云南城投置业股份有限公司 关于《备忘录》义务到期的进展公告

　　证券代码：600239       证券简称：云南城投      公告编号：临2026-029号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）与国寿投资保险资产管理有限公司（以下简称国寿投资）、云南省康旅控股集团有限公司（以下简称康旅集团）、北京保利艺术投资管理有限公司、北京房开创意港投资有限公司各方于2025年12月26日签订的《备忘录》第一阶段展期时间于2026年4月26日到期，各方未就第二阶段展期事项达成一致；公司对云寿（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙），以下简称云寿合伙企业）的优先级合伙人——中国人寿保险股份有限公司（以下简称中国人寿）的19.6亿元本金差额补足义务随之到期，目前公司尚未履行差额补足义务。

　　● 特别风险提示：公司存在因差额补足义务到期尚未履行，或面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，上述风险可能会对日常生产经营造成一定影响，公司将持续与中国人寿方沟通磋商，积极寻求多元化解决方案，多措并举，减轻债务压力，改善公司持续经营能力；因上述事项，公司股票被年审会计师出具带解释性说明的无保留意见审计报告，将被上海证券交易所实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、背景情况介绍

　　公司分别于2017年11月29日、2017年12月15日召开第八届董事会第十九次会议、2017年第十一次临时股东大会审议通过《关于公司出资参与设立健康养老产业基金的议案》，同意公司以劣后级有限合伙人身份出资15亿元，与中国人寿、中吉金投资产管理有限公司（以下简称中吉金投）共同出资设立云寿合伙企业。云寿合伙企业总规模为50.1亿元，其中：优先级合伙人中国人寿出资35亿元，公司作为劣后级有限合伙人出资15亿元，中吉金投作为普通合伙人出资0.1亿元，云寿合伙企业存续期限为8年。根据协议约定，公司对中国人寿的实缴出资承担回购义务，对中国人寿的优先回报承担差额补足义务；公司控股股东康旅集团对公司的回购义务和差额补足义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　2025年12月26日，公司与国寿投资（受中国人寿委托，代表其处理云寿合伙企业相关事务，国寿投资与中国人寿以下合称中国人寿方）、康旅集团、北京保利艺术投资管理有限公司、北京房开创意港投资有限公司签订《备忘录》。《备忘录》约定将公司对中国人寿的差额补足义务履行日期分两个阶段进行调整，第一阶段调整为2026年4月26日；第二阶段调整为2030年12月26日。若在第一阶段内各方未达成《备忘录》约定的条件，则按照《备忘录》相关条款不对第二阶段展期。（具体事宜详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-101号《云南城投置业股份有限公司关于签订＜备忘录＞暨履行合同义务延期的公告》）。

　　二、本次进展情况

　　根据《备忘录》约定，公司已于2025年12月30日向云寿合伙企业足额支付差额补足款4,299.28万元，并由云寿合伙企业向优先级合伙人完成分配；同时，公司积极推进抵押物办理相关事宜。

　　截至2026年4月26日，公司及康旅集团与中国人寿方，未能就《备忘录》中明确约定外的其他条件达成一致，抵押登记工作未能完成。《备忘录》第一阶段展期时间于2026年4月26日到期。

　　公司将持续与中国人寿方沟通磋商，积极寻求多元化解决方案，多措并举，减轻债务压力，改善公司持续经营能力。

　　三、对公司的影响及应对措施

　　公司存在因差额补足义务到期尚未履行，或面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，上述风险可能会对日常生产经营造成一定影响；因上述事项，公司股票被年审会计师出具带解释性说明的无保留意见审计报告，将被上海证券交易所实施其他风险警示。公司正在全力与相关各方进行沟通协商，同时已向上级主管部门反馈实际情况，寻求支持，以尽快解决相关问题。

　　四、风险提示

　　公司将密切关注和高度重视该事项，并根据进展情况及时履行信息披露义务。公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，有关信息均以上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　公司代码：600239                                                  公司简称：云南城投

