其达成长期合作；③公司在项目实施阶段，会进行少量的接口技术服务和实施服务的采购。

　　4、研发及生产交付模式

　　（1）自制软件产品的研发和生产流程

　　① 软件开发阶段

　　公司根据行业研究结果、客户反馈和需求调研结果进行研发立项。立项后进行产品的需求分析、技术预研，结合公司在医疗信息化领域的技术积累，完成初步的产品设计与研发，研发过程中既有复用公司已有的核心技术，也有在新产品、新场景中引入新一代信息技术从而形成公司新的核心技术的情形。产品初步研发完成后，一般会经过多个客户现场的磨合，根据不同客户的业务情况差异和所涉及第三方系统的差异，对初步研发完成的软件产品进行分析、调整及改进，对软件技术框架、组件、工具及微服务进行必要的修改及固化，形成可销售的正式版本软件，进行产品发布。

　　② 实施交付阶段

　　客户购买软件产品后，实施交付团队在客户指定环境中依照合同约定进行交付，包括安装、部署、联调测试、培训、实现少量定制化需求（如有）、维护指导等工作，经客户验收通过后，完成项目交付。

　　（2）软件开发及技术服务的提供过程

　　当客户提出定制化开发或技术服务需求后，由项目经理或维护服务经理进行项目需求分析，确定服务内容后提供定制化软件开发、技术支持及维护服务。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司主要从事医疗信息化软件研发、推广、销售及服务业务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“软件和信息技术服务业”下的“应用软件开发”（行业代码：I6513）。根据国家统计局《战略新兴产业分类（2018）》，公司主要从事的业务属于“新一代信息技术产业——新兴软件和新型信息技术服务——新兴软件开发（代码1.3.1）”中的“医疗行业软件”，属于国家重点支持的新兴战略产业。

　　医疗信息化是传统软件技术和新一代信息技术在医疗领域的应用，是通过计算机软硬件、互联网、云计算、大数据、人工智能等现代化甚至前沿技术手段，对医疗机构的内部管理和业务流程所产生的数据进行采集、存储、提取、处理和加工，为医疗业务提供各种质量和效率支撑的信息系统。根据Frost＆Sullivan的相关研究，医疗信息化市场主要由医院管理信息化软件（HIS）、病历系统信息化软件（EMRS）、医院信息平台软件和新一代智慧诊疗应用体系等细分市场组成，进一步可细分为医院核心管理系统、数据中心、电子病历、HIS系统、检验信息系统、新兴医疗信息化系统以及其他市场。

　　（1）国内医疗信息化市场的发展概述

　　2018年以来，在国内医疗信息化领域内，新一代信息技术激发了电子病历数据应用价值的创新发展，以大数据及AI技术的发展及海量临床电子病历数据的积累为前提，建设智慧诊疗应用体系，包含管理决策、健康管理、智慧养老、医药研发、慢病管理、诊疗决策、科研分析等多种应用场景，逐步构建服务于医院管理者、临床医生、研究人员及患者的智能健康生态系统。

　　（2）国内医疗信息化市场的基本特点

　　① 国家相关政策持续推动医疗信息化向数智化转型发展

　　2025年10月党中央《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年计划的建议中》提出： “推进全民健康数智化建设”。这是全民健康信息化工程建设二十年以来首次由信息化向数智化转型的信号。结合健康中国整体战略部署，十五五期间全民健康数智化将起到提升全民健康管理的精准性与可及性，优化医疗资源配置效率，缓解资源不均的支撑作用。同时在产业方面，全民健康数智化将成为驱动健康产业创新，培育新业态的新动力。在公共卫生领域，将承担增强监测预警和应急响应能力，筑牢防护网的任务。最终，全民健康数字化将成为政府实现科学决策与精细治理提供有力支撑，是构建优质高效医疗卫生服务体系、推动社会高质量发展的关键路径。

