深圳美丽生态股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014），以及于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》全文。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

　　公司2025年度董事会工作报告的内容参见公司《2025年年度报告全文》中的“第四节—公司治理、环境和社会”。

　　公司独立董事已向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事吴树满、侯卫和向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

　　四、《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　五、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　2025年12月31日公司资产总额268,518.68万元，负债总额236,729.05万元，股东权益合计31,789.63万元，其中归属于母公司股东权益 26,725.05万元。

　　2025年度公司营业收入总额63,421.19万元，营业成本58,499.83万元，净利润-2,287.41万元，其中归属于母公司所有者的净利润-3,456.44万元。2025年度公司管理费用819.83万元，财务费用7,776.08万元。

　　表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

　　六、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　七、《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026年度财务预算报告》。

　　八、《关于2025年度计提信用减值、资产减值的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提信用减值、资产减值的公告》（公告编号：2026-016）。

　　九、《关于公司及子公司2026年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2026年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2026-017）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十、逐项审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　10.01、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票同意，0 票反对，0票弃权，5票回避。

　　该议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　10.02、《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避。董事陈美玲回避表决。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

　　十一、《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十二、《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十三、《关于董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　十四、《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

　　十五、逐项审议《关于制定及修订公司部分制度的议案》；

　　15.01、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　15.02、《关于修订＜会计师事务所选聘管理制度＞的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　15.03、《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　15.04、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　15.05、《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

　　15.06、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　15.07、《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　15.08、《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　15.09、《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　15.10、《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　15.11、《关于制定＜信息披露暂缓与豁免制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-022），以及巨潮资讯网披露的相关制度。

　　第15.01-15.05项议案经本次董事会审议通过后尚需提交2025年度股东会审议。

　　十六、《董事会关于2025年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　十七、《董事会关于2025年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　议案十六、十七的具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《董事会关于2025年度财务报表和内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

　　十八、《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

　　独立董事侯卫和对议案一、二、三、四、五、六、八、十四投弃权票，其在表决票载明的弃权理由如下：1、年审机构中勤万信对2025年年报出具无法表示意见，涉及事项主要为：公司存在股东安排资金通过第三方账户代部分客户支付货款的情形，总金额为27,500万元，无法判断该交易的商业实质，无法确定该事项对相关财务报表的影响。2、我多次与年审会计师、管理层沟通，但仍无法消除重大不确定性，也认真根据监管约谈的指导意见，积极采取相关措施，基于现有信息，无法对财务报表及内部控制真实性、准确性、完整性作出合理保证。同样理由，对公司2026年第一季度报告的议案投弃权意见。3、建议公司董事会及管理层逐项梳理非标事项，制定整改时间表，限期消除审计障碍，强化第三方账户代客户支付货款的内控流程，定期向董事会报告。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000010                证券简称：美丽生态                                公告编号：2026-014

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、高级管理人员异议声明

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告，公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）宏观经济形势及行业情况

　　2025年，在国内外经济恢复进程不均衡、需求仍承压的复杂环境下，我国继续坚持稳中求进工作总基调，通过实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强逆周期和跨周期调节，持续稳投资、稳增长，为建筑行业运行提供了总体平稳的宏观环境。国家加快推进重点基础设施建设、保障性住房建设和城中村改造等民生工程，在一定程度上对冲了传统房地产投资下行带来的影响。

　　根据《2025年国民经济和社会发展统计公报》数据，全年建筑业增加值为86,425亿元，比上年下降1.1%；全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润6,355亿元，比上年下降14.1%，其中国有控股企业利润3,473亿元，下降8.2%。上述数据表明，在房地产投资放缓、市场需求不足及行业竞争加剧等多重因素影响下，建筑行业整体盈利能力承压，利润空间进一步收窄。

　　固定资产投资方面，全年全社会固定资产投资491,109亿元，比上年下降3.9%；固定资产投资（不含农户）485,186亿元，下降3.8%。分区域看，东部地区投资下降8.4%，中部地区下降2.7%，西部地区下降1.3%，东北地区下降15.5%。其中，与建筑行业密切相关的建筑业投资下降22.2%，降幅明显高于整体固定资产投资水平，反映出建筑市场需求收缩压力较大。

　　在去库存、去杠杆及供给侧结构性改革持续推进背景下，行业资金面趋紧，项目落地节奏放缓，回款周期延长、应收账款规模较大等结构性问题仍然存在，对企业现金流管理和风险控制能力提出更高要求。