　　云南城投置业股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自云南城投置业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　详见财务报表的编制基础中持续经营部分。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为-28,500.15万元；截至2025年12月31日，母公司未分配利润为负数。为保证公司持续稳定发展，2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　6、 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　√适用     □不适用

　　截至2025年12月31日，母公司未分配利润为负，存在未弥补亏损，按照相关规则，公司暂不具备分红条件。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2025年是“十四五”规划的收官之年，公司聚焦“城市综合服务运营商”战略目标，持续推进业务结构调整、优化管理效能、提升服务质量。截至2025年12月31日，公司资产总额96.91亿元，负债总额降至79.47亿元，资产负债率82.01%，公司归母净资产10.33亿元，扣除非经常性损益后归母净利润-3.15亿元。

　　（一）城市综合服务业务发展情况

　　1.物业服务

　　公司物管板块业务类型涵盖住宅物业服务、商写物业服务、营销案场特约服务、食堂运营、园林绿化管养、产业园区服务、高校服务、医院服务、企事业单位物业服务等。报告期内，物管公司加快由传统物业向综合性物业服务商转型，聚焦规模扩张与业务拓展，非住物业管理面积同步增长，第三方项目面积占比稳步提升，截至2025年12月31日，签约面积达1,081.26万㎡，新增签约面积231.85万㎡，与上年同期相比增长27.3%。

　　报告期内，物管公司持续加快孵化业务发展，促进多元增值服务业务稳步提升。焕新上线“云城臻选”线上商城，品类扩容至4000+，依托运营模式创新，销售额稳步上升；积极承接试点社区商业，探索社群服务运营新模式；布局家政保洁技能实训等增值业务，餐饮板块持续提升管理能力、增加服务品类。

　　物管公司始终聚焦服务质量提升核心目标，全面推进品牌建设与标准化服务体系迭代升级，通过多措并举构建品质服务体系，持续提升服务效能与客户体验。物管公司在管的融城春晓项目荣登中国物业管理协会“住宅小区物业服务质量提升”案例榜单。物管公司在破解开放式、多元化复杂小区治理难题上的探索实践获得行业高度认可，为同类社区提供了可借鉴的“云城经验”。荣获“中国物业服务综合实力百强第88名”“2025年中国物业高品质服务力百强企业”“2025 昆明住宅物业十大品牌物业服务企业”等10余项荣誉。

　　2.商业管理

　　截至2025年12月31日，公司运营管理大型购物中心及其他商业项目共20个（含筹备项目），主要分布于杭州、宁波、台州、广州、昆明、成都等城市，签约面积256.67万㎡，其中：自持项目3个，受托管理关联方项目13个，受托管理第三方项目4个。

　　公司商管板块围绕提质效、强品牌、优模式开展，通过业态品牌优化、商户分级管理、会员体系迭代、营销模式创新等举措，实现商业价值与运营效能的双重提升。通过构建客户画像，精细化分层营销，提升服务体验。下属云泰商管全年策划活动超1,000场，客流突破1.25亿人次，积分会员数环比增长15%。in99购物中心以“峡谷·商业艺术馆”为核心理念完成ing巷改造，呈现「公园」+「街区」+「盒子」的复合商业形态，构建“户外+宠物+餐饮”业态结构，ing巷开街以来，客流比2025年同期增加8%，项目持续向高品质生活方式社交场演进的多元户外生活方式迈进。成都银城全年新增会员13万，总量突破130万。ing巷荣获 “商业地产志”颁发的 2025年度年度场景营造设计大奖铜奖，in99购物中心荣获THE BANG MEDIA、GOGO Media、成都零售商协会分别颁发的“2025年度潮流时尚购物中心”“2025年度潮奢商业地标”及“2024年年度社会价值贡献奖”等行业殊荣，云南茶马花街运营团队荣获赢商网授予的《2025年度中国购物中心百支优秀运营项目团队》及云南文商旅示范项目，并受到荣誉表彰。