　　a）电子病历信息使用的规范性和安全性管理日趋严格

　　2025年6月国家卫健委办公厅、国家中医药局综合司、国家疾控局综合司发布《关于进一步加强医疗机构电子病历信息使用管理的通知》要求各级医疗机构在电子病历数据互联互通、规范共享、支持协同医疗服务的大环境下，明确管理责任，规范使用流程，确保信息安全。该文件旨在规范电子病历应用，筑牢安全底线。其意义在于通过制度化、标准化管理，提升病历质量与数据安全性，为医疗质量控制和科研提供可靠依据；同时促进信息合理共享，提高服务效率，是夯实智慧医疗基础、保障患者权益的重要举措。

　　b）政策引导规范人工智能在医疗卫生行业加速落地

　　2025年8月国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》要求探索推广人人可享的高水平居民健康助手，有序推动人工智能在辅助诊疗、健康管理、医保服务等场景的应用，大幅提高基层医疗健康服务能力和效率。

　　2025年11月国家卫生健康委办公厅、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、国家中医药局综合司、国家疾控局综合司联合发文《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》文件中提出“人工智能+医疗卫生”应用发展的指导思想，基于各地医疗卫生领域人工智能应用的基础建设情况、应用进展情况、业务发展需求，确定了2027年和2030年的主要发展目标。并且明确人工智能在基层应用、临床诊疗、患者服务、中医药、公共卫生、科研教学、行业治理、健康产业等8个方向24项重点应用。

　　c）以“强基工程”为核心的基层信息化建设新阶段

　　2025年9月国务院批复了国家卫生健康委和国家发展改革委的《医疗卫生强基工程实施方案》。方案中为基层卫生建设提出了：“到2027年，基层医疗卫生机构布局更加合理，设施条件进一步改善，基本公共卫生服务能力和基本医疗服务能力持续提升，力争居民15分钟可达最近的医疗服务点。到2030年，基层医疗卫生服务体系进一步健全，人才队伍持续发展壮大，设施设备条件和数智化水平显著改善，基本公共卫生服务均等化和基本医疗服务均质化水平明显提升。”的五年建设目标。并且在提升数智化服务水平方面提出：“推进电子健康档案应用，安全有序向居民个人开放。”

　　2025年10月国家卫健委协同国家发改委、财政部、医保局、中医药局、疾控局发布《关于加强基层慢性病健康管理服务的指导意见》对于居民电子健康档案提出强化数智赋能要求： “推进紧密型医联体信息平台互通，强化紧密型医联体牵头医院或上级医院相关专病科室与基层医疗卫生机构信息共享流转。推动医疗数据与公共卫生数据联通，提升医防融合服务效率。充分发挥医学人工智能辅助技术在居民电子健康档案管理应用中的作用，探索依据档案信息自动为居民生成健康评估建议，方便本人或监护人查阅健康信息和参与自我健康管理。”

　　d）疾控数据采集网络支持下的新型监测应用不断创新

　　到2025年底国家疾控局在二级及以上医疗机构完成“国家智能传染病监测预警前置机软件”前覆盖。各省级统筹应用平台也在逐步建设和上线过程中。在新建前置机系统数据采集能力支持下，各地疾控部门开展新的疾病监测应用建设。

　　2025年8月国家疾控局发布《关于英法传染病疫情预警管理办法（试行）的通知》，其中要求：“各级疾病预防控制部门和疾病预防控制机构应当鼓励和支持推动建立传染病疫情预警指标阈值、疫情数据库、算法模型库，加强大数据、云计算、人工智能等技术研发应用，为实现多点触发、智慧化预警提供支撑。”山东、天津、广东、浙江等省份先后制定了“监测预警体系建设三年行动方案”，依托现有省统筹平台进一步完成医疗、公共卫生、教育、气象、海关数据融合，支持省市两级预警决策和应急智慧。

　　② 市场稳定增长行业热点转换

　　根据相关市场分析报告，国内医疗软件系统解决方案市场规模在2025年达到259亿元人民币之后，仍会在未来3-4年内保持11.5%的年增长率。其中，以政府采购为主的区域卫生信息系统在市场规模在2025年突破65亿元市场规模后仍将保持15.6%年增长率，其背后主要驱动为区域医联体、医共体建设、基层卫生能力提升、公共卫生慢病管理、家庭医生服务增强和疾控监测数据网络建设。以医院采购为主的医院应用软件系统在2025年市场规模达到196亿之后，增速会有所放缓，但仍将保持10%左右的年增长率。在整个“十四五”期间以系统评级为主要驱动力的政策驱动之后，新的医院端增长热点转移向医学科研、高质量数据集和人工智能新场景扩展等方向。

