湖北能特科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002102                证券简称：能特科技                公告编号：2026-017

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　本公司母公司报表2025年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红的条件。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司聚焦精细化工主业，优化资产结构，适时出让非核心主业资产，集中资源做大做强主业，加大新产品、新技术的研发力度，推进技术革新，保持在行业细分领域内的持续领先优势，提升核心竞争力。

　　报告期内，公司主营业务的情况如下：

　　（1）医药中间体业务

　　报告期内，在医药行业整体产业升级转型的大背景下，公司全资子公司能特公司继续对主导产品孟鲁司特钠中间体和瑞舒伐他汀中间体生产链进行强链、补链、延链，进一步完善产业链的自我配套，抵御激烈的行业竞争以保持盈利。孟鲁司特钠中间体在2025年价格虽稳步提升，但传导到终端需要一段时间，导致市场需求量整体疲软，该产品全年销量低于预期。瑞舒伐他汀中间体全年市场竞争一直处于白热化阶段，市场价格持续走低，导致该产品利润不及预期。受医药中间体利润不及预期影响，本次计提能特公司资产组对应的商誉减值准备2.31亿元。

　　公司对医药中间体业务始终坚持持续研发、培育新的医药中间体品种，丰富公司产品结构，形成多品种发展的格局。

　　为延伸产业链，能特公司与招商局集团旗下天津药物研究院合资共建天科制药，建设符合国家GMP要求、达到欧盟和美国FDA标准的原料药产业化基地，充分发挥双方在技术、资源、人才和产业等方面的优势，共同打造医药产业链，构建从中间体到原料药的研发、生产联合体。2024年5月底，天科制药的首款原料药——米诺地尔已经获得了药监局上市批准，2025年天科制药正式进入生产销售运营期，预计可为公司带来新的业务增长点。

　　（2）维生素E及其中间体业务

　　维生素E市场呈现较强的行业周期特性，2025年维生素E价格整体高于2024年。公司始终坚持稳健经营，并积极把握市场变化带来的机遇。2025年全资子公司能特公司的维生素E业务经营情况保持良好，业绩同比大幅增长，为公司带来利润6.45亿元。

　　（3）塑贸电商业务及其他

　　公司之全资子公司上海塑米具备多年行业经验和管理能力，构建了“塑米城”(sumibuy.com)-塑料原料供应链电商B2B平台，其最终用户是与塑料原料有关的制造型企业。近年来全国制造型企业形势不佳，塑贸电商业务竞争激烈，毛利润持续降低，公司认真梳理业务种类、区域布局，关停成本高、盈利差的业务和子公司，逐步压缩业务规模，积极防范经营风险。

　　2025年公司持续推进非核心资产的处置与业务结构优化相关战略规划。公司通过公开挂牌方式转让全资子公司燊乾矿业100%股权，并已完成股权转让及工商变更登记手续。该事项减少公司利润5,053.11万元，属于非经常性损益。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　经公司对塑料贸易业务收入自查，发现2023年度和2024年度存在塑料贸易业务收入确认依据不充分情况，导致公司2023年年度报告、2024年度定期报告相关财务数据及披露信息不准确。公司对上述问题产生的前期会计差错进行更正，并对2023年度和2024年度合并财务报表进行追溯重述

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币4.70元/股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并相应减少注册资本，实施期限自2025年7月19日至2026年7月18日，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。

　　截至2026年4月27日，湖北能特科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为75,718,100股，回购股份数量占目前公司总股本（2,475,626,790股）的3.06%。

　　2、关于原林氏家族违规票据案件中的江苏盈时互联网信息科技有限公司案件，福建省高级人民法院于2025年4月29日终审判决：“①同孚公司、冠福公司应于本判决生效之日起十日内支付盈时公司票据款6,000万元及利息（以6,000万元为基数自2018年9月28日起至2020年8月19日止按年利率6%计算；自2020年8月20日起至实际付款日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率即按年利率3.85%计算）②一审、二审案件受理费各366,588.7元，均由被上诉人同孚公司，冠福公司共同承担”。泉州中院执行局查封冻结了公司相应资产，公司正积极配合泉州中级人民法院执行局制定执行方案。为了维护全体股东的利益，公司同时向福建省人民检察院申请监督，已获得受理。

　　证券代码：002102         证券简称：能特科技        公告编号：2026-029

　　湖北能特科技股份有限公司

　　关于公司股票被实施其他风险警示

　　暨停复牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度内部控制出具了否定意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项的规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示，请广大投资者注意投资风险。