　　同时，“保障性住房、城中村改造、平急两用基础设施”等国家重点项目持续推进，新能源基础设施、交通水利等领域逐步形成新的增长支点，为行业提供一定政策支撑。总体来看，建筑行业已进入由规模扩张向质量效益提升转变的阶段，在总量增速放缓、区域分化明显、盈利水平承压的背景下，行业企业需强化风险管控，优化业务布局，提高精细化管理和技术创新能力，以适应高质量发展的新要求。

　　（二）行业的市场竞争格局

　　目前建筑行业在国民经济中的比重仍处于较高水平，行业规模总体较大，产业链体系较为完整。近年来在市场需求放缓、房地产投资持续调整及行业资金约束趋紧等因素影响下，行业集中度有所提升，部分中小企业逐步退出市场，竞争格局进一步分化。

　　当前市场环境下，央企及地方国有企业凭借资本实力、融资能力、品牌资质及资源整合能力，在重大基础设施、能源建设及国有资金投资项目中保持较强竞争优势，相关领域市场份额相对集中。

　　与此同时，民营建筑企业在融资成本、资金获取及抗风险能力方面面临一定挑战，经营压力有所加大。但在专业化施工、区域市场深耕、新能源工程、城市更新配套及细分专业工程等领域，仍具备灵活机制和成本控制优势，存在一定发展空间。

　　在需求结构调整与项目审核趋严背景下，行业整体竞争进一步加剧，利润空间持续承压，企业间分化趋势更加明显。

　　（三）公司的市场地位

　　作为1995年在深圳证券交易所主板上市的企业，公司长期深耕基础设施和建筑工程建设领域，主营业务涵盖工程施工及相关配套服务。依托多年行业积累和项目实施经验，公司持续参与市政公用、公路、铁路、水利水电、工业与民用建筑及电力工程等领域建设，在相关细分市场形成了一定的综合施工能力和区域市场影响力。

　　公司积极与大型央企及国有企业开展业务合作，通过项目协作、资源共享等方式参与多项重点工程建设，不断提升项目管理水平和履约能力。在当前行业竞争加剧、市场环境趋于审慎的背景下，公司坚持稳健经营，强化风险管控和现金流管理，持续优化业务结构。

　　作为综合性跨区域经营的民营建筑企业，公司在专业化施工、区域深耕及灵活机制方面具备一定竞争优势，整体市场地位保持稳定。

　　（四）公司的行业资质

　　在报告期内，通过公司近期业绩的积累，以及依据国家工程资质相关改革政策的激励，公司工程施工资质有部分提升。

　　公司在主营业务领域拥有多项施工资质，并在全国范围内多个省份和地区开展业务布局，公司主营业务领域具备可持续的市场开发及竞争力。公司下属公司拥有包括市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、石油化工工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、矿山工程施工总承包二级、隧道工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、输变电工程专业承包贰级、施工劳务不分等级等多项施工资质，在市政公用工程、公路工程、建筑工程、电力工程、水利工程、园林绿化领域等工程范围具备较强的市场开发及施工承揽能力。经过多年的市场开拓与发展，公司与众多央企、国企、金融机构建立了良好的战略合作关系，增强了公司在主业市场领域的竞争力，拓宽了公司承揽项目施工范围及体量。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2025年年度报告全文第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　2026年4月28日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010        公告编号：2026-015

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2026】第2342号），公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为-3,456.44万元，截至2025年末公司累计未分配利润仍为-284,515.36万元。

　　鉴于公司2025年度母公司及合并报表累计未分配利润均为负值，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件中关于利润分配政策的相关规定，鉴于公司2025年度母公司及合并报表累计未分配利润均为负值，公司2025年度拟不进行利润分配。公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况。

　　四、备查文件

　　1、第十二届董事会第九次会议决议；

　　2、2025年度审计报告。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券简称：美丽生态           证券代码：000010        公告编号：2026-016

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于计提信用减值、资产减值的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值、资产减值的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值、资产减值情况概述

　　（一）本次计提信用减值、资产减值的原因

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《中国证监会会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》和公司计提减值准备的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提信用减值、资产减值资产范围和金额

　　经公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款等，进行了充分的清查和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备合计人民币-5,179.54万元，本次拟计提各项资产减值准备计入的报告期间为2025年度。具体如下：