　　③ 医院信息系统应用架构向一体化、专科化方向延伸

　　经过“十四五”期间互联互通评测和电子病历应用分级评价的多年引导，医院已经将面向临床的数据流集成、面向管理的业财一体和面向患者线上线下服务融合作为信息系统建设的核心要求，因此系统功能架构一体化升级改造已经成为市场共同认同。

　　与此同时，在核心业务系统一体化之后，为支持临床专科业务和数据建设的专科化系统进一步细分；面向数据分析、数据资源整合、科研数据服务的临床数据中心和科研数据中心逐步从业务系统中分离出来。

　　总体上来说，医院信息系统的架构日趋合理，业务应用和数据应用逐渐分层，医院信息化部门从系统建设、人员配备和组织结构上也逐渐形成了面向日常业务运行的开发运维管理和面向数据分析利用的分析运营管理专业。

　　④ 大模型驱动下的临床智能化变革

　　2025年是大模型技术在医院快速探索和发展的一年。在大模型本身算法开源的有力条件下，医疗机构增加了对算力资源的投入，同时开始在医疗服务不同场景中积极探索大模型的应用效果。

　　面向临床医生的病历生成、病历质检、临床辅助决策增强， 面向患者的大模型辅助导诊、分诊、随访和宣教，面向管理者的运营指标分析，面向医学科研场景的科研数据分析，论文润色等场景中大模型都展示出了一定的应用价值。

　　经过初期的尝试之后，大模型临床应用也暴露出一些问题，包括：使用效果难以评价、前后端对接磨合有待完善、大模型生成数据与现有业务流程和质控流程的融合、用户和患者对大模型生成数据的知情权确认等。从市场上来看，2025年大模型在卫生信息化行业的火热应用尚没有形成定价模式、产品形态、方案价值的根本改变。

　　随着国家相关政策举措的逐步实施，以及行业中医疗机构和开发厂商的持续磨合，相信在十五五期间临床智能化变革会以产品形态突破的方式回馈先行者。

　　⑤ 高质量数据集与垂域模型的竞赛

　　在开源模型迅速迭代和大模型算力日趋可及化的条件下，推动“人工智能+医疗服务”场景成熟的关键节点落在“数据”上。各业务领域的领头医疗机构和承担“中试基地”任务的各地卫健委，通过不同疾病、人群的高质量数据集建设，形成加速大模型训练的关键要素，开发支持临床疾病诊疗场景的垂域模型。

　　建设、升级和依托现有医院临床数据中心，科研数据中心，科研专病库系统，协同临床、数据专业人员力量，完成高质量数据集的采集、质控、补充、标注和开发，以及垂域模型的微调、测试、评价、封装成为领先医疗机构和“中试基地”在人工智能开发竞争的重要战场。

　　（3）医疗信息化行业主要技术门槛

　　医疗信息化行业的技术壁垒具有多维度、高复合性的特征，涵盖专业知识积累、数据安全合规、技术持续演进以及系统工程能力等核心层面。这些壁垒相互叠加，共同构成了行业的高门槛属性。

　　① 技术专业性

　　a) 多学科知识的深度积累

　　医疗信息化是一个典型的交叉学科领域，技术实现横跨计算机科学、软件工程、信息技术、临床医学、医院管理学、卫生经济学等多个专业方向。从业者不仅需要扎实的技术基础，更需要对医疗行业的专业逻辑、业务流程和管理规律有系统性的认知。