　　3.酒店运营

　　公司旗下管理运营的酒店，共配备房间数544间。

　　报告期内，酒店板块围绕提升客房收入、增加餐饮收入，差异化运营提质增效。其中，成都华尔道夫酒店入住率和平均客房单价保持稳定，持续巩固外事接待业务优势，全年涉外接待较去年同期增长约39%；餐饮业务提升成效显著，下辖“运?中餐厅”成功入选成都米其林指南，麒麟酒吧荣获2025年《福布斯旅游指南》全球58家最佳酒店酒吧大奖，全年餐饮收入同比增长约10%；紧扣“大文化、大IP”发展理念，深化跨界品牌合作，联合成都博物馆、联名ROSEONLY和MIKI HOUSE等，推出多款系列产品，助力业绩增长，进一步稳固在成都高端酒店市场的领先地位。大理英迪格酒店通过加强营销、灵活调整房价等措施，入住率有所提升。大理英迪格酒店打造的甲马拓印、白族三道茶等非遗文化体验活动，赢得了广泛好评，成功斩获“携程口碑榜—2025年中国50美景酒店”、“2025大众点评必住榜”等行业重要奖项。

　　（二）聚力攻坚重点难点，持续盘活存量资产

　　报告期内，公司加大债权清收力度，多措并举实现多笔债权款项回收。同时，加快低效资产处置，有序推进股权转让，促进资源优化配置。地产板块紧扣库存去化、存量盘活要求，在分类施策、精准发力上统筹攻坚，联动项目周边酒店资源，加速库存去化。通过以房抵债方式收回股权转让尾款，在化解部分历史遗留问题上取得阶段性成效。

　　（三）业务创新与数字化建设成效显著

　　为适应市场变化，物业板块焕新上线“云城臻选”线上商城，品类持续扩容，依托运营模式创新，销售额稳步上升；持续完善智慧物业运营管理系统，智慧工单系统实现服务响应提速，及时响应业主诉求，推进业财一体化系统深度融合，提速智慧物业建设，落地机房智控、智能安防等数智应用场景。商业运营板块自主研发人才评测、资产管理、商场物管三大核心系统，完成21项系统功能优化，打通数据壁垒，提升业务协同效率；创新应用AI周界报警系统，累计处置有效报警200余次，完善夜间安全防控体系。深化数据治理，优化会员与经营多维分析体系，为精准运营与科学决策提供有力支撑。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入17.54亿元，其中：商管及物业两项主要业务的营业收入11.57亿元，占比65.96%；归属于上市公司股东的净利润-28,500.15万元。主营业务毛利率31.81%，受部分商业管理项目收入下降影响，较2024年下降2.55个百分点。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600239       证券简称：云南城投       公告编号：临2026-023号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第十届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十一次会议通知及材料于2026年4月17日以邮件的形式发出，会议于2026年4月27日在公司（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）1707会议室召开。

　　公司董事长崔铠先生主持会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员、年审会计师列席会议。

　　会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《云南城投置业股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》

　　董事会认为公司2025年年度报告及摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　《云南城投置业股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2025年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》。

　　2、 《云南城投置业股份有限公司董事会关于公司2025年度带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》

　　董事会认为公司在2025年12月31日起的至少12个月内以持续经营为基础编制本财务报表是适当的。公司董事会审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）出具的2025年度审计报告，认为信永中和出具的意见符合公司实际情况，该意见是信永中和根据中国注册会计师审计准则要求，通过职业判断出具的意见，客观地反映了公司2025年度财务状况、经营成果。公司董事会对该审计意见无异议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　《云南城投置业股份有限公司董事会关于公司2025年度带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会关于公司2025年度带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》。

　　3、《云南城投置业股份有限公司董事会2025年度工作报告》

　　2025年度，公司董事会依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规及《公司章程》的规定，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的重要作用，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司法人治理结构不断规范，各项业务健康稳定发展。