　　注：资产减值计提为正数，冲回为负数列示。

　　二、本次计提信用减值、资产减值的确认标准及计提方法

　　1、应收账款及合同资产

　　对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　2、其他应收款

　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　3、存货

　　存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

　　三、本期减值准备超过净利润30%的说明

　　公司截至2025年12月31日应收账款、合同资产、存货计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上且绝对金额大于1,000万元，现将相关事项说明如下：

　　（1）应收账款

　　（2）合同资产

　　注：合同资产及合同资产减值准备包含了1年以上重分类到“其他非流动资产”及对应的减值准备。

　　（3）存货

　　四、本次计提信用减值、资产减值对公司的影响

　　本次计提信用减值、资产减值合计-5,179.54万元。本次计提信用减值、资产减值将增加公司2025年度归属于母公司所有者的净利润2,838.66万元，增加2025年末归属于母公司所有者权益2,838.66万元。

　　公司本次计提信用减值、资产减值已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2025年经审计的财务报告中反映。

　　五、相关说明

　　董事会意见：公司本次计提信用减值、资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司的资产情况、财务状况。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券简称：美丽生态           证券代码：000010        公告编号：2026-017

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于公司及子公司2026年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、申请授信并提供担保情况概述

　　为满足公司及子公司融资及日常业务的资金需求，简化公司会务，提高管理效率，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币13.5亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准），上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款、债权转让、资产重组等融资方式。授信期限为自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信额度在授信期限内可循环使用。

　　同时，公司拟为上述授信额度提供总额度不超过人民币13.5亿元的担保。授权的担保范围包括但不限于公司对合并报表范围内的子、孙公司的担保，子、孙公司对公司的担保，子、孙公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。上述担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续约。担保额度的有效期限为自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度及担保范围内，根据公司实际经营情况的需要对公司及子公司的授信额度及相应担保额度进行调剂，并签署相关担保协议及与上述融资授信相关的其他文件。

　　本事项已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，本议案尚需提交股东会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元

　　注：1、本次新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约。

　　2、上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司净资产的比例。

　　3、如在额度有效期内，公司合并报表范围内新增子公司也可以在上述担保额度内使用。

　　4、在上述额度内的担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）深圳美丽生态股份有限公司基本信息

　　1、公司名称：深圳美丽生态股份有限公司

　　2、成立日期：1989年01月09日

　　3、注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座17层1701-1703室

　　4、法定代表人：陈飞霖

　　5、注册资本：114,965.2292万元

　　6、经营范围：高新技术项目的开发及技术服务，计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、电子技术产品的技术开发，信息咨询服务（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；园林植物的研究、开发、销售；园林环境景观的设计；建筑材料、园林机械设备、体育用品的销售；投资与资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）计算机网络系统工程、计算机软、硬件的生产、安装（具体项目另行申报），电子技术产品的生产；园林绿化工程和园林维护；园林植物的种植；地质灾害治理工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　7、信用状况：不是失信被执行人。

　　8、财务数据：

　　单位：万元

　　（二）福建美丽生态建设集团有限公司基本信息

　　1、公司名称：福建美丽生态建设集团有限公司

　　2、成立日期：2003年06月06日

　　3、注册地址：平潭综合实验区康泰路11号华东大厦6楼6-6号

　　4、法定代表人：林舜

　　5、注册资本：50,688.00万元

　　6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；消防设施工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市公园管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；合成材料销售；水污染治理；防腐材料销售；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；市政设施管理；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权关系：系公司70%控股子公司。

　　8、信用状况：不是失信被执行人。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　（三）贵州美丽生态建设工程集团有限公司基本信息

　　1、公司名称：贵州美丽生态建设工程集团有限公司

　　2、成立日期：2023年03月03日

　　3、注册地址：贵州省贵阳市云岩区市西河街道延安西路66号汇金国际广场超高综合楼3007-2

　　4、法定代表人：陈云辉

　　5、注册资本：1,000.00万元

　　6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：道路货物运输（网络货运）；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；金属矿石销售；建筑装饰材料销售；木材销售；矿山机械销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；对外承包工程；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；金属制品销售；紧固件销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；市政设施管理；土石方工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、股权关系：系公司100%全资子公司

　　8、信用状况：不是失信被执行人。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　（四）美丽算力科技运营（海南）有限公司基本信息

　　1、公司名称：美丽算力科技运营（海南）有限公司

　　2、成立日期：2024年11月07日

　　3、注册地址：海南省海口市美兰区演丰镇苏民村委会坡头水库1号

　　4、法定代表人：樊星宇

　　5、注册资本：2,000.00万元

　　6、经营范围：许可经营项目：第一类增值电信业务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；工业互联网数据服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；软件外包服务；软件开发；云计算设备销售；软件销售；网络设备销售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；移动通信设备销售；移动终端设备销售；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；计算机及通讯设备租赁（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