　　由于不同类型、不同规模、不同发展阶段的医疗机构在业务流程、信息化应用水平和管理诉求上存在显著差异，医疗信息化解决方案往往具有高度个性化的特征。在项目实施过程中，需要统筹协调卫生行政部门的政策导向、医疗机构的管理需求、临床科室的使用场景以及患者的服务体验，多方联动机制的设计与落地极为复杂。这要求从业者对临床医学流程、医疗机构规划建设、科室功能设置、院内外业务协同等有深刻的实践认知，缺乏长期积累的新进入者难以在短期内形成相应能力。

　　进入大模型与人工智能加速落地的新阶段，多学科融合的要求进一步提升。医疗行业知识图谱的构建、临床自然语言处理（NLP）模型的训练与微调、结构化与非结构化医疗数据的融合治理，均需要兼具医学专业背景与AI工程能力的复合型人才，这类人才的培养周期长、稀缺性突出，构成行业重要的人才壁垒。

　　b) 数据安全与合规体系的系统性建设

　　医疗数据兼具高度敏感性与极高业务价值，是医疗机构核心的数据资产，也是驱动医疗AI应用的关键生产要素。从业者必须在技术实现的全链路上嵌入数据安全与合规能力。

　　在法规层面，需要深入理解并严格遵守《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全法》及卫生健康行业专项数据管理规范等多层次法律框架；在技术层面，需要掌握端到端的数据加密传输与存储、细粒度访问控制、脱敏与匿名化处理、隐私计算（如联邦学习、安全多方计算）等关键技术；在运维层面，需要具备完善的数据备份与灾难恢复体系、全流程的数据审计与溯源机制，以保障数据的完整性、可用性与可追溯性。

　　随着医疗数据要素市场的逐步建立，数据的确权、流通与合规利用成为新的技术与法律难点。如何在保障患者隐私权的前提下，依规实现医疗数据的安全共享与价值释放，是行业技术体系建设的重要挑战。上述能力的构建需要长期的专项投入与实践沉淀，形成显著的合规壁垒。

　　② 技术更新速度与工程化落地能力

　　a) 前沿技术的持续跟踪与深度应用

　　医疗信息化领域的技术迭代速度持续加快，要求从业者具备跟踪前沿、快速吸收并工程化落地新技术的能力。

　　当前，以大语言模型（LLM）为代表的生成式AI技术正在深刻重塑医疗信息化的技术格局。在应用层面，大模型技术已逐步渗透至智能辅助诊断、医学影像分析、临床文书自动生成（如电子病历、出院小结）、医学知识问答、药物研发辅助等核心场景；与此同时，基于检索增强生成（RAG）技术构建的医学知识库，以及面向特定疾病领域的垂直医疗模型（如放射科、病理科专科模型），正在成为新一代医疗信息化产品的核心竞争力来源。此外，物联网（IoT）与可穿戴设备的广泛接入带来了海量实时生命体征数据的采集与处理需求，边缘计算与5G技术在医疗场景中的融合应用也在持续深化。

　　上述技术的深度应用，不仅要求从业者持续更新知识储备，更需要将前沿研究成果转化为稳定、可靠、可规模化部署的工程化产品，这一从“技术原型“到“产业落地“的转化能力，是区分行业头部企业与一般参与者的关键分水岭。

　　b) 技术迭代与存量系统的协同演进

　　新技术的引入不可避免地会对医疗机构的既有系统架构、业务流程和人员操作习惯产生冲击，形成系统性的迁移与升级压力。医疗机构需要持续投入资源推进系统改造与技术升级，而行业从业者也需要具备在“新技术引入“与“存量系统稳定运行“之间寻求平衡的工程治理能力。

　　快速的技术迭代周期客观上会产生技术债务与系统遗留问题。如何在保障现有业务连续性的前提下，推动系统架构向微服务化、云原生化、数据中台化方向演进，实现互联互通与数据标准化（如HL7 FHIR、ICD编码体系等国际标准的对接），是医疗信息化企业工程能力的综合体现。这一能力的积累同样需要大量的项目实践，难以通过短期追赶完成。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　（1）报告期内公司在医疗数据中台服务市场的地位进一步得到巩固和提高。伴随医疗机构对于医学科研数据管理、高质量数据集建设需求的增长，公司数据中台产品收入占比逐渐提高。同时依托数据中台产品的区域医疗数据中心和区域疾控数据中心服务业务实现多场地复制，成为数据中台业务新的增长点。