　　2、公司股票自2026年4月29日开市起停牌一天，于2026年4月30日开市起复牌。

　　3、公司股票自2026年4月30日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“能特科技”变更为“ST能特”，证券代码仍为002102，实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。

　　一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日

　　1、股票种类：仍为人民币普通股A股 ；

　　2、股票简称：由“能特科技”变更为“ST能特”；

　　3、证券代码：仍为“002102”；

　　4、 实施其他风险警示的起始日：2026年4月30日（星期四）；

　　5、实施其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变为5%。

　　二、股票停复牌安排

　　1、股票停牌时间：2026年4月29日（星期三）开市起停牌，

　　2、股票复牌时间：2026年4月30日（星期四）开市起复牌。

　　三、实施其他风险警示的原因

　　大信对公司2025年度出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票被实施其他风险警示。

　　四、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见和具体措施

　　公司董事会对2025年度保留意见审计报告及否定意见内部控制审计报告所涉及的事项高度重视。公司管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。公司将采取的主要措施如下：

　　1、公司董事会将持续推动管理提升，强化内部治理手段，体系化推进公司规范建设与运行管理，持续督导相关人员严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求，切实加强对会计准则等专业知识的培训学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平，积极落实整改。

　　2、公司董事会将切实提高信息披露质量，并督促相关人员严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及全体股东利益。

　　3、加强与年审会计师的沟通，充分听取会计师专业意见。针对本次审计报告中涉及的事项进行整改，查漏补缺、积极整改，从制度上、流程上防止类似事件再次发生。

　　4、强化内部审计、充分发挥内部监督职能。公司内部审计部门将加强对公司生产经营和内部控制关键重要环节的审计监察职能，切实履行内部审计工作职责，及时向董事会审计委员会报告公司内部控制相关情况，严格规范公司内部控制工作。

　　5、认真梳理塑贸业务种类、区域布局，关停成本高、盈利差的业务和子公司，压缩业务规模，积极防范经营风险。

　　五、实行其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

　　公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、投资者互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

　　联系部门：证券部

　　通讯地址：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层

　　电话：0716-8029666

　　邮箱：nenterzqb@163.com

　　特此公告。

　　湖北能特科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年四月二十九日

　　证券代码：002102                             证券简称：能特科技                         公告编号：2026-030

　　湖北能特科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司使用自有资金及自筹资金以资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币4.70元/股（含），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内（即2025年7月19日至2026年7月18日），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。

　　截至2026年4月27日，湖北能特科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 75,718,100股，用于注销并相应减少注册资本，回购股份数量占目前公司总股本（2,475,626,790股）的3.06%。

　　2、关于原林氏家族违规票据案件中的江苏盈时互联网信息科技有限公司案件，福建省高级人民法院于2025年4月29日终审判决：“①同孚公司、冠福公司应于本判决生效之日起十日内支付盈时公司票据款6,000万元及利息（以6,000万元为基数自2018年9月28日起至2020年8月19日止按年利率6%计算；自2020年8月20日起至实际付款日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率即按年利率3.85%计算）②一审、二审案件受理费各366,588.7元，均由被上诉人同孚公司，冠福公司共同承担”。泉州中院执行局查封冻结了公司相应资产，公司正积极配合泉州中级人民法院执行局制定执行方案。为了维护全体股东的利益，公司同时向福建省人民检察院申请监督，已获得受理。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北能特科技股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：邓海雄             主管会计工作负责人：蹇丹                  会计机构负责人：张文清

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：邓海雄           主管会计工作负责人：蹇丹                    会计机构负责人：张文清

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　湖北能特科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年04月27日

　　证券代码：002102          证券简称：能特科技         公告编号：2026-031

　　湖北能特科技股份有限公司

　　关于全资子公司能特公司投资

　　建设年产2万吨绿色化再生聚酯项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于全资子公司能特公司投资建设年产2万吨绿色化再生聚酯项目的议案》，同意公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）使用自筹资金10,000万元人民币（币种下同）投资建设年产2万吨绿色化再生聚酯项目（以下简称“项目”）。

　　本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，也不涉及关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资之事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资项目基本情况

　　1、项目实施主体：能特科技有限公司

　　2、项目建设地点：荆州开发区深圳大道118号

　　3、项目建设规模：项目拟形成年产2万吨绿色化再生聚酯的生产能力

　　4、项目建设时间：项目建设期为自项目批准后不超过12个月

　　5、项目资金来源：能特公司自有资金、银行贷款等自筹资金

　　6、项目投资的具体实施方案：项目总投资估算为10,000万元，具体情况如下：

　　7、项目投产后的营业数据预测

　　本项目为新建项目，全部建设完成并达产后新增绿色化再生聚酯系列产品共计2万吨/年，预计新增营业收入29,144万元，新增净利润3,339万元，税后投资回收期（含建设期）约为4年。以上营业收入、利润等情况分析系基于目前市场行情结合未来预期的相关数据进行测算，若相关情况发生变化，则预测的营业收入及利润目标将随之发生变化。

