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中国中车股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601766（A股）股票简称：中国中车（A股）编号：2026-017

　　证券代码： 1766（H股）股票简称：中国中车（H股）

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月15日以书面形式发出通知，于2026年4月29日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2026年第一季度报告的议案》。

　　同意公司2026年第一季度报告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。

　　二、审议通过《关于调整中国中车股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》。

　　同意调整公司董事会专门委员会成员，由王锋担任战略与可持续发展委员会成员，易冉不再担任战略与可持续发展委员会成员。调整后的战略与可持续发展委员会成员为：孙永才（委员会主席）、王锋、王铵、王西峰、范冰。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于制定〈中国中车股份有限公司薪酬管理实施办法〉的议案》。

　　同意制定的《中国中车股份有限公司薪酬管理实施办法》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议讨论并提出同意的意见。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　四、审议通过《关于制定〈中国中车股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）管理规定〉的议案》。

　　同意制定的《中国中车股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）管理规定》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于提请召开中国中车股份有限公司2025年年度股东会的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国中车股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601766 证券简称：中国中车

　　中国中车股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　本报告已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。

　　公司负责人孙永才、主管会计工作负责人曲孝利及会计机构负责人（会计主管人员）施建锋保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司所属子公司中车物流有限公司及中车数智科技（雄安）有限公司于2025年4月3日完成了对公司控股股东中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）控股的中车智程文化科技（北京）有限公司100%股权的收购，构成同一控制下企业合并，按照企业会计准则对2025年第一季度财务数据进行了重述调整。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：千元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　注：以下分析中本期指2026年1-3月。

　　1.一年内到期的非流动资产减少约32.63%，主要是一年内到期的大额存单减少所致。

　　2.其他流动资产减少约37.58%，主要是本期公司购买的大额存单减少所致。

　　3.拆入资金增加32.01亿元，主要是本期公司所属中车财务有限公司新增同业拆借资金所致。

　　4.应交税费减少约65.54%，主要是本期公司缴纳各项税费所致。

　　5.其他流动负债增加约50.91%，主要是本期公司新增发行超短期融资券所致。

　　6.财务费用本期为3.69亿元，上年同期为-0.04亿元，主要是受汇率波动影响，本期汇兑损失增加所致；

　　7.其他收益较上年同期减少约30.70%，主要是本期增值税加计抵减减少所致。

　　8.投资收益较上年同期减少约67.80%，主要是本期对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。

　　9.经营活动产生的现金净流量为净流出90.84亿元，上年同期为净流出50.69亿元，主要是本期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

　　10.投资活动产生的现金净流量为净流入80.39亿元，上年同期为净流出80.93亿元，主要是本期公司投资支付的现金较上年同期减少所致。

　　11.筹资活动产生的现金净流量为净流出9.54亿元，上年同期为净流入1.76亿元，主要是本期公司偿还债务支付的现金增加所致。

　　营业收入较上年同期增加约10.57%，主要是本期公司铁路装备以及新产业收入增加所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的54.11%、12.47%、32.22%、1.20%。具体情况如下：

　　单位：千元币种：人民币

　　铁路装备业务的营业收入比上年同期增加12.93%，主要是动车组和客车收入增加所致。其中机车业务收入32.93亿元、客车业务收入26.78亿元、动车组业务收入195.64亿元、货车业务收入35.85亿元。

　　城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少6.60%，主要是本期城轨地铁车辆收入减少所致。

　　新产业业务的营业收入比上年同期增加16.36%，主要是本期新能源装备业务收入增加所致。

　　现代服务业务的营业收入比上年同期减少18.91%，主要是本期物流等业务收入减少所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：截至本报告期末，公司A股东户数为572,708户，H股登记股东户数为1,967户。

　　注2：截至本报告期末，中车集团合计持有公司14,765,441,250股（包括A股股份14,587,578,250股，H股股份177,863,000股），约占公司已发行股份总数的51.45%，中车集团持有的公司177,863,000股H股均登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

　　注3：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）董事、高级管理人员变动情况

　　2026年1月5日，林存增先生因工作调整原因辞去副总裁职务。

　　2026年2月28日，公司召开第四届董事会第七次会议，聘任曲孝利先生为公司财务总监（总会计师），任期为自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

　　2026年3月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，聘任王锋先生为公司总裁，任期为自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

　　2026年4月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，增补王锋先生为公司第四届董事会执行董事，任期为自公司股东会审议通过之日至第四届董事会任期结束之日止。

　　2026年4月29日，公司召开第四届董事会第九次会议，同意调整公司董事会专门委员会成员，由王锋先生担任战略与可持续发展委员会成员，易冉女士不再担任战略与可持续发展委员会成员。调整后的战略与可持续发展委员会成员为：孙永才（委员会主席）、王锋、王铵、王西峰、范冰。

　　（二）债务融资工具情况

　　2026年1-3月，公司发行超短期融资券共1期，规模15亿元人民币；兑付0期，余额15亿元人民币。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中国中车股份有限公司

　　单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计