　　由于公司长期从事电子病历及相关临床信息产品开发和建设，数据中台较早解决了临床标准数据集设计、数据生产流程自动化、临床增量数据处理、数据服务层安全监管等产品设计问题；产品服务团队在异构数据接入、识别、质控方面积累了成熟工具和实施经验，使公司在竞争中处于有利地位。

　　（2）公司传统电子病历市场正在经历转型。经过“十三五”、“十四五”连续多年的互联互通测试评级的引导，医院对HIS+EMR（电子病历）一体化的需求逐渐成熟。单纯电子病历系统的市场规模有所下降。与此同时，围绕急诊急救五大中心建设、数字化手术室建设、口腔专科医院整体信息化建设等垂直领域的一体化解决方案保持了稳定增长。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　报告期内，医疗数智化行业在政策引导与技术创新的双重驱动下，在技术路线、产业形态及商业模式等维度呈现出深刻变革，主要体现在以下几个方面：

　　(1) 新技术方面：医疗人工智能从单点场景应用迈向AI基础设施建设阶段

　　2025年初，以DeepSeek为代表的国产大模型开源发布，叠加国产算力设备性能的显著提升，使大模型部署的门槛与成本大幅降低，医疗机构的人工智能建设思路随之发生根本性转变。医疗机构对于人工智能的应用，正从过去面向具体科室、具体病种或特定设备的单点场景导入阶段，加速迈向以全院公用算力平台和“数据中台+AI中台“双中台架构为核心的AI基础设施建设阶段。

　　在技术架构层面，医疗软件系统加速向云原生、微服务、容器化方向演进，AI中台成为统一管理多种大模型、支撑多业务场景智能化升级的核心基座。医院在完成AI基础设施部署后，通过检索增强生成（RAG）技术构建动态更新的医学知识库，并以智能体（AI-Agent）编排方式推动各业务系统的智能化改造，形成覆盖诊前、诊中、诊后全流程的医生Copilot产品矩阵。目前，AI技术已在电子病历自动生成、临床辅助决策、医学影像分析、智能导诊分诊、医学科研加速等核心场景加速落地。

　　在数据与知识体系建设层面，随着AI基础设施的持续完善，医院对高质量标注数据集、临床专科知识库及医学科研成果的模型转化能力提出了更高要求。疾病知识图谱、专病数据集的建设成为支撑大模型医疗场景精准化应用的关键底座，行业内具备深度数据积累优势的企业将进一步强化其竞争壁垒。

　　（2) 新产业方面：医疗数据要素市场化提速，开放开发与隐私安全并重

　　在政策层面，国家卫健委明确提出医疗健康数据跨省异地“实时全量“流通汇集的目标要求，国家数据局于2024年11月发布《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》，明确到2028年建成100个以上可信数据空间，医疗健康管理被列为城市可信数据空间的典型建设场景之一。上述政策的相继落地，进一步加速了医疗数据在医疗机构、医联体、医共体及区域全民健康信息平台之间的互联互通与汇聚共享。

　　在产业应用层面，汇聚于区域平台的医疗数据在支撑日常诊疗服务的同时，正被越来越广泛地用于医学科研分析、人工智能模型训练及药物研发加速，推动医疗数据从“沉睡资产“向“生产要素“的价值转变。以上海数据交易所上线全国医疗体系首批合规可交易数据产品为标志，医疗数据要素市场化的探索已进入实质性推进阶段。

　　与此同时，医疗数据在产业化利用过程中面临的安全合规挑战同步凸显。医疗数据分级分类管理机制、脱敏与匿名化技术、隐私计算（联邦学习、安全多方计算）方案以及数据确权与交易框架，正在各地加速形成实践案例并逐步规范化，构成医疗数据产业化的重要技术与制度基础。