　　《云南城投置业股份有限公司董事会2025年度工作报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会2025年度工作报告》。

　　4、《云南城投置业股份有限公司关于公司2025年度利润分配的议案》

　　经信永中和审计，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为-28,500.15万元；截至2025年12月31日，母公司未分配利润为负数。为保证公司持续稳定发展，建议2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-024号《云南城投置业股份有限公司关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2025年度利润分配的议案》。

　　5、《云南城投置业股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为2025年度计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-025号《云南城投置业股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。

　　6、《云南城投置业股份有限公司总经理2025年度工作报告》

　　2025年度，公司经营层认真贯彻执行股东会和董事会的各项决议，聚焦“强党建、提效益、促转型、控风险、优队伍”五大任务，积极推进公司各项工作。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司总经理2025年度工作报告》。

　　7、《云南城投置业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》

　　2025年度，公司3位独立董事忠实履行职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事权利，本着独立、客观和公正的原则以及对公司和全体股东负责的态度，认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。另外，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司还将披露报告期内已离任独立董事施谦先生的述职报告。

　　《云南城投置业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

　　8、《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　经公司董事会核查3位独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件后认为，公司3位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。

　　公司独立董事苏自立先生、刘志强先生以及相恒来先生回避了本议案的表决。《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。

　　9、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

　　董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　10、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》

　　2025年度，董事会审计委员会依据《上市规则》《公司章程》《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，充分发挥自身专业知识和职业经验，恪尽职守、勤勉尽责，在公司财务管理、内部控制管理等方面建言献策，发挥审查、监督作用，保障了年度审计、内部审计和内部控制等工作的有效进行，为公司的审计及风险管理工作做出了应有的贡献。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

　　11、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

　　董事会审计委员会认为信永中和在资质方面合规有效，履职上能够保持独立性。在2025年年度审计过程中，做到了勤勉尽责，公允表达意见，质量管理的各项措施得到了有效执行。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　12、《云南城投置业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

　　董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　《云南城投置业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　13、《云南城投置业股份有限公司2025年度内部控制审计报告》

　　信永中和认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　《云南城投置业股份有限公司2025年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

　　14、 《云南城投置业股份有限公司2025年度风险内控合规管理报告》

　　2025年度，公司风险内控合规管理无重大、重要缺陷。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议、董事会战略及风险管理委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2025年度风险内控合规管理报告》。

　　15、《云南城投置业股份有限公司关于修订公司＜权限指引表（2026年4月版）＞的议案》

　　董事会同意对公司《权限指引表（2026年4月版）》进行修订。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于修订公司＜权限指引表（2026年4月版）＞的议案》。

　　16、《云南城投置业股份有限公司关于云寿（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）重大风险应对方案》

　　董事会同意按照方案相关内容推进开展工作。

　　本议案已经公司董事会战略及风险管理委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于云寿（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）重大风险应对方案》。

　　17、《云南城投置业股份有限公司关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司董事长崔铠先生、董事兼总经理李扬先生以及董事兼财务总监巩明先生回避了本议案的表决。

　　会议以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

　　18、《云南城投置业股份有限公司关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司董事长崔铠先生回避了本议案的表决。

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

　　19、《云南城投置业股份有限公司“十五五”总体战略规划报告》

　　董事会认为公司“十五五”总体战略规划报告对内外环境进行了充分分析，总体战略定位准确，实施路径清晰，同意按“十五五”总体战略规划报告执行。

　　本议案已经公司董事会战略及风险管理委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司“十五五”总体战略规划报告》。

　　20、《云南城投置业股份有限公司2026年第一季度报告》

　　董事会认为公司2026年第一季度报告符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　《云南城投置业股份有限公司2026年第一季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　21、 《关于拟签订中建穗丰置业有限公司70%股权交易＜产权交易合同之补充合同＞的议案》