　　7、股权关系：系公司32%控股子公司

　　8、信用状况：不是失信被执行人。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　（五）美丽生态文体科技（深圳）有限公司基本信息

　　1、公司名称：美丽生态文体科技（深圳）有限公司

　　2、成立日期：2024年10月09日

　　3、注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座17层

　　4、法定代表人：周润平

　　5、注册资本：1,000万元

　　6、经营范围：一般经营项目：市场营销策划；工程造价咨询业务；工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；农业专业及辅助性活动；休闲观光活动；智能农业管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；企业形象策划；礼仪服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务；文艺创作；体育赛事策划；体育健康服务；体育经纪人服务；户外用品销售；文化用品设备出租；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；游艺及娱乐用品销售；照明器具销售；音响设备销售；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄影扩印服务；专业设计服务；企业管理咨询；图文设计制作；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；广告设计、代理；广告制作；电影摄制服务；组织体育表演活动；文化娱乐经纪人服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；电影制片；物业管理；生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；旅游开发项目策划咨询；水污染治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。

　　7、股权关系：系公司100%全资子公司

　　8、信用状况：不是失信被执行人。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以实际签署的合同为准。

　　五、累计对外担保数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为8,140万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司净资产的30.46%。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度，是为了满足公司融资及日常业务的资金需求，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决公司及子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益，本次被担保对象均为公司及子公司，公司能够充分了解其经营情况，财务风险可控。董事会同意将本次授信及担保事项并提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2026-018

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，结合公司实际情况与行业薪酬水平，于2026年4月27日召开第十二届董事会第九次会议，逐项审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，具体如下：

　　一、董事、高级管理人员薪酬方案

　　1、公司独立董事每年津贴为15万元；

　　2、在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　3、公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴以及中长期激励等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　二、董事、高级管理人员薪酬发放

　　1、独立董事薪酬（津贴）按年度发放；在公司领取薪酬的董事的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。董事、独立董事因参加公司会议等行使职权所需的合理费用由公司报销。

　　2、公司高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

　　三、其他规定

　　1、董事薪酬方案经股东会批准后生效，高级管理人员薪酬方案经董事会批准后生效。

　　2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税部分统一由公司代扣代缴。

　　3、本方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本方案如与日后实施的法律法规、规范性文件相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2026-019

　　深圳美丽生态股份有限公联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及全资或控股子公司与中船建设（贵州）有限公司（曾用名为“贵州烨金建设工程有限公司”，以下简称“中船建设”）发生业务往来，2026年度日常关联交易的总金额预计不超过人民币200,000万元，本次预计额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：（1）详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-022）。

　　（2） 详见公司于2025年9月30日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-062）。

　　（3） 实际发生额与预计金额差异比例=（实际发生金额-预计金额）/ 预计金额× 100%

　　二、关联交易对方基本情况

　　公司名称：中船建设（贵州）有限公司（曾用名为“贵州烨金建设工程有限公司”）

　　统一社会信用代码：91520490MAC4JXH47C

　　法定代表人：张伟源

　　注册地址：贵州省安顺市开发区西航街道北航路金色港湾1幢1单元1层8号

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2022年12月6日

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工程施工；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；市政设施管理；水利相关咨询服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；机械设备租赁；特种设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

　　截至2025年12月31日，中船建设金总资产2,017.49万元，净资产979.03万元，营业总收入2,548.94万元，净利润16.27万元（经审计）。

　　中船建设为公司持股30%的公司，公司委派公司总经理周成斌、副总经理江成汉任中船建设董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中船建设为公司的关联法人。

　　中船建设不属于失信被执行人。中船建设依法存续经营，生产经营情况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及控股子公司根据生产经营需要，拟与关联方发生工程施工、出售商品等业务，公司与关联方遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的协议执行。

　　本次关联交易相关协议经公司董事会、股东会批准，双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司上述关联交易是正常生产经营所需，参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不会损害公司及股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联方形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事专门会议

　　公司独立董事专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：经审查，公司本次与关联方进行的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于公司开展日常经营活动的必要事项，交易内容合法合规，交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。该事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。基于以上情况，独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会进行审议。

　　六、备查文件

　　1、第十二届董事会第九次会议决议；

　　2、第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日