　　(3) 新业态方面：医防融合数智化进入新阶段，“医-药-险-患“全场景生态加速构建

　　在医防融合方面，2024—2025年国家疾控局在全国范围内统一完成了二级以上医疗机构传染病监测数据采集前置机网络的规模化部署，并计划于2026—2027年度完成公立基层医疗机构监测数据采集网络建设。全国统一的数据采集基础设施所形成的医防融合数据流，有力驱动了各省市疾控部门疾病预防监测平台的建设需求。依托前置机提供的医疗数据，各地因地制宜地融合教育、气象、农业、环境等多源数据，加载智能预警模型，形成疾控数智化业务的新业态，传统被动式疾病报告模式正向主动式、预测型的智慧疾控体系加速演进。

　　在医疗服务生态方面，AI辅助诊断被国家医保局正式纳入医疗服务价格构成体系，为人工智能技术的临床落地商业化铺平了道路，推动AI从技术探索期进入价值兑现期。与此同时，以“医-药-险-患“多方协同为核心的数字健康全场景闭环服务生态正加速构建，互联网医院、智慧病房、惠民保等创新业态持续深化，医疗软件的交付模式也从传统本地化部署向SaaS化、订阅制的云服务模式加速转型，医疗机构与软件服务商之间的合作关系日趋向长期化、生态化方向演进。

　　（4）未来发展趋势展望

　　展望未来，医疗数智化行业的技术演进与产业变革仍将持续深化。在技术层面，多模态大模型（融合文本、影像、语音、生命体征数据）的临床应用将进一步释放AI的诊疗辅助价值；在产业层面，随着可信数据空间基础设施的完善和数据要素市场的规范化发展，医疗数据的合规流通与价值挖掘将驶入快车道；在业态层面，以全民健康信息化为底座、覆盖预防-诊疗-康复-健康管理全生命周期的一体化数智健康体系，将成为行业发展的核心方向。具备数据积累深度、技术研发能力与行业场景理解的综合性医疗数智化企业，有望在新一轮产业重构中进一步夯实竞争优势。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用     √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用     √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司主要经营情况详见本报告“第三节 二、经营情况讨论与分析”的相关内容。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：688246        证券简称：嘉和美康        公告编号：2026-012

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月27日  14点30分

　　召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月27日

　　至2026年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告、关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会的议案已由公司第五届董事会第五次会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事及关联股东对议案6回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间、地点

　　登记时间：2026年5月22日（上午9:30-11:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层董事会办公室。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份。

　　（三）注意事项

　　1、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层董事会办公室

　　联系电话：010-82781910

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688246        证券简称：嘉和美康        公告编号：2026-014

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

　　一、拟聘任会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年11月4日（由中兴华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

　　（5）首席合伙人：李尊农

　　（6）人员信息：截至2025年12月31日，合伙人数212名，注册会计师人数1,084名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532名。

　　（7）业务信息：2025年度总收入219,612.23万元（未经审计），其中审计业务收入155,067.53万元（未经审计），证券业务收入33,164.18万元（未经审计）。

　　（8）中兴华共承担197家上市公司2025年年报审计业务，客户主要集中在制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等行业。中兴华对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为20家。

　　2.投资者保护能力

　　中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不会 对中兴华履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：房晨，2005年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，具有大型央企、上市公司、新三板、IPO等审计相关经验，曾经负责和参与大型央企、拟上市公司及上市公司的年度审计、股权收购及业务收购及后续审计等，在国有企业审计、IPO审计领域有着多年的工作经验。2024年开始在中兴华执业，未在其他单位兼职，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：袁普丽，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务。2025年开始在中兴华会计师事务所执业，未在其他单位兼职，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署超过1家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：张军伟，2008年6月成为注册会计师，2008年9月开始从事上市公司审计工作，2025年9月开始在中兴华执业，此前未曾为嘉和美康公司提供过相关审计服务。近三年签署及复核过1家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3.独立性

　　中兴华及项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响公司独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2025年度的审计费用合计为100万元，其中包含年报审计费用90万元和内控审计费用10万元，审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的专业技能水平以及投入的工作时间等因素定价。2026年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况

　　公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，认为中兴华具备多年为公司提供审计服务的经验与能力，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。中兴华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘中兴华为公司2026年度的审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第五次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华为2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本议案尚须公司2025年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日