　　本项目建成投产后，能特公司拟向公司关联方成发科技湖北有限公司采购原材料。公司董事长陈烈权持有成发科技湖北有限公司34.4615%股权，为公司的关联方。

　　三、项目实施目的

　　1、本项目是公司拟进入化学再生材料新领域的首期项目。公司当前将继续推进市场调研、可行性研究、项目设计等工作，向相关主管部门报批，未来公司将根据项目推进、政策环境、市场情况等方面因素综合考虑是否继续扩大产能。

　　2、本项目为绿色化再生聚酯系列产品，工艺技术具有一定的先进性，并采用先进设备和自动化流程。本项目产品是绿色低碳循环发展的必然选择，在国际国内市场具备快速增长的市场需求，预计投资该项目能够获得较为稳定的收入与利润。

　　3、能特公司拥有较强的研发能力和优秀人才团队，投资本项目不仅可以充分发挥自身较强的技术、工艺研发能力，提高资产利用效率，还能丰富公司产品结构，拓展产品销售市场，提升公司整体盈利能力和抗风险能力。

　　四、项目风险提示

　　1、本项目是能特公司基于现有市场发展态势，以及与客户初步沟通的基础上进行的相关规划，因此产品未来销售有一定市场风险。

　　2、因本项目大部分资金为自有资金建设项目，可能存在因能特公司资金紧张带来的项目建设放缓的风险。

　　3、本次投资项目目前已完成立项前调研报告，取得了项目备案证。项目开工前仍需根据相关法律法规办理其他相应的手续和审批，存在因审批未能通过造成的延期改建或取消的风险。

　　五、对公司的影响

　　本项目税后投资回收期（含建设期年）约为4年，项目建成投产后预计年新增净利润3,339万元，因此短期不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，但对未来公司的业绩将产生重大积极影响。

　　特此公告。

　　湖北能特科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年四月二十九日

　　证券代码：002102         证券简称：能特科技        公告编号：2026-020

　　湖北能特科技股份有限公司

　　第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三十七次会议采取现场会议的方式于2026年4月27日14:30在湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2026年4月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度总经理工作报告》。

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度董事会工作报告》。

　　《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度财务决算报告》。

　　《2025年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度利润分配预案》。

　　《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。

　　（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度社会责任报告》。

　　《2025年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）在关联董事邓海雄先生、黄浩先生（4203****3419）、构旭荣女士回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易（二）的议案》。

　　《关于预计公司2026年度日常关联交易（二）的公告》（公告编号：2026-025）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，无需提交公司2025年度股东会审议。

　　（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度报告全文及其摘要》。

　　《湖北能特科技股份有限公司2025年度报告摘要》和《湖北能特科技股份有限公司2025年度报告》（公告编号：2026-017、2026-018）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《湖北能特科技股份有限公司2025年度报告摘要》亦详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（九）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　基于谨慎性原则，公司2025年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分合理。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（十）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于评估公司独立董事2025年度独立性情况的议案》。

　　依据各位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，全体独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，公司董事会同意出具《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》。

　　《关于前期会计差错更正及追溯重述的公告》（公告编号：2026-027）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司能特公司与石首能特向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

　　《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2026-022）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

　　《关于全资子公司广东塑米向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2026-023）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（十四）在关联董事邓海雄先生、黄浩先生（4203****3419）、构旭荣女士回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司提供反担保暨关联交易的议案》。

　　《关于子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议，且关联股东应回避表决。

　　（十五）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事、高管人员薪酬管理办法〉的议案》

　　《关于修订〈董事、高管人员薪酬管理办法〉的公告》（公告编号：2026-024）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。制度全文详见同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（十六）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特公司投资建设年产2万吨绿色化再生聚酯项目的议案》。

　　《关于全资子公司能特公司投资建设年产2万吨绿色化再生聚酯项目的公告》（公告编号：2026-032）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（十七）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计师事务所对公司2025年度出具保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的议案》。

　　《董事会关于会计师事务所对公司2025年度出具保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十八）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

　　《关于召开公司2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（十九）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2026年第一季度报告》。

　　《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十七会议决议；

　　2、公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　湖北能特科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年四月二十九日