　　董事会同意公司签订《产权交易合同之补充合同》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-026号《云南城投置业股份有限公司关于完成中建穗丰置业有限公司70%股权工商变更及签订补充合同的公告》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于拟签订中建穗丰置业有限公司70%股权交易＜产权交易合同之补充合同＞的议案》。

　　22、《云南城投置业股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　董事会拟同意公司续聘信永中和担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会在取得股东会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会根据会计师事务所全年工作量协商确定2026年度审计费用。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-027号《云南城投置业股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》。

　　23、《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　公司定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-028号《云南城投置业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

　　三、会议决定将以下议案提交公司2025年年度股东会审议/听取汇报：

　　1、《云南城投置业股份有限公司董事会2025年度工作报告》；

　　2、《云南城投置业股份有限公司关于公司2025年度利润分配的议案》；

　　3、《云南城投置业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（听取汇报）；

　　4、《云南城投置业股份有限公司关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》（听取汇报）；

　　5、《云南城投置业股份有限公司关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

　　6、《云南城投置业股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600239       证券简称：云南城投      公告编号：临2026-026号

　　云南城投置业股份有限公司关于完成中建穗丰置业有限公司70%股权工商变更及签订补充合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）通过公开挂牌方式转让所持有的中建穗丰置业有限公司（以下简称中建穗丰）70%股权，云南礼思管理有限公司（以下简称云南礼思）参与公开竞买并摘牌。2026年4月27日，云南省产权交易所集团有限公司（以下简称云交所）在其网站发布了中建穗丰70%股权项目的《成交公告》；同日，公司收到转让其股权的全部交易价款，并办理完成公司为中建穗丰提供的担保解除手续。2026年4月28日，公司办理完成本次股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有中建穗丰的股权，中建穗丰不再纳入公司财务报表合并范围。

　　一、本次交易背景

　　为进一步优化资产结构，经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过《云南城投置业股份有限公司关于拟公开挂牌转让中建穗丰置业有限公司70%股权的议案》，同意公司通过云交所公开挂牌转让所持有的中建穗丰70%股权。2025年9月29日，公司、中建穗丰与新疆栋臣投资发展有限公司（以下简称新疆栋臣）签署《合作意向协议》。新疆栋臣指定云南礼思参与公开竞买并摘牌。2026年2月28日，公司、云南礼思以及中建穗丰签署《产权交易合同》。（具体事宜分别详见公司于2025年9月26日、2025年10月1日、2026年3月3日以及2026年3月10日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2025-073号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告》、临2025-074号《云南城投置业股份有限公司关于拟公开挂牌转让中建穗丰置业有限公司70%股权的公告》、临2025-076号《云南城投置业股份有限公司关于公开挂牌转让中建穗丰置业有限公司70%股权的进展公告》、临2026-010号《云南城投置业股份有限公司关于公开挂牌转让中建穗丰置业有限公司70%股权的进展公告》以及临2026-011号《云南城投置业股份有限公司关于公开挂牌转让中建穗丰置业有限公司70%股权的进展公告》）。

　　二、本次交易进展

　　2026年4月27日，云交所在其网站发布了中建穗丰70%股权项目的《成交公告》；同日，公司收到转让其股权的全部交易价款3.29亿元，并办理完成公司为中建穗丰提供的担保解除手续。2026年4月28日，公司办理完成本次股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有中建穗丰的股权，中建穗丰不再纳入公司财务报表合并范围。

　　为降低发生争议的风险，经公司与云南礼思友好协商，双方将签订《产权交易合同之补充合同》，对《产权交易合同》中涉及双方违约责任的条款进行变更，即违约方以股权转让价款3.29亿元为基数，按年利率4%的标准向守约方支付违约金。

　　三、本次交易对公司的影响

　　1、 本次交易完成后，可减少公司金融机构负债2.37亿元，同时解除了公司对中建穗丰的金融负债担保义务；

　　2、 本次交易预计可实现投资收益约1.25亿